Relatório Anual de Sustentabilidade 2015 UNIMED LONDRINA

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1 Relatório Anual de Sustentabilidade 2

2 Relatório Anual de Sustentabilidade 2. IDENTIFICAÇÃO Razão Social: Ramo de atividade: Saúde Data de fundação: /3/97 CNPJ: Tempo de existência: 4 anos Atuação da cooperativa: ( ) Local ( X ) Regional ( ) Nacional Responsável preenchimento formulário : Gilmar Edson da Silva Telefone para contato: (43) responsável: gilmar.silva@unimedlondrina.com.br andre.lima@unimedlondrina.com.br processo@unimedlondrina.com.br Tipo de Unimed: Singular operadora Federação/Confederação: Selecione os recursos próprios (filiais) conforme critério contábil, consolidados neste relatório: Quantidade Hospital: Quantidade Farmácia: Quantidade Pronto atendimento: Quantidade Laboratório: Quantidade Posto de Coleta: Quantidade Centro de diagnóstico: Quantidade Ótica: Outros (Descrever e informar quantidade): Clinica de Vacinas Total de Beneficiários: 9227 Este ano o Balanço Social da cooperativa terá relatório de auditoria independente? Sim, Prospecta Auditores Associados S/S

3 Relatório Anual de Sustentabilidade 2 2. Indicadores do Corpo Funcional Cooperado(a)s / Sócios 2 24 Cooperado(a)s / Cooperadas PJ Empregados(as) N Total Cooperadas PJ Empregados(as) N Total Sócios 2. - N de pessoas na Unimed (em 3/2) N de admissões durante o período Nº de saídas e demissões durante o período Índice de rotatividade por substituição (turnover),7,7,27, N de estagiários no período N de estagiários efetivados no período N de Aprendizes N de trabalhadores terceirizados N de trabalhadores com contrato temporário N de homens que trabalham na Unimed N de mulheres que trabalham na Unimed N de branco(a)s que trabalham na Unimed N de negro(a)s que trabalham na Unimed N de indígenas que trabalham na Unimed Nº de pessoas com deficiência N total de membros do Conselho de Administração N total de mulheres no Conselho de Administração N total de negros e indígenas no Conselho de Administração N total de membros do Conselho Fiscal N total de mulheres no Conselho Fiscal N total de negros e indígenas no Conselho Fiscal N total de membros da Diretoria Executiva N total de mulheres na Diretoria Executiva N total de negros e indígenas no Diretoria Executiva Nº de homens cooperados em função administrativas e / ou na diretoria N de mulheres cooperadas em funções administrativas e / ou diretoria N de negro(a)s indígenas cooperados em funções administrativas e / ou diretoria Faixa etária dos colaboradores Até 8 anos

4 Relatório Anual de Sustentabilidade 2 2. Indicadores do Corpo Funcional Cooperado(a)s / Sócios 2 24 Cooperado(a)s / Cooperadas PJ Empregados(as) N Total Cooperadas PJ Empregados(as) N Total Sócios De 9 a 24 anos De 2 a 29 anos De 3 a 4 anos De 46 a 9 anos A partir de 6 anos N de pessoas nas categorias profissionais de trabalho Gestão Técnico Operacional Apoio Remuneração média por categoria profissional de trabalho por gênero 4.2,38 4.2,38 4.6,4 4.6, Remuneração média Gestão.,.,.8,3.8, Remuneração média de Homens.446,3.446,3.6,9.6, Remuneração média de Mulheres 8.6,72 8.6, , 8.84, Remuneração média Técnico 3.798, , , , Remuneração média de Homens 4.3,68 4.3, , , Remuneração média de Mulheres 3.242, ,3 2.9,4 2.9, Remuneração média Operacional.624,6.624,6.2,4.2, Remuneração média de Homens.672,2.672,2.94,9.94, Remuneração média de Mulheres.76,2.76,2.429,9.429, Remuneração média Apoio.42,96.42,96.86,.86, Remuneração média de Homens.88,9.88,9.223,22.223, Remuneração média de Mulheres.23,.23,.49,.49, Remuneração média por categoria profissional de trabalho por raça 2.77, ,79 2.6,62 2.6, Remuneração média dos brancos 4.238, ,2 4.9,29 4.9, Gestão.23,9.23,9.6,9.6, Técnico 3.648, ,9 3.34, , Operacional.9,9.9,9.462,4.462, Apoio.84,.84,.28,33.28, Remuneração média dos negros 4.77, , , , Gestão.,., 9.26, 9.26,

5 Relatório Anual de Sustentabilidade 2 2. Indicadores do Corpo Funcional Cooperado(a)s / Sócios 2 24 Cooperado(a)s / Cooperadas PJ Empregados(as) N Total Cooperadas PJ Empregados(as) N Total Sócios Técnico 3.326, 3.326, 2.8,7 2.8, Operacional.68,43.68,43.483,.483, Apoio.26,.26,.6,.6, Remuneração média dos indígenas,,,, Gestão,,,, Técnico,,,, Operacional,,,, Apoio,,,, % de negros na trajetória de gestão (chefias) 8, 8, 8, 8, % de indígenas na trajetória de gestão (chefias),,,, % de mulheres na trajetória de gestão (chefias) 4, 4, 4, 4, N de colaboradores por Escolaridade Não alfabetizados Ensino fundamental incompleto Ensino fundamental completo Ensino médio completo Ensino técnico completo Ensino superior completo Pós-graduação Lato Sensu (especialização, MBA) completo Pós-graduação Stricto Sensu (mestrado e doutorado) completo Pós-doutorado A cooperativa estimula a educação básica, ensino médio e superior (supletivo ou regular) dos(as) trabalhadores(as)? Educação básica (N de beneficiados) Ensino Médio (N de beneficiados) Ensino Superior (N de beneficiados) N total de acidentes de trabalho N de acidente de trajeto N de acidentes na atividade fim Existem medidas concretas em relação à saúde e segurança no ambiente de trabalho ( X ) Organização de comissões ( ) Sim, fornecendo equipamento ( X ) Sim, realizando campanhas e capacitações ( ) Sim, programas de medicina preventiva ( ) Outras ( X ) Organização de comissões ( ) Sim, fornecendo equipamento ( X ) Sim, realizando campanhas e capacitações ( ) Sim, programas de medicina preventiva ( ) Outras

6 Relatório Anual de Sustentabilidade 2 3. Indicadores de organização e gestão Valor (R$ mil) da maior produção repassada ao(à) cooperado(a) Valor (R$ mil) da menor produção repassada ao(à) cooperado(a) Valor (R$ mil) da maior remuneração paga ao(à) administrador(a) Valor (R$ mil) da menor remuneração paga ao(à) administrador(a) 3. - Valor (R$ mil) do maior remuneração paga ao(à) empregado(a) Valor (R$ mil) do menor remuneração paga ao(à) empregado(a) Destino das sobras Fundos existentes 2.69,, , 487, ( X ) Aumento de capital ( X ) Distribuição entre os cooperados(as) / cooperativas / sócios ( ) Fundos foram distribuídos sobras no período ( X ) Fundo para educação (RATES/FATES) ( X ) Reserva legal ,92 6, , 426, ( X ) Aumento de capital ( ) Distribuição entre os cooperados(as) / cooperativas / sócios ( ) Fundos foram distribuídos sobras no período ( X ) Fundo para educação (RATES/FATES) ( X ) Reserva legal % Frequência média nas assembleias pelos(as) cooperados(as) / cooperativas / sócios ocorridas no período 3. - Assuntos / Pauta submetidos à assembleia 3. - Outros órgãos sociais existentes na Unimed Renovação dos cargos diretivos (conselho), no período 9,% ( ) Admissão, eliminação e exclusão de cooperados(as) / cooperativas / sócios ( X ) Destino das sobras ou perdas ( ) Investimentos ( ) Liquidação ( ) Novos produtos/serviços ( ) Pagamento de credores ( ) Reforma Estatuto ( X ) Comitê Educativo ( ) Comitê de auditoria e riscos ( X ) Conselho técnico ( X ) Medicina preventiva ( X ) Conselho de especialidades ( ) /3 ( ) 2/3 ( X ) Sem renovação ( ) Total 8,% ( ) Admissão, eliminação e exclusão de cooperados(as) / cooperativas / sócios ( X ) Destino das sobras ou perdas ( ) Investimentos ( ) Liquidação ( ) Novos produtos/serviços ( ) Pagamento de credores ( ) Reforma Estatuto ( X ) Comitê Educativo ( ) Comitê de auditoria e riscos ( X ) Conselho técnico ( X ) Medicina preventiva ( X ) Conselho de especialidades ( ) /3 ( ) 2/3 ( ) Sem renovação ( ) Total

7 Relatório Anual de Sustentabilidade 2 3. Indicadores de organização e gestão Os 3 Critérios principais para admissão de novo(s) cooperados(as) / cooperativas / sócios Espaços de representação do cooperativismo em que a Unimed atua 3. - A Unimed apoia a organização de outros empreendimentos de outras cooperativas Principal fonte de crédito A participação de cooperado(a)s / cooperativas / sócios no planejamento da Unimed A Unimed costuma consultar o(a)s cooperado(a)s / cooperativas / sócio(a)s para solução de problemas e / ou na hora de buscar soluções ( X ) Conhecimento sobre cooperativismo ( X ) Critério Técnico ( ) Experiência - prática ( ) Reside na área de atuação ( ) Demanda por especialidade ( ) ACI - Aliança Internacional do Cooperativismo ( ) OCB - Organização das Cooperativas Brasileiras ( ) OCEs - Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado ( X ) SESCOOP - Serviço Nacional de Aprendizagem do ( X ) Central Nacional UNIMED/Federação ( X ) Confederação UNIMED ( ) Fundação UNIMED ( ) Instituto UNIMED ( ) Outro ( X ) Sim, emprestando recursos materiais e/ou ( ) Sim, oferecendo assessoria ( ) Contratando serviços e parcerias apoios ( ) Bancos / Financeiras ( ) BNDES ( X ) Cooperados/Cooperativas (sócios) ( ) Fornecedores diversos ( ) Governo ( ) Intercâmbio ( ) Unicred ( ) Outras cooperativas de crédito ( ) Rede credenciada ocorre ( ) Sim, por meio da aprovação em assembléia ( ) Sim, por meio de grupos de trabalho (comissões) ( X ) Sim, por recomendação a diretoria e/ou conselho ( ) Sim, periodicamente com data definida ( X ) Sim, na hora que necessita resolver um problema e encontrar uma solução ( X ) Conhecimento sobre cooperativismo ( X ) Critério Técnico ( ) Experiência - prática ( ) Reside na área de atuação ( ) Demanda por especialidade ( ) ACI - Aliança Internacional do Cooperativismo ( ) OCB - Organização das Cooperativas Brasileiras ( ) OCEs - Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado ( X ) SESCOOP - Serviço Nacional de Aprendizagem do ( X ) Central Nacional UNIMED/Federação ( X ) Confederação UNIMED ( ) Fundação UNIMED ( ) Instituto UNIMED ( ) Outro ( X ) Sim, emprestando recursos materiais e/ou ( ) Sim, oferecendo assessoria ( ) Contratando serviços e parcerias apoios ( ) Bancos / Financeiras ( ) BNDES ( X ) Cooperados/Cooperativas (sócios) ( ) Fornecedores diversos ( ) Governo ( ) Intercâmbio ( ) Unicred ( ) Outras cooperativas de crédito ( ) Rede credenciada ( X ) Não ocorre ( ) Sim, por meio da aprovação em assembléia ( ) Sim, por meio de grupos de trabalho (comissões) ( X ) Sim, por recomendação a diretoria e/ou conselho ( ) Sim, periodicamente com data definida ( X ) Sim, na hora que necessita resolver um problema e encontrar uma solução

8 Relatório Anual de Sustentabilidade 2 3. Indicadores de organização e gestão A Unimed possui Conselho Consultivo com membros não cooperados, subordinado ao Conselho de Administração A Unimed tem previsão para segregar Conselho de Administração e Diretoria, com cooperado(a)s diferentes nas Presidências: do Conselho e da Diretoria A gestão de risco da Unimed leva em consideração, os seguintes riscos: A Unimed tem partes relacionadas A Unimed tem Código de Conduta implantado Em caso positivo, existe um canal de denúncias relativo ao Código de Conduta? A Unimed tem um comitê para tratar de denúncias/ questões relativas ao Código de Conduta Número de casos de discriminação? Em caso positivo descrever as medidas tomadas em Nota Explicativa ( X ) Não, mas pretende implantar em 2 ( ) Sim ( X ) Não ( ) Sim, em 2 ( X ) Crédito ( ) Financeiro ( ) Estratégico ( ) Cambial ( ) Fiscal ( ) Trabalhista ( ) Reputacional ( ) Comunitário ( ) Operacional ( ) Ambiental ( X ) Não ( ) Sim, e tem projetos socioambientais ( ) Sim, mas não tem projetos socioambientais desenvolvidos ( X ) Sim ( X ) Sim - codigodeconduta@unimedlondrina.com.br ( X ) Sim ( X ) Não, mas pretende implantar em 2 ( ) Sim ( X ) Não ( ) Sim, em 2 ( X ) Crédito ( ) Financeiro ( ) Estratégico ( ) Cambial ( ) Fiscal ( ) Trabalhista ( ) Reputacional ( ) Comunitário ( ) Operacional ( ) Ambiental ( X ) Não ( ) Sim, e tem projetos socioambientais ( ) Sim, mas não tem projetos socioambientais desenvolvidos ( X ) Sim ( X ) Sim - codigodeconduta@unimedlondrina.com.br ( X ) Sim

9 Relatório Anual de Sustentabilidade Indicadores econômicos (em R$) Ingressos e Receitas Brutas Ingressos / Receitas Repassadas Receitas sobre aplicações financeiras Total das dívidas 4. - Patrimônio da Unimed Patrimônio de terceiros Impostos e contribuições Remuneração dos(as) cooperado(a)s/cooperativas/sócio(a)s - não inclui benefícios Sobras ou perdas do exercício 4. - Valor de capital para ingresso na Unimed 4. - Custo Total de Pessoal: Remuneração + Benefícios Diretores e Conselheiros Empregados Jovens Aprendizes Estagiários Trabalhadores terceirizados Trabalhadores com contrato temporário INSS retido sobre produção cooperados/cooperativas/sócios IR retido sobre produção cooperados/cooperativas/sócios Fundos 4. - Atendimento de intercâmbio prestado por outras Unimeds Venda para outras Cooperativas, exceto Unimed Onde é possível visualizar as demonstrações contábeis disponibiliza ,4, , , ,6, , , ,6 38., , , ,6 8.39, 8.64, , , , , , , ,38 ( ) No website da unimed ( ) Publicado no jornal da área de atuação ( ) Impresso e disponibilizado aos diversos públicos ( X ) Impresso e/ou apresentado aos cooperado(a)s / cooperativas / sócio(a)s disponibiliza ,2, , , ,82, , , ,9 38., , , , , , , , , , , , , ( ) No website da unimed ( ) Publicado no jornal da área de atuação ( ) Impresso e disponibilizado aos diversos públicos ( X ) Impresso e/ou apresentado aos cooperado(a)s / cooperativas / sócio(a)s

10 Relatório Anual de Sustentabilidade 2. Indicadores sociais internos Cooperado(a)s / Sócios Cooperadas PJ 2 24 Empregados(as) / outros Cooperado(a)s / Empregados(as) N Total Cooperadas PJ N Total Sócios / outros. - Investimentos em alimentação,.43.33, ,97, , ,3.2 - Investimentos em eventos 27.89, , , , , ,.3 - Investimentos em saúde, 2.46., ,76, , , Investimentos em transporte, 9.8,67 9.8,67, 88.8, ,77. - Investimentos em segurança no trabalho, 3.767, ,2, 27.64, ,6.6 - Investimentos em cultura e/ou lazer, 68.4,2 68.4,2, 83.73, , nº de beneficiado(a)s Investimentos em educação/alfabetização, ensino fundamental, médio ou superior 34.36, ,9 9.2,2 9.2, Aportes próprios 7.46,3 7.46,3 9.2,2 9.2, Aportes dos parceiros , ,92,, nº de beneficiado(a)s Investimentos em capacitação profissional, 27.32, ,6 8.6,.73, ,.8. - nº de beneficiado(a)s nº de horas de treinamento/pessoa, 3, 3, 3, 29, 32,.9 - Investimentos de capacitação em gestão cooperativa 9.4, , ,43 8.9, , , nº de beneficiado(a)s Investimentos em creche ou auxilio creche.. - nº de beneficiado(a)s, , ,6 47, , , Investimentos em seguro de vida.2.6, , , , , ,4.. - nº de beneficiado(a)s Investimentos em previdência privada,,,,,,.2. - nº de beneficiado(a)s.3 - Investimentos em participações nos resultados ,9, , ,7, , % Distribuído,,,, % Retido 94, 94,,,.4 - Investimentos em bonificações, , ,6, 792.3, ,3. - Investimentos em cursos para o desenvolvimento pessoal.. - nº de beneficiado(a)s.6 - Outros, 74.,, 8.8,64, 83.8,64, 8.,, 7.74,98, 6.274,98 Total de beneficiados Total dos investimentos internos.74.66, , , , , ,2

11 Relatório Anual de Sustentabilidade 2. Indicadores sociais internos Cooperado(a)s / Sócios Cooperadas PJ 2 24 Empregados(as) / outros Cooperado(a)s / Empregados(as) N Total Cooperadas PJ N Total Sócios / outros.7 - Total de horas de treinamento para cooperado(a)s e empregado(a)s em políticas e procedimentos relativos a aspectos de direitos humanos,,,,,,.8 - Total de horas de treinamento para cooperado(a)s e empregado(a)s em políticas e procedimentos anticorrupção,,,,,,.9 - Número total de ações trabalhistas movidas por empregados.9. - Julgados procedentes Julgados improcedentes.2 - Valor total (R$ mil) de indenizações trabalhistas pagas no período por determinação da justiça,,,,.2.- Valor pago (R$ mil),,,, Valor restituído (R$ mil),,,,

12 Relatório Anual de Sustentabilidade Indicadores sociais externos (investimentos na comunidade - em R$) Investimento em eventos nº de público alvo nº de eventos Investimentos em programas e/ou projetos ambientais Investimento em campanhas de mobilização e conscientização socioambiental Investimento em voluntariado nº de voluntários (cooperados e empregados) nº de entidades beneficiadas 6. - Investimentos em Saúde nº de pessoas beneficiadas nº de entidades beneficiadas Investimentos em Educação / alfabetização nº de pessoas beneficiadas nº de entidades beneficiadas Investimentos em capacitação profissional nº de pessoas beneficiadas nº de entidades beneficiadas Investimentos em Esportes nº de pessoas beneficiadas nº de entidades beneficiadas Investimentos em Cultura e/ou Lazer nº de pessoas beneficiadas nº de entidades beneficiadas 6. - Gastos com ações sociais / filantropia (financeiras, produtos e / ou serviços) / ajudas humanitárias nº de pessoas beneficiadas diretamente nº de pessoas beneficiadas indiretamente nº de entidades beneficiadas 6. - Outros Total pessoas beneficiadas Total entidades beneficiadas Total dos investimentos sociais externos, 2.669,96, 4.36, , , , , , , , ,66, 3.43,27, 2.39, , , , , , , , ,93

13 Relatório Anual de Sustentabilidade 2 7. Outras Informações A previdência privada contempla A participação nas sobras ou resultados contempla Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela Cooperativa / Federação-Central / Seguradora foram definidos por: Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram definidos por 7. - Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e à representação interna dos empregados, na Cooperativa / Federação - Central / Seguradora Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de sustentabilidade social, ambiental e econômico adotados pela Cooperativa / Federação-Central / Seguradora Quanto à participação de empregados em programas de trabalho voluntário, na Cooperativa / Federação-Central / Seguradora Número Total de demandas (reclamação, consulta, denúncia, sugestão) Na cooperativa / Federação-Central / Seguradora Na ANS No Procon No Judiciário No Canal Fale Conosco da Unimed do Brasil No site Reclame Aqui Número de demandas (reclamação, consulta, denúncia, sugestão) com respostas conclusivas Na Cooperativa / Federação-Central / Seguradora Na ANS No Procon ( ) Direção ( ) Cooperados/Cooperativas/Sócios ( ) Empregados ( ) Direção ( X ) Cooperados/Cooperativas/Sócios ( ) Empregados ( ) Neste período não houve distribuição ( X ) Direção ( ) Gerência ( X ) Empregados ( ) Cooperados/Cooperativas/Sócios ( X ) Direção ( X ) Gerência ( ) Empregados ( ) Cooperados/Cooperativas/Sócios se envolve ( ) Incentiva e segue a OIT ( X ) Segue as normas da OIT são considerados ( ) São exigidos ( X ) São sugeridos se envolve ( X ) Organiza e incentiva ( ) Apoia ( ) Direção ( ) Cooperados/Cooperativas/Sócios ( ) Empregados ( ) Direção ( X ) Cooperados/Cooperativas/Sócios ( ) Empregados ( ) Neste período não houve distribuição ( X ) Direção ( ) Gerência ( X ) Empregados ( ) Cooperados/Cooperativas/Sócios ( X ) Direção ( X ) Gerência ( ) Empregados ( ) Cooperados/Cooperativas/Sócios se envolve ( ) Incentiva e segue a OIT ( X ) Segue as normas da OIT são considerados ( ) São exigidos ( X ) São sugeridos se envolve ( X ) Organiza e incentiva ( ) Apoia

14 Relatório Anual de Sustentabilidade 2 7. Outras Informações No Judiciário No Canal Fale Conosco da Unimed do Brasil No site Reclame Aqui 7. - Valor total de indenizações pagas no período por determinação de órgãos de defesa do consumidor e/ou 7. - Total do valor gastos com fornecedores % do valor gasto com fornecedores locais Compras de serviços e/ou bens de outras cooperativas Valor adicionado a distribuir (em R$ mil) - vide DVA , ,96 82, 2.96, , , ,89 7, , , Distribuição do valor adicionado % % Governos ,74,94 % ,8,8 % Cooperados/Federação-Central/Seguradora ,96 66,99 % ,88 68,29 % Empregados/Diretores/Conselheiros ,77 2,63 % ,9 2,9 % Remuneração de capital de terceiros 97.3,9,43 % 928.8,88,4 % Sociedade.22.8,66,46 % 92.2,93,47 % Juros sobre capital próprio ,8 2,86 %.6.936,8 2,47 % Constituição de reservas e fundos ,29 2,24 % ,63,43 % A disposição da AGO.46.2,6 2,44 % ,9 4,8 %

15 Relatório Anual de Sustentabilidade 2 8. Indicadores Ambientais Valor (R$ mil) Total do Passivo Ambiental Recursos Financeiros Aportados em Meio Ambiente Educação e treinamento ambiental Serviços externos de gestão ambiental Certificação externa do sistema de gestão ambiental Pesquisa e desenvolvimento Despesas extras com a adoção de tecnologia mais limpas Despesas extras com compras verdes Outros custos de gestão ambiental A Unimed controla a emissão e equivalentes de CO2 dos GEE (Gases de Efeito Estufa) Se sim, Quantidade de emissões e equivalentes de CO2 dos GEE (tco2e) Escopo (tco2e) Escopo 2 (tco2e) Escopo 3 (tco2e) Consumo de energia dentro da organização (KWh) 8. - Consumo de água dentro da organização (m³) Fontes de retirada de água Material utilizado em peso (Kg) Papel (Kg) Copos Plásticos (Kg) Resíduos Segregados Resíduos infectante/perfurocortante (Kg) Resíduos recicláveis (Kg) Resíduos para descontaminação (Kg) Resíduos orgânicos (Kg) Destinação dos resíduos segregados, 64.2,69,,,,,, 64.2,69 ( X ) Sim 29,87 6,73,3 28, , 3.2, ( X ) Concessionária pública ( ) Poços artesianos ( X ) Outros: Água da chuva nas descargas de banheiro 7.3, ,8.9, , , , 7, , ( ) Empresa terceirizada ( ) Organismo governamental ( X ) Recicladora ( ) Empresas de adubos :, 3.64,9,,,,,, 3.64,9 ( X ) Sim 8,38 73,9 82,8 29, ,.9, ( X ) Concessionária pública ( ) Poços artesianos : 9.324, ,2.72, ,9 4.36, 63.6, 67, , ( ) Empresa terceirizada ( ) Organismo governamental ( X ) Recicladora ( ) Empresas de adubos :

16 Relatório Anual de Sustentabilidade 2 Demonstração do Valor Adicionado 2 24 (A) Geração da riqueza a) Ingressos e receitas a) Contraprestações emitidas líquidas a2) Outros ingressos e receitas operacionais a3) Provisão para créditos de liquidação duvidosa - Reversão / Constituição b) Variação das provisões técnicas b) Provisão de remissão b2) Outras c) Receita líquida operacional d) Eventos, dispêndios, despesas operacionais e sinistros d) Eventos indenizáveis líquidos d2) Variação da provisão para eventos ocorridos e não avisados d3) Outros dispêndios / Despesas operacionais e) Insumos adquiridos de terceiros e) Despesas de comercialização e2) Variação das despesas de comercialização diferidas e3) Despesas com serviços de terceiros e4) Materiais, energia e outras despesas administrativas e) Despesas Financeiras e6) Despesas patrimoniais e7) Perda / Recuperação de valores ativos f) Valor adicionado bruto g) Depreciação, Amortização e Exaustão h) Valor adicionado líquido produzido pela entidade i) Valor adicionado recebido / cedido em transferência i) Receitas financeiras i2) Resultado de equivalência patrimonial i3) Outras (I) Valor adicionado total a distribuir , , , ,99,,, , , ,.3.379, , , ,76, , , ,22, 6.38, , , , , ,9, , , , , , ,4,,, , , , , , , ,3, , , ,, 97.87, , , , , ,, , ,98

17 Relatório Anual de Sustentabilidade 2 9. Demonstração do Valor Adicionado 2 24 (B) Distribuição da riqueza a) Remuneração do trabalho a) Cooperados / cooperativas / sócios a.) Produção (consultas e honorários) a.2) Benefícios a2) Dirigentes, Conselheiros e Empregados a2.) Salários, 3º, Férias, etc. a2.2) Benefícios a.2.3) F.G.T.S a.2.4) Bônus / Participação nos lucros e resultados b) Remuneração do governo - Impostos / Taxas / Contribuições b) Federais b.) Previdência Social b2) Estaduais b3) Municipais c) Contribuição para Sociedade d) Remuneração de capitais de terceiros d) Juros d2) Aluguéis d3) Outras (royalties, direitos autorais, entre outros) e) Remuneração de capitais próprios e) Juros sobre capital próprio e2) Constituição de reservas e fundos e3) Sobras / Perdas líquidas a disposição da AGO (II) Total distribuído (a+b+c+d+e) , , ,26.2.6, , , , ,2, , , , , , , ,9 86, 96.97,8, , , , , , , , , , , , , ,73, , , ,4.986, , , ,88.36, ,7,.7.4, , , , ,98

18 Relatório Anual de Sustentabilidade 2 NOTAS EXPLICATIVAS Notas Explicativas - Indicadores de Corpo Funcional - Cooperado(a)s / Sócios Notas Explicativas - Indicadores de Corpo Funcional - Cooperadas PJ Notas Explicativas - Indicadores Organização e Gestão O valor apresentado no item 3.2 realmente é o valor pago a única produção médica realizada no período. Notas Explicativas - Indicadores Econômicos Receitas sobre aplicações financeiras: a variação neste é devido ao aumento de taxa do CDI que no ano de 2 foi de 3,24% e no ano de 24 foi de,8, além do aumento de caixa Sobras ou perdas do exercício: A partir do ano de 2 o entendimento da auditoria externa é que o resultado do Ato Auxiliar deve ser destinado ao FATES, o que não aconteceu no ano de Trabalhadores terceirizados: Devido a mudança para a nova sede administrativa, foi necessário aumento de trabalhadores terceirizados para o serviço de limpeza Fundos: A partir do ano de 2 o entendimento da auditoria externa é que o resultado do Ato Auxiliar deve ser destinado ao FATES, o que não aconteceu no ano de 24. Notas Explicativas - Indicadores Sociais Internos Notas Explicativas - Outras Informações Itens: e 7.8.3: Em 2 houve maior divulgação na mídia pela busca da ANS, incentivando os beneficiários a recorreram mais a agência, levando em alguns casos o beneficiários a registrar a demanda na ANS antes mesmo de buscar a resolução na Operadora. Outro fator que pode ter contribuído também para a variação é o aumento da carteira. Itens: e 7.9.3: A variação ocorre devido ao prazo de resolução das demandas da ANS serem menores comparados aos prazos estabelecidos quando os clientes procuram diretamente a operadora. Item 7.9.4: Alteração de política de acordos judiciais. Item : A partir do ano de 2 o entendimento da auditoria externa é que o resultado do Ato Auxiliar deve ser destinado ao FATES, o que não aconteceu no ano de 24. Notas Explicativas - Indicadores Ambientais Notas Explicativas - Demonstração Valor Adicionado Devido a alterações no modelo dos indicadores elaborados pela Unimed do Brasil, principalmente nos indicadores externos, a DVA sofreu reflexo destas alterações. Desta maneira o ano de 24 também foi alterado para atender o conteúdo do manual da Unimed do Brasil e para ser comparável com o ano de 2. Notas Explicativas - Indicadores Sociais Externos Devido a alterações no modelo dos indicadores elaborados pela Unimed do Brasil, principalmente nos indicadores externos, a DVA sofreu reflexo destas alterações. Desta maneira o ano de 24 também foi alterado para atender o conteúdo do manual da Unimed do Brasil e para ser comparável com o ano de 2. Notas Explicativas Indicadores Ambientais Resíduos recicláveis (Kg): A variação positiva ocorreu devido a maior controle e gerenciamento das coletas realizadas referentes aos resíduos orgânicos, rejeitos e recicláveis a partir do ano de 2.

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