BRASKEM S.A C.N.P.J. N o / NIRE COMPANHIA ABERTA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM

Transcrição

1 1. DATA E HORA: , às 10:30 hs. 2. LOCAL: sede social, localizada na Rua Eteno, n o 1561, Complexo Petroquímico de Camaçari, CEP , Município de Camaçari, Estado da Bahia. 3. CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado, consoante o art. 124 da Lei n o 6.404/76, no "Diário Oficial do Estado da Bahia", jornal "A Tarde", sendo também veiculado, a título de maior divulgação, de acordo com as Instruções CVM n os 02/78 e 207/94, no jornal "Gazeta Mercantil", nas edições dos dias 13, 14 e 15 de março de PUBLICAÇÕES: dispensada a publicação dos anúncios a que se refere o "caput" do art. 133 da Lei n o 6.404/76 tendo em vista a publicação, no prazo legal, dos documentos ali referidos, a saber: Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social findo em , acompanhadas das Notas Explicativas, Parecer da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, de forma integral, no jornal "A Tarde", edição do dia 12 de fevereiro de 2007, e Diário Oficial do Estado da Bahia, edição do dia 13 de fevereiro de 2007, e de forma reduzida, nos jornais, "Gazeta Mercantil" e Valor Econômico, nas edições do dia 12 de fevereiro de 2007, em conformidade com a Instrução CVM n o 207/ PRESENÇAS: Acionistas representando mais de 92% do capital votante da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas abaixo e apostas no "Livro de Presença de Acionistas". Presentes, ainda, para os fins do disposto na Lei n o 6.404/76 em seu Art. 134, parágrafo 1 o, o Sr. Francisco Teixeira Sá, o Sr. Giovani da Silveira Fagunde, inscrito no CRC MG sob o nº /O-0, representante da empresa especializada PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes e, nos termos do art. 164, o Sr. Ismael Campos de Abreu, membro do Conselho Fiscal da Companhia. Registrada, ainda, a presença de acionistas detentores de ações preferenciais, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas. 6. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Anna Cecília M.C. Dutra da Silva, representante das acionistas Nordeste Química S.A. NORQUISA e ODBPAR Investimentos S.A., e Secretária: Ana Patrícia Soares Nogueira, escolhidos na forma prevista no art. 17 do Estatuto Social. 7. PARECERES DO CONSELHO FISCAL - O Conselho Fiscal da Companhia, em Parecer emitido em 06 de fevereiro de 2007 opinou favoravelmente à aprovação, pela Assembléia Geral Ordinária, das Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos à destinação do resultado do exercício social encerrado em ORDEM DO DIA: 01) Exame, discussão e votação do Relatório da Administração e respectivas Contas dos Administradores e Demonstrações Financeiras, contendo Notas Explicativas referentes ao exercício social encerrado em ; 02) Aprovação de Orçamento de Capital, contido no Plano de Negócios 2007/2013, que justifica a proposta de destinação dos resultados da Companhia; 03) Aprovação da destinação do resultado do exercício encerrado em ; 04) Eleição dos membros do Conselho Fiscal e fixação da respectiva remuneração; 05) Fixação da remuneração global anual dos administradores. 9. DELIBERAÇÕES: As matérias constantes da Ordem do Dia foram postas em discussão e votação, tendo sido tomadas, por unanimidade dos presentes, as seguintes

2 deliberações, ressalvada as abstenções específicas de alguns acionistas, conforme identificadas nos itens abaixo: 9.1. autorizada a lavratura da ata desta Assembléia em forma de sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do art. 130 e seus parágrafos, da Lei nº 6.404/76; 9.2. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - aprovados, sem reservas, com abstenção de voto dos legalmente impedidos, o Relatório, Contas da Administração, Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, bem como os pareceres a respeito emitidos pelos auditores independentes PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes e pelo Conselho Fiscal; 9.3) ORÇAMENTO DE CAPITAL - aprovado o orçamento de capital elaborado pela Administração da Companhia, que justifica a proposta de retenção de parte do lucro líquido do exercício social findo em , o qual, após rubricado pelos membros da mesa será arquivado na sede da Companhia, registrada a abstenção do acionista Fundação Petrobrás de Seguridade Social PETROS em relação a esta matéria; 9.4) DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO aprovada a destinação do lucro líquido do exercício social findo em , no valor total de R$ ,51 (setenta e sete milhões, setecentos e cinqüenta e três mil, cento e cinqüenta e dois reais e cinqüenta e um centavos) da seguinte forma: a) R$ ,63 (três milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, seiscentos e cinqüenta e sete reais e sessenta e três centavos) para a Reserva Legal; b) R$ ,44 (trinta e seis milhões, novecentos e trinta e dois mil, setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) para pagamento de dividendos, o que corresponde a 50% do lucro líquido do exercício, distribuídos da seguinte forma: a) o valor bruto de R$ 0, (quinze centavos e fração) por ação preferencial classes A e B, e (b) de R$ 0, (trinta e um centavos e fração) por ADR, cujo pagamento será efetivado a partir do dia 09 de abril de 2007; e c) R$ ,44 (trinta e seis milhões, novecentos e trinta e dois mil, setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) retidos e destinados para a conta de Reserva de Lucros para Expansão, conforme justificativas constantes do Orçamento de Capital aprovado no item 9.3 acima, nos termos do artigo 196 da Lei nº 6.404/76; 9.5. ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL tendo em vista o disposto no art. 40 do Estatuto Social da Companhia e o parágrafo 4º do art. 161 da Lei nº 6.404/76, foram eleitos e reeleitos, conforme o caso, os seguintes membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia, para um mandato de 1 (um) ano, iniciado nesta data e com término na Assembléia Geral Ordinária que irá apreciar as contas dos administradores relativas ao exercício social a findar-se em : pelas acionistas CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL PREVI, PETROBRÁS QUÍMICA S.A. PETROQUISA, PRONOR PETROQUÍMICA S.A., Panagora Group Trust, CIBC Emerging Economies Fund, Commonwealth of Pennsylvania State E R System, Commonwealth of Pennsylvania Pub. School Emp.

3 Ret System, Frank Russel Investment Company Emerging Markets Fund, Pension Plan Of Hercules Incoporated, Imperial Emerging Economies Pool, Central State Southeast Southwest A PE Fund, The TBC Private Trust, Mellon Global Funds, PLC, The Master T B O Japan LTD RE MTBC , Florida Retirement System Trust Fund, Wells Fargo Master Trust Diversified Stock Portofolio, Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund, The Texas Education Agency, na qualidade de acionistas detentores de ações preferenciais, os Srs. MARCOS ANTONIO SILVA MENEZES, brasileiro, separado judicialmente, contador, portador da Carteira de Identidade nº /0-1 CRC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, com endereço comercial na Av. República do Chile, nº 65, 3º andar, Rio de Janeiro/RJ, CEP , como membro titular, e SERGIO JOSÉ DE BARROS, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº expedida pela CRC-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado n o Rio de Janeiro/RJ, com endereço comercial na Av. República do Chile, nº 65, 3º andar, Rio de Janeiro/RJ, CEP , como respectivo membro suplente; pelas acionistas CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL PREVI, PETROBRÁS QUÍMICA S.A. PETROQUISA e PRONOR PETROQUÍMICA S.A., na qualidade de acionistas minoritárias detentoras de mais de 10% (dez por cento) das ações com direito a voto, os Srs. JANILDO DANTAS DE SOUZA, brasileiro, casado, bancário e economiário, portador da Carteira de Identidade nº SSP/RN, inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado em Natal/RN, com endereço comercial na Av. Senador Salgado Filho, nº 2190, Ed. Portugal Center, sala 130, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP , como membro titular, e JOSÉ EASTON MATOS NETO, brasileiro, casado, pensionista, portador da Carteira de Identidade nº SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Rua Artezão João Prata, nº 154, ap. 601 B, Alto do Itaigara, Salvador/BA, CEP , como respectivo membro suplente; e pelas acionistas NORDESTE QUÍMICA S.A. NORQUISA e ODBPAR INVESTIMENTOS S.A., na qualidade de acionistas controladoras, como membros titulares, os Srs. ISMAEL CAMPOS DE ABREU, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado em Salvador/BA,, com endereço comercial na Av. Luis Viana Filho, nº 2841, Paralela, Salvador/BA, CEP ; MANOEL MOTA FONSECA, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade n SSP/RJ, inscrito na OAB/BA sob o n 503-B e no CPF/MF sob o n , residente e domiciliado em Salvador/BA, com endereço comercial na Rua Frederico Simões, nº 85, Ed. Empresarial Simonsen, 3º andar, Pituba, Salvador/BA, CEP ; e WALTER MURILO MELO DE ANDRADE, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade n SSP/BA, inscrito na OAB/BA sob o n 9745 e no CPF/MF sob o n , residente e domiciliado em Salvador/BA, com endereço comercial

4 na Quadra 3 Sesfi, Cia Sul, Simões Filho/BA, CEP ; e como respectivos membros suplentes, JAYME GOMES DA FONSECA JÚNIOR, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade n SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Av. das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, São Paulo/SP, CEP ; MARIA CLÁUDIA FREITAS SAMPAIO, brasileira, casada, administradora de empresa e advogada, portadora da Carteira de Identidade n SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob o n , residente e domiciliada em Salvador/BA, com endereço comercial na Rua Frederico Simões, nº 85, Ed. Empresarial Simonsen, 3º andar, Pituba, Salvador/BA, CEP ; e SÉRGIO GARRIDO DE BARROS, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade n SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n , residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Av. das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, São Paulo/SP, CEP Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos tomam posse nesta data, tendo apresentado, por escrito, declarações para os devidos fins de direito e efeito do disposto no art. 37, inciso II, da Lei n o de , com a redação dada pelo art. 4 o da Lei n o de , que não estão impedidos de exercer o comércio ou a administração de sociedade mercantil, em virtude de condenação criminal, tendo apresentado, ainda, para atender ao disposto na Instrução CVM nº 358, de , declarações, por escrito, de acordo com os termos da referida Instrução, as quais foram arquivadas na sede da Companhia. Registrada a abstenção do acionista Fundação Petrobrás de Seguridade Social PETROS em relação a esta matéria; 9.6. REMUNERAÇÃO DO CONSELHO FISCAL - foi estabelecido que cada membro do Conselho Fiscal em exercício terá a remuneração de R$5.502,00 (cinco mil, quinhentos e dois reais) mensais, para cada membro, ou o limite mínimo previsto no parágrafo 3º do Art. 162 da Lei nº 6.404/76, o que for maior, registrada a abstenção do acionista Fundação Petrobrás de Seguridade Social PETROS em relação a esta matéria; 9.7. REMUNERAÇÃO ANUAL GLOBAL DOS ADMINISTRADORES - fixada, até ulterior deliberação, as seguintes remunerações: a) para os membros do Conselho de Administração o limite máximo global anual de R$ ,00 (hum milhão, seiscentos e sessenta e três mil reais) e b) para os membros da Diretoria o limite global anual de R$ ,00 (dezoito milhões, novecentos e trinta e dois mil reais), valores estes que incluem os benefícios e verbas de representação previstos no caput do Art. 152 da Lei n o 6.404/76, e serão individualizados pelo Conselho de Administração, de acordo com o previsto nos arts. 25 e 26, alínea h do Estatuto Social da Companhia, tendo sido registrada a abstenção do acionista Fundação Petrobrás de Seguridade Social PETROS em relação a esta matéria ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembléia Geral Ordinária, lavrada a presente ata que, após lida, discutida e achada conforme, vai assinada por todos os Acionistas presentes, que constituíram o quorum necessário para a validade das deliberações objeto destas

5 Assembléias Gerais, tendo sido, por decisão dos mesmos, autorizada a extração das certidões necessárias pela Secretária da Assembléia. Camaçari/BA, 28 de março de [Mesa: Anna Cecília Dutra da Silva Presidente; Ana Patrícia Soares Nogueira Secretária; Acionistas: Nordeste Química S.A. Norquisa (p/p Anna Cecília Dutra da Silva); ODBPAR Investimentos S.A. (p/p Anna Cecília Dutra da Silva); Petrobrás Química S.A. Petroquisa (p/p Roberto Keller Thompson Mello); Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil PREVI (p/p Rita Magaly Lima Hayne Bastos); Fundação Petrobrás de Seguridade Social PETROS (p/p Sandro Gomes da Silva); Pronor Petroquímica S.A. (Walter Murilo Melo de Andrade)]. Confere com o original lavrado em livro próprio. Ana Patrícia Soares Nogueira Secretária