ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA

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Cláudio Furtado Castanho
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1 Biotoscana Investments S.A. Société anonyme Siège social: 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg R.C.S. Luxembourg B ( Companhia ) ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA realizada em 9 de setembro de 2017, às 14h30 CET (Hora Central Europeia) (9h30 Horário de São ) no endereço 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg DIRETORES PRESENTE: Juan Pablo Zucchini Nicolás Sujoy Myriam Deltenre Evis Hursever Luxembourg Alfredo Blanco Roberto Luiz Guttmann (cada um Diretor e junto os Diretores ou o Conselho de Administração) CONSTITUIÇÃO DA REUNIÃO A reunião foi aberta em Luxemburgo pela Sra. Myriam Deltenre. O Sr. Juan Pablo Zucchini atuou como Presidente da Mesa e o Sr. como Secretário da reunião. O Presidente Página 1 de 3

2 observou que a maioria dos Diretores estavam presentes na reunião, ou foram representados por procuração, e que todos os Diretores tiveram acesso e conhecimento prévio da ordem do dia da reunião. Observou ainda que o quórum foi atingido e a reunião foi devidamente constituída de acordo com os artigos 27 e 28 do Estatuto da Companhia, prosseguindo com a reunião. DELIBERAÇÕES E RESOLUÇÕES 1. Dívida com o Bancolombia O Conselho da Administração discutiu a possibilidade de realizar uma quitação parcial da dívida com o Bancolombia, utilizando recursos do IPO, no montante de US$ 50 milhões. Tal quitação parcial poderá implicar numa contribuição de capital da Companhia para sua subsidiária Grupo Biotoscana S.L. no valor de US$ (a ser alocado como 10% em capital declarado e 90% em prêmio de emissão) além de ações e deliberações dos respectivos conselhos de administração do Grupo Biotoscana S.L. e Biotoscana Farma S.A. que forem consideradas necessárias e convenientes para fins de movimentação de fundos pelas controladas da Companhia para a quitação parcial da dívida com o Bancolombia no valor aproximado de US$ A proposta feita foi destacada e aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração, delegando ao Sr. Mariano García-Valiño, CEO das empresas do Grupo Biotoscana, e os respectivos conselhos de administração do Grupo Biotoscana S.L. e Biotoscana Farma S.A. os poderes para as ações necessárias para a quitação parcial da dívida com o Bancolombia, com uso de recursos do IPO, no montante de US$50 milhões. 2. Comitê de Auditoria Contábil O Conselho de Administração discutiu a proposta de criação e composição de um Comitê de Auditoria Contábil da Companhia. A proposta feita foi destacada e aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração, que concordou em nomear: (i) O Sr. Nicolás Sujoy e a Sra. Evis Hursever como os dois Diretores, com direito à voto, que integrarão o Comitê de Auditoria Contábil e (ii) o terceiro membro será um sócio de uma das quatro maiores empresas de auditoria, a ser escolhida. ENCERRAMENTO Página 2 de 3

3 Não havendo nenhum outro assunto a ser tratado, o Presidente da Mesa encerrou a reunião às 15h00 CET (Hora Central Europeia) (Horário de São ). Juan Pablo Zucchini Presidente da Mesa Secretário Página 3 de 3

4 Biotoscana Investments S.A. Société anonyme Siège social: 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg R.C.S. Luxembourg B (the Company ) MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING OF THE COMPANY held on September 9, 2017, at 2.30 pm CET (Central European Time) (9.30 am Sao /Brazil time) at 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg DIRECTORS PRESENT: Juan Pablo Zucchini Nicolás Sujoy Myriam Deltenre Evis Hursever Alfredo Blanco Roberto Luiz Guttmann Teleconference from Sao Office Teleconference from Sao Office Teleconference from Sao Office Luxembourg Teleconference from Sao Office Teleconference from Sao Office Teleconference from Sao Office (each a Director and together the Directors or the Board of Directors) CONSTITUTION OF MEETING The meeting was opened from Luxembourg by Myriam Deltenre. Juan Pablo Zucchini acted as Chairman of the meeting and Mr. acted as Secretary of the meeting. The Chairman notes that at least a majority of the Directors are present or represented at the meeting and that all Directors had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting. He further notes that a quorum was present and that the meeting is validly constituted in accordance with article 27 and 28 of the articles of association of the Company, and that the meeting can validly proceed. Page 1 of 3

5 DELIBERATION AND RESOLUTIONS 1. Bancolombia Debt The Board of Directors discussed the possible prepayment of a portion of the Bancolombia debt using IPO proceeds in the amount of USD50MM. Such repayment may entail a capital contribution of the Company to its subsidiary Grupo Biotoscana S.L. in the amount of US$50,000,000 (to be allocated 10% to stated capital and 90% to issuance premium) and actions and resolutions by the respective boards of directors of Grupo Biotoscana S.L. and Biotoscana Farma S.A. that such board of directors may deem necessary and or convenient for purposes of movement of funds by the Company s subsidiaries for purposes of repayment of indebtedness with Bancolombia in the approximate amount of US$50,000,000. On motion made and duly seconded, the Board of Directors unanimously approved to delegate on Mariano García- Valiño, CEO of the Biotoscana Group companies, and the respective boards of directors of Grupo Biotoscana S.L. and Biotoscana Farma S.A. the necessary actions to prepay a portion of the Bancolombia debt using IPO proceeds in the amount of USD50MM. 2. Accounting Audit Committee The Board of Directors discussed the proposed creation and composition of an Accounting Audit Committee of the Company. On motion made duly seconded, the Board of Directors unanimously agreed to nominate (i) Nicolás Sujoy and Evis Hursever as the two voting Directors that will integrate the Accounting Audit Committee and (ii) the third member shall be a partner from a big four auditing firm to be defined. TERMINATION There being no further business, the Chairman declared the meeting closed at 3.00 pm CET (Central European Time) (10.00 am Sao /Brazil time). Page 2 of 3

6 Juan Pablo Zucchini Chairman of the Meeting Secretary of the Meeting Page 3 of 3

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