Assunto: Convocatória para a Assembleia Geral da BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
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1 Lisboa, 06 de Abril de 2015 Assunto: Convocatória para a Assembleia Geral da BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND Estimado Cliente, Vimos pela presente informar V. Exa. que o BBVA Portugal, na sua qualidade de entidade distribuidora da BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND, informa da convocatória dos accionistas para a Assembleia Geral Anual daquela entidade, que se realizará no próximo dia 15 de Abril de Em anexo remetemos cópia da referida convocatória, na sua versão original e também em versão traduzida para língua portuguesa, por nós elaborada que não dispensa nem substitui a referida versão original. Agradecemos que após análise da documentação, caso entenda, devolva a este Banco o formulário anexo à convocatória (na sua versão original em inglês) devidamente preenchido e assinado conferindo poderes ao Banco para votar no sentido indicado por V. Exa. quanto aos pontos da ordem de trabalhos da Assembleia geral. Caso V. Exa. deseje algum esclarecimento adicional que considere necessário ou oportuno, não hesite em contactar-nos. pdltitul.group@bbva.com Tel: Com os melhores cumprimentos, BBVA Portugal, S.A. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), S.A. Sede: Av. da Liberdade, Lisboa Capital Social Euro CRCL Nº Pessoa Colectiva
2 BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND Sociedade de Investimento de Capital Variável (SICAV) 20, Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourgo R.C.S. Luxembourgo N B (O Fundo) (POR CORREIO REGISTADO) CONVOCATÓRIA Caro Accionista, Vimos por este meio convocá-lo para assistir à Assembleia Geral Anual de Accionistas (a "Assembleia") do Fundo, que será realizada no dia 15 de Abril de 2015 às 3:00 p.m. (hora do Luxemburgo), na sede social do Fundo para deliberar e votar sobre a seguinte: ORDEM DE TRABALHOS 1. Apresentação do Relatório de Gestão do Fundo para o exercício findo em 31 de Dezembro de Apresentação do Relatório da KPMG Luxemburg S.à r.l, o Auditor (Revisor Oficial de Contas), para o exercício findo em 31 de Dezembro de Aprovação do balanço e das contas auditadas relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de Acumulação do resultado líquido relativo ao exercício findo em 31 de Dezembro de Aprovação da gestão efectuada pelos Administradores durante e relativa ao exercício findo em 31 de Dezembro de Recondução no mandato dos seguintes Administradores, o qual expira após a Assembleia Geral Anual de Accionistas do Fundo em 2016 que aprovará o Relatório e Contas auditado do exercício findo em 31 de Dezembro de 2015: - Sra. Esther Perez Villalon, Administradora, - Sr. José Luis Rodríguez Álvarez, Administrador, - Sr. Edward de Burlet, Administrador, 7. Recondução no mandato da KPMG Luxemburg S.à r.l. como Auditor do Fundo (Revisor Oficial de Contas) para um mandato que expira após a Assembleia Geral Anual de Accionistas do Fundo em 2016, a qual aprovará o Relatório e Contas auditado do exercício findo em 31 de Dezembro de Informamos que não é necessário quórum específico para os pontos constantes da Ordem de Trabalhos, pelo que as deliberações serão tomadas por maioria simples dos votos dos accionistas presentes ou representados na Assembleia. Cada acção tem direito a voto. Os accionistas podem votar pessoalmente ou por procuração. Solicitamos que nos informem, o mais tardar, até dois dias úteis antes da Assembleia, por (n.schroeder@edr.eu), caso pretenda comparecer pessoalmente na Assembleia. Caso não possa comparecer pessoalmente na Assembleia, pedimos-lhe o favor de assinar e datar o formulário de procuração em anexo e devolvê-lo à Sra. Nathalie Schroeder, 20 Boulevard Emmanuel Servais, L Luxembourg. Para ser válido, este formulário deverá ser recebido no Luxemburgo pelo Fundo antes das 6:00 pm (hora do Luxemburgo) no dia 14 de Abril 2015 número de fax : ou n.schroeder@edr.eu). O Relatório e Contas auditado a 31 de Dezembro de 2014 encontra-se disponível na sede social do Fundo e no seguinte site: (Diretório NAV Center). Luxemburgo, 30 de Março de 2015 Com os melhores cumprimentos, O Conselho de Administração
3 PROCURAÇÃO O Subscritor, Na qualidade de titular de. acções da BBVA Durbana INTERNATIONAL FUND -, com o Código ISIN:, registados na conta nº Vem por este meio nomear para todas as suas acções, o BBVA (Portugal), S.A. como seu representante, com plenos poderes de substabelecimento, ou, na sua ausência, o Presidente da Assembleia, para representar o Subscritor na Assembleia Geral Anual de Accionistas (a "Assembleia") do Fundo no dia 15 de Abril de 2015, às 03:00 (Hora do Luxemburgo ), em 20 Boulevard Emmanuel Servais, L Luxemburgo e, se aplicável, em nova convocatória, a ser realizada e para deliberar sobre a mesma ordem de trabalhos para votar o seguinte: Ordem de Trabalhos: 1. Apresentação do Relatório de Gestão do Fundo para o exercício findo em 31 de Dezembro de Apresentação do Relatório da KPMG Luxemburg S.à r.l, o Auditor (Revisor Oficial de Contas), para o exercício findo em 31 de Dezembro de A favor de* Contra* Abstenção Este ponto não está sujeito a voto Este ponto não está sujeito a voto 3. Aprovação do balanço e das contas auditadas relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de Acumulação do resultado líquido relativo ao exercício findo em 31 de Dezembro de Aprovação da gestão efectuada pelos Administradores durante e relativa ao exercício findo em 31 de Dezembro de Recondução no mandato dos seguintes Administradores, o qual expira após a Assembleia Geral Anual de Accionistas do Fundo em 2016 que aprovará o Relatório e Contas auditado do exercício findo em 31 de Dezembro de 2015: - Sra. Esther Perez Villalon, Administradora, - Sr. José Luis Rodríguez Álvarez, Administrador, - Sr. Edward de Burlet, Administrador, 7. Recondução no mandato da KPMG Luxemburg S.à r.l. como Auditor do Fundo (Revisor Oficial de Contas) para um mandato que expira após a Assembleia Geral Anual de Accionistas do Fundo em 2016, a qual aprovará o Relatório e Contas auditado do exercício findo em 31 de Dezembro de * Por favor, assinale a opção escolhida Se o accionista não expressar qualquer preferência, o voto será considerado em branco. As resoluções serão tomadas por maioria simples dos votos expressos. Os votos expressos não incluem os votos relacionados com as acções representadas na assembleia de accionistas, em relação aos quais os accionistas não tenham participado na votação, ou se abstiveram ou devolveram um voto em branco ou nulo. Eu/ nós confiro(ferimos) pelo presente documento os mais amplos poderes de representação para a realização de qualquer acto necessário ao exercício dos poderes aqui especificados, devendo tais poderes considerar-se exercidos como se fosse eu / nós pessoalmente. Pelo presente ratifico(amos) e confirmo(amos) que o poder de representação foi legalmente conferido e deverá produzir todos os efeitos legais oportunos. Datado de de de 2015 Nome (em maiúsculas) Assinatura:
4 BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND Société d'investissement à Capital Variable 20, Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg R.C.S. Luxembourg N B (The Fund) (BY REGISTERED MAIL) Dear Shareholder, CONVENING NOTICE You are hereby convened to assist at the Annual General Meeting of Shareholders (the Meeting ) of the Fund which will be held on 15 April 2015 at 3.00 p.m. (Luxembourg time) at the Fund s registered office to deliberate and vote on the following agenda: AGENDA 1. Presentation of the Report on the Activities of the Fund for the financial year ended on 31 December Presentation of the Report from KPMG Luxembourg, Société cooperative, (Réviseur d Entreprises Agréé), for the financial year ended on 31 December Approval of the Audited Financial Statements for the financial year ended on 31 December Accumulation of the net result for the financial year ended on 31 December Discharge of the outgoing Directors from their duties during, and in connection with, the financial year ended on 31 December Renewal of the mandate of the following Directors for for a period of one year ending with the Annual General Meeting of Shareholders in 2016 which will approve the Audited Financial Statements of the financial year ending on 31 December 2015: - Mrs Esther Perez Villalon, Director, - Mr José Luis Rodríguez Álvarez, Director, - Mr Edward de Burlet, Director, 7. Renewal of the mandate of KPMG Luxembourg, Société cooperative, as Réviseur d Entreprises Agréé for a period of one year ending with the Annual General Meeting of Shareholders in 2016 which will approve the Audited Financial Statements of the financial year ending on 31 December Please be informed that no quorum is required for the items on the agenda of the Meeting and the resolutions will be passed by a simple majority of the votes of the shares present or represented at the Meeting. Each share has a voting right. Shareholders may vote in person or by proxy. We would much appreciate if you could inform us at least two business days prior the Meeting by (n.schroeder@edr.com), if you have the intention to attend physically the Meeting. If you are not able to attend personally this Meeting, please sign and date the enclosed proxy form and return it to Mrs Nathalie Schroeder at 20 Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg.To be valid, proxies should be received in Luxembourg by the Fund before 6:00 p.m. (Luxembourg time) on 14 April 2015 (fax number: or n.schroeder@edr.com).
5 The Audited Financial Statements as at 31 December 2014 are available at the registered office of the Fund and on the following website: (Directory NAV Center). Luxembourg, 30 March 2015 Yours faithfully, The Board of Directors
6 ***FOR THE NOMINEES USE ONLY*** P R O X Y The undersigned being the holder of.shares in BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - (ISIN Code:..), hereby appoints for all her/his/its shares,... as his/her/its Proxy with full power of substitution, or failing him/her, the Chairman of the Meeting, to represent the undersigned at the Annual General Meeting of shareholders (the Meeting ) of the Fund on 15 April 2015 at 3:00p.m. (Luxembourg time), to be held at 20 Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, (and if applicable at any reconvened or adjourned Meeting to be held and to resolve on the same Agenda) to vote on the following agenda: AGENDA In favour of* Against* Abstain* 1. Presentation of the Report on the Activities of the Fund for the financial year ended on 31 December Presentation of the Report from KPMG Luxembourg, Société coopérative, (Réviseur d Entreprises Agréé), for the financial year ended on 31 December Approval of the Audited Financial Statements for the financial year ended on 31 December Accumulation of the net result for the financial year ended on 31 December Discharge of the outgoing Directors from their duties during, and in connection with, the financial year ended on 31 December Renewal of the mandate of the following Directors for a period of one year ending with the Annual General Meeting of Shareholders in 2016 which will approve the Audited Financial Statements of the financial year ending on 31 December 2015: This item is not subject to vote This item is not subject to vote - Mrs Esther Perez Villalon, Director, - Mr José Luis Rodríguez Álvarez, Director, - Mr Edward de Burlet, Director.
7 7. Renewal of the mandate of KPMG Luxembourg, Société cooperative, as Réviseur d Entreprises Agréé for a period of one year ending with the Annual General Meeting of Shareholders in 2016 which will approve the Audited Financial Statements of the financial year ending on 31 December * Please tick the box If the shareholder does not express any preference, meaning tick any box, the vote will be considered blank. Resolutions will be passed by a simple majority of the votes cast. Votes cast shall not include votes in relation to shares represented at the meeting of shareholders in respect of which shareholders have not taken part in the vote or have abstained or have returned a blank or invalid vote. I/We hereby give and grant to the said proxy full power and authorisation to do and perform all and every act or thing necessary or incidental to the exercise of the powers herein specified as might have been done or performed by me/us if I/we were personally present and I/we hereby ratify and confirm that the said proxy shall lawfully do or cause to be done by virtue thereof. Date: Name and Signature:
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