EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. Companhia Aberta CNPJ nº / NIRE

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1 EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. Companhia Aberta CNPJ nº / NIRE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 26 de abril de 2017, às 10:00 horas, na sede da EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. ( Companhia ), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, n 1400, 2 andar, Conjunto 21, CEP CONVOCAÇÃO: O Edital de Convocação foi publicado, na forma do art. 124 da Lei n 6.404, de , conforme alterada ( Lei das S.A. ), (a) no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições dos dias 11, 12 e 13 de abril de 2017, nas páginas 54, 64 e 57, respectivamente, e (b) no jornal O Estado de São Paulo, nas edições dos dias 11, 12 e 13 de abril de 2017, nas páginas B10, B11 e B6, respectivamente. 3. PRESENÇA: Presentes os acionistas representando 72,334% (setenta e dois virgula trezentos e trinta e quatro por cento) do capital social total da Companhia e 73,278% (setenta e três virgula duzentos e setenta e oito por cento) do capital social votante da Companhia (excluídas as ações em tesouraria), conforme (i) assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia; e (ii) boletins de voto a distância recebidos na forma da Instrução CVM 481/09. Presentes, ainda, (i) a Sra. Daniella Sasson de Figueira, Diretora Financeira; (ii) o Sr. Ismar de Moura, inscrito no CRC n 1SP179631/O/2, representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes; e (iii) o Sr. Clóvis Antonio Pereira Pinto, membro especialista e coordenador do Comitê de Auditoria da Companhia. 4. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Vinicius Ottone Mastrorosa, que convidou o Sr. Talles Filipe Rodrigues de Oliveira para secretariá-lo. 5. PUBLICAÇÕES: Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas páginas 107 a 123 e no jornal O Estado de São Paulo, nas páginas 1 a 8 (Caderno de Economia), nas edições do dia 23 de março de Os documentos acima foram também colocados à disposição dos acionistas na sede social e no website da Companhia, juntamente com a proposta de administração contendo o orçamento de capital e demais documentos pertinentes, conforme legislação aplicável. 1

2 6. ORDEM DO DIA: (i) Deliberar sobre as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes; (ii) deliberar sobre a proposta dos administradores para a destinação do lucro líquido relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 e a distribuição de dividendos; (iii) deliberar sobre a proposta de Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2017; (iv) fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato; (v) eleger os membros do Conselho de Administração; e (vi) fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia Geral Ordinária, após a leitura do mapa de votação sintético consolidado dos votos proferidos por meio de boletins de voto a distância, o qual ficou à disposição para consulta dos acionistas presentes, e a discussão das matérias da ordem do dia, os acionistas presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos conforme o caso, deliberaram: 7.1 Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes que manifestaram seus votos, conforme Anexo I à presente, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes. 7.2 Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes que manifestaram seus votos, conforme Anexo I à presente, a proposta da administração para a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, no valor total de R$ ,81 (um milhão, oitocentos e sessenta e oito mil, setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e um centavos), da seguinte forma: (i) Destinação de R$93.437,29 (noventa e três mil, quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e nove centavos), correspondentes a 5% (cinco por cento) do lucro líquido, à Reserva Legal, na forma do artigo 193 da Lei das S.A.; (ii) Distribuição de dividendos no valor total de R$ ,52 (um milhão, setecentos e setenta e cinco mil, trezentos e oito reais e cinquenta e dois centavos), correspondente a 100% (cem por cento) do lucro líquido ajustado do exercício, após constituição de Reserva Legal, na forma do artigo 202 da Lei das S.A. Consignar que, do valor total de R$ ,08 (dois milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e quatro reais e oito centavos) distribuído a título de dividendos intercalares em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 05 de maio de 2016 e pago aos acionistas em 03 de junho de 2016: (a) R$ ,52 (um milhão, setecentos e setenta e cinco mil, trezentos e 2

3 oito reais e cinquenta e dois centavos) foram distribuídos a título de dividendos com base no lucro do exercício findo em 31 de dezembro de 2016; e (b) R$ ,56 (quinhentos e setenta mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos) foram distribuídos a título de dividendos à conta da Reserva de Retenção de Lucros. (ii.1) Consignar que, em razão da distribuição antecipada da totalidade dos dividendos distribuídos nos termos do item ii acima, conforme aprovado na reunião do Conselho da Administração realizada em 05 de maio de 2016, não resta pendente a distribuição aos acionistas de qualquer montante a título de dividendos relativamente ao exercício social findo em 31 de dezembro de Aprovar, por maioria dos acionistas presentes que manifestaram seus votos, conforme Anexo I à presente, a proposta de Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2017, o qual tem por finalidade permitir que a Companhia cumpra com os compromissos já assumidos na construção de obras entre 2017 a 2019 em andamento e que passa a fazer parte desta ata como seu Anexo II. 7.4 Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes que manifestaram seus votos, conforme Anexo I à presente, a composição do Conselho de Administração por 5 (cinco) membros para o próximo mandato. 7.5 Aprovar, por maioria dos acionistas presentes que manifestaram seus votos, conforme Anexo I à presente, a reeleição da chapa composta pelos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social que se encerrar em 31 de dezembro de 2018: (i) ANDRÉ FERREIRA MARTINS ASSUMPÇÃO, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº , inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Hungria, nº 1400, 2º andar, Conjunto 21, CEP ; (ii) JOHN HARRIS, americano, casado, gestor de investimentos, portador do passaporte nº , residente e domiciliado em Chicago, Estados Unidos da América, com endereço comercial na 155 North Wacker Drive, 46º Andar, Chicago, Estados Unidos da América; (iii) HERMES GAZZOLA, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº , inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e 3

4 domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com endereço comercial na Av. Dr. Nilo Peçanha, nº 2825, Conjunto 1207, Bairro Boa Vista; (iv) LEANDRO MELNICK, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº , inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com endereço comercial na Rua Carlos Trein Filho, nº 551; e (v) RODRIGO GERALDI ARRUY, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº , inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Iguatemi, nº 192, Conjunto 174, Itaim Bibi, CEP Os Srs. ANDRÉ FERREIRA MARTINS ASSUMPÇÃO, HERMES GAZZOLA, JOHN HARRIS e RODRIGO GERALDI ARRUY, membros do Conselho de Administração ora eleitos, são considerados Conselheiros Independentes da Companhia, conforme definido no Regulamento do Novo Mercado da BM&F BOVESPA ( Regulamento do Novo Mercado ) e no Estatuto Social da Companhia A posse dos membros do Conselho da Administração ora eleitos fica condicionada; (i) à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; e (ii) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da companhia Aprovar, por maioria dos acionistas presentes que manifestaram seus votos, a indicação dos membros do Conselho de Administração ora eleitos, Sr. LEANDRO MELNICK e Sr. HERMES GAZZOLA, acima qualificados, para ocuparem os cargos de Presidente e Vice- Presidente do Conselho de Administração da Companhia, respectivamente. 7.6 Aprovar, por maioria dos acionistas presentes que manifestaram seus votos, conforme Anexo I à presente, a verba anual global para a remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de 2017, no valor total de até R$ ,00 (vinte milhões de reais). 7.7 Foram recebidas e rubricadas pelo Presidente da Mesa as manifestações de voto dos acionistas, inclusive as abstenções e votos contra, as quais seguem anexas à presente ata e ficam arquivadas na sede da Companhia. 4

5 8. ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata em forma de sumário, ficando autorizada a sua publicação sem os nomes dos acionistas presentes de acordo com o previsto Artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei das S.A., a qual lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Mesa: São Paulo, 26 de abril de Confere com a original lavrada em livro próprio. Vinicius Ottone Mastrorosa Presidente Talles Filipe Rodrigues de Oliveira Secretário Acionistas Presentes: N. Acionista Procuradores ADVANCED SERIES TRUST - AST GOLDMAN SACHS MULTI-ASSET PORTFO ADVANCED SERIES TRUST - AST PARAMETRIC EME PORTFOLIO ARROW. CAP. IR. LTD FAOBO ARR. GL. EQ. CCF, ASFOTA CCF ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US ALPHA EXT T FUND CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM 7 CATERPILLAR INVESTMENT TRUST 8 CATHOLIC UNITED INVESTMENT TRUST Voto a distância. 9 CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND 10 CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN 11 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST 12 CLEARBRIDGE INTERNATIONAL SMALL CAP FUND 13 COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND 14 DIGNITY HEALTH 5

6 N. Acionista Procuradores 15 DIGNITY HEALTH RETIREMENT PLAN TRUST 16 DUPONT CAPITAL EMERGING MARKETS FUND 17 DUPONT PENSION TRUST EATON VANCE COLLECTIVE INVESTMENT TFE BEN PLANS EM MQ EQU FD EMERGING MARK SMALL CAPITALIZAT EQUITY INDEX NON-LENDA FD B EMERGING MARKETS SMALL CAPIT EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND 23 GMAM GROUP PENSION TRUST II 24 GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST 25 INTERNATIONAL MONETARY FUND 26 ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF Voto a distância. 27 ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY 28 ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF 29 ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF 30 ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY JAR VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES JOULE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 33 JULIUS BAER MULTISTOCK SICAV 34 LATIN AMERICA REAL ESTATE ETF LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MNG LTD LOCKHEED MARTIN CORP MASTER RETIREMENT TRUST 37 MARKET VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF 6

7 N. Acionista Procuradores 38 MISSOURI LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM 39 NORGES BANK NORTHERN FUNDS GLOBAL REAL ESTATE INDEX FUND NORTHERN TRUST COLLECTIVE EAFE SMALL CAP INDEX FUND-NON LEND NTGI-QM COMMON DAC WORLD EX-US INVESTABLE MIF - LENDING OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM 44 PARAMETRIC EMERGING MARKETS FUND PARAMETRIC TAX-MANAGED EMERGING MARKETS FUND PER VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SONOMA COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATIO SPDR S&P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF SSBAT CO INVESTMENT FDS FOR TAX ERP - MSCI EMS CAP ISL FD Voto a distância. 50 SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC ST ST MSCI EMERGING MKT SMALL CI NON LENDING COMMON TRT FUND STATE ST B AND T C INV F F T E RETIR PLANS STATE STREET E M S CAP A S L QIB C TRUST FUND 54 SUNSUPER SUPERANNUATION FUND 55 TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS 56 TEACHERS RETIREMENT ALLOWANCES THE BANK OF NEW YORK MELLON EMP BEN COLLECTIVE INVEST FD PLA THE BOARD OF.A.C.E.R.S.LOS ANGELES,CALIFORNIA THE GE UK PENSION COMMON INVESTMENT FUND THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 7

8 N. Acionista Procuradores THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAG.BOARD UNION PACIFIC CORP MASTER RETIREMENT TRUST 63 UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND ASOVIEIF VANGUARD TOTAL WSI FD, A SOV INTERNATIONAL EQUITY INDEX FDS Voto a distância. 67 VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM 68 WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY 71 DANY MUSZKAT 72 JOÃO EDUARDO DE AZEVEDO SILVA Vinicius Ottone Mastrorosa 73 MELPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES Tiago Reis de Athayde Matta 74 WISHBONE RESTRICTED PARTNERS LP 75 WISHBONE DELAWARE BRAZIL I LLC Vinicius Ottone Mastrorosa THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT MASTER TRUST STICHTING PENSIONFONDS VOOR HUISARTSEN VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO TELSTRA SUPER PTY LTD FOR TELSTRA SUPERANNUATION SCHEME Daniel Alves Ferreira 81 CASEY FAMILY PROGRAM 8

9 EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. Companhia Aberta CNPJ nº / NIRE ANEXO I À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2017 MAPA SINTÉTICO FINAL DE VOTAÇÃO Item da ata da Aprovações Rejeições Abstenções AGO ,445% 0 0,000% ,555% ,223% 0 0,000% ,777% ,980% ,243% ,777% ,223% 0 0,000% ,777% ,759% ,464% ,777% % ,976% ,777% 9

10 EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. Companhia Aberta CNPJ nº / NIRE Considerando que: ANEXO II À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2017 ORÇAMENTO DE CAPITAL Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia possui compromissos assumidos para conclusão das obras entre 2017 a 2019 em andamento no montante de R$ ,00 (um bilhão, seiscentos e trinta e sete milhões, setecentos e noventa e sete mil, seiscentos e oitenta e quatro reais), sendo que em média 30% exige capital próprio, resultando no desembolso de caixa de R$ ,00 (quatrocentos e noventa e um milhões, quinhentos e dezenove mil, trezentos e cinco reais); e A Companhia, conforme suas Demonstrações de Fluxo de Caixa, não possui geração de caixa operacional nos últimos dois anos. Os acionistas da Companhia aprovaram a manutenção do saldo da Reserva de Retenção de Lucro no montante de R$ ,00 (quatrocentos e trinta e seis milhões, quinhentos e dezoito mil, quinhentos e quarenta e quatro reais), sem destinação de montante adicional para tal Reserva com base no lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de