JUSTIÇA ELEITORAL PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2014

Transcrição

1 JUSTIÇA PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2014 PROCESSO Nº: PROTOCOLO Nº /2014 ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS NA CAMPANHA DE PRESTADOR : DIREÇÃO ESTADUAL - PRB - MINAS GERAIS, EM CONJUNTO COM O COMITÊ FINANCEIRO ÚNICO CNPJ: / Nº CONTROLE: P MG DATA ENTREGA: 04/11/2014 às 19:25:14 DATA GERAÇÃO: 09/11/2014 às 10:58:00 RELATÓRIO PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS Após o exame preliminar da prestação de contas, foram identificadas as ocorrências abaixo relacionadas, sobre as quais solicita-se manifestação do prestador de contas, no prazo de 72 horas, nos termos do art. 49 da Resolução TSE nº /2014: 1. QUESTIONAMENTOS RELATIVOS À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIREÇÃO PARTIDÁRIA 1.1. QUALIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE CONTAS Não há informação acerca de representante(s) do prestador de contas para os períodos indicados abaixo: Direção Estadual/Distrital FUNÇÃO DATA INICIAL DATA FINAL Presidente 01/01/ /03/2014 Tesoureiro 01/01/ /07/2014 Solicita-se: retificar a prestação de contas para informar o período de gestão dos dirigentes partidários em todo o ano de ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A conta bancária declarada na prestação de contas em exame não consta da base de dados dos extratos eletrônicos: CNPJ BANCO AGÊNCIA CONTA / Solicita-se: apresentar extrato bancário da conta acima, conforme exigência da alínea a, inciso II do art. 40 da Resolução TSE nº /2014, ainda que sem movimentação financeira e demonstrando a data de encerramento (caso tenha sido encerrada). 2. QUESTIONAMENTOS RELATIVOS À PRESTAÇÃO DE CONTAS DO COMITÊ FINANCEIRO 2.1. PEÇAS INTEGRANTES O extrato da conta bancária nº , aberta para movimentação dos recursos do Fundo Partidário, não demonstra a movimentação ocorrida no período de 1º/09/14 a 30/09/14, o que impossibilita aferir a regularidade das informações prestadas nas contas em exame.

2 Solicita-se: apresentação do referido extrato em obediência ao disposto no art. 40, inciso II, alínea a, da Resolução TSE nº /2014, bem como comprovante de encerramento QUALIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE CONTAS Não há informação acerca de representante(s) do Comitê Financeiro para os períodos indicados abaixo: Comitê Financeiro Único FUNÇÃO DATA INICIAL DATA FINAL Presidente 30/06/ /07/2014 Presidente 06/10/ /11/2014 Tesoureiro 30/06/ /07/2014 Tesoureiro 06/10/ /11/2014 Solicita-se : Apresentar documentação comprobatória dos representantes do prestador de contas vigentes nos períodos indicados acima, bem como prestação de contas retificadora RECEITAS Conforme se vê no Demonstrativo de Receitas Financeiras às fls 30 o comitê financeiro recebeu doações das direções nacional e municipal do PRB, da direção estadual do PT/MG e do candidato Fernando Damata Pimentel PT/MG; todavia não consta informação dos doadores originários, infringindo, assim o disposto no 3º, do art. 26 da Resolução TSE nº /2014. Solicita-se: regularizar a situação com inclusão das informações dos doadores originários, apresentar os canhotos dos recibos eleitorais respectivos e retificar a prestação de contas, sob pena de tais recursos serem considerados de origem não identificada nos termos do 1º, art. 29 da resolução supra DESPESAS Foi detectada a existência de gastos de campanha junto a pessoa jurídica sem a emissão de nota fiscal, cujo documento deve ser apresentado para análise: DESPESAS CONTRAÍDAS JUNTO A PESSOAS JURÍDICAS E INFORMADAS POR MEIO DE OUTROS DOCUMENTOS DATA TIPO DE DOC. CNPJ NOME DO FORNECEDOR VALOR (R$) 19/09/2014 Outro / LACERDA'S SOM E ACESSÓRIOS 4.400, Conforme Demonstrativo de Receitas e Despesas às fls. 27/29 o Comitê financeiro transferiu recursos do Fundo Partidário aos candidatos abaixo relacionados. DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO DATA FORNECEDOR/CANDIDATO DOC. FISCAL/ RECIBO VR. CONTRA- TADO (R$) VR. PAGO (FP) (R$) 12/09/14 CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA MG , ,00 23/09/14 CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA MG , ,00 23/09/14 GEORGE HILTON DOS SANTOS CECILIO 3.000, ,00 24/09/14 GEORGE HILTON DOS SANTOS CECILIO , ,00 25/09/14 GILBERTO APARECIDO ABRAMO , ,00 03/10/14 GILBERTO APARECIDO ABRAMO , ,00 07/10/14 GILBERTO APARECIDO ABRAMO , ,00 13/10/14 GILBERTO APARECIDO ABRAMO 64,25 64,25 Solicita-se: Apresentação dos recibos eleitorais e documentos bancários que comprovem as transferências efetuadas com recursos do Fundo Partidário, nos termos do art. 40, II, alínea "d", da Resolução TSE nº /2014.

3 Existem despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de som, situação que deve ser esclarecida e se for o caso, alterar os registros no SPCE e apresentar prestação de contas retificadora Foram identificadas as seguintes omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização, informações voluntárias de campanha e confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais: DADOS OMITIDOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (CONFRONTO COM NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE GASTOS ELEITORAIS) CPF/CNPJ DATA Nº NF FORNECEDOR VALOR (R$)¹ %² / /09/ BALBINO & SOARES CONTA HABILIDADE 1.448,00 0,15. ME / /09/ ECX CARD ADMINISTRADORA E ,00 1,27 ¹ Valor total das despesas registradas ² Representatividade das despesas em relação ao valor total PROCESSADORA DE CARTOES S/A Solicita-se: apresentar as notas fiscais acima, justificar a ausência do registro e retificar a prestação de contas, se for o caso Foi identificada transferência em espécie para o candidato abaixo em valor superior a R$ 400,00, contrariando o disposto no art. 31, 4º, da Resolução TSE nº /2014: DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR TIPO DE DESPESA Nº. DOC. FISCAL / REC. 19/09/ / GEORGE HILTON DOS Doações financeiras a SANTOS CECILIO outros candidatos/ comitês financeiros/ partidos VALOR (R$) ,00 Solicita-se: o recibo eleitoral e justificativa para o ocorrido, com apresentação de documento que comprove a alegação que trouxer aos autos Foi efetuada transferência direta a outro prestador de contas, mas não registrada pelo beneficiário em sua prestação de contas: BENEFICIÁRIO Nº RECIBO DATA FONTE VALOR (R$) % MG CARLOS M 03/10/2014 OR Financeiro ,00 2,87 HENRIQUE ALVES DA SILVA G Solicita-se: apresentação do comprovante bancário da transferência TED, recibo eleitoral, bem como esclarecimento para a ocorrência Foram declaradas, por outros prestadores de contas, conforme quadro abaixo, transferências diretas ESTIMADAS (outros recursos OR) recebidas deste Comitê Financeiro, mas não registradas na prestação de contas em exame: BENEFICIÁRIO Nº RECIBO DATA VALOR %² (R$)¹ MG MEIRIELE CRISTINA RIBEIRO MG /07/ ,00 0,01 PRB MG MEIRIELE CRISTINA RIBEIRO MG /07/ ,00 0,03 PRB MG LEDICE STELLA RABELO MG /07/ ,00 0,01 PRB MG LEDICE STELLA RABELO MG /07/ ,00 0,03 PRB MG ANA GUEDES DA SILVA - PRB MG /07/ ,00 0,01 MG ANA GUEDES DA SILVA - PRB MG /07/ ,00 0,03 MG LAURINHA FERREIRA MG /07/ ,00 0,01 GONCALVES - PRB MG LAURINHA FERREIRA GONCALVES - PRB MG /07/ ,00 0,03

4 MG SEBASTIANA REGINA PEREIRA DA SILVA E COSTA - PRB MG SEBASTIANA REGINA PEREIRA DA SILVA E COSTA - PRB MG WANDERLEY SILVA RODRIGUES - PRB MG WANDERLEY SILVA RODRIGUES - PRB MG ERMELINDA MONTEIRO DE CAIRES - PRB MG ERMELINDA MONTEIRO DE CAIRES - PRB MG GILBERTO APARECIDO ABRAMO - PRB MG GEORGE HILTON DOS SANTOS CECILIO - PRB MG CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA - PRB MG /07/ ,00 0, MG /07/ ,00 0, MG /07/ ,00 0, MG /07/ ,00 0, MG /07/ ,00 0, MG /07/ ,00 0, MG /09/ ,47 0, MG /09/ ,17 0, MG /09/ ,06 0,14 TOTAL 7.074,70 Tendo em vista que o comitê financeiro não informou em sua prestação de contas as doações ESTIMADAS efetuadas, conforme quadro acima, solicita-se: a) os recibos eleitorais e informações detalhadas do objeto da doação estimada; b) retificar a prestação de contas para registrar as doações acima, atentando para preencher todos os campos solicitados na tela do SPCE Houve realização de despesas após a data da Eleição, ocorrida em 05/10/2014, contrariando o disposto no art. 30 da Resolução TSE nº /2014: DESPESAS REALIZADAS APÓS A DATA DA ELEIÇÃO DATA Nº DOC. FISCAL NOME DO FORNECEDOR VALOR (R$)¹ %² 09/10/ NFSE BALBINO & SOARES CONTA HABILIDADE 724,00 0,08 14/10/ NFSE BALBINO & SOARES CONTA HABILIDADE 724,00 0,08 16/10/2014 7,80 0,00 24/10/ , 0,00 ¹ Valor total das despesas registradas ² Representatividade das despesas em relação ao valor total Solicita-se: justificar as ocorrências com documentação que comprove as alegações. 3. ANÁLISE DE DOAÇÕES INDIRETAS E DA CORRESPONDÊNCIA DOS DOADORES S Os candidatos, abaixo relacionados, declararam, em suas prestações de contas, doações financeiras recebidas deste Comitê Financeiro, cujos doadores originários não se encontram informados na prestação de contas em exame: GILBERTO APARECIDO ABRAMO CNPJ: / /9/ , MG /10/ , MG /10/ , MG /10/ , MG CNPJ DOADOR Cheque / TED / TED / TED / NOME DOADOR EMPROL LOCADORA E EMPREENDIMENTOS

5 8/10/ , MG /10/ , MG /10/ , MG /10/ , MG /10/ , MG /10/ , MG TED / TED / TED / TED / TED / TED / BRADESCO LEASING S/A TOTAL , KATIA CILENE PEREIRA BORDONI DINIZ CNPJ: / /10/ , MG /10/ , MG TOTAL 7.300,00 CPF DOADOR NOME DOADOR TED ANDERSON LUIZ COSTA TED REGINA CELIA FERREIRA ADILSON PINHEIRO DA SILVA - CNPJ: / /9/ , MG /10/ , MG /10/ , MG CNPJ DOADOR TED /0001- TED /0001- NOME DOADOR CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A TOTAL , GEORGE HILTON DOS SANTOS CECILIO CNPJ: / /9/ , MG /9/ , MG /9/ , MG /9/ , MG CNPJ DOADOR TED /0001- Cheque /0001- Cheque /0001- TED /0001- NOME DOADOR CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A

6 19/9/ , MG /10/ , MG /10/ , MG /10/ , MG Em espécie /0001- TED /0001- TED /0001- TED / CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL TOTAL , ARIADNA BORGES MUNIZ CNPJ: / /9/ , MG /9/ , MG /9/ , MG /10/ , MG /10/ , MG /10/ , MG /10/ , MG Depósito espécie Depósito espécie CNPJ DOADOR / /0001- TED /0001- NOME DOADOR CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A TOTAL ,00 Solicita-se: Esclarecer/justificar as divergências apuradas, inclusive para as doações efetuadas após a data das eleições, e ainda: a) apresentar os recibos eleitorais correspondentes; b) retificar a prestação de contas. 4. COMPOSIÇÃO DAS SOBRAS DE CAMPANHA Não há comprovação do recolhimento das sobras financeiras de campanha junto à respectiva direção partidária, de acordo com a natureza dos recursos (art. 39, 1º e 3º, da Resolução TSE nº /2014). FONTE DO RECURSO VALOR (R$) Outros Recursos 7,80 Fundo Partidário 23,95 Solicita-se: Apresentar comprovação do recolhimento dos valores acima ao partido. 5. Ao final registra-se que a Direção Estadual do PRB/MG e o Comitê Financeiro Único deverão reapresentar as prestações de contas geradas pelo sistema SPCE, com status de retificadora, bem como reapresentar os Extratos das Prestações de Contas, devidamente assinados e acompanhados de justificativas e, quando cabível, dos documentos que comprovem as alterações efetuadas, conforme disciplina o art. 50 da Resolução TSE nº /2014, sempre que o atendimento à

7 diligência ora proposta implicar a sua alteração. Belo Horizonte, 19 de Novembro de LEONARDO CIRINO DE BRITO Examinador De acordo, em 23/11/2014. ELIANA CASTELO VALADARES Chefe da Seção de Auditoria e Análise de Contas Partidárias

8 JUSTIÇA PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2014 PROCESSO Nº: PROTOCOLO Nº /2014 ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS NA CAMPANHA DE PRESTADOR : DIREÇÃO ESTADUAL - PRB - MINAS GERAIS, EM CONJUNTO COM COMITÊ FINANCEIRO ÚNICO CNPJ: / Nº CONTROLE: P MG DATA ENTREGA: 04/11/2014 às 17:29:01 DATA GERAÇÃO: 05/11/2014 às 12:16:37 De acordo com o Relatório para Expedição de Diligências de fls. retro. Encaminhem-se os autos à Senhora Secretária de Controle Interno e Auditoria para apreciação, opinando no sentido de que os prestadores de contas acima nominados sejam diligenciados, nos termos da Resolução TSE nº /2014. Belo Horizonte, de de JÚLIO CÉSAR DINIZ ROCHA Coordenador de Controle de Contas Eleitorais e Partidárias PROCESSO Nº: PROTOCOLO Nº /2014 ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS NA CAMPANHA DE Expeça-se a diligência, conforme Relatório de fls. retro, para cumprimento no prazo de 72 (setenta e duas) horas, nos termos do art. 49, 1º, da Resolução TSE nº /2014, c/c art. 14 da Resolução nº 967/2014 do TRE-MG. Belo Horizonte, / /2014. NARA DE SOUZA LOPES Secretária de Controle Interno e Auditoria