CALENDÁRIO TEMÁTICO 2015

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1 CALENDÁRIO TEMÁTICO 2015

2 29 janeiro, fevereiro, março, 2015 CONFERENCE CALL 16hs às17hs 12:30hs às 19:30hs Foco: Foco: Demonstrações Financeiras Foco: Revisão do Código das Melhores Práticas Metas e indicadores estratégicos Planos de Ação fim de exercício / monitoramento e controle Prévia das premissas para remuneração variável de 2014 estimativa para provisão contábil Avaliação do CA resultados e plano de ação Avaliação da Gestão resultados e plano de ação Avaliação da Superintendência Geral resultados e plano de ação entre RCAs Premissa final para remuneração variável de 2014 estimativa para provisão contábil Remuneração Variável Conselho Fiscal IBGC Avaliação das comissões Prêmio IBGC modelo de classificação, questionário e metodologia de avaliação Carta Diretriz nº 5 Sociedade de Economia Mista Código de melhores práticas discussão da primeira minuta e 2 avaliação do Conselho - item 12 do projeto Comitês de Pessoa Centro de Conhecimento - estrutura organizacional: discussão Comitê Executivo continuação da discussão Comitê de auditoria Informações Financeiras, Contábeis e de Auditoria no Relatório anual 2014 informações iniciais Comitê de auditoria Aprovação das demonstrações financeiras Avaliação da Superintendência Geral Avaliação dos Subordinados da Superintendência Geral

3 26 março, abril, maio, junho, hs às 17:30hs Foco: Código das Melhores Práticas Foco: Educação e Conhecimento Pré-RCA Governança Pública Reunião com Patrícia Audi Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção da Controladoria-Geral da União (CGU) Foco: Tecnologia da Informação Foco: Pessoas estrutura organizacional e sucessão Planejamento aprovação do processo Validação final da agenda estratégica 2015 Diretrizes do CA para a revisão das regras internas e provisões estatutárias, mecanismos de aplicação do código de conduta e mesmo especificidades sobre direitos e responsabilidades dos associados mantenedores e PJs do IBGC entre RCAs o. trimestre - (a partir de análise do Comitê de Auditoria) Follow-up sobre regras e procedimentos para tratamento de casos como no caso Lava Jato. Estratégia premissas do planejamento Operação Lava a Jato discussão dos casos 1 e 2 Processo Eleitoral IBGC Definição de procedimentos relativos ao código de conduta Plano de desenvolvimento do staff Gestão de reputação do IBGC Tecnologia da Informação - das implantações aprovadas e propostas para os próximos 5 anos Diretrizes dadas pelo CA para a Diretoria e Superintendências Regimento dos Capítulos Educação e Conhecimento: uma visão estratégica EAD Apresentação de viabilidade Código de Melhores Práticas o Princípios o Subgrupo 3 Conflito de interesses o Tópicos não discutidos do subgrupo 1 e 2 o Níveis de prescrições Contexto tributário Estrutura organizacional geral Processo de planejamento de sucessão Matriz de riscos - atualização Demonstrações do 1 tri Pesquisa de clima resultados Minuta do Plano de Sucessão Estrutura Organizacional viabilidade econômicofinanceira, modelagem da posição do novo diretor, plano de melhorias nos processos, job description

4 28 julho, agosto, , 14 e 15 de agosto, setembro, hs às 18:15hs Foco: Código de Melhores Práticas de GC 09hs às 12:15hs Foco: Pessoas 10hs às 19hs + 9hs às 13hs REUNIÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (13 E 14) REUNIÃO DA REVISÃO DO CÓDIGO DAS MP (15) 08h30 às 12:30hs Foco: Advocacy Matriz RACI (sessão exclusiva) Planejamento : diretrizes e informações do consultor sobre o processo o. trimestre - Definição de procedimentos relativos ao Código de Conduta Plano de sucessão PCA (sessão exclusiva) Revisão dos Objetivos s Revisão dos Indicadores Análise das Iniciativas do PE Análise da Base de Associados Direcionadores para o orçamento 2016 Discussão dos temas que orientarão o advocacy do IBGC em 2016 Revisão do plano de ação resultante da avaliação do Conselho Planejar avaliação do Conselho: cronograma do ciclo 2015 Planejar ciclo 2015 da avaliação Superintendências e Diretoria Fluxograma dos Processos de Conduta Premissas do Conselho para orientar o trabalho da Diretoria Temas que orientarão o Advocacy do IBGC em 2016 Cronograma da AGO 2016 Planejar ciclo 2015 da avaliação das Superintendências/Diretoria Código das melhores práticas Educação e EAD Divulgação dos vídeos introdutórios sobre Governança Corporativa Processo de Planejamento e Sucessão Estrutura Organizacional de Operações CAC Conduta- Caso 13 Estrutura Operacional de Operações Acompanhamento avaliação Superintendente Geral do IBGC (tema tratado de 13 a 15/08 fora da RCA) CAC Conduta Caso 13 Pesquisa do Clima

5 19 outubro, novembro, dezembro, hs às 19:30hs 13hs às 18:30hs 8:30hs às 13hs Foco: Plano de Negócios 2016 Foco: Avaliação do CA e Gestão Foco: Plano de Negócios 2016 Aprovação dos objetivos estratégicos e Objetivos estratégicos e iniciativas 2016 iniciativas 2016 Parecer do COAUD 2016 para deliberação final Fontes de receita - atualização º trimestre Avaliação do CA resultados (sessão Plano sucessão PCA (sessão exclusiva) exclusiva) Proposição sobre Conselho Fiscal Relatório Anual 2015 aprovação da estrutura Tema Congresso 2016 e dinâmica CAC de Governança e Indicação Atualização processo eleitoral CAC de Conduta Caso 13 - Diálogo com o denunciado - Deliberação do Conselho Balanço das atividades - monitoramento / controle Apresentação de indicadores e metodologia da métrica de Governança Relatório Anual 2015 aprovação do modelo de negócios Estrutura Organizacional Avaliação da Gestão atualização sobre o processo 2015 Relatório Anual 2015 aprovação de Palavra do Conselho e Conselho em 2015 Estrutura Organizacional Avaliação da Gestão atualização processo 2015 CAC de Conduta Procedimentos e necessidades de alterações estatutárias x AGO 2016 continuação