Planejamento Estratégico Ciclo

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1 Planejamento Estratégico Ciclo Rio de Janeiro Janeiro de 2013 Ministério de Minas e Energia

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3 Planejamento Estratégico Ciclo Conselho de Administração Altino Ventura Filho (Presidente) Eduardo Xavier Luiz Alberto dos Santos Magda Maria de Regina Chambriard Mauricio Tiomno Tolmasquim Roberto Nami Garibe Filho Diretoria Presidente Mauricio Tiomno Tolmasquim Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais Amilcar Guerreiro Diretor de Estudos de Energia Elétrica José Carlos de Miranda Farias Diretor de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis Elson Ronaldo Nunes Diretor de Gestão Corporativa Alvaro Henrique Matias Pereira Grupo de Trabalho Denilvo Morais Emílio Matsumura Ricardo Valle Giovani Machado Ricardo Gorini Marcos Bressane José Guilherme Pacheco Escritório Central Av. Rio Branco, n.º 01 11º Andar Rio de Janeiro RJ Rio de Janeiro Janeiro de 2013

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5 APRESENTAÇÃO Nos seus oito anos de existência, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) apresenta pontos de conquista significativos. Goza de conceito de empresa de alto valor estratégico para o País, atuando, em consonância ao Ministério de Minas de Energia (MME), no centro das grandes questões do planejamento energético nacional. Suas atividades incluem, entre outras: assessoramento direto ao MME, apoio no processo dos leilões do setor elétrico, acompanhamento dos mercados de energia e a elaboração de estudos específicos dentre os quais destaco mais recentemente aqueles relativos a mudanças no marco regulatório do petróleo e à renovação das concessões do setor elétrico. Para responder a contento esse rol de atividades, muitos desafios têm sido enfrentados. Um deles diz respeito à própria estrutura organizacional da empresa para o qual considero o planejamento estratégico peça fundamental para a consolidação da EPE em seu papel de instituição estratégica e vinculada ao MME. Considerando que a EPE é uma organização relativamente nova e com enorme potencial de expansão em resposta à crescente importância da energia na vida dos brasileiros, o planejamento estratégico torna-se ainda mais providencial na consolidação da empresa, pois estrutura as ações da empresa de forma mais sistêmica ao longo do ciclo de sua implantação que, neste primeiro ciclo de planejamento, compreende o período de 2012 a Por conta do seu ineditismo e sua natural complexidade, procurou-se enfatizar as ações para reforçar crescentemente a capacidade interna da empresa, principalmente, para fazer frente à demanda de trabalho, de acordo com o propósito, a missão e a visão da EPE. A gestão corporativa será ainda reforçada com a implementação de indicadores que proporcionem a aferição de seu desempenho operacional. Sabemos que estamos diante de uma longa jornada. Cabe lembrar que o planejamento estratégico não é estático e deve ser capaz de assimilar mudanças e avanços ao longo do tempo, contemplando as necessidades do presente e os desafios futuros da EPE na busca contínua da excelência de seus trabalhos. Mauricio Tolmasquim Presidente da EPE

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7 SUMÁRIO APRESENTAÇÃO 5 1. A EPE: ASPECTOS INSTITUCIONAIS HISTÓRICO DO PROCESSO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO IDENTIDADE EMPRESARIAL MAPA ESTRATÉGICO PRINCIPAIS PROJETOS PROJETO: PLANO NACIONAL DE ENERGIA (PNE) PROJETO: ZONEAMENTO NACIONAL DE RECURSOS DE ÓLEO E GÁS PROJETO: EXPANSÃO DA GERAÇÃO HIDRELÉTRICA (INVENTÁRIO, VIABILIDADE E AMBIENTAIS - PAC) PROJETO: PLANO DECENAL DE ENERGIA (PDE) PROJETO: PROJEÇÃO DECENAL DA DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA PROJETO: PLANO DE EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO (PET) PROJETO: PLANO DECENAL DE EXPANSÃO DA MALHA DE TRANSPORTE DUTOVIÁRIO - PEMAT PROJETO: HABILITAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS PARA OS LEILÕES DE GERAÇÃO PROJETO: ESTUDOS DE SUPORTE AOS LEILÕES DE TRANSMISSÃO PROJETO: RESENHA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PROJETO: ANUÁRIO ESTATÍSTICO DE ENERGIA ELÉTRICA PROJETO: BALANÇO ENERGÉTICO NACIONAL (BEN) PROJETO: ANÁLISE DE CONJUNTURA DOS BIOCOMBUSTÍVEIS PROJETO: SISTEMA NORMATIVO PROJETO: ESTRUTURAR O CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO (CEDOC) PROJETO: GESTÃO DE PROCESSOS PROJETO: PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PDTI PROJETO: SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA) PROJETO: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROJETO: COMUNICAÇÃO INTERNA PROJETO: APERFEIÇOAR OS RECURSOS HUMANOS DA EPE PROJETO: MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL 48

8 6. IMPLEMENTAÇÃO PRIORIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS PROJETOS DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA DEDICADA DEFINIÇÃO E APLICAÇÃO DE MÉTODO DE GERENCIAMENTO DOS PROJETOS DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO MONITORAMENTO LEVANTAMENTO PERIÓDICO DAS INFORMAÇÕES ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES E PREPARO DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA AVALIAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E SEUS DESDOBRAMENTOS E AJUSTES ATIVIDADES DOS PROJETOS E DESEMPENHO DOS PROCESSOS AÇÕES DE MELHORIA NOS PROCESSOS 53

9 1. A EPE: ASPECTOS INSTITUCIONAIS A Empresa de Pesquisa Energética EPE, criada através da Lei nº , de 15 de março de 2004, tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética. Os estudos e pesquisas desenvolvidos pela EPE subsidiarão a formulação, o planejamento e a implementação de ações do Ministério de Minas e Energia (MME), no âmbito da política energética nacional. Dentre essas atribuições, destacam-se: realizar estudos e projeções da matriz energética brasileira; elaborar e publicar o balanço energético nacional; identificar e quantificar os potenciais de recursos energéticos; dar suporte e participar das articulações relativas ao aproveitamento energético de rios compartilhados com países limítrofes; realizar estudos para a determinação dos aproveitamentos ótimos dos potenciais hidráulicos; obter a licença prévia ambiental e a declaração de disponibilidade hídrica necessárias às licitações envolvendo empreendimentos de geração hidrelétrica e de transmissão de energia elétrica, selecionados pela EPE; elaborar estudos necessários para o desenvolvimento dos planos de expansão da geração e transmissão de energia elétrica de curto, médio e longo prazos; promover estudos para dar suporte ao gerenciamento da relação reserva e produção de hidrocarbonetos no Brasil, visando à autossuficiência sustentável; promover estudos de mercado visando definir cenários de demanda e oferta de petróleo, seus derivados e produtos petroquímicos; desenvolver estudos de impacto social, viabilidade técnico-econômica e socioambiental para os empreendimentos de energia elétrica e de fontes renováveis; efetuar o acompanhamento da execução de projetos e estudos de viabilidade realizados por agentes interessados e devidamente autorizados; elaborar estudos relativos ao plano diretor para o desenvolvimento da indústria de gás natural no Brasil; desenvolver estudos para avaliar e incrementar a utilização de energia proveniente de fontes renováveis; dar suporte e participar nas articulações visando à integração energética com outros países; 10

10 promover estudos e produzir informações para subsidiar planos e programas de desenvolvimento energético ambientalmente sustentável, inclusive, de eficiência energética; promover planos de metas voltadas para a utilização racional e conservação de energia, podendo estabelecer parcerias de cooperação para este fim; promover estudos voltados para programas de apoio para a modernização e capacitação da indústria nacional, visando maximizar a participação desta no esforço de fornecimento dos bens e equipamentos necessários para a expansão do setor energético; e desenvolver estudos para incrementar a utilização de carvão mineral nacional. elaborar e publicar estudos de inventário do potencial de energia elétrica, proveniente de fontes alternativas. A estrutura organizacional básica da EPE é composta pela Presidência, por quatro Diretorias e dez Superintendências. Figura 1 Estrutura Organizacional da EPE Fonte: Elaboração Própria 11

11 2. HISTÓRICO DO PROCESSO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO Considerando que a EPE é uma organização relativamente nova e com enorme potencial de expansão em suas atividades, o planejamento estratégico torna-se fundamental na consolidação da empresa. A Diretoria Colegiada da EPE, em reunião realizada em 14 de julho de 2011, definiu a Diretoria de Gestão Corporativa DGC como responsável por coordenar e elaborar o planejamento estratégico institucional da EPE. A DGC, frente ao ineditismo do desafio de elaborar o planejamento estratégico da EPE, e ciente das limitações organizacionais para fazê-lo internamente, requisitou proposta de três entidades, todas elas com larga experiência na prestação de serviços de consultoria associados ao planejamento estratégico e empresarial, tendo escolhido como a melhor proposta aquela apresentada pela Fundação Comitê de Gestão Empresarial FUNCOGE. A contratação da FUNCOGE foi realizada no dia 09 de dezembro de Com a supervisão dos consultores da FUNCOGE, o desenvolvimento do planejamento estratégico da EPE envolveu cerca de uma centena de profissionais, que no decorrer de 2012 participaram de entrevistas iniciais para elaboração de diagnóstico básico, 3 oficinas de trabalho e de um conjunto de reuniões de fechamento dos projetos e respectivas metas para sua de realização. Como ponto de partida para a elaboração do planejamento estratégico dentro do contexto dos trabalhos da EPE, foi feito um diagnóstico organizacional por meio de entrevistas junto a 31 colaboradores da empresa, incluindo presidente, diretores, gestores, consultores, assessores, analistas e assistentes administrativos. O roteiro para realizar essas entrevistas contou com 29 questões, abordando diferentes perspectivas tais como questões institucionais, de governança corporativa, de mercado, de gestão, de processos de trabalho e relativos às pessoas. As respostas foram analisadas de acordo com a visão, a experiência, a formação acadêmica, as expectativas e a vivência no ambiente de trabalho desses colaboradores. Com base nas informações apuradas e analisadas no diagnóstico básico da organização, foi realizada em 26 de janeiro de 2012, a 1ª Oficina, com 42 participantes de todas as áreas da empresa, entre diretores, superintendentes, assessores, consultores técnicos e analistas. A Oficina teve entre seus objetivos elencar os pontos prioritários de atenção a serem abordados no planejamento estratégico. A 2ª Oficina, realizada em 16 de fevereiro de 2012, contou com 15 participantes representando todas as diretorias da empresa, contando com a presença de superintendentes, assessores, consultores técnicos e analistas, além do diretor de gestão corporativa (DGC). A 12

12 Oficina teve entre seus objetivos trabalhar aspectos mais qualitativos relacionados ao planejamento estratégico, aprofundando a reflexão para construção de uma proposta de missão, visão, valores e demais pontos relacionados à identidade empresarial da EPE. A 3ª Oficina, realizada nos dias 19 e 20 de março de 2012, contou com 26 participantes em cada dia, envolvendo todas as áreas da empresa, entre superintendentes, assessores, consultores técnicos e analistas. A Oficina teve como objetivo, além da validação pelo grupo dos componentes da identidade empresarial (para posterior aprovação da Diretoria Executiva), criar as bases para elaboração do mapa estratégico, com a definição dos objetivos estratégicos e os indicadores, metas e iniciativas afins. Em reunião realizada em 06 de setembro de 2012, a Diretoria Executiva conheceu e discutiu os resultados apresentados Missão, Valores, Visão e Mapa Estratégico e indicou um conjunto de profissionais para integrar o Grupo de Trabalho GT com a finalidade de adequar o mapa estratégico de acordo com o propósito, missão e visão da EPE, focando-o em ações para reforçar sua capacidade interna. As avaliações da Diretoria Executiva, posteriormente reforçadas pelo GT, levaram à definição de alguns ajustes no Mapa Estratégico e, como consequência, um refinamento da lista dos principais produtos da EPE. A identificação desses produtos foi um processo longo que se originou nas oficinas de trabalho, com a contribuição de especialistas das superintendências que atuam nas áreas-fim e diversas reuniões entre profissionais da empresa com o GT, culminando com uma lista de produtos, com a sinalização das áreas e profissionais responsáveis e daqueles que contribuem de alguma forma para a sua realização. O resultado desse trabalho originou esse Plano Estratégico aprovado pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração nas reuniões realizadas, respectivamente, nos dias 17 e 22 de janeiro de O resultado desse processo está detalhado nos próximos itens. 13

13 3. IDENTIDADE EMPRESARIAL A identidade empresarial, segundo Paulo Nunes (2008) 1, corresponde ao conjunto de características, valores e crenças com que a organização se autoidentifica e se diferencia das outras organizações existentes no mercado. Representa, por outras palavras, a própria personalidade da organização, isto é, a sua forma de ser e de fazer.... O grupo que atuou na terceira oficina de planejamento estratégico, baseando-se nas competências estabelecidas em lei para a EPE, avaliando o que a empresa deseja ser no futuro, sua ambição e seu destino estratégico, propôs algumas alternativas ao colegiado de diretores, que, com base nos textos descritivos do nosso negócio, da missão e da visão de futuro, decidiu pela seguinte proposta descritiva: Negócio Realização de estudos e pesquisas para subsidiar a formulação e a implementação da política e do planejamento energético brasileiro. Missão Realização de estudos e pesquisas de alto nível de qualidade visando à busca contínua da excelência do planejamento energético. Visão Ser a referência do planejamento energético brasileiro. Com relação à definição dos principais valores da organização, após levantamento das principais crenças das pessoas que trabalham na EPE, houve consenso em torno da proposição dos principais valores e suas respectivas descrições, aprovada pela Diretoria, como se segue: 1 Fonte: 14

14 Ética Em nossas ações, compromissos e relações em geral, consideramos essenciais a transparência, a impessoalidade, a isonomia e a não discriminação como fundamentos para nossa atuação visando um planejamento energético de excelência. Iniciativa Chamar a responsabilidade para si, com proatividade, buscando superar adversidades e desafios. Criatividade Cultivamos a capacidade de procurar formas alternativas de ver e examinar os fenômenos, procurando soluções inclusive inovadoras para as dificuldades e desafios enfrentados. Excelência Técnica Achamos importante atingir o estado da arte na geração e difusão do conhecimento, fazendo uso das melhores ferramentas e com o maior rigor técnico-científico, sendo reconhecido pelo alto nível de qualidade dos trabalhos elaborados. Comprometimento Alinhamo-nos à missão e visão da empresa, superando obstáculos e encarando os desafios como força motivadora para atingir os resultados esperados. Cooperação Cremos no esforço coletivo para resolver problemas e superar desafios. Achamos importante compartilhar metas e objetivos e cultivar a troca de conhecimentos e experiências. Definidos os principais valores da EPE, resta a necessidade de sua gestão. De acordo com Barrett (2009) 2, essa gestão, por sua vez, visa a contribuir para que a empresa tenha mais sucesso em seus propósitos, a partir de um alinhamento maior de sua cultura interna, propiciando a sustentação de alto desempenho da sua equipe. 2 Fonte: Barrett, Richard. Criando uma organização dirigida por valores Uma abordagem sistêmica para transformação cultural, São Paulo, ProLíbera Editora,

15 4. MAPA ESTRATÉGICO O mapa estratégico faz parte dos elementos do modelo de gestão estratégica, com base no Balanced Score Card, desenvolvido por Robert Kaplan e David Norton, Professores de Harvard, em Sua utilização possibilita a tradução da estratégia por meio de linguagem e imagens que facilitam o entendimento. Em outras palavras, o mapa estratégico revela caminhos ou hipóteses da estratégia da organização que a levam a atingir seus objetivos, realizar sua missão e visão. A elaboração do mapa estratégico da EPE contou inicialmente com um arcabouço teórico baseado no modelo simplificado de criação de valor, representado esquematicamente conforme figura a seguir: Figura 2 - MODELO SIMPLIFICADO DE CRIAÇÃO DE VALOR Fonte: KAPLAN e NORTON 16

16 Pelo modelo simplificado de criação de valor, os temas foram dispostos em quatro perspectivas: aprendizado e crescimento, processos internos, clientes e demais stakeholders. Considerou-se a correlação existente entre eles, mas levando-se em conta o encadeamento de raciocínio, em especial, a relação de causa e efeito entre os temas nas diferentes perspectivas. Por fim, as reflexões levaram em conta a criação de valor para os clientes e demais stakeholders. A aplicação do modelo permitiu, dessa forma, pensar nos temas que deveriam ser contemplados na elaboração do mapa estratégico pela sua real contribuição no atendimento da diretriz básica do planejamento, dentro do conjunto das necessidades e desafios da empresa. Mediante a diretriz básica de focar no reforço da capacidade interna da empresa, foram avaliadas as possíveis estratégias de gestão voltadas para a competência das pessoas e outros fatores-chave de influência no seu desempenho, com a finalidade de se definir as principais áreas a serem atendidas na elaboração do mapa da estratégia. Neste primeiro ciclo de planejamento, ficou demonstrada a necessidade de a empresa reforçar sua capacidade interna, principalmente, para fazer frente à demanda de trabalho, de acordo com seus propósitos e sua missão. O resultado desse trabalho está representado no mapa estratégico da Figura 2, com 13 objetivos estratégicos a serem perseguidos no ciclo de planejamento de 2012 a

17 Figura 3 MAPA ESTRATÉGICO Fonte: Elaboração Própria 18

18 (Esta página foi intencionalmente deixada em branco para o adequado alinhamento de páginas na impressão com a opção frente e verso - double sided ) 19

19 Aos 13 objetivos estratégicos, foram associados os 22 principais projetos que compõem o Planejamento Estratégico da EPE a ser implementado entre 2013 a Adicionalmente, para melhor entendimento, o conjunto de objetivos foi dividido ainda em três grandes grupos, associados de acordo com as seguintes dimensões: atribuições, processos e pessoas. A relação dos projetos associados a cada objetivo, com exceção do objetivo de elaborar estudos específicos para o MME já que sua definição varia de acordo com o solicitante, é apresentada a seguir Objetivos associados às atribuições da EPE Objetivo 1: Elaborar estudos para subsidiar o planejamento da expansão do setor energético Principais Projetos: 1. Plano Nacional de Energia (PNE) 2. Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás 3. Expansão da Geração Hidrelétrica (Inventário, Viabilidade e Ambientais - PAC) 4. Plano Decenal de Energia (PDE) 5. Projeção Decenal de Demanda de Energia Elétrica 6. Programa de Expansão da Transmissão (PET) 7. Plano Decenal de Expansão da Malha de Transporte Dutoviário (PEMAT) Objetivo 2: Apoiar os leilões de expansão do setor elétrico Principais Projetos: 1. Habilitação dos empreendimentos para os leilões de geração 2. Estudos de suporte aos leilões de transmissão Objetivo 3: Acompanhar os mercados de energia Principais Projetos: 1. Resenha mensal do mercado de energia elétrica 2. Anuário Estatístico de Energia Elétrica 3. Balanço Energético Nacional 4. Análise de Conjuntura de Biocombustíveis Objetivo 4: Elaborar estudos específicos para o MME A EPE tem realizado estudos específicos para o MME como as mudanças no marco regulatório do petróleo, a renovação das concessões do setor elétrico, a avaliação de impacto da inserção dos veículos elétricos e a inserção da geração solar fotovoltaica na matriz energética brasileira, entre outros. Em geral, requerem utilização intensiva dos recursos da empresa, porém não incorporados antecipadamente no planejamento de suas atividades. Por sua natureza pontual, tão logo tenham o seu escopo definido, os estudos específicos que venham a ser demandados pelo MME deverão ser incorporados ao Planejamento Estratégico. 20

20 4.1.2 Objetivos associados aos processos da EPE Objetivo 5: Aperfeiçoar a normatização Projeto: Sistema Normativo Objetivo 6: Estruturar o Centro de Documentação (CEDOC) da EPE Projeto: CEDOC - EPE Objetivo 7: Implantar sistemática da gestão de processos Projeto: Gestão de Processos Objetivo 8: Implantar o PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação) Projeto: PDTI Objetivo 9: Implantar o SIGA (Sistema de Integração de Gestão Administrativa) Projeto: SIGA Objetivo 10: Estruturar o processo de planejamento estratégico Projeto: Planejamento Estratégico EPE Objetivo 11: Estruturar o processo de comunicação interna Projeto: Comunicação Interna EPE Objetivos associados às pessoas da EPE Objetivo 12: Aperfeiçoar os recursos humanos da EPE Projeto: Desenvolvimento de Lideranças, Gestão de Projetos e Desenvolvimento de Competências. Objetivo 13: Melhorar Clima Organizacional Projeto: Melhoria do Clima Organizacional Para cada um desses produtos estão mencionadas as áreas responsáveis pela sua execução, bem como, as metas para sua realização. A relação dos 22 projetos que fazem parte do Planejamento Estratégico com informações básicas é apresentada de forma individualizada a seguir. 21

21 5. PRINCIPAIS PROJETOS 5.1 Projeto: Plano Nacional de Energia (PNE) Coordenação Superintendência de Estudos Econômicos e Energéticos (DEA) Descrição Denomina-se Plano Nacional de Energia (PNE) um conjunto de estudos sobre as perspectivas energéticas de longo prazo e tem como objetivo subsidiar o país na condução de suas políticas energéticas. O conjunto de estudos engloba análise do cenário econômico de longo prazo, seus impactos nos cenários de consumo de energia, assim como as alternativas de atendimento ou suprimento da oferta interna de energia. Objetivos 1. Fazer estudos para subsidiar o planejamento energético para Preparar minuta para envio ao MME. Meta do ciclo Enviar a minuta do PNE 2050 ao MME em Novembro de Cronograma das Meta: Enviar a minuta do PNE 2050 em Novembro de Validação da proposta e TR 2050 com MME Evolução da economia brasileira Evolução da demanda de energia Potencial de recursos energéticos Evolução da oferta de energia elétrica Evolução da oferta de combustíveis Draft Consolidação da matriz energética Draft Perspectiva energética 2050 Draft Relatório executivo PNE 2050 (para revisão) (para leitura e revisão) (para leitura e revisão) Jan/2013 Mai/2013 Jun/2013 Jul/2013 Elaboração da versão final dos textos Reunião com MME para validação dos estudos Texto Final com Revisão Envio da minuta do PNE 2050 ao MME Set/2013 Out/2013 Nov/

22 5.2 Projeto: Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás Coordenação Superintendência de Petróleo e Gás Natural (DPG) Descrição O Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás tem como objetivo geral a obtenção de uma base de informações georreferenciadas que permita representar zonas, na forma de mapas, sobre a importância relativa das diversas áreas do País para o desenvolvimento econômico nacional do setor de petróleo e gás. Tal base de informações constitui-se em importante instrumento para o planejamento energético, no contexto do Plano Nacional de Energia (PNE), do Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) e do Plano Decenal de Expansão da Malha de Transporte Dutoviário (PEMAT). Objetivos 1. Atualização da Base de Informações do Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás (BIZROG). 2. Relatório com mapas das bacias efetivas e de IPA (Importância Petrolífera de Área) Meta do ciclo Envio ao MME da minuta da atualização do estudo e da BIZROG em Julho de Cronograma das Meta: Envio ao MME da minuta da atualização do estudo e da BIZROG em Julho de Início do ciclo 2013/2014 Estruturação da Metodologia Etapa de Coleta de Informações Análise das Informações Mapas Preliminares de Bacias Efetivas e de IPA Mar/2013 Jul/2013 Dez/2013 Abr/2014 Envio da minuta da atualização do estudo e da Base de Informações do Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás (BIZROG) ao MME Jul/

23 5.3 Projeto: Expansão da Geração Hidrelétrica (Inventário, Viabilidade e Estudos Ambientais - PAC) Coordenação Superintendência de Projetos da Geração (DEE) e Superintendência de Meio Ambiente (DEA) Descrição Realização de estudos de inventário das bacias hidrográficas, estudos de viabilidade técnica e econômica e de estudos ambientais de empreendimentos hidrelétricos. São trabalhos de grande complexidade, cuja realização deve considerar fatores econômicos, ambientais e sociais, exigindo constante interação com comunidades, agentes reguladores, empresas privadas, entidades civis e órgãos ambientais. Objetivo Realização de estudos de inventário das bacias hidrográficas, estudos de viabilidade técnica e econômica e de estudos ambientais de empreendimentos hidrelétricos visando o aproveitamento energético desses recursos naturais. Metas do ciclo Conclusão do Relatório Final do Pré-Inventário da Bacia do Rio Negro até Maio de Aprovação do Inventário do Rio Trombetas pela ANEEL até Março de Obtenção de Licença Prévia para UHE Castanheira até Novembro de 2015 e Aprovação do Estudo de Viabilidade até Dezembro de Obtenção de Licença Prévia para UHE Bem Querer até Março de 2016 e Aprovação do Estudo de Viabilidade até Abril de Obtenção de Licença Prévia para UHE Prainha até Setembro de 2016 e Aprovação do Estudo de Viabilidade até Outubro de Obtenção de autorização dos órgãos públicos visando a realização dos estudos de engenharia e de meio ambiente da UHE Salto Augusto até Dezembro de Obtenção de autorização dos órgãos públicos visando a realização dos estudos de engenharia e de meio ambiente da UHE São Simão até Dezembro de 2013 (cont.) 24

24 Cronograma das Meta 1: Conclusão do Relatório Final do Pré-Inventário da Bacia do Rio Negro até Maio de Obtenção junto ao Exército dos dados brutos de Cartografia Consolidação da Base Cartográfica Assinatura do Contrato dos Estudos de diagnóstico socioambiental e de usos múltiplos da água Assinatura do Contrato de Estudos de Engenharia Diagnóstico Socioambiental Conclusão do Relatório de Pré-Inventário Mar/2013 Abr/2014 Jul/2013 Mai/2014 Set/2014 Mai/2015 Meta 2: Aprovação do Inventário do Rio Trombetas pela ANEEL até Março de Obtenção da Base Cartográfica Autorização para realização de serviços de campo em unidades de conservação estadual (*) Assinatura do Contrato dos Estudos de Meio Ambiente Assinatura do Contrato de Estudos de Engenharia Diagnóstico Socioambiental Avaliação de Impactos Avaliação Ambiental Integrada Envio do Relatório Final para a ANEEL Aprovação do Inventário pela ANEEL Jan/2013 Mar/2013 Jul/2013 Out/2013 Set/2014 Ago/2015 Out/2015 Dez/2015 Mar/2016 Meta 3: Obtenção de Licença Prévia para UHE Castanheira até Novembro de 2015 e Aprovação do Estudo de Viabilidade até Dezembro de Obtenção da Base Cartográfica Assinatura do Contrato de Estudos de Engenharia Assinatura do Contrato dos Estudos de Meio Ambiente Entrega do EVTE na ANEEL, incluindo a EDH Envio do EIA/RIMA ao órgão ambiental Emissão de Licença Prévia Aprovação do EVTE pela ANEEL Jan/2013 Mar/2013 Abr/2013 Nov/2014 Jan/2015 Nov/2015 Dez/2015 (*) A autorização é emitida por órgão responsável pela gestão de Unidades de Conservação, fora da Governança da EPE. 25

25 Cronograma das (cont.) Meta 4: Obtenção de Licença Prévia para UHE Bem Querer até Março de 2016 e Aprovação do Estudo de Viabilidade até Abril de Emissão de Termo de Referência - TR para elaboração do EIA/RIMA Fev/2013 (**) Assinatura do Contrato de Estudos de Engenharia Assinatura do Contrato dos Estudos de Meio Ambiente Envio do EIA/RIMA ao órgão ambiental Entrega do EVTE na ANEEL, incluindo a EDH Emissão de Licença Prévia Aprovação do EVTE pela ANEEL Jul/2013 Jul/2013 Mar/2015 Jul/2015 Mar/2016 Abr/2016 Meta 5: Obtenção de Licença Prévia para UHE Prainha até Setembro de 2016 e Aprovação do Estudo de Viabilidade até Outubro de Emissão de Termo de Referência TR para elaboração do EIA/RIMA Fev/2013 (**) Assinatura do Contrato dos Estudos de Cartografia Obtenção da Base Cartográfica Assinatura do Contrato de Estudos de Engenharia Assinatura do Contrato dos Estudos de Meio Ambiente Envio do EIA/RIMA ao órgão ambiental Entrega do EVTE na ANEEL, incluindo a EDH Emissão de Licença Prévia Aprovação do EVTE pela ANEEL Abr/2013 Out/2013 Nov/2013 Nov/2013 Set/2015 Nov/2015 Set/2016 Out/2016 Meta 6: Obtenção de autorização dos órgãos públicos visando a realização dos estudos de engenharia e de meio ambiente da UHE Salto Augusto até Dezembro de Obtenção de autorização dos órgãos públicos visando a realização dos estudos de engenharia e de meio ambiente da UHE Salto Augusto Dez/2013 Meta 7: Obtenção de autorização dos órgãos públicos visando a realização dos estudos de engenharia e de meio ambiente da UHE São Simão até Dezembro de Obtenção de autorização dos órgãos públicos visando a realização dos estudos de engenharia e de meio ambiente de área da UHE São Simão Dez/2013 (**) O Termo de Referência (TR) é emitido pelo órgão responsável pelo processo de licenciamento ambiental, fora da Governança da EPE. As etapas posteriores dependem desse TR. 26

26 5.4 Projeto: Plano Decenal de Energia (PDE) Coordenação Presidência Descrição O Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE), elaborado com frequência anual, incorpora uma visão integrada da expansão da demanda e da oferta de diversos energéticos no período decenal. Para a elaboração dos estudos associados ao PDE, a EPE conta com as diretrizes e o apoio da equipe da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético SPE/MME e da Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis SPG/MME. Além disso, as contribuições de diversos órgãos e entidades ao longo de sua elaboração possibilitam aprimorar a qualidade das análises efetuadas. Objetivos 1. Fazer estudos para subsidiar o planejamento energético dos próximos 10 anos. 2. Preparar minuta para envio ao MME Metas do ciclo Envio da minuta do PDE 2022 ao MME em Abril de Envio da minuta do PDE 2023 ao MME em Março de Envio da minuta do PDE 2024 ao MME em Fevereiro de Envio da minuta do PDE 2025 ao MME em Dezembro de Cronograma das Meta 1: Envio da minuta do PDE 2022 ao MME em Abril de Reuniões com MME para validação do PDE 2022 Texto final dos capítulos do PDE 2022 Mar/2013 Leitura e Revisão do Texto Final do PDE 2022 Envio ao MME Abr/2013 (cont.) 27

27 Cronograma das (cont.) Meta 2: Envio da minuta do PDE 2023 ao MME em Março de Início do PDE 2023 Texto preliminar: Capítulo I Premissas Abr/2013 Jun/2013 Textos preliminares: Capítulo II Demanda de Energia Capítulo V Produção de Petróleo e Gás Set/2013 Avaliação dos Indicadores Socioambientais das Usinas Hidrelétricas Resultados da Oferta de Energia Elétrica - NEWAVE Texto preliminar: Capítulo III Geração de Energia Elétrica Nov/2013 Textos preliminares: Capítulo IV Transmissão Capítulo V Produção de Petróleo e Gás Capítulo VI Oferta de Derivados de Petróleo Capítulo VII Oferta de Gás Natural Dez/2013 Capítulo VIII Oferta de Biocombustíveis Capítulo IX Eficiência Energética Capítulo X Análise Socioambiental Leitura e Revisão do Texto Final Envio ao MME Mar/

28 5.5 Projeto: Projeção Decenal da Demanda de Energia Elétrica Coordenação Superintendência de Estudos Econômicos e Energéticos (DEA) Descrição A Projeção Decenal da Demanda de Energia Elétrica é elaborada anualmente com base na análise prospectiva da evolução socioeconômica, demográfica e dos principais setores econômicos no horizonte decenal. São considerados o aproveitamento das ações de eficiência energética (pelo lado da demanda) e as perspectivas de autoprodução de energia elétrica, principalmente na indústria, aproveitando as oportunidades de cogeração a partir de resíduos do processo. Objetivo Elaborar a Projeção Decenal de Demanda de Energia Elétrica. Metas do ciclo Divulgar a NT de Projeção Decenal de Energia Elétrica 2023 em Dezembro de Divulgar a NT de Projeção Decenal de Energia Elétrica 2024 em Dezembro de Divulgar a NT de Projeção Decenal de Energia Elétrica 2025 em Dezembro de Cronograma das Meta 1: Divulgar a NT de Projeção Decenal de Energia Elétrica 2023 em Dezembro de Recebimento de dados de cenários econômicos setoriais Elaboração de cenários setoriais de demanda de eletricidade Elaboração de projeção de demanda final de eletricidade Divulgação da Nota Técnica Mai/2013 Jul/2013 Out/2013 Dez/

29 5.6 Projeto: Plano de Expansão da Transmissão (PET) Coordenação Superintendência de Transmissão de Energia (DEE) Descrição O Programa de Expansão da Transmissão PET é elaborado anualmente a partir de estudos desenvolvidos pela EPE, em conjunto com as empresas, através de Grupos de Estudos de Transmissão (GET) Regionais. As instalações de transmissão para expansão da Rede Básica visam garantir as condições de atendimento aos mercados e os intercâmbios entre as regiões, constituindo estas instalações de transmissão, o PET. Objetivos 1. Subsidiar o MME na preparação dos leilões de transmissão com a compilação das obras definidas nos Relatórios de Viabilidade Técnico-Econômica (R1) no 1º quinquênio. 2. Preparar o Relatório do PET para envio ao MME Metas do ciclo Enviar relatório do PET até Novembro de Enviar relatório do PET até Novembro de Enviar relatório do PET até Novembro de Cronograma das Meta 1: Enviar relatório do PET até Novembro de ª Avaliação do elenco de instalações de transmissão definidas nos estudos R1 desenvolvidos pelos GET. 1ª Definição, com base nos custos modulares da ANEEL, dos investimentos previstos nessas instalações de transmissão. 2ª Avaliação do elenco de instalações de transmissão definidas nos estudos R1 desenvolvidos pelos GET. 2ª Definição, com base nos custos modulares da ANEEL, dos investimentos previstos nessas instalações de transmissão. Revisão do texto final do Relatório do PET. Envio do Relatório do PET para o MME. Abr/2013 Ago/2013 Nov/

30 5.7 Projeto: Plano Decenal de Expansão da Malha de Transporte Dutoviário (PEMAT) Coordenação Superintendência de Petróleo e Gás Natural (DPG) Descrição Estudos elaborados anualmente que identifiquem as melhores opções para expansão ou ampliação da malha de gasodutos nacionais, considerando aspectos técnicos, econômicos e socioambientais, como suporte ao Plano Decenal de Expansão da Malha de Transporte Dutoviário (PEMAT). Objetivos 1. Realizar estudos para subsidiar a elaboração do PEMAT. 2. Preparar minuta dos estudos de suporte ao PEMAT para envio ao MME. Metas do ciclo Envio da minuta dos estudos do PEMAT 2022 até Março de Envio da minuta dos estudos do PEMAT 2023 até Março de Envio da minuta dos estudos do PEMAT 2024 até Fevereiro de Envio da minuta dos estudos do PEMAT 2025 até Dezembro de Cronograma das Meta 1: Envio da minuta dos estudos do PEMAT 2022 até Março de Reuniões com MME para validação dos estudos do PEMAT 2022 Divulgação dos estudos do PEMAT 2022 Mar/2013 (cont.) 31

31 Cronograma das (cont.) Meta 2: Envio da minuta dos estudos do PEMAT 2023 até Março de Início dos Estudos do PEMAT Ciclo 2023 Estudos de Demanda Potencial Gás Natural (ref. novo ciclo do PDE) Estudos de Oferta Potencial de Gás Natural (ref. novo ciclo do PDE) Consolidar balanço entre oferta e demanda de gás natural na malha integrada e em sistemas isolados Identificação de Alternativas e Estudo de Viabilidade Técnico-Econômica simplificada (inclui Pstudio) Estudar traçados potenciais e avaliar sensibilidade ambiental dos traçados alternativos Identificação de Alternativas e Estudo de Viabilidade Técnico-Econômica detalhado (inclui Pstudio) Validar elenco de alternativas de gasodutos viáveis com o MME Entregar Texto Preliminar dos Estudos do PEMAT 2023 Revisar e Validar Texto Final dos Estudos do PEMAT 2023 Enviar Texto Final (minuta) dos Estudos do PEMAT 2023 para o MME Abr/2013 Set/2013 Out/2013 Nov/2013 Dez/2013 Jan/2014 Fev/2014 Mar/

32 5.8 Projeto: Habilitação dos Empreendimentos para os Leilões de Geração Coordenação Superintendência de Projetos da Geração (DEE) Descrição A habilitação técnica dos empreendimentos compreende um processo que vai desde o cadastramento dos empreendimentos de geração de energia elétrica interessados em participar dos leilões; passa pela análise dos documentos de cada projeto e dos requisitos essenciais à participação nos leilões por fonte energética, até a eventual emissão da habilitação técnica dos empreendimentos. Objetivo Analisar a capacidade técnica do empreendimento em atender aos requisitos estabelecidos para cada leilão de energia elétrica. Meta do ciclo Emissão das habilitações técnicas para realização dos respectivos leilões de energia elétrica. Cronograma das Meta: Emissão das habilitações técnicas para realização dos respectivos leilões de energia elétrica. Cadastramento dos Empreendimentos Gravação dos documentos na rede Análise dos projetos Análise e notificação das ocorrências de sombreamento Emissão dos ofícios de inabilitação Cálculo e informe das Garantias Físicas Emissão das Habilitações Técnicas Elaboração e envio de planilha de dados para a CCEE Estabelecida em Portaria específica 15 dias após o cadastramento 45 dias antes da data prevista para o Leilão 45 dias antes da data prevista para o Leilão 30 dias antes da data prevista para o Leilão 25 dias antes da data prevista para o Leilão 15 dias antes da data prevista para o Leilão Pré-leilão - 15 dias antes da data prevista para o Leilão Pós-leilão - 15 dias após a data prevista para o Leilão 33

33 5.9 Projeto: Estudos de Suporte aos Leilões de Transmissão Coordenação Superintendência de Transmissão de Energia (DEE) Descrição O Relatório R1 Estudos de Viabilidade Técnico-Econômica de alternativas de Transmissão é um dos subsídios a ANEEL (além dos relatórios R2 Detalhamento da Alternativa de Referência e R3 Caracterização e Análise Socioambiental) na confecção dos editais de licitação da transmissão. Objetivos 1. Realizar os estudos de planejamento para a definição da alternativa de expansão da transmissão do SIN de melhor desempenho técnico-econômico para fins licitatórios. 2. Preparar o Relatório R1 para envio ao MME, ANEEL e ONS. Metas do ciclo Enviar os relatórios R1 referentes ao PDE 2022 até Novembro de Enviar os relatórios R1 referentes ao PDE 2023 até Novembro de Enviar os relatórios R1 referentes ao PDE 2024 até Novembro de Cronograma das Meta 1: Enviar os Relatório referentes ao PDE 2022 até Novembro de Análise do diagnóstico regional definido no PDE da Transmissão e priorização dos estudos de Viabilidade Técnico-Econômica a serem realizados no âmbito dos GETs. Análise técnica das alternativas de transmissão propostas para a solução do problema. Avaliação dos aspectos socioambientais das alternativas propostas. Análise e comparação econômica das alternativas com base no mínimo custo global. Elaboração dos Relatórios R1 Envio dos Relatórios R1 para o MME, ANEEL e ONS. Fev/2013 Jun/2013 Ago/2013 Nov/

34 5.10 Projeto: Resenha Mensal de Energia Elétrica Coordenação Superintendência de Estudos Econômicos e Energéticos (DEA) Descrição A Resenha Mensal compreende a análise da evolução do mercado de energia elétrica por classe e por subsistema. Objetivos 1. Fazer a consolidação mensal de dados de consumo coletados de agentes do setor. 2. Analisar a evolução do mercado de energia elétrica por classe e por subsistema. Meta do ciclo Divulgar Resenha Mensal (ref.: mês anterior) até o dia 25 de cada mês (ou 1º dia útil após). Cronograma das Meta: Divulgar Resenha Mensal (ref.: mês anterior) até o dia 25 de cada mês (ou 1º dia útil após). RM Dezembro 2012 Início do Ciclo 2013: RM Janeiro 2013 RM Novembro de 2013 Início do Ciclo 2014: RM Janeiro 2014 RM Novembro de 2014 Início do Ciclo 2015: RM Janeiro 2015 RM Novembro 2015 Jan/2013 Fev/2013 Dez/2014 Fev/2014 Dez/2014 Fev/2015 Dez/

35 5.11 Projeto: Anuário Estatístico de Energia Elétrica Coordenação Superintendência de Estudos Econômicos e Energéticos (DEA) Descrição O Anuário Estatístico de Energia Elétrica compila os principais dados relacionados ao comportamento do mercado de energia elétrica ao longo dos últimos 5 anos, com destaque para último. São ainda apresentados dados de oferta de energia elétrica, de preços e de emissões de GEE relativas à produção de eletricidade no Brasil e no mundo. Objetivos 1. Consolidar dados de consumo de energia elétrica e reunir dados relacionados. 2. Elaborar e divulgar o Anuário Estatístico de Energia Elétrica. Metas do ciclo Divulgar Anuário Estatístico (ano base 2012) em Julho de Divulgar Anuário Estatístico (ano base 2013) em Julho de Divulgar Anuário Estatístico (ano base 2014) em Julho de Cronograma das Meta 1: Divulgar Anuário Estatístico (ano base 2012) em Julho de Recebimento de dados dos fornecedores Divulgação do Relatório Final (editorado) Mai/2013 Jul/

36 5.12 Projeto: Balanço Energético Nacional (BEN) Coordenação Superintendência de Estudos Econômicos e Energéticos (DEA) Descrição O Balanço Energético Nacional documenta e divulga, anualmente, extensa pesquisa e a contabilidade relativas à oferta e consumo de energia no Brasil, contemplando as atividades de extração de recursos energéticos primários, sua conversão em formas secundárias, a importação e exportação, a distribuição e o uso final da energia. Objetivos 1. Elaborar e divulgar a Matriz Energética Brasileira. 2. Elaborar e divulgar o Balanço Energético Nacional (referência: ano anterior). Metas do ciclo Divulgar o BEN 2013 (ano base 2012) em Setembro de Divulgar o BEN 2014 (ano base 2013) em Setembro de Divulgar o BEN 2015 (ano base 2014) em Setembro de Cronograma das Meta 1: Divulgar o BEN 2013 (ano base 2012) em Setembro de Recebimento de todos os dados dos fornecedores Divulgação da Matriz Energética no site da EPE na internet (Excel) Divulgação do documento Síntese do Relatório Final no site da EPE Divulgação das tabelas completas no site da EPE (em Excel) Divulgação do Relatório Final no site da EPE (editorado) Abr/2013 Mai/2013 Jun/2013 Jul/2013 Set/

37 5.13 Projeto: Análise de Conjuntura dos Biocombustíveis Coordenação Superintendência de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis (DPG) Descrição O boletim de Análise de Conjuntura dos Biocombustíveis é uma publicação anual que aborda a evolução dos indicadores de etanol, biodiesel e cogeração derivada da biomassa de cana-de-açúcar, identificando os eventos mais relevantes ocorridos no período de referência, assim como as principais tendências de curto prazo. Também são abordados o mercado interno de biocombustíveis e dos complementares de origem mineral, a oferta de etanol e as perspectivas de exportação, assim como a produção de biodiesel e a comercialização de bioeletricidade nos Leilões de Energia promovidos pelo Governo Federal. Objetivos 1. Analisar os fatos relevantes ocorridos, no ano anterior, no cenário dos combustíveis renováveis. 2. Apresentar indicadores de mercado e as principais tendências de curto prazo. Metas do ciclo Divulgar Análise de Conjuntura de Biocombustíveis Ano 2012 em Maio de Divulgar Análise de Conjuntura de Biocombustíveis Ano 2013 em Maio de Divulgar Análise de Conjuntura de Biocombustíveis Ano 2014 em Maio de Cronograma das Meta 1: Divulgar Análise de Conjuntura de Biocombustíveis Ano 2012 em Maio de 2013 Coleta dos dados externos (MAPA, ANP e outros) Consolidação do texto final e aprovação pelo DPG Leitura e revisão Aprovação do texto final Divulgação no site da EPE Fev/2013 Mar/2013 Abr/2013 Mai/

38 5.14 Projeto: Sistema Normativo Coordenação Superintendência de Recursos Logísticos (DGC) Descrição Elaborar e implantar um Sistema Normativo, composto por um conjunto de Políticas, Diretrizes, Normas e Procedimentos. Aperfeiçoar a normatização da EPE. Objetivo Implantar o Sistema Normativo até Abril de Meta do ciclo Cronograma das Meta: Implantar o Sistema Normativo até Abril de Contratar consultoria. Levantar políticas, diretrizes, normas e procedimentos existentes. Identificar os processos e subprocessos regidos pelas políticas, diretrizes e normas existentes. Elaborar a estrutura normativa, incluindo a organização, a hierarquia e os padrões de formatação e de composição do Sistema Normativo. Identificar competências e alçadas dentro do Sistema Normativo. Criar e documentar as políticas, diretrizes, normas e procedimentos normativos ainda não existentes. Adequar as normas e os procedimentos normativos existentes à nova estrutura normativa. Elaborar o conjunto de procedimentos necessários à gestão do sistema normativo a ser implantado. Consolidar as normas e procedimentos associados, organizados na forma de um Manual de Organização da EPE. Divulgar o Sistema Normativo. Mar/2013 Mai/2013 Jun/2013 Jul/2013 Set/2013 Dez/2013 Jan/2014 Fev/2014 Mar/2014 Abr/

39 5.15 Projeto: Estruturar o Centro de Documentação (CEDOC) Coordenação Superintendência de Recursos Logísticos (DGC) / Secretaria Geral (PR) Descrição A estruturação do Centro de Documentação (CEDOC) inclui a criação do Modelo de Gestão Documental, a implantação e operação do Centro de Documentação, o desenvolvimento e a implantação da Plataforma de Gestão Documental (ECM) e o treinamento e a transferência de conhecimento para as equipes da EPE. Implantar a gestão de documentos da EPE. Objetivo Meta do ciclo Implantar o CEDOC (inclusive o tratamento do passivo do acervo) até Outubro de Cronograma das Meta: Implantar o CEDOC (inclusive o tratamento do passivo do acervo) até Outubro de Contratação de consultoria Desenvolvimento e implantação da Plataforma de Gestão Documental (ECM) Sistema de Protocolo Estruturação de Núcleo Coordenador do CEDOC Criação e implantação do Modelo de Gestão Documental Treinamento e transferência de conhecimento para as equipes da EPE Operação do Centro de Documentação Tratamento do passivo do acervo Mar/2013 Mai/2013 Jul/2013 Mar/14 Jul/14 Out/14 40

40 5.16 Projeto: Gestão de Processos Coordenação Superintendência de Recursos Logísticos e Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicações (DGC) Descrição A sistemática da gestão de processos envolve a instalação e treinamento do sistema de modelagem de processos de negócios (BPM), a capacitação de equipas para operacionalização da gestão de processo, a elaboração de mapeamento de processos e a sua respectiva automação. Implantar a sistemática da gestão de processos. Objetivo Meta do ciclo Implantar principais processos da EPE no sistema de automação de processos até Fevereiro de Cronograma das Meta: Mapear e implantar principais processos da EPE no sistema de automação de processos. Contratação de consultoria Mobilização da consultoria e definição de cronograma do projeto. Instalação e treinamento do sistema de modelagem de processos de negócios (BPM) Capacitação de equipes para operacionalizar gestão de processos Elaboração do mapeamento (atual e proposto) Automação dos processos de negócios da EPE no sistema de automação de processos (BPM) Mar/2013 Mai/2013 Jun/2013 Dez/2013 Fev/15 Fev/16 41

41 5.17 Projeto: Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) Coordenação Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicações (DGC) Descrição Com base no Planejamento Estratégico da Tecnologia da Informação (PETI), o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) deverá proporcionar o alinhamento das soluções de TI com as metas do negócio e as necessidades da EPE, de tal forma que as oportunidades de soluções de TI estejam em conformidade com os objetivos e iniciativas também da área de TI. Objetivo Elaborar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação. Elaborar o PDTI até Julho de Meta do ciclo Meta: Elaborar o PDTI até Julho de 2013 Cronograma das Definição de aspectos decisórios, aprovação de documentos e de atividades diretamente voltadas à elaboração do Plano de trabalho. Coleta de dados necessários para avaliar os impactos causados pelas variáveis externas à área de TI. Definição da Missão, Visão e Valores. Diagnóstico da situação da TI na organização para o PDTI. Definição dos objetivos estratégicos, metas e indicadores de desempenho. Planejamento e entrega do PETI. Aprovação do PETI pela Diretoria. Planejamento e entrega do PDTI. Aprovação da Diretoria. Jan/2013 Fev/2013 Mar/2013 Abr/2013 Mai/2013 Jun/2013 Jul/

42 5.18 Projeto: Sistema Integrado de Gestão Administrativa (SIGA) Coordenação Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicações (DGC) Descrição A implantação do Sistema Integrado de Gestão Administrativa (SIGA) consistirá na internalização em processos executados atualmente por empresa prestadora de serviços de contabilidade e folha de pagamento. Implantar o SIGA. Objetivo Metas do ciclo Internalizar a hospedagem do SIGA no ambiente computacional da EPE até Fevereiro de Internalizar os processos do SIGA executados pela empresa prestadora dos serviços de Contabilidade e Folha de Pagamento até Julho de Cronograma das Meta 1: Internalizar a hospedagem do SIGA no ambiente computacional da EPE Instalar aplicativos do SIGA Criar ambientes de desenvolvimento, homologação e produção Migrar base de dados da Domínio para a EPE Homologação SIGA - EPE Jan/2013 Fev/2013 Abr/2013 Abr/2013 Meta 2: Internalizar a hospedagem do SIGA no ambiente computacional da EPE Levantamento dos processos executados pela empresa prestadora dos serviços de Contabilidade e Folha de Pagamento Definição da Estratégia de absorção dos serviços de Contabilidade e Folha de Pagamento Treinamento das áreas envolvidas Internalização efetiva da operação dos serviços de Contabilidade e Folha de Pagamento Jan/2014 Fev/2014 Abr/2014 Jul/

43 5.19 Projeto: Planejamento Estratégico Coordenação Superintendência de Recursos Logísticos (DGC) Descrição No planejamento estratégico do ciclo 2013 a 2015 procurou-se enfatizar as ações para reforçar a capacidade interna da empresa, principalmente, para fazer frente à demanda de trabalho, de acordo com seus propósitos e sua missão. A gestão corporativa será ainda reforçada com a implementação de indicadores que proporcionem a aferição de seu desempenho operacional, por meio de monitoramento frequente da execução do planejamento estratégico. Objetivo Estruturar o processo de planejamento estratégico. Meta do ciclo Cumprir 100% das etapas de monitoramento da execução do planejamento estratégico. Cronograma das Meta: Cumprir 100% das etapas de monitoramento da execução do planejamento estratégico Monitoramento dos processos de melhoria associados aos principais produtos Monitoramento dos projetos relacionados aos objetivos estratégicos Análise de desempenho dos indicadores (visão interna) Data prevista de realização Reuniões mensais a partir de Mar/2013 Reuniões trimestrais a partir de Abr/2013 Análise de desempenho dos indicadores (visão externa) para elaboração do Relatório de Gestão de 2012 Abr/

44 5.20 Projeto: Comunicação Interna Coordenação Presidência / Diretoria de Gestão Corporativa Descrição Melhoria do processo de comunicação em duas dimensões: (i) entre a alta direção e o corpo gerencial e (ii) entre a empresa e seus empregados. Estruturar o processo de comunicação interna. Objetivo Metas do ciclo Divulgar em até 10 dias as decisões da Diretoria e do Conselho de Administração para o corpo gerencial. 2. Realização de reuniões trimestrais entre Diretoria e corpo gerencial. 3. Divulgação do 1º boletim eletrônico de RH até Março de Cronograma das Meta 2: Realização de reuniões trimestrais entre Diretoria e corpo gerencial. Data prevista de realização 1 o Trimestre de Abr/ o Trimestre de Jul/ o Trimestre de Out/ o Trimestre de Jan/

45 5.21 Projeto: Aperfeiçoar os Recursos Humanos da EPE Coordenação Superintendência de Recursos Logísticos (DGC) Descrição O aperfeiçoamento dos recursos humanos deverá ser alcançado por meio de três iniciativas dentro do Programa Corporativo de Capacitação da Empresa: capacitação em gestão de projetos, desenvolvimento de lideranças e desenvolvimento das competências aplicáveis aos principais processos da EPE. Objetivo Aperfeiçoar os profissionais por meio do desenvolvimento de conhecimentos, comportamentos, habilidades e atitudes necessárias à consecução de suas responsabilidades na Empresa, conforme diretrizes do Programa Corporativo de Capacitação. Metas do ciclo Capacitar 100% do Público-Alvo em Gestão de Projetos até Junho de Capacitar 100% do Público-Alvo em Desenvolvimento de Lideranças até Dezembro de Desenvolver as competências requeridas para execução dos principais processos da EPE até Dezembro de Cronograma das Meta 1: Capacitar 100% do Público-Alvo em Gestão de Projetos até Junho de Definição do escopo e do público-alvo do Programa Corporativo - Gestão de Projetos Contratação de fornecedor Execução do programa Corporativo - Gestão de Projetos. Avaliação de satisfação do programa Corporativo - Gestão de Projetos Mai/2013 Jul/2013 Mai/2014 Jun/2014 (cont.) 46

46 Cronograma das (cont.) Meta 2: Capacitar 100% do Público-Alvo em Desenvolvimento de Lideranças até Dezembro de Definição do escopo e do público-alvo do Programa Corporativo Desenvolvimento de Lideranças Contratação de fornecedor Execução do programa Corporativo Desenvolvimento de Lideranças. Avaliação de satisfação do programa Corporativo Desenvolvimento de Lideranças Nov/2014 Abr/2015 Nov/2015 Dez/2015 Meta 3: Desenvolver as competências requeridas para execução dos principais processos da EPE até Dezembro de Contratação de Fornecedor Mapeamento das competências atuais e requeridas e análise dos gaps a serem suprimidos Elaboração do programa de desenvolvimento das competências aplicáveis aos principais processos da EPE. Aplicação do programa elaborado Análise dos resultados do programa aplicado Abr/2014 Nov/2014 Fev/2015 Nov/2015 Dez/

47 5.22 Projeto: Melhoria do Clima Organizacional Coordenação Superintendência de Recursos Logísticos (DGC) Descrição A melhoria do clima organizacional visa alterar positivamente a qualidade do ambiente de trabalho percebida ou experimentada pelos empregados e que influencia seu comportamento profissional e, por consequência, afeta o desempenho da organização. Objetivo Implementar ações que propiciem a melhoria do clima organizacional. Melhorar o clima organizacional por meio da implementação de ações recomendadas a partir de pesquisa realizada com os empregados. Metas do ciclo Implementar 100% das ações prioritárias recomendadas até Março de Obter melhor avaliação no clima organizacional na 2ª pesquisa (em relação à 1ª pesquisa). Cronograma das Meta 1: Implementar 100% das ações prioritárias recomendadas até Março de Elaboração do TR para contratação de consultoria. Licitar e contratar consultoria. Aplicação da 1ª pesquisa de clima. Análise qualitativa e quantitativa dos resultados e proposição de ações viáveis de melhoria dos aspectos a serem desenvolvidos. Aprovação, pela Diretoria Executiva, das ações prioritárias. Divulgação dos resultados e das ações prioritárias. Implementação e acompanhamento das ações prioritárias de melhoria. Nov/2013 Jan/2014 Abr/2014 Mai/2014 Jun/2014 Mar/2015 Meta 2: Obter melhor avaliação no clima organizacional na 2ª pesquisa (em relação à 1ª pesquisa). Elaboração do TR para contratação de consultoria. Licitar e contratar consultoria para 2ª pesquisa organizacional. Realização da 2ª pesquisa de clima organizacional Nov/2014 Jan/2015 Abr/

48 6. IMPLEMENTAÇÃO A estratégia de implementação do planejamento estratégico da EPE no período de 2013 a 2015 está baseada em 4 passos: 1. Priorização dos principais objetivos estratégicos 2. Definição da estrutura dedicada 3. Definição e aplicação dos métodos de gerenciamento de projetos 4. Definição da estratégia de comunicação 6.1 Priorização dos principais projetos dos objetivos estratégicos Devido ao amplo conjunto de ações e projetos elencados para atender os objetivos do mapa estratégico, com vistas à melhoria do desempenho dos processos da EPE, é preciso priorizar e escolher os principais projetos para uma primeira etapa; depois, com a evolução e consolidação do processo, novos projetos e ações devem ser desenvolvidos e implantados. A implantação dessas ações e projetos permitirá um salto na capacidade interna da empresa. O plano estratégico foi concebido para quatro anos, tendo sido o ano de 2012 utilizado para sua elaboração. O período de 2013 a 2015 será utilizado para implantar os projetos, sem prejuízo no andamento das atividades internas e no atendimento das demandas já existentes. Nos primeira parte do plano estão elencados os projetos que a empresa já demonstrou capacidade para realizá-los. Num segundo momento, estão aqueles destinados a melhorias de processo e pessoas e que possibilitam um melhor desempenho da organização. 6.2 Definição da estrutura dedicada A coordenação e gestão do planejamento estratégico da empresa serão exercidas pela Diretoria de Gestão Corporativa e pelo Grupo de Trabalho indicado pela Diretoria Executiva, que terão como atribuição coordenar a elaboração e as revisões do Plano Estratégico e auxiliar a diretoria na coordenação e na gestão dos projetos estratégicos. 6.3 Definição e aplicação de método de gerenciamento dos projetos Considerando que a EPE ainda é uma organização jovem e com enorme potencial de expansão em suas atividades, estruturar e sistematizar atividades de um processo de planejamento e gestão ganha maior importância, com a implementação de indicadores de gestão que proporcionem a aferição de seu desempenho operacional e consolide sua gestão corporativa. 49

49 Por meio de acordo de cooperação técnica, a Eletronorte disponibilizou software desenvolvido para este fim, tratando-se, dessa forma de solução já aplicada com sucesso. Para a avaliação do andamento dos projetos, está previsto o acompanhamento por meio de reuniões mensais com a equipe e trimestrais com a Diretoria Executiva. A primeira reunião deverá ocorrer no mês de março, dois meses depois do início da implantação do plano. Com a coordenação do GT e do responsável pelo Planejamento Estratégico pela DGC contará com a participação de todos os coordenadores de projetos que tem seus trabalhos em andamento. Em abril, deverá ocorrer a primeira reunião com a Diretoria Executiva. O detalhamento do monitoramento dos projetos é feito na seção Definição da estratégia de comunicação A eficácia da comunicação é fundamental para o entendimento e o alinhamento da liderança e das demais pessoas em relação às mudanças provocadas pela implantação do planejamento estratégico, bem como divulgar corretamente as ações de gestão aos respectivos órgãos de controle da EPE. Nesse sentido, o alinhamento das pessoas num processo de mudanças, como o que é produzido por um plano estratégico, é de fundamental importância. Para que esse alinhamento ocorra, por sua vez, é preciso que as pessoas tenham razoável entendimento do plano estratégico da empresa. Esse entendimento depende da qualidade e da intensidade das ações de comunicação interna. Por isso, estão planejadas, na linha do tempo, as ações e iniciativas de comunicação. Como primeira iniciativa, foi realizado um seminário para comunicar e alinhar o entendimento das principais lideranças quanto aos desafios da implementação do plano estratégico. Em seguida, está prevista uma série de reuniões para comunicação às equipes dos resultados e do processo de planejamento estratégico a ser implementado na empresa neste primeiro ciclo. Por fim, será necessário definir e estabelecer um padrão de relatório com status do plano estratégico para atender a solicitações de órgãos externos. Esses órgãos auditam, fiscalizam e ou controlam informações. 50

50 7. MONITORAMENTO Tendo em vista a necessidade de um monitoramento regular e contínuo para o êxito do plano estratégico da empresa, é necessário estabelecer uma sistemática de seu gerenciamento, capaz, não somente, de subsidiar a Diretoria Executiva em suas decisões futuras a esse respeito, mas também de apoiar o trabalho dos gestores, seja através dos indicadores de desempenho, seja através das melhorias planejadas para os processos ou, até mesmo, através de uma forma de trabalho mais integrada entre as áreas. A execução e implementação do planejamento estratégico será permanentemente monitorada por meio de reuniões mensais entre a coordenação do planejamento e demais coordenadores de projeto, para as respectivas análises e tomadas de providência. Trimestralmente, será discutido com a Diretoria Executiva o andamento dos projetos. Essa sistemática deverá contemplar, basicamente, quatro etapas, conforme a Figura 4. Figura 4 SISTEMÁTICA DE GESTÃO DO PLANO ESTRATÉGICO Fonte: Elaboração Própria O detalhamento das etapas da sistemática de gestão do planejamento estratégico é feito a seguir. 7.1 Levantamento periódico das informações Esse levantamento, feito mensalmente, será coordenado pela equipe de planejamento e realizado com o apoio das áreas, sendo necessário ajustar prazos, formato das informações, e respectivos responsáveis. A despeito das compreensíveis dificuldades iniciais, espera-se, com o passar do tempo, o ajustamento dos padrões e a normalização do fluxo das informações, até o processo passar a ser uma rotina de gerenciamento do plano. 51