AGO Ano Base 2018

Transcrição

1 AGO 2019 Ano Base 2018

2 RELATÓRIO DE GESTÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2019 Ano Base 2018

3 EDITAL

4 RELATÓRIO DE GESTÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Prezados Cooperados, é um prazer tê-los conosco. Agradecemos a presença dos colegas nesta Assembleia Geral Ordinária para o cumprimento da Ordem do Dia, conforme delimitado em nosso edital de convocação, publicado em 08 de fevereiro de Como de costume, iremos rever alguns indicadores da economia brasileira. O ano de 2018 foi de continuidade de recuperação econômica, mas ainda em marcha lenta. Desta forma, ainda não foram observadas elevações relevantes no PIB, emprego e renda. O setor de saúde suplementar apresentou apenas um discreto crescimento. A Unimed Recife apresentou em 2018, mais uma vez, um desempenho superior ao da saúde suplementar. Aumentamos nossa carteira de clientes e rede própria com a inauguração do novo hospital HGMI e do LAB UNI.

5 CENÁRIO NACIONAL DA SAÚDE SUPLEMENTAR Distribuição nacional das operadoras médico-hospitalares por modalidade (nov/2018) Operadoras por modalidade(%) Número de Operadoras Sistema Unimed Medicina de Grupo Autogestão Filantropia Seguradora 38% 34% 21% 6% 1% Total 100% 776 No mercado de saúde suplementar, existem Fonte: ANS Agência Nacional de Saúde Suplementar TABNET nov/2018

6 CENÁRIO NACIONAL DA SAÚDE SUPLEMENTAR Distribuição de beneficiários na saúde suplementar 47,4 Milhões de Beneficiários Medicina de Grupo 38% Sistema Unimed 37 % Seguradora 13% Autogestão 10% Filantropia 2% Fonte ANS Agência Nacional de Saúde Suplementar TABNET SET/2018

7 O SISTEMA UNIMED Distribuição regional da Unimeds no Brasil, Por porte, quantidade de beneficiários e médicos cooperados. % de beneficiários sobre o total Quantidade de beneficiários NORTE NORDESTE SUDESTE SUL Distribuição por Beneficiários CENTRO OESTE E TOCANTINS 3,2 % 10,1% 57,7% 22,6% 6,5%

8 CENÁRIO NACIONAL DA SAÚDE SUPLEMENTAR Comparativo do Índice de Sinistralidade por modalidade de operadoras médicohospitalares set/2018 SINISTRALIDADE SAÚDE SUPLEMENTAR 84% Autogestão 94,3% Seguradora 86,2% Sistema Unimed 83,0% Medicina de Grupo 79,9% Filantropia 77,1% Unimed Recife* 86,4% *Dados de Dez/2018

9 COMPARATIVO ANUAL Faturamento R$ R$ Médicos Cooperados Clientes Plano Saúde Colaboradores Hospital Próprio (HUR I / Hospital Geral Materno Infantil) 1 2 Hospital Alugado (HUR III) 1 1 Prontos Atendimentos Próprios (Olinda e Boa Viagem) 2 2 Pronto Atendimento Alugado (Antiga Urgência Pediátrica) 1 1 Centros Médicos Alugados (Paissandu, José de Alencar, Cabo, Vitória e Igarassu) 5 5 Centro dos Profissionais de Saúde Alugado (Paissandú) 1 1 Terrenos Próprios (Ipojuca e F. Vieira) 2 2 Terreno Alugado (Estacionamento do Pronto Atend. Olinda) 1 1 Imóveis Próprios (Obra ao lado do HUR I, Henrique Dias, Arcoverde) 3 3 Unidades ADM. alugadas (Ilha do Leite - 5, Empresarial Pedro Stanford 4 andares, Boa Viagem, Olinda, Goiana e Serra Talhada) 11 13

10 PRINCIPAIS CONQUISTAS

11 PRINCIPAIS CONQUISTAS EM 2018 Entrega do Hospital Geral Materno Infantil - Unimed Recife

12 PRINCIPAIS CONQUISTAS EM 2018 Inaugurado o laboratório próprio da Unimed Recife

13 PRINCIPAIS CONQUISTAS EM 2018

14 PRINCIPAIS CONQUISTAS EM 2018

15 PRINCIPAIS CONQUISTAS EM 2018

16 PRINCIPAIS CONQUISTAS EM 2018 Lançada nova função de agendamento on-line de consultas GUIA MÉDICO AGENDAMENTO ONLINE 2ªVIADE BOLETO CARTEIRA VIRTUAL RESULTADOS LAB UNI QUADRO DE AVISO INFORMATIVO DOS PLANOS UNIDADES PRÓPRIAS

17 ÍNDICES E PROVISÕES

18 ÍNDICES E PROVISÕES TÉCNICAS OBRIGATÓRIAS PARA OPERADORAS OBRIGAÇÕES ANS ANS METAS DA ANS ATINGIDAS? Resultado Líquido 2,00% 1,65% 4,91% SIM Garantias Financeiras Vinculadas SIM Margem de Solvência R$ SIM Índice de Liquidez >= 1,00 1,11 1,31 SIM SINISTRALIDADE 75% 89% 86,4% NÃO Fonte: parecer Strategy consultoria atuarial

19 RESERVAS FINANCEIRAS VINCULADAS RESERVAS FINANCEIRAS VALOR Valor em 31/12/17 R$ ,97 Aporte Financeiro no ano ,00 Correção de Juros no ano 2018 R$ ,22 Subtotal em 31/12/2018: R$ ,19 Vinculação do Imóvel de Boa Viagem à ANS R$ ,56 TOTAL: R$ ,75

20 SITUAÇÃO ATUAL DA MARGEM DE SOLVÊNCIA DA UNIMED RECIFE SITUAÇÃO VALOR Margem de solvência exigida pela ANS até 2022 R$ Proporcionalidade da margem de solvência até dezembro de ,52% Margem de solvência parcial R$ (-) Ajustes de despesas com programas aprovados na ANS (PROMOPREV) (R$ ) Margem de solvência exigida pela ANS até dezembro de 2018 R$ Margem de solvência constituída pela Unimed Recife até dezembro de 2018 R$ SITUAÇÃO SUFICIENTE Valores em conformidade com a RN 209/09; Fonte: relatório de consultoria Atuarial Strategy.

21 ATENÇÃO AO COOPERADO

22 ATENÇÃO AO COOPERADO Trabalhamos continuadamente com o objetivo de expandir o mercado de trabalho para o médico cooperado. Apesar de um ano de estagnação econômica, repassamos ao médico cooperado em ,4% a mais do que em (R$) 2018 (R$) DIFERENÇA Total de repasse para os cooperados R$ R$ R$ Valores Líquidos

23 RELACIONAMENTO COM O MERCADO

24 PERFIL DA CARTEIRA DE BENEFICIÁRIOS UNIMED RECIFE TOTAL DE BENEFICIÁRIOS QTD. DE EMPRESAS BENEFICIÁRIOS DE CONTRATOS INDIVIDUAIS BENEFICIÁRIOS DE CONTRATOS COLETIVOS TOTAL DE BENEFICIÁRIOS PLANOS REGULAMENTADOS PLANOS NÃO REGULAMENTADOS

25 EVOLUÇÃO DA CARTEIRA DE BENEFICIÁRIOS (PJ E PF) 3% 1,4%

26 EVOLUÇÃO DA RECEITA (PJ E PF) 18% 23%

27 REGULAÇÃO E CONTRATOS

28 TAXA DE RESOLUTIVIDADE NIP 2014 A 2018 STATUS Recebidas Arquivadas Análise Processo Beneficiários Taxa resolutividade 82,38% 84,53 93,90% 95,68% 93,22%

29 RECURSOS PRÓPRIOS

30 AMPLITUDE DA REDE PRÓPRIA

31 AMPLITUDE DA REDE PRÓPRIA

32 AMPLITUDE DA REDE PRÓPRIA

33 HGMI

34 FORÇA LINHA DE DO TRABALHO TEMPO

35 NÚMEROS DO HGMI

36 LABUNI

37 LINHADE DOTRABALHO TEMPO FORÇA

38 HUR III

39 CONQUISTAS HUR III

40 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

41 IDENTIDADE ORGANIZACIONAL UNIMED RECIFE MISSÃO VISÃO VALORES Prover soluções em saúde com excelência, valorizando o trabalho médico, com gestão responsável dos recursos, satisfazendo às necessidades dos clientes, cooperados, colaboradores e sociedade. Ser uma cooperativa sustentável, referência em saúde suplementar, por sua excelência no cuidar das pessoas, através de uma rede própria e integrada. Cooperativismo com prática, Ética, Respeito à Vida, Responsabilidade Social e Ambiental, Comprometimento, Credibilidade e Eficiência.

42 MAPA ESTRATÉGICO COOPERADO Aperfeiçoar premissas de admissão para o médico cooperado Integrar o médico cooperado no modelo de governança coorporativa Inovar em novos modelos de remuneração para o médico cooperado Criar clima acolhedor para o médico cooperado Estabelecer estratégias para cuidar da saúde do cooperado e seus dependentes FINANCEIRA Assegurar a sustentabilidade econômico financeira da cooperativa Aumentar a produtividade e eficiência dos processos Viabilizar novos serviços de forma sustentável Cumprir determinações legais Estruturar rede integrada de recursos próprios CLIENTES E MERCADO Fortalecer a Marca Unimed Recife Impulsionar a satisfação do cliente Aumentar carteira de clientes de forma sustentável Aprimorar a responsabilidade socioambiental da cooperativa PROCESSOS INTERNOS Implantar programas de acreditação Fortalecer o processo de comunicação institucional Integrar sistema de gestão (TI) e setores Aperfeiçoar o modelo de gestão com foco na qualidade Fortalecer a governança clínica e coorporativa APRENDIZADO E CRESCIMENTO Atrair e reter talentos Desenvolver e capacitar o capital humano Garantir recursos humanos adequados para atuação na rede Promover saúde, segurança e qualidade de vida para o colaborador

43 AÇÕES PLANEJADAS E REALIZADAS EM 2018 Montado o comitê de análise para novas tecnologias (ATS); Aumentada a atuação das juntas médicas e odontológicas; Priorizadas as cirurgias de alta complexidade para a rede própria; Padronizado OPME e medicamentos de alto custo (Fornecedor), assim como toda cadeia de suprimentos; Inaugurado laboratório Próprio de análises clínicas; Inaugurado o Hospital Geral Materno Infantil da Unimed Recife; Criado um Núcleo de Regulação de Leitos;

44 AÇÕES PLANEJADAS E REALIZADAS EM 2018 Revisada a classificação do HUR III junto a Unimed do Brasil, permanecendo com a tabela de hospital especial; Desenvolvido aplicativo de alta usabilidade para smartphones com o intuito de estar próximo do cliente; Implantada estratégia de substituição de vendas de planos individuais por coletivo por adesão, visando o reajuste de sinistralidade; Institucionalizada a politica de segurança da informação através da criação do manual de segurança da informação Unimed Recife; Implantado DRG; Ampliada a política de estágio e programa Jovem Aprendiz.

45 METAS 2019

46 PRÓXIMOS PASSOS Expandir o Laboratório; Potencializar o serviço próprio de Oncologia; Implantar APS; Expandir o DRG; Ampliar o CME; Acreditar a Operadora (RN 277) perante a ANS; Baixar a sinistralidade para 80%; Cumprir 100% da TAOEF (Faltam 56%); Continuar o programa de capacitação para o médico cooperado; Buscar certificação por distinção para segmentos estratégicos; Aprimorar o programa de desenvolvimento de líderes.

47 INTEGRAR A PLATAFORMA DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO PACIENTE

48 Dra. Maria de Lourdes C. de Araújo PRESIDENTE Dr. Antônio José Barbosa da Cruz DIRETOR SECRETÁRIO Dr. Divaldo Gomes Bezerra Filho DIRETOR TESOUREIRO