S.A., 1.293, CNPJ

Transcrição

1 CNPJ n o / NIRE Aos 24 dias do mês de março de 2008, às 18h, na sede social, Cidade de Deus, 4 o andar do Prédio Novo, Vila Yara, Osasco, SP, CEP , reuniram-se, com exceção do senhor Ricardo Espírito Santo Silva Salgado, os membros eleitos para integrar este Conselho na Assembléia Geral Ordinária hoje realizada, cuja posse se dará após a homologação de seus nomes pelo Banco Central do Brasil, os quais tomaram as seguintes deliberações: 1) de conformidade com as disposições do Artigo 8 o do Estatuto Social, procederam à eleição, entre si, do Presidente e Vice- Presidente deste Órgão, tendo a escolha recaído nos nomes dos senhores: Presidente: Lázaro de Mello Brandão; Vice-Presidente: Antônio Bornia; 2) estando vencido o mandato da atual Diretoria e atendendo ao disposto no Artigo 12 do Estatuto Social, procederam à eleição dos membros que integrarão o referido Órgão, tendo sido reeleitos os senhores: Diretores Executivos: Presidente - Márcio Artur Laurelli Cypriano, brasileiro, casado, bancário, RG /SSP-SP, CPF /20; Vice-Presidentes - Laércio Albino Cezar, brasileiro, casado, bancário, RG /SSP-SP, CPF /00; Arnaldo Alves Vieira, brasileiro, viúvo, bancário, RG /SSP-SP, CPF /00, todos com domicílio na Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP ; Luiz Carlos Trabuco Cappi, brasileiro, casado, bancário, RG /SSP-SP, CPF /68, com domicílio na Avenida Paulista, 1.415, parte, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP ; Sérgio Socha, brasileiro, casado, bancário, RG /SSP-SC, CPF /72; Julio de Siqueira Carvalho de Araujo, brasileiro, casado, bancário, RG /IFP-RJ, CPF /49; Milton Almicar Silva Vargas, brasileiro, casado, bancário, RG /SSP-RS, CPF /15; José Luiz Acar Pedro, brasileiro, casado, bancário, RG /SSP-SP, CPF /34; e Norberto Pinto Barbedo, brasileiro, divorciado, bancário, RG /SSP-SP, CPF /20; Diretores Gerentes - Armando Trivelato Filho, brasileiro, casado, bancário, RG M /SSP-MG, CPF /59; Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, brasileiro, casado, bancário, RG /SSP-SP, CPF /34; José Alcides Munhoz, brasileiro, casado, bancário, RG /SSP-SP, CPF /72; José Guilherme Lembi de Faria, brasileiro, casado, bancário, RG X/SSP-SP, CPF /91; Luiz Pasteur Vasconcellos Machado, brasileiro, viúvo, bancário, RG /SSP- SP, CPF /49; Milton Matsumoto, brasileiro, casado, bancário, RG /SSP-SP, CPF /04; Odair Afonso Rebelato, brasileiro, casado, bancário, RG /SSP-SP, CPF /00; Aurélio Conrado

2 CNPJ n o / NIRE Boni, brasileiro, casado, bancário, RG /SSP-SP, CPF /00; Domingos Figueiredo de Abreu, brasileiro, casado, bancário, RG /SSP-SP, CPF /53; Paulo Eduardo D Avila Isola, brasileiro, divorciado, bancário, RG /SSP-SP, CPF /72; Ademir Cossiello, brasileiro, casado, bancário, RG /SSP-SP, CPF , e Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente, brasileiro, casado, bancário, RG MG /SSP-MG, CPF /20; Diretores Departamentais: Adineu Santesso, brasileiro, casado, bancário, RG /SSP-SP, CPF /34; Airton Celso Exel Andreolli, brasileiro, casado, bancário, RG /SSP-SP, CPF /49; Alexandre da Silva Glüher, brasileiro, casado, bancário, RG /SSP-RS, CPF /04; Alfredo Antônio Lima de Menezes, brasileiro, casado, bancário, RG /SSP-SP, CPF /03; André Rodrigues Cano, brasileiro, casado, bancário, RG /SSP-SP, CPF /27; Antonio Carlos Del Cielo, brasileiro, casado, bancário, RG /SSP-SP, CPF /04; Candido Leonelli, brasileiro, divorciado, bancário, RG /SSP-SP, CPF /04; Cassiano Ricardo Scarpelli, brasileiro, casado, bancário, RG /SSP-SP, CPF /27; Clayton Camacho, brasileiro, casado, bancário, RG /SSP-SP, CPF /29; Douglas Tevis Francisco, brasileiro, casado, bancário, RG /SSP-SP, CPF /63, todos com domicílio na Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP ; Fábio Mentone, brasileiro, casado, bancário, RG /SSP-SP, CPF /56, com domicílio na Avenida Paulista, 1.450, 5 o andar, parte, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP ; Fernando Barbaresco, brasileiro, solteiro, bancário, RG /SSP-SP, CPF /87; Jair Delgado Scalco, brasileiro, casado, bancário, RG /SSP-SP, CPF /91, com domicílio na Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP ; Jean Philippe Leroy, francês, casado, bancário, RNE W /SE/DPMAF/DPF, CPF /34, com domicílio na Avenida Paulista, 1.450, 1 o andar, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP ; José Luiz Rodrigues Bueno, brasileiro, divorciado, bancário, RG /SSP- SP, CPF /68; José Maria Soares Nunes, brasileiro, casado, bancário, RG /SSP-SP, CPF /20; Josué Augusto Pancini, brasileiro, casado, bancário, RG /SSP-SP, CPF /20; Laércio Carlos de Araújo Filho, brasileiro, divorciado, bancário, RG

3 CNPJ n o / NIRE X/SSP-SP, CPF /72, todos com domicílio na Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP ; Luiz Alves dos Santos, brasileiro, casado, bancário, RG /SSP-SP, CPF /72, com domicílio na Avenida Alphaville, 1.500, Piso 6, Alphaville, Barueri, SP, CEP ; Luiz Carlos Angelotti, brasileiro, casado, bancário, RG /SSP-SP, CPF /25; Luiz Carlos Brandão Cavalcanti Junior, brasileiro, casado, bancário, RG /SSP-BA, CPF /87; Luiz Fernando Peres, brasileiro, casado, bancário, RG /SSP-SP, CPF /72; Marcelo de Araújo Noronha, brasileiro, casado, bancário, RG /SSP-PE, CPF ; Marcos Bader, brasileiro, casado, bancário, RG /SSP-SP, CPF /70; Mario Helio de Souza Ramos, brasileiro, casado, bancário, RG /SSP-SP, CPF /00, todos com domicílio na Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP ; Marlene Moran Millan, brasileira, casada, bancária, RG /SSP-SP, CPF /10, com domicílio na Avenida Ipiranga, 282, 10 o andar, Consolação, São Paulo, SP, CEP ; Mauro Roberto Vasconcellos Gouvêa, brasileiro, divorciado, bancário, RG /SSP-SP, CPF /83, com domicílio na Avenida Paulista, 1.450, 5 o andar, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP ; Moacir Nachbar Junior, brasileiro, casado, bancário, RG /SSP-SP, CPF /66; Nilton Pelegrino Nogueira, brasileiro, casado, bancário, RG /SSP-SP, CPF /34; Octavio Manoel Rodrigues de Barros, brasileiro, casado, bancário, RG /SSP-SP, CPF /53; Ricardo Dias, brasileiro, casado, bancário, RG /SSP-SP, CPF /87, todos com domicílio na Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP ; Robert John van Dijk, brasileiro, casado, bancário, RG /SSP-SP, CPF /89, com domicílio na Avenida Paulista, 1.450, 6 o andar, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP ; Roberto Sobral Hollander, brasileiro, solteiro, bancário, RG /SSP-SP, CPF /59, com domicílio na Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP ; Toshifumi Murata, japonês, casado, bancário, RNE V /DELEMAF-SP, CPF /62, com domicílio na Avenida Ipiranga, 282, 10 o andar, Consolação, São Paulo, SP, CEP ; e Walkíria Schirrmeister Marquetti, brasileira, casada, bancária, RG /X-SSP-SP, CPF /09; Diretores: Altair Antônio de Souza, brasileiro, casado, bancário, RG M /SSP-MG, CPF /00;

4 CNPJ n o / NIRE Aurélio Guido Pagani, brasileiro, casado, bancário, RG /SSP-PR, CPF /87; Cláudio Fernando Manzato, brasileiro, casado, bancário, RG /SSP-SP, CPF /72; Fernando Antônio Tenório, brasileiro, casado, bancário, RG /SSP-PE, CPF /20; Luiz Carlos de Carvalho, brasileiro, casado, bancário, RG /SSP-DF, CPF /15; Márcia Lopes Gonçalves Gil, brasileira, casada, bancária, RG /SSP-SP, CPF /94; Marcos Daré, brasileiro, casado, bancário, RG /SSP-SP, CPF /15; Paulo de Tarso Monzani, brasileiro, casado, bancário, RG /SSP-SP, CPF /72; e Tácito Naves Sanglard, brasileiro, casado, bancário, RG X/SSP-SP, CPF /68, todos com domicílio na Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP , os quais declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal; 3) nomear, de conformidade com o disposto nos Artigos 21, 22, 23, 24 e 25 do Estatuto Social, os membros que integrarão os seguintes Comitês da Sociedade: a) de Remuneração: Coordenador: Lázaro de Mello Brandão, brasileiro, casado, bancário, RG /SSP-SP, CPF /72; Membros: Antônio Bornia, brasileiro, viúvo, bancário, RG /SSP-SP, CPF /44; Mário da Silveira Teixeira Júnior, brasileiro, casado, bancário, RG /SSP-SP, CPF /15, todos com domicílio na Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP ; e Márcio Artur Laurelli Cypriano, já qualificado; b) de Auditoria: Coordenador: Mário da Silveira Teixeira Júnior, já qualificado; Membros: Hélio Machado dos Reis, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG /SSP-SP, CPF /34, com domicílio na Rua Ângelo Este, 166, Vila Yara, Osasco, SP, CEP ; Paulo Roberto Simões da Cunha, brasileiro, separado judicialmente, contador, RG /SSP-SP, CPF /68, com domicílio na Avenida Piassanguaba, 80 - Casa 3, Indianópolis, São Paulo, SP, CEP ; e Yves Louis Jacques Lejeune, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG /SSP-SP, CPF /06, com domicílio na Rua Senador César Lacerda de Vergueiro, 596 ap. 121, Vila Madalena, São Paulo, SP, CEP ; c) de Controles Internos e Compliance: Coordenador: Mário da Silveira Teixeira Júnior, Membros: Milton Almicar Silva Vargas, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Domingos Figueiredo de Abreu, Clayton Camacho, Nilton Pelegrino Nogueira e Roberto Sobral Hollander, já

5 CNPJ n o / NIRE qualificados; d) Conduta Ética: Coordenador: Domingos Figueiredo de Abreu; Membros: Arnaldo Alves Vieira, Milton Almicar Silva Vargas, José Luiz Acar Pedro, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, Clayton Camacho, Nilton Pelegrino Nogueira e Roberto Sobral Hollander, já qualificados; e) Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital: Márcio Artur Laurelli Cypriano Coordenador; Laércio Albino Cezar, Arnaldo Alves Vieira, Luiz Carlos Trabuco Cappi, Sérgio Socha, Julio de Siqueira Carvalho de Araujo, Milton Almicar Silva Vargas, José Luiz Acar Pedro, Norberto Pinto Barbedo, Domingos Figueiredo de Abreu e Roberto Sobral Hollander, já qualificados; 4) nomear, de conformidade com o disposto no Artigo 26 do Estatuto Social, Ouvidora da Sociedade, a senhora Cleuza de Lourdes Lopes Curpievsky, brasileira, viúva, bancária, RG /SSP-SP, CPF /87, com domicílio na Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP Todos os Diretores, Membros dos Comitês e a Ouvidora terão mandato até a 1 a reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembléia Geral Ordinária de 2009, e os nomes serão levados à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomarão posse de seus cargos, sendo que permanecerão em suas funções até que a Reunião deste Órgão que elegê-los e nomeá-los no ano de 2009 receba a homologação do Banco Central do Brasil e seja a Ata arquivada na Junta Comercial e publicada. Nada mais foi tratado, encerrandose a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros presentes assinam. aa) Lázaro de Mello Brandão, Antônio Bornia, Mário da Silveira Teixeira Júnior, Márcio Artur Laurelli Cypriano, João Aguiar Alvarez e Denise Aguiar Alvarez Valente Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Banco Bradesco S.A. Sérgio Socha José Guilherme Lembi de Faria