DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. CNPJ/MF nº / NIRE:

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1 DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. CNPJ/MF nº / NIRE: ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 28 dias do mês de abril de 2017, às 10:00 horas, na Rua dos Otoni, nº 177, 5º andar, sala 1, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP: CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Editais de convocação publicados: (i) no Diário Oficial de Minas Gerais, nas edições dos dias 04, 05 e 06 de abril de 2017, na página 2 de cada uma das mencionadas edições; e (ii) no jornal Hoje em Dia, nas edições dos dias 04, 05 e 06 de abril de 2017, nas páginas 09, 14 e 11, respectivamente, conforme o disposto no artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ( Lei das Sociedades por Ações ). Instalada a Assembleia na presença de acionistas detentores de ações equivalentes a aproximadamente 74,0% (setenta e quatro por cento) do capital votante da Companhia, conforme assinatura dos presentes no Livro de Presença dos Acionistas. Presentes, ainda, o Sr. Jose Carlos Wollenweber Filho, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, o Sr. Bruno Lage de Araújo Paulino, membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia, e os Srs. Guilherme Campos e Amaury Brito Moreira, representando a PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, nos termos do disposto no artigo 134, 1º da Lei das Sociedades por Ações. 3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Wilson Nélio Brumer, presidente do Conselho de Administração da Companhia ( Presidente ), e secretariados pelo Sr. José Carlos Wollenweber Filho ( Secretário ). 4. ORDEM DO DIA: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em ; (ii) Deliberar sobre a proposta de destinação resultado do exercício social encerrado em ; (iii) Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal da Companhia bem como, se instalado, eleger seus membros efetivos e suplentes; e (iv) Fixar o montante global da remuneração da Administração e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social iniciado em DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, o Presidente da mesa esclareceu que a presente ata será lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos e publicada com a omissão das assinaturas dos acionistas, conforme facultado pelo artigo 130, 1º e 2º da Lei das Sociedades por Ações, sendo propostas 1

2 e aprovadas a dispensa da leitura (i) do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Relatório dos Auditores Independentes, visto que os referidos documentos foram regularmente disponibilizados e publicados, depois de terem sido submetidos ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, recebendo de todos, pareceres favoráveis; (ii) do Edital de Convocação; e (iii) do mapa de votação consolidado, divulgado pela Companhia em 27 de abril de 2017, conforme previsto no parágrafo quarto do artigo 21-W da Instrução CVM nº 481/2009, conforme alterada, o qual também foi colocado sobre a mesa para apreciação dos acionistas. Em seguida, os acionistas presentes tomaram as seguintes deliberações: 5.1. Aprovar, por maioria, tendo sido registrados (trinta e seis milhões, doze mil, cento e quatro) votos a favor, (seiscentos e quinze mil e quinhentos) votos contra e (setenta milhões, trezentos e setenta e dois mil e dezesseis) abstenções, incluindo as abstenções do Sr. Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo, Diretor Vice-Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, e das acionistas Filadelphia Participações Ltda e Alliança Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado, na qualidade de acionistas controladores da Companhia, as contas dos administradores, Demonstrações Financeiras e Relatório da Administração, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, disponibilizadas aos acionistas em 20 de março de 2017 e publicadas: (i) no Diário Oficial de Minas Gerais, na edição de 21 de março de 2017, nas páginas 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35; e (ii) no jornal Hoje em Dia, na edição de 21 de março de 2017, nas páginas 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, considerando-se, assim, sanada a falta de publicação dos anúncios mencionados no artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, conforme dispensa o parágrafo quinto do referido artigo Aprovar, por unanimidade, tendo sido registrados (cento e sete milhões e seiscentos e vinte), a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, sendo o prejuízo de R$ ,00 (onze milhões, oitocentos e sessenta e dois mil reais) integralmente absorvido pelas reservas de lucros existentes, nos termos do parágrafo único do artigo 189 da Lei das Sociedades por Ações Aprovar, por maioria de votos, tendo sido registrados (setenta e sete milhões, cento e oitenta e quatro mil e setecentos e trinta e oito) votos a favor e (vinte e nove milhões, oitocentos e quinze mil e oitocentos e oitenta e duas) abstenções, a instalação do Conselho Fiscal da Companhia, para o exercício social de 2017, tendo sido determinada a eleição de seus 3 (três) membros efetivos e respectivos suplentes, todos com mandato até a primeira assembleia geral ordinária que se realizar após a sua eleição, nos

3 termos do artigo 161, 5º, da Lei das Sociedades por Ações, tendo sido requerida a eleição em separado pelos acionistas minoritários, nos termos do artigo 161, 4º, A, da Lei das Sociedades por Ações. Foram eleitos: (a) Em votação em separado pelos acionistas minoritários da Companhia, por unanimidade de votos proferidos, nos termos do artigo 161 da Lei das Sociedades por Ações, tendo sido registrados (um milhão, cem mil, quinhentos e quinze) votos a favor, (cento e sessenta e oito mil e trezentos) contra e (um milhão, seiscentos e oitenta e duas mil e sessenta e duas) abstenções, o Sr. Rafael Alves Rodrigues, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF nº , como membro titular do Conselho Fiscal, e o Sr. Jorge Augusto Hirs Saab, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF nº , ambos com endereço comercial na Av. Chedid Jafet, 222, Bloco B, 3º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP , como membro suplente do Conselho Fiscal; (b) Em votação pelos demais acionistas da Companhia, por unanimidade dos votos, tendo sido registrados (cento e sete milhões e seiscentos e vinte) votos a favor: (b.1) o Sr. Paulo Sávio Bicalho, brasileiro, casado, contabilista, inscrito no CRC/MG sob o nº /O-1, e no CPF/MF sob o nº , com endereço à Rua dos Otoni, nº 177, 5º andar, sala 1, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP: , como membro efetivo do Conselho Fiscal, e a Sra. Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca, brasileira, casada, economista, portadora da carteira de identidade nº MG , expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº , com endereço à Rua Trifana, nº 739, apartamento 801, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP: , como membro suplente do Conselho Fiscal; e (b.2) o Sr. Bruno Lage de Araújo Paulino, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/MG sob o nº e no CPF/MF sob o nº , com endereço à Rua dos Otoni, nº 177, 5º andar, sala 1, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP: , como membro efetivo do Conselho Fiscal, e do Sr. Uocimar Silva, brasileiro, casado, contabilista, inscrito no CRC/MG sob o nº e no CPF/MF sob o nº , com endereço à Rua Pouso Alegre, nº 521, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP: , como membro suplente do Conselho Fiscal.

4 A posse dos membros do Conselho Fiscal ficará subordinada (i) à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; e (ii) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia Aprovar, por maioria de votos, tendo sido registrados (cento e seis milhões, sessenta e cinco mil, duzentos e onze) votos a favor e (novecentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e nove) votos contra, como remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2017 o montante de até R$ ,00 (sete milhões, seiscentos e dez mil reais), incluindo os membros do Conselho Fiscal. 6. VOTO A DISTÂNCIA: Foram computados os votos à distância recebidos pela Companhia, nos moldes do art. 21-W da instrução normativa CVM 481, conforme alterada. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata na forma de sumário, que após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes, tendo o Sr. Presidente encerrado a Assembleia. Mesa: Wilson Nélio Brumer, Presidente; José Carlos Wollenweber Filho, Secretário; José Carlos Wollenweber Filho, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; Bruno Lage de Araújo Paulino, Presidente do Conselho Fiscal; Guilherme Campos e Amaury Brito Moreira, PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. Acionistas: FILADELPHIA PARTICIPAÇÕES LTDA; RICARDO RIBEIRO VALADARES GONTIJO; ALLIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO; ADVANCED SERIES TRUST - AST GOLDMAN SACHS MULTI-ASSET PORTFO; ALPINE EMERGING MARKETS REAL ESTATE FUND; ALPINE GLOBAL PREMIER PROPERTIES FUND; ALPINE INTERNATIONAL REAL ESTATE EQUITY FUND; BLACKWELL PARTNERS LLL SERIES A; CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; CATERPILLAR INC GROUP INSURANCE P T; CIBC LATIN AMERICAN FUND; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; COWAN ABSOLUTE RETURN FUND; DIRNAD FUND LP; DISCERENE FUND LP; ENSIGN PEAK ADVISORS,INC; FIDELITY AD S VIII: FIDELITY AD GL CAPITAL APP F; FIDELITY EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENT TRUST; FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES EMERGING MARK FUN; FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY TOTAL EMERGING MARKETS F; FIDELITY INVESTMET TRUST: FIDELITY EMERGING MARKETS DISCOVER; FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND; GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST; INVESCO FUNDS; INVESCO GLOBAL

5 SMALL CAP EQUITY FUND; INVESCO PERPETUAL GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND; INVESCO PERPETUAL LATIN AMERICAN FUND; LATIN AMERICA REAL ESTATE ETF; NEPTUNE INVESTMENT FUNDS - NEPTUNE LATIN AMERICA FUND; NORGES BANK; NORTHERN FUNDS GLOBAL REAL ESTATE INDEX FUND; OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; PRINCETON HOLDINGS LIMITED; RIVER AND MERCANTILE ICVC - RIVER AND MERCANTILE GLOBAL H A; RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND; SPDR S&P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; THE BAR EM MKTS UM FD SF BAR LATIN AMERICA; THE BOARD OF. A.C.E.R.S. LOS ANGELES, CALIFORNIA; THE GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF ALBERTA; TREASURER OF THE ST. OF N.CAR.EQT.I.FD.P.TR.; TYCO ELETRONICS RETIREMENT SAVINGS INVESTMENT PLAN TRUST; UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS; VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND ASOVIEIF; VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX F; VANGUARD TOTAL WSI FD, A SOV INTERNATIONAL EQUITY INDEX FDS; WISDOMTREE EMERGING MARKETS CONSUMER GROWTH FUND; WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND; WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY; JOSE CARLOS WOLLENWEBER FILHO; STICHTING PENSIOENFONDS VOOR FUISARTSEN; FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT INC.; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDS; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; T. ROWE PRICE GLOBAL INSUSTRIALS FUND; FIDELITY CENTRAL INVESTIMENT PORTFOLIOS LLC: FIDELITY EMERGING MARKETS EQUITY CENTRAL FUND; JOSE CARLOS WOLLENWEBER FILHO; CELOS CLARITAS VALOR FIA; CLARITAS VALOR FIA; CLARITAS AÇÕES FIA; UNIMED RV 15 FIM; UNIMED RV 20 FIM; CLARITAS LONG SHORT MASTER FIM; CLARITAS PRIVATE LONG SHORT FIM; AMSP PREVIDENCIA FIM; CLARITAS ALOCAÇÃO FIM CP; WM ALOAÇÃO PREVIDENCIA FIM CP. Belo Horizonte, 28 de abril de Certificam que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em termo próprio. Wilson Nélio Brumer Presidente José Carlos Wollenweber Filho Secretário