ATA DA 4ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE 2010

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1 ATA DA 4ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE 2010 Data: 11/05/ Horário: 9:00 - Local: Sala 7 do Subsolo Bloco A Participantes Setor Ramal Presença Ademar Potiens Junior e Roberto Vicente LRR 9239 A Anna Lúcia Villavicencio ou Sueli Ivone Borrely CTR 9827 A Antonio Augusto Couto ou Ivana Conte Consetino CCTM 9441 A Antonio Marialva Neto e Luis Alberto Pereira Dias DIRF 9525/9548 A Antonio R. Alvarez ou Maria da P. Potiens CMR 9667/9661 A Ary Pereira Junior ou José A. de Souza ou Paulo Alves Costa CCN 9279 A Brigitte R.S. Pecequilo ou Joselene de Oliveira LRA 9645 A Célia M. Napolitano ou Carlos Alberto Zeituni CTR 9876 A Celso H. Gimenes ou Márcia O. Pupak GDP 9053 J Christovam R. Romero Filho ou Malvina Boni Mitaki SRP 9360/9663 A Elaine Arantes J. Martins ou Hélio Furusawa ou Ana Copat CQMA 9335 A Elaine B. de Araújo ou Maria T. Colturato DIRF 9547/9552 P Elita Urano ou Gláucia T. dos Santos CCN 9340/9373 A Eveline Cruz Ferreira ou Mariliana Abi-Eçab GRS 8886/8888 P Felícia del Gallo Rocha ou Flávio Betti LDT 9654 A Ilze Cristina Puglia ou André Luiz da Paz DPDE 9002/8907 P Sérgio de Freitas Vieira ou Mauri Antonio Freilas SSF 9138 A Gerson Antonio Rubin ou Custodio A. Guimarães CEN 9406 P Ivone Jorge de Moura GMP 8946 A João C. Ulrich ou Marcos Antonio Hortellani LCQ 9308 P Joselfina M. Esteves ou Rodney B. de Oliveira DAD/A 9122 A Linda Therese Mor CQAS 9024 P Luis A. Terribile de Mattos CQAS 9024 J Maria da Penha A. Potiens ou Gelson Pinto LCI 9216 A Marina Ferreira Lima ou Sueli Alexandre Mesquita LRT 9215 A Ronaldo Veronesi ou Jorge A. S.Rego ou Maria Helena P. Queiroz GCL 9085 J Rosângela do Rocio Arkaten ou Luis E. T. Miranda CB 9233/ 9301 P Rosemeire P. Paiva ou Mauro O. Martins CRPq 8842 P Solange E. Mitaki e Eduardo Landulfo CLA 9307 P Teresinha Ferreira Lima Daltro CQAS 9024 P Tereza C. Salvetti CQAS 9031 P Tonisson Lima de Azevedo DIE 9202 P Ulisses d utra Bitelli e Leslie de Molnary CEN 9426/272 A Valter Ussui CCTM 9217 A Vera Lucia R. Salvador ou Marcos Scapin LFX A Walter Ricci e Mitiko Saiki CRPq 8848/9967 A Willy H. de Souza ou Adriano Giardino GPP 9144 P Wilson Scapin CQAS 9031 P OBS: P = presente J = ausência justificada A = ausente Em Negrito, no caso de Titular e Suplente, que compareceu. A Reunião foi presidida por Tereza Cristina Salvetti Relator: Teresinha F. Daltro Linhas com fundo em amarelo = Aguardando confirmação do Gerente se estes continuam sendo os representantes da qualidade ou ambiental dos respectivos Centros ou Laboratórios. 1 de 5

2 ATA DA 4ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE 2010 Data: 11/05/ Horário: 9:00 - Local Sala 7 do Subsolo Bloco A 1 APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR A ata anterior foi aprovada pelos participantes, sem comentários. Tereza aproveitou para comentar que a participação nestas reuniões, por parte dos RDs, está cada vez menor. 2 Pesquisa de Satisfação de Clientes (pendência RAC 2009) Tereza informou que foi concluída a especificação para contratação de empresa para fazer a Pesquisa de Satisfação dos Clientes do IPEN, sendo que a Joselfina está providenciando a catalogação do item no sistema. Elaine (DIRF) ressaltou que estava claro que as condições para a Pesquisa dos clientes da DIRF, não sendo necessariamente a mesma que para o IPEN. Tereza disse que não alterou o documento aprovado pela própria DIRF e GCL e se comprometeu a enviar, assim que receber, a minuta do edital para avaliação da DIRF e GCL, sem o que não dará continuidade ao processo. Elaine (DIRF) comentou que muitas vezes as empresas dizem que o tratamento estatístico é feito por pessoas gabaritadas, com anos de experiência, etc; mas enviam pessoas sem o preparo adequado. É preciso garantir a qualificação dos avaliadores exigindo que seja especificado o nível de formação das pessoas que vão fazer o tratamento estatístico final. Scapin lembrou que, pensando nisto, acrescentou algum detalhe quanto à necessidade de competência da empresa e seus especialistas. 3 Análise Crítica pela Direção - Processo Tereza lembrou que enviou a proposta de revisão do PG-IPN Análise Crítica pela Direção para os RDs, implementando as alterações oriundas da RAC dos Processos Corporativos 2009, porém até o momento apenas a DIRF e Hortelani (CQMA/LCQ) deram retorno. Comentou da importância deste processo para os Sistemas de Gestão e que irá prorrogar o prazo para análise e comentários até dia 17/5. 4 TAC-IBAMA Tereza comentou que o IBAMA continua em greve. Assim, o IPEN teve sua autorização de operação vencida em 04/05, conforme ofício. Caso precisem de alguma justificativa ou declaração para apresentar junto dos projetos aos órgãos de fomento, Tereza solicitou que procurem a CQAS. 5 GT-4B Metodologia para Classificação de Itens de Segurança para Instalações Nucleares e Radiativas. Elaine (DIRF) questionou sobre o procedimento a ser elaborado pelo GT-4B. Tereza comentou que o grupo está com as atividades em andamento, conforme cronograma disponibilizado na intranet, mas que irá questionar o coordenador (Antonio Souza (CEN) sobre os trabalhos. Rosemeire (CRPq) comentou que o grupo ficou parado um tempo, porque são vários GTs atuando e, praticamente, as mesmas pessoas participando em todos. Neste caso foi feita uma priorização, sendo que os GT-5 e GT-8 estão concluindo as atividades. Elaine (DIRF) lembrou que os nos assuntos relacionados a certificação da CNEN, não se considera com competência para avaliar muitos documentos e o resultado destes GTs irá auxiliar este processo, uma vez que a maioria dos participantes tem mais boa vontade que competência. 2 de 5

3 6 Comunicação com a CNEN Tereza comentou que já solicitou junto ao Superintendente a necessidade de melhorar a comunicação com a CNEN para as instalações radiativas, por parte da CNEN. Isto ocorre porque a CGMI envia os documentos diretamente para o chefe da instalação (Radiofarmácia, Cíclotron, Irradiador), sem o conhecimento prévio do diretor da DRS e do Superintendente do IPEN. 7 Conselho Consultivo no IPEN e ocupantes de Cargo Willy lembrou que não consegue identificar na intranet se os conselhos consultivos estão atuantes e quem são seus integrantes (nomes), mesmo após divulgação do organograma de cada Diretoria e Centro. Comentou também que seria interessante saber quem é o ocupante de cada cargo. Tereza questionou até que ponto isto agrega algo. Além disto, as pessoas mudam de cargo e é necessário estar sempre atualizando esta informação. Scapin afirmou que para saber quem ocupa determinado cargo há várias maneiras: perguntar, telefonar, etc. Foi sugerido que fosse disponibilizado que organograma, em que aparecesse o nome do responsável pela caixinha, sendo que a atualização das informações seria de responsabilidade da área e não da CQAS. Tereza pediu que os RDs verifiquem junto aos demais de sua unidade e tragam sugestão de como divulgar estes nomes. Tereza lembrou que as diretorias não tem obrigatoriedade de Conselho Consultivo e não há instrumento com diretriz para tal, apesar de já ter levado esta questão ao CTA. 8 Sugestão de melhoria Equipamentos João (CQMA) questionou sobre o andamento da sugestão de melhoria aberta e relacionada à calibração de equipamentos não patrimoniados e oriundos de projetos de pesquisa (FAPESP, IAEA, CNPQ, etc). Tereza informou que sugeriu a criação de um Grupo Tarefa específico (via portaria da Superintendência) para definir este processo, pois não há nenhuma diretriz no Instituto para este assunto. Algumas sugestões para tratar esta questão foram feitas na reunião, mas como é muito específico, deverão ser considerados pelo Grupo a ser estabelecido. 9 Treinamentos. Haverá o curso da norma ISO 9001:2008 esta semana (2 dias) a ser ministrado por empresa contratada seguido da Formação de Auditor Interno, de um dia, em continuação ao anterior. Tereza lembrou que a CQAS está providenciando o curso de Métodos de Análise e Solução de Problemas (MASP), pendência existente desde 2008 no SG. 10 Ações desta ata 10.1 Ação Proposta Responsável Data Enviar minuta do edital para contratação de empresa para realizar a Pesquisa de Satisfação dos Clientes do IPEN para análise e aprovação pela DIRF e GCL Tereza Assim que receber 10.2 Analisar proposta de revisão do PG-IPN-0103 RDs 17/05/ Verificar o status do GT-4B. Tereza 18/05/ Sugerir à CQAS formas de divulgar os responsáveis em suas unidades e o nome dos integrantes do Conselho Consultivo. RDs 01/06/ Providenciar curso de MASP. CQAS e GDP 14/07/ Pendências da atas anteriores Ação Proposta Responsável Data 11.1 Rever memorando sobre o GMR e encaminhar formalmente à CQAS. RD-GMR Mais breve possível 3 de 5

4 Encaminhar última proposta (minuta) de edital (de contratação de empresa para realizar pesquisa de satisfação de cliente IPEN) para análise pela CQAS. GCL 15/04/2010 Processo de requisição iniciado. Reunião no IBAMA. CQAS 08/04/2010 Situação: Continua pendente, pois IBAMA continua em greve. (ver item 4 desta ata) Cobrar DPE e DPDE para que indiquem participantes para o curso ISO 9001:2008. GCL 08/04/2010 Informar RDs e Gerentes corporativos sobre mudança e solicitar análise dos resultados de CQAS 15/04/2010 Analisar proposta de Listas de Verificação padrão. GT8 Definido pelo GT. Situação: Continua pendente. (mantido aguardando GT8) Informativo Geral 1 TNCMC web Andamento e Pendências As modificações, alterações e melhorias no TNCMC foram implementadas na versão que está disponível no servidor Colibri ( Assim sendo, solicitamos que os RDs realizem o maior número de testes possível para que possamos, após avaliação positiva dos usuários, publicar esta versão no servidor de produção. A CQAS está a disposição para qualquer esclarecimento e identificação de ajustes. 2 GESTÃO AMBIENTAL 2.1 IBAMA Vide item 4 desta Ata. 3 GESTÃO DE SEGURANÇA 3.1 CNEN Certificação das Instalações Nucleares e Radiativas A CQAS está analisando o PGQ corporativo proposto pelo consultor. 3.2 Ação Proposta Responsável Data Finalizar revisão do PGQ corporativo. CQAS Ago / INFORME DOS GTs Alguns cronogramas foram disponibilizados e outros ainda não foram enviados à CQAS. 5 PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA 2010 Vide item 2. desta Ata 6 PROCESSOS CORPORATIVOS 6.1 Normas As normas OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho Requisitos e OHSAS 18002:2008 Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho Diretrizes para implementação da OHSAS 18001:2007 foram adquiridas e estão disponíveis na biblioteca do IPEN. O fornecedor desta norma é exclusivo e não tem vendido a versão eletrônica, das mesmas, mas apenas em papel. Os interessados em consultar ou obter cópias devem dirigir-se diretamente à Biblioteca. 4 de 5

5 Informativo Geral Todos os funcionários do ipen podem acessar as normas direto no site da ABNTnet: empresa: IPEN, usuário: IPEN e senha: ipen. Este acesso é apenas para consulta, sendo que a permissão para impressão está sendo modificada nesta nova proposta junto à ABNT. Os interessados em adquirir normas ABNT devem enviar sua solicitação à CQAS (sqipen@ipen.br ou ramal 9031), informando também o título. 6.2 Assuntos Gerais A CQAS solicita que os RDs avaliem, junto à Alta Direção de seu Centro (laboratórios), a possibilidade do IPEN possuir: - um único Manual de Gestão da Qualidade ou de Gestão Integrada, sendo que os Manuais específicos para atendimento da NBR ou CNEN NN 1.16, seriam consideramos como Planos da Qualidade. - uma única Política, Missão, Visão e Valores, sendo que os objetivos de cada unidade seriam para demonstrar o atendimento estes propósitos. Próxima reunião será em 01/06/2010 às 9:00 hs em local a ser definido. Consulte a intranet para informações atualizadas. 5 de 5