PRESTAÇÃO DE CONTAS. Planos Assistenciais AMHOR e AMHA Odontológico. Planos Previdenciários Transitório e Misto Adequação da Tábua AT-49 para AT-83

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1 RESULTADOS

2 PRESTAÇÃO DE CONTAS Planos Assistenciais AMHOR e AMHA Odontológico Planos Previdenciários Transitório e Misto Adequação da Tábua AT-49 para AT-83 Investimentos Pesquisa de Satisfação Política de Recursos Humanos da CELOS Pesquisa de Clima Organizacional Planejamento Estratégico 2

3 ASSISTENCIAL 3

4 Assistencial 4

5 Plano AMHOR TOTAL USUÁRIOS 2007 TITULARES ATIVOS APOSENTADOS TOTAL TOTAL GERAL BENEFIC IDADE MÉDIA TITULAR BENEFICIÁRIOS 54,02 34,06 5

6 Plano AMHOR Quadro Comparativo das Coberturas 6

7 Plano AMHOR RECEITA x DESPESA 2000 a (1.454) (2.864) (1.169) (3.175) (1.987) (2.417) RECEITAS DESPESAS def / sup 7

8 Plano AMHOR COMPORTAMENTO FUNDO 2000 a FUNDO Fundo Ideal 8

9 Plano AMHOR Receita/Despesa Administrativa (Valores em R$) Posição - Dezembro/2007 Plano Amhor - Receita / Despesas Administrativa Receita realizada Despesa realizada ,81% 9

10 Plano AMHOR Resultado da Pesquisa de Satisfação Plano de Saúde 10

11 Plano Odontológico TOTAL USUÁRIOS 2007 TITULARES ATIVOS APOSENTADOS TOTAL TOTAL GERAL BENEFIC TITULAR BENEFICIÁRIOS IDADE MÉDIA 53,57 30,14 11

12 Plano Odontológico Quadro Comparativo das Coberturas 12

13 Plano Odontológico RECEITA x DESPESA 2000 a (133) (146) (168) RECEITAS DESPESAS def / sup 13

14 Plano Odontológico COMPORTAMENTO FUNDO 2000 a FUNDO Fundo Ideal 14

15 Plano Odontológico Resultado da Pesquisa de Satisfação Plano Odontológico 15

16 Plano AMHA Número de Usuários = PLANO AMHA (2) (100) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ RECEITA DESPESAS SUP/DEF 16

17 PREVIDENCIÁRIO 17

18 Previdenciário 18

19 Plano Previdenciário Condições Ativos Plano Transitório 8 Plano Misto Aposentados Pensionistas Total Total de Participantes = (base dez/2007) 19

20 Plano Previdenciário Idade MédiaM 20

21 Plano Previdenciário Curiosidade Sobre os participantes com mais de 90 anos: - 75% são mulheres - 25% são homens - 75% residem no Vale do Itajaí - a grande concentração está em Blumenau - todos são usuários do plano de saúde - a participante mais velha tem 103 anos. 21

22 Plano Previdenciário SUPERÁVIT EM

23 Plano Previdenciário Demonstração Gráfica do Superávit EVOLUÇÃO SUPERÁVIT jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07 TRANSITÓRIO MISTO CONSOLIDADO 23

24 Investimentos Distribuição do Patrimônio Plano Transitório rio 24

25 Investimentos Distribuição do Patrimônio Plano Misto 25

26 Plano Previdenciário Adequação da Tábua T AT-49 para AT-83 DRAA s 31/12/2005 (1/10) 31/12/2006 (3/10) 31/12/2007 (6/10) Total Plano Transitório (R$ mil) Plano Misto % da Tábua T = R$ Longevidade: + 3,5 anos 26

27 Plano Previdenciário Receita/Despesa Administrativa Taxa 8,5% Posição - Dezembro/2007 Receita / Despesa Administrativa (Valores em R$) Receita realizada Despesa realizada ,84% 27

28 Plano Previdenciário Resultado da Pesquisa de Satisfação Plano de Aposentadoria Nota 28

29 INVESTIMENTOS 29

30 Investimentos 30

31 Investimentos Evolução do Patrimônio 2003 a

32 Investimentos (R$ mil) 32

33 Histórico Rentabilidade 33

34 Histórico dos Índices 34

35 Investimentos Distribuição do Patrimônio

36 Investimentos Distribuição Patrimônio

37 Investimentos Distribuição Patrimônio

38 Investimentos Distribuição Patrimônio

39 Investimentos Entendendo as Aplicações Financeiras Fronteira Eficiente Retorno Esperado Agressivo Moderado Conservador Risco 39

40 Investimentos Fronteira Eficiente Fronteira Eficiente Retorno Esperado Risco 40

41 Investimentos Estratégia Atual Risco & Retorno 41

42 Investimentos Resultado da Pesquisa de Satisfação Empréstimos 42

43 PESQUISA DE SATISFAÇÃO 43

44 Atendimento 44

45 Pesquisa de Satisfação Resultado da Pesquisa de Satisfação Atendimento Nota

46 Pesquisa de Satisfação Resultado da Pesquisa de Satisfação Preposto(a) Portal acessado por: 84,5% Ativos 12,6% Assistidos 46

47 Diretoria 47

48 Pesquisa de Satisfação Resultado da Pesquisa de Satisfação Desempenho da Diretoria 48

49 POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS DA CELOS 49

50 Equipe da CELOS 50

51 Políticas de Recursos Humanos Sistema de Carreira e Remuneração - SCR Quadro de Lotação Tabela salarial Critérios de ingresso Ascensão de carreira Acordo Coletivo de Trabalho - ACT Comitê de Gestão de Pessoas Programa de Participação nos Resultados - PPR Programa de Incentivo à Educação Profissional Avaliação de Desempenho Funcional Programa de Treinamento Limite para desconto em folha/salário Pesquisa de Clima Organizacional 51

52 PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL DA CELOS 52

53 Pesquisa de Clima Resultado da Pesquisa de Clima Satisfação dos Empregados 53

54 Pesquisa de Clima Resultado Geral da Pesquisa de Clima 54

55 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 55

56 Planejamento Estratégico CENÁRIO POLÍTICO CENÁRIO ECONÔMICO CENÁRIO PREVIDENCIÁRIO CENÁRIO ASSISTENCIAL 56

57 Planejamento Estratégico Mapa Estratégico 2008 Modelo BSC 57

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