INFORMAÇÃO SOBRE OS MEMBROS PROPOSTOS PARA O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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1 INFORMAÇÃO SOBRE OS MEMBROS PROPOSTOS PARA O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (NOS TERMOS DO ART.º 289 DO CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS) Presidente do Conselho de Administração Artur Santos Silva, 63 anos de idade, licenciado em direito, (1963). Foi Assistente da Faculdade de Direito de Coimbra (1963/1967), Director do Banco Português do Atlântico, S.A. (1968/1975), Secretário de Estado do Tesouro (1975/1976), Vice-Governador do Banco de Portugal (1977/1978), Docente da Universidade Católica Curso de Direito no Porto (1979/1985), Docente da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (1980/1982), Presidente do Conselho de Administração do Banco Fonsecas & Burnay, S.A. (1991/1998) e Presidente do Conselho de Administração do Banco de Fomento e Exterior, S.A e do Banco Borges & Irmão, S.A. (1996/1998). Exerceu funções executivas no Grupo BPI desde a sua fundação até 20 de Abril de Actualmente é Presidente do Conselho de Administração do Banco Português de Investimento, S.A., do Banco de Fomento, SARL (Angola), e da Inter-Risco Sociedade de Capital de Risco, S.A. É Administrador do Banco BPI Cayman, Ltd. É Gerente da Viacer Sociedade Gestora de Participações Sociais, Lda., holding que controla a Unicer. É Membro não executivo do Conselho de Administração da Jerónimo Martins, SGPS, S.A. É, ainda, Administrador não Executivo da Fundação Calouste Gulbenkian e Vogal da Direcção da Cotec Portugal Associação Empresarial para a Inovação. Em 31 de Dezembro de 2004 era titular de acções do Banco BPI, S.A. Em 31 de Dezembro de 2004 era titular de opções sobre acções do Banco BPI, S.A. Vice-Presidentes do Conselho de Administração Carlos da Câmara Pestana, 73 anos de idade, licenciado em direito. No Brasil: é Membro do Conselho de Administração do Banco Itaú, S.A. e Presidente do Comité de Auditoria desta Instituição. Em Portugal: é Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco Itaú Europa, S.A.; é Membro do Conselho de Administração da Itaúsa Portugal, SGPS, S.A.; é Membro do Conselho de Gerência da Itaúsa Madeira Investimentos, SGPS, Lda., da IPI Itaúsa Portugal Investimentos, SGPS, Lda., da Itaú Europa, SGPS, Lda. e da Cashedge Consultores e Serviços, Lda. Em 31 de Dezembro de 2004 era titular de acções do Banco BPI, S.A. Em 31 de Dezembro de 2004 não era titular de quaisquer opções sobre acções do Banco BPI, S.A. Fernando Ulrich, 52 anos de idade, foi Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco Fonsecas & Burnay, S.A., do Banco Borges & Irmão, S.A. e do Banco de Fomento Exterior, S.A.. Exerce funções executivas no Grupo BPI há 21 anos. É Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco Português de Investimento, S.A. É Presidente do Conselho de Administração da BPI Fundos Gestão de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A., da BPI Pensões - Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A., da BPI Vida Companhia de Seguros de Vida, S.A., da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A., da BPI Global Investment Fund Management Company, S.A.. É Membro do Conselho de Administração do Banco de Fomento, SARL (Angola), da Inter-Risco Sociedade de Capital de Risco, S.A., da BPI Capital Finance Limited e do Banco BPI Cayman, Ltd. É Membro não executivo do Conselho de Administração da Portugal Telecom, S.A. É Gerente da Petrocer, SGPS, Lda. Em 31 de Dezembro de 2004 era titular de acções do Banco BPI, S.A. Em 31 de Dezembro de 2004 era titular de opções sobre acções do Banco BPI, S.A. 1

2 Ruy Octávio Matos de Carvalho, 73 anos de idade, licenciado em finanças. É Vice- Presidente da Yura Internacional Holding B.V. e da Vittoria Capital N.V. É Vogal do Conselho de Administração da João Marques Pinto Investimentos Imobiliários, S.A. Em 31 de Dezembro de 2004 era titular de acções do Banco BPI, S.A. Em 31 de Dezembro de 2004 não era titular de quaisquer opções sobre acções do Banco BPI, S.A. Vogais do Conselho de Administração Alfredo Rezende de Almeida, 70 anos de idade, licenciado em economia, foi Presidente do Conselho Geral do BCI Banco de Comércio e Indústria, S.A., e Vogal do Conselho de Administração e, posteriormente, membro do Conselho Geral da Sociedade Portuguesa de Capital de Risco, S.A. É Presidente do Conselho de Administração da Arco Têxteis, S.A. e da Arco Fio Fiação, S.A. É Vice-Presidente do Conselho de Administração da Arco Tinto Tinturaria, S.A. É Membro do Conselho de Administração da Fábrica do Arco Recursos Energéticos, S.A. É Sócio-Gerente da Casa de Ardias Sociedade Agrícola e Comercial, Lda. Em 31 de Dezembro de 2004 era titular de acções do Banco BPI, S.A. Em 31 de Dezembro de 2004 não era titular de quaisquer opções sobre acções do Banco BPI, S.A. António Domingues, 48 anos de idade, licenciado em economia exerce funções executivas no Grupo BPI há 15 anos. Foi Director-Geral Adjunto da Sucursal de França do Banco Português do Atlântico, S.A., Director Central do Banco Português de Investimento, S.A., Vogal do Conselho de Administração do Banco Borges & Irmão, S.A., do Banco de Fomento e Exterior, S.A. Actualmente é Membro do Conselho de Administração do Banco de Fomento, SARL (Angola), do BCI Banco Comercial e de Investimentos, SARL (Moçambique), da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A., da Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A., da PT Multimédia, S.A. e da SIBS Sociedade Interbancária de Serviços, S.A. Em 31 de Dezembro de 2004 era titular de acções do Banco BPI, S.A. Em 31 de Dezembro de 2004 era titular de opções sobre acções do Banco BPI, S.A. António Farinha Morais, 53 anos de idade, licenciado em finanças. Exerce funções executivas no Grupo BPI na sequência da aquisição do ex-bfe em Anteriormente exercia actividade profissional no BFE, desde É Presidente do Conselho de Administração da Eurolocação Comércio e Aluguer de Veículos e Equipamentos, S.A e Gerente da BPI Rent Comércio e Aluguer de Bens, Lda. É Membro do Conselho de Administração da BPI Fundos Gestão de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A., da BPI Global Investment Fund Management Company, S.A., da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A. e da Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. Em 31 de Dezembro de 2004 era titular de acções do Banco BPI, S.A. Em 31 de Dezembro de 2004 era titular de opções sobre acções do Banco BPI, S.A. Armando Leite de Pinho, 70 anos de idade, licenciado em engenharia, foi membro do Conselho Geral do BCI Banco de Comércio e Indústria, S.A. Actualmente é Presidente do Conselho de Administração da Arsopi Indústrias Metalúrgicas Arlindo S. Pinho, S.A., da Arsopi Holding, SGPS, S.A., da A.P. Invest, SGPS, S.A., da ROE, SGPS, S.A. e da Security, SGPS, S.A. É Vice-Presidente do Conselho de Administração da Unicer Bebidas de Portugal, SGPS, S.A. É Membro do Conselho de Administração da Plurimodos Sociedade Imobiliária, S.A., da Pluricasas Sociedade Imobiliária, S.A. e da Plurimodus Turismo, S.A. É Gerente da Arsopi Thermal, Equipamentos Térmicos, Lda., da Tecnocon 2

3 Tecnologia e Sistemas de Controle, Lda., da Equitrade Equipamentos e Tecnologia Industrial, Lda., da Acinox Acessórios Inoxidáveis, Lda., da Metalaços Representações e Comércio de Aços, Lda., da Viacer Sociedade Gestora de Participações Sociais, Lda., da Petrocer SGPS, Lda. e da IPA Imobiliária Pinhos & Antunes, Lda. Em 31 de Dezembro de 2004 não era titular de quaisquer acções ou opções sobre acções do Banco BPI, S.A. Caixa Holding, S.A. Sociedad Unipersonal A 31 de Dezembro de 2004 detinha indirectamente - através da sociedade Catalunya de Valores, SGPS, Unipessoal, Lda. por si dominada a 100% acções do Banco BPI, S.A. Isidro Fainé Casas, 62 anos de idade, doutorado em ciências económicas. É Director Geral da Caixa de Ahorros y Pensiones de Barcelona la Caixa. É Presidente da Abertis Infraestructuras, S.A. É Vice-Presidente da Telefónica, S.A. É Membro do Conselho de Administração da Caixa Holding, S.A., da CaixaBank France e da Brisa Auto-Estradas de Portugal, S.A. Em 31 de Dezembro de 2004 não era titular de quaisquer acções ou opções sobre acções do Banco BPI, S.A. José Pena do Amaral, 49 anos de idade, licenciado em economia, foi Administrador do Banco Fonsecas & Burnay, S.A., do Banco de Fomento e Exterior, S.A., e do Banco Português de Investimento, S.A. Exerce funções executivas no Grupo BPI há 18 anos. Membro do Conselho de Administração do Banco de Fomento, SARL (Angola) e da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A. Em 31 de Dezembro de 2004 era titular de acções do Banco BPI, S.A. Em 31 de Dezembro de 2004 não era titular de quaisquer opções sobre acções do Banco BPI, S.A. Klaus Dührkop, 51 anos de idade, licenciado em direito, foi Vice-Presidente Executivo da Allianz-Ultramar (Brasil), Administrador Delegado da Allianz-Industrial. É Vice-Presidente Executivo do Departamento Europeu da Allianz, AG. É Membro do Conselho de Administração da RAS (Itália), da Lloyd Adriático (Itália), da Allianz Subalpina (Itália), da Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A., da Allianz Greece, da Assurances Federale (France) e da Koc Allianz (Turquia). Em 31 de Dezembro de 2004 não era titular de quaisquer acções ou opções sobre acções do Banco BPI, S.A. Manuel Ferreira da Silva, 48 anos de idade, licenciado em Economia pela Faculdade de Economia do Porto e MBA, Pós Graduação em Gestão de Empresas pela Universidade Nova de Lisboa/Wharton. Foi Assistente da Faculdade de Economia do Porto e Administrador da Bolsa de Valores de Lisboa e Porto e é Director da Associação dos Amigos do Coliseu do Porto. Exerce funções executivas no Grupo BPI há 22 anos. É Membro do Conselho de Administração e Presidente da Comissão Executiva do Banco Português de Investimento, S.A., da Inter-Risco Sociedade de Capital de Risco, S.A. e da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A. Em 31 de Dezembro de 2004 era titular de acções do Banco BPI, S.A. Em 31 de Dezembro de 2004 era titular de opções sobre acções do Banco BPI, S.A. Manuel de Oliveira Violas, 46 anos de idade, licenciado em economia e finanças. É Presidente do Conselho de Administração da Violas SGPS, S.A., da Cotesi Companhia de Têxteis Sintéticos, S.A., da Solverde Sociedade de Investimentos Turísticos da Costa Verde, S.A., da Sociedade Imobiliária da Praia da Rocha, S.A., da I.I.I. Investimentos Industriais e Imobiliários, S.A., da Corfi Organizações Industriais Têxteis Manuel de Oliveira 3

4 Violas, S.A. e do CLIP Colégio Luso Internacional do Porto, S.A. Em 31 de Dezembro de 2004 era titular de acções do Banco BPI, S.A. Em 31 de Dezembro de 2004 não era titular de quaisquer opções sobre acções do Banco BPI, S.A. Maria Celeste Hagatong, 52 anos de idade, licenciada em finanças, foi Assistente do ISCTE (1974/ 1976), Responsável pelo Departamento de Finanças Locais do Ministério da Administração Interna (1974/1977) e Directora dos Serviços Financeiros da Direcção-Geral do Tesouro do Ministério das Finanças (1978/1985). Exerce funções executivas no Grupo BPI há 17 anos. É Membro do Conselho de Administração da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A.. É Membro não executivo do Conselho de Administração do Banco Português de Investimento, S.A. e da CVP Sociedade de Gestão Hospitalar, S.A. Em 31 de Dezembro de 2004 era titular de acções do Banco BPI, S.A. Em 31 de Dezembro de 2004 era titular de opções sobre acções do Banco BPI, S.A. Pedro Barreto, 39 anos de idade, licenciado em gestão de empresas pela Universidade Católica Portuguesa. Stanford Executive Program pela Universidade de Stanford, na Califórnia. Exerce funções executivas no Grupo BPI há 16 anos. É Membro do Conselho de Administração da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A. Em 31 de Dezembro de 2004 era titular de acções do Banco BPI, S.A. Em 31 de Dezembro de 2004 era titular de opções sobre acções do Banco BPI, S.A. RAS International N.V. A 31 de Dezembro de 2004 detinha acções do Banco BPI, S.A. Roberto Egydio Setúbal, 50 anos de idade, licenciado em engenharia. No Brasil: é Vice- Presidente do Conselho de Administração, Director Presidente e Membro do Conselho Consultivo Internacional do Banco Itaú Holding Financeira, S.A.; é Director Presidente e Director Geral do Banco Itaú, S.A., da Itauinv Brasil Participações, Lda. e da ITB Holding Brasil Participações, Lda.; é Director Vice-Presidente Executivo da Itaúsa Investimentos Itaú, S.A.; é Presidente do Conselho de Administração e Director Presidente do Banco Fiat S.A., da Cia. Itauleasing de Arrendamento Mercantil, da Investimentos Bemge, S.A., do Itaú Banco de Investimento, S.A. e da Itaú Rent Administração e Participações, S.A.; é Presidente do Conselho de Administração do Banco Itaú BBA, S.A., da BFB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, da Itaú Gestão de Ativos, S.A. e da Itaú Lam Asset Managment, S.A.; é Director Presidente do Banco Banerj, S.A., do Banco Banestado, S.A., do Banco Beg, S.A., do Banco Itaucred Financiamentos S.A., da Cia. Itaú de Capitalização, da Fiat Administradora de Consórcios, Lda., da Itaú Administradora de Consórcios, Lda., da Itaú Personnalité Administradora de Cartões de Crédito e Serviços, Lda., da Itaú Vida e Previdência, S.A. e da Itaucard Financeira, S.A. Crédito, Financiamento e Investimento; é Administrador da Itaú- BBA Participações, S.A. e da Três B Empreendimentos e Participações, S.A. Em Portugal: é Presidente do Conselho de Administração do Banco Itaú Europa, S.A.; é Administrador da Itaúsa Europa Investimentos, SGPS, Lda., da Itaúsa Portugal, SGPS, S.A., da Itaú Europa SGPS, Lda. e da IPI Itaúsa Portugal Investimentos, SGPS, Lda. Na Argentina: é Director Presidente do Banco Itaú Buen Ayre, S.A. Nas Ilhas Cayman: é Administrador do Itaú Bank, Lda., do BIE - Bank & Trust, Ltd., da Amethyst Holding, Lda., da ITB Holding, Lda. e da Topaz Holding, Lda. No Luxemburgo: é Administrador do Banco Itaú Europa Luxembourg, S.A. Nos Estados Unidos da América: é Vice-Presidente do Institute of International Finance; é Membro do International Advisory Committee do The Federal Reserve Bank of New York; é Membro do Conselho do International Monetary Conference. 4

5 Em 31 de Dezembro de 2004 não era titular de quaisquer acções ou opções sobre acções do Banco BPI, S.A. Tomaz Jervell, 60 anos de idade, gestor de empresas e cônsul da Noruega e Suécia no Porto. É Presidente do Conselho de Gerência da Auto-Sueco, Lda. É Presidente do Conselho de Administração da Norbase, SGPS, S.A., da Auto-Sueco (Angola), SARL, da Auto-Sueco (Minho), S.A., da Soma, S.A., da Biosafe, S.A. e da Vellar, SGPS, S.A. Em 31 de Dezembro de 2004 era titular de acções do Banco BPI, S.A. Em 31 de Dezembro de 2004 não era titular de quaisquer opções sobre acções do Banco BPI, S.A. 5