CALENDÁRIO TEMÁTICO 2015
29 janeiro, 2015 9 fevereiro, 2015 03 março, 2015 CONFERENCE CALL 16hs às17hs 12:30hs às 19:30hs Foco: Foco: Demonstrações Financeiras Foco: Revisão do Código das Melhores Práticas Metas e indicadores estratégicos 2014 - Planos de Ação 2014- fim de exercício / monitoramento e controle Prévia das premissas para remuneração variável de 2014 estimativa para provisão contábil Avaliação do CA resultados e plano de ação Avaliação da Gestão resultados e plano de ação Avaliação da Superintendência Geral resultados e plano de ação entre RCAs Premissa final para remuneração variável de 2014 estimativa para provisão contábil Remuneração Variável Conselho Fiscal IBGC Avaliação das comissões Prêmio IBGC modelo de classificação, questionário e metodologia de avaliação Carta Diretriz nº 5 Sociedade de Economia Mista Código de melhores práticas discussão da primeira minuta e 2 avaliação do Conselho - item 12 do projeto Comitês de Pessoa Centro de Conhecimento - estrutura organizacional: discussão Comitê Executivo continuação da discussão Comitê de auditoria Informações Financeiras, Contábeis e de Auditoria no Relatório anual 2014 informações iniciais Comitê de auditoria Aprovação das demonstrações financeiras 2014. Avaliação da Superintendência Geral Avaliação dos Subordinados da Superintendência Geral
26 março, 2015 30 abril, 2015 13 maio, 2015 30 junho, 2015 12hs às 17:30hs Foco: Código das Melhores Práticas Foco: Educação e Conhecimento Pré-RCA Governança Pública Reunião com Patrícia Audi Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção da Controladoria-Geral da União (CGU) Foco: Tecnologia da Informação Foco: Pessoas estrutura organizacional e sucessão Planejamento 2016 2019 aprovação do processo Validação final da agenda estratégica 2015 Diretrizes do CA para a revisão das regras internas e provisões estatutárias, mecanismos de aplicação do código de conduta e mesmo especificidades sobre direitos e responsabilidades dos associados mantenedores e PJs do IBGC entre RCAs 2015 1 o. trimestre - (a partir de análise do Comitê de Auditoria) Follow-up sobre regras e procedimentos para tratamento de casos como no caso Lava Jato. Estratégia premissas do planejamento Operação Lava a Jato discussão dos casos 1 e 2 Processo Eleitoral IBGC Definição de procedimentos relativos ao código de conduta Plano de desenvolvimento do staff Gestão de reputação do IBGC Tecnologia da Informação - das implantações aprovadas e propostas para os próximos 5 anos Diretrizes dadas pelo CA para a Diretoria e Superintendências Regimento dos Capítulos Educação e Conhecimento: uma visão estratégica EAD Apresentação de viabilidade Código de Melhores Práticas o Princípios o Subgrupo 3 Conflito de interesses o Tópicos não discutidos do subgrupo 1 e 2 o Níveis de prescrições Contexto tributário Estrutura organizacional geral Processo de planejamento de sucessão Matriz de riscos - atualização Demonstrações do 1 tri Pesquisa de clima resultados Minuta do Plano de Sucessão Estrutura Organizacional viabilidade econômicofinanceira, modelagem da posição do novo diretor, plano de melhorias nos processos, job description
28 julho, 2015 13 agosto, 2015 13, 14 e 15 de agosto, 2015 22 setembro, 2015 13hs às 18:15hs Foco: Código de Melhores Práticas de GC 09hs às 12:15hs Foco: Pessoas 10hs às 19hs + 9hs às 13hs REUNIÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2016-2019 (13 E 14) REUNIÃO DA REVISÃO DO CÓDIGO DAS MP (15) 08h30 às 12:30hs Foco: Advocacy Matriz RACI (sessão exclusiva) Planejamento : diretrizes e informações do consultor sobre o processo 2015-2 o. trimestre - Definição de procedimentos relativos ao Código de Conduta Plano de sucessão PCA (sessão exclusiva) Revisão dos Objetivos s Revisão dos Indicadores Análise das Iniciativas do PE Análise da Base de Associados Direcionadores para o orçamento 2016 Discussão dos temas que orientarão o advocacy do IBGC em 2016 Revisão do plano de ação resultante da avaliação do Conselho Planejar avaliação do Conselho: cronograma do ciclo 2015 Planejar ciclo 2015 da avaliação Superintendências e Diretoria Fluxograma dos Processos de Conduta Premissas do Conselho para orientar o trabalho da Diretoria Temas que orientarão o Advocacy do IBGC em 2016 Cronograma da AGO 2016 Planejar ciclo 2015 da avaliação das Superintendências/Diretoria Código das melhores práticas Educação e EAD Divulgação dos vídeos introdutórios sobre Governança Corporativa Processo de Planejamento e Sucessão Estrutura Organizacional de Operações CAC Conduta- Caso 13 Estrutura Operacional de Operações Acompanhamento avaliação Superintendente Geral do IBGC (tema tratado de 13 a 15/08 fora da RCA) CAC Conduta Caso 13 Pesquisa do Clima
19 outubro, 2015 19 novembro, 2015 17 dezembro, 2015 13hs às 19:30hs 13hs às 18:30hs 8:30hs às 13hs Foco: Plano de Negócios 2016 Foco: Avaliação do CA e Gestão Foco: Plano de Negócios 2016 Aprovação dos objetivos estratégicos e Objetivos estratégicos e iniciativas 2016 iniciativas 2016 Parecer do COAUD 2016 para deliberação final Fontes de receita - atualização 2015 3º trimestre Avaliação do CA resultados (sessão Plano sucessão PCA (sessão exclusiva) exclusiva) Proposição sobre Conselho Fiscal Relatório Anual 2015 aprovação da estrutura Tema Congresso 2016 e dinâmica CAC de Governança e Indicação Atualização processo eleitoral CAC de Conduta Caso 13 - Diálogo com o denunciado - Deliberação do Conselho Balanço das atividades - monitoramento / controle Apresentação de indicadores e metodologia da métrica de Governança Relatório Anual 2015 aprovação do modelo de negócios Estrutura Organizacional Avaliação da Gestão atualização sobre o processo 2015 Relatório Anual 2015 aprovação de Palavra do Conselho e Conselho em 2015 Estrutura Organizacional Avaliação da Gestão atualização processo 2015 CAC de Conduta Procedimentos e necessidades de alterações estatutárias x AGO 2016 continuação