INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO E DOCUMENTOS

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1 INSTRUÇÕES HSBC Brasil Administradora de Consórcio Ltda. INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO E DOCUMENTOS 1- Preencher a Ficha Cadastral em sua totalidade de forma legível, datar e assinar com reconhecimento de firma por autenticidade. 2- Apresentar os documentos relacionados abaixo. 3- Encaminhar exclusivamente via correio por sedex para: HSBC (Brasil) Administradora de Consórcio Ltda Att. Consórcio Imóveis - Formalização Ref.: Utilização de Carta de Crédito 1ª Fase Caixa Postal: São Paulo SP CEP: Se preferir recorte o endereço acima e cole no envelope 4- O seu cadastro terá validade de 90 dias após aprovado e deverá estar válido na data de emissão do contrato. Posterior a este prazo, será necessário atualização da ficha cadastral e documentos para nova análise. DOCUMENTOS PESSOA JURÍDICA a) Ficha cadastral, com firma reconhecida por autenticidade. b) Cópia autenticada do Contrato Social e últimas alterações ou Contrato Social Consolidado; c) Cartão CNPJ; d) Cópia autenticada da atual e anterior declaração de Imposto de Renda e respectivos protocolos de entrega; e) Declaração original do escritório contábil, assinada, carimbada, com o nº do CRC do Contador e firma reconhecida, onde deverá constar o faturamento líquido dos últimos 12 (doze) meses da empresa. f) A comprovação para aprovação da renda deverá atender os requisitos previstos no Regulamento Geral do Consórcio. IMPORTANTE A Administradora de Consórcio poderá solicitar documentos adicionais ou atualizados se necessário. Página 1 de 7

2 CONSÓRCIO BENS IMÓVEIS FICHA CADASTRAL - PESSOA JURÍDICA GRUPO (s) COTA (s) Gentileza informar os dados de todas as cotas que serão utilizadas nesta operação. INFORME QUAL A SUA PARTICIPAÇÃO (Apenas uma opção por ficha) Consorciado Avalista* Cessionário* (Para transferência de Cota) * Se você for Avalista ou Cessionário preencha os campos 1 e 2 abaixo: 1) Nome / Razão Social do Consorciado, Titular da Cota: 2) CPF/CNPJ DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO Razão Social Nome Fantasia CNPJ Inscrição Estadual Data Constituição Telefone Comercial Forma de Constituição Telefone FAX Telefone Internacional DDI Telefone Tipo de Empresa Privada Mista Sem fins lucrativos Capital Social Ramo de Atividade País de Registro Faturamento Médio (12 últimos meses) Atividade Principal (Código CNAE) País de Incorporação Página 2 de 7

3 PATRIMÔNIO DA EMPRESA Patrimônio Mobiliário da Empresa. Se houver mais de três bens móveis, listar os de maior valor. Tipo Vlr Mercado Tipo Vlr Mercado Tipo Vlr Mercado Patrimônio Imobiliário da Empresa. Se houver mais de três bens imóveis, listar os de maior valor DADOS COMPLEMENTARES Cartão de Crédito PJ: Qual? Internacional Nacional DIMENSÃO DA EMPRESA CAPITAL SOCIAL R$ TITULAR Sócio Majoritário ou Sócio Administrador Nome Data Nascimento Estado Civil Dcto Ident Órgão Emissor UF Sexo F M CPF Telefone Filiação - Mãe Nacionalidade Filiação Pai Naturalidade Nome Cônjuge Data Nasc Cônjuge Cargo Retirada Mensal Data Admissão Referências Pessoais 01 CPF Cônjuge % Participação Página 3 de 7

4 Referências Pessoais 02 Patrimônio Mobiliário do Sócio Majoritário ou Sócio Administrador (acima de R$ 5000,00). Se houver mais de três bens móveis, listar os de maior valor. Tipo Vlr Mercado Tipo Vlr Mercado Tipo Vlr Mercado Patrimônio Imobiliário do Sócio Majoritário ou Sócio Administrador (acima de R$ ,00). Se houver mais de três bens imóveis, listar os de maior valor Dados Complementares Sócio Majoritário ou Sócio Administrador Cartão de Crédito: Qual? Internacional Nacional SÓCIO 1 Nome Data Nascimento Estado Civil Dcto Ident Órgão Emissor UF Sexo F M CPF Telefone Filiação - Mãe Nacionalidade Filiação Pai Naturalidade Página 4 de 7

5 Nome Cônjuge Data Nasc Cônjuge Cargo Retirada Mensal Data Admissão Referências Pessoais 01 CPF Cônjuge % Participação Referências Pessoais 02 Patrimônio Mobiliário do Sócio (acima de R$ 5000,00). Se houver mais de três bens móveis, listar os de maior valor. Tipo Vlr Mercado Tipo Vlr Mercado Tipo Vlr Mercado Patrimônio Imobiliário do Sócio (acima de R$ ,00). Se houver mais de três bens imóveis, listar os de maior valor Dados Complementares Sócio Cartão de Crédito: Qual? Internacional Nacional SÓCIO 2 Nome Data Nascimento Estado Civil Dcto Ident Órgão Emissor UF Sexo F M CPF Telefone Página 5 de 7

6 Filiação - Mãe Nacionalidade Filiação Pai Naturalidade Nome Cônjuge Data Nasc Cônjuge Cargo Retirada Mensal Data Admissão Referências Pessoais 01 CPF Cônjuge % Participação Referências Pessoais 02 Patrimônio Mobiliário do Sócio (acima de R$ 5000,00). Se houver mais de três bens móveis, listar os de maior valor. Tipo Vlr Mercado Tipo Vlr Mercado Tipo Vlr Mercado Patrimônio Imobiliário do Sócio (acima de R$ ,00). Se houver mais de três bens imóveis, listar os de maior valor Dados Complementares Sócio Cartão de Crédito: Qual? Internacional Nacional Página 6 de 7

7 REFERÊNCIAS DA EMPRESA (Preenchimento Obrigatório) HSBC Brasil Administradora de Consórcio Ltda. Bancárias 01 Agência Tempo de Relacionamento Bancárias 02 Agência Tempo de Relacionamento Pessoais 01 Pessoais 02 Para fins da Circular 3.461/09 do CMN, eu, declaro que as informações prestadas são expressões da verdade e de que o propósito e a natureza de relação entre a Administradora e o consorciado, em razão do autofinanciamento solicitado, destina-se levar a efeito, de forma isonômica, a aquisição de bens e serviços, propiciada a todos os integrantes do meu Grupo. DECLARO QUE AS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS SÃO EXPRESSÕES DA VERDADE. Local e Data Assinatura do Sócio Majoritário ou Sócio Administrador (Reconhecimento de assinatura por autenticidade) Página 7 de 7

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