1 do Art.º º 289.º º do CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS MESA DA ASSEMBLEIA GERAL. Presidente: Prof. Doutor LUÍS MANUEL MOREIRA DE CAMPOS E CUNHA

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1 BANIF - SGPS S.A. Sociedade Aberta Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Funchal Sede Social: Rua de João Tavira, Funchal Capital Social: Euros * Número único de matrícula e pessoa colectiva: ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE 15 DE ABRIL DE 2011 Alínea b) b ) do n.º n 1 do Art.º º 289.º º do CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS MESA DA ASSEMBLEIA GERAL Presidente: Prof. Doutor LUÍS MANUEL MOREIRA DE CAMPOS E CUNHA Presidente da Mesa da Assembleia Geral - Banif Banco de Investimento, SA Membro do Conselho de Administração - Fundação Serralves Presidente do Conselho Coordenador - SEDES Membro do Conselho de Stakeholders - Banco Comercial Português Secretário: Dr. MIGUEL JOSÉ LUIS DE SOUSA Secretário da Mesa da Assembleia Geral Membro do Conselho de Gerência (CEO) - Empresa de Cervejas da Madeira, Lda Gerente - Solpor Sociedade de Turismo de Porto Santo, Lda. - Ilha Encantada, Lda - Paraíso Intocado, Lda

2 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Presidente: Dr. JOAQUIM FILIPE MARQUES DOS SANTOS - Banif Go, Instituição Financeira de Crédito, SA - Banif Rent - Aluguer, Gestão e Comércio de Veículos Automóveis, SA - Banif - Banco Internacional do Funchal (Cayman), Ltd - Banif - Banco Internacional do Funchal, SA - Banif - Banco Internacional do Funchal (Brasil), SA - Banif - Banco de Investimento, SA - Banif - Banco de Investimento (Brasil), SA - Banif - Corretora de Valores e Câmbio, SA - Banif International Holdings, Ltd - Banif - Investimentos SGPS, SA - Banif (Açores) - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA - Banco Mais, SA - Centaurus Realty Group Investimentos Imobiliários, S.A. - Companhia de Seguros Açoreana, SA Presidente do Conselho de Supervisão - Banif Plus Bank Company, Ltd Presidente da Mesa da Assembleia Geral e Membro da Comissão de Vencimentos - BCN - Banco Caboverdiano de Negócios, SA (em representação da Banif - SGPS, SA) Membro da Comissão de Vencimentos - Banif Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SA - Banif Capital - Sociedade de Capital de Risco, SA - Banif Açor Pensões, Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, SA (em representação do Banif Banco Internacional do Funchal, SA) Conselheiro - Conselho Económico e Social (CES) (em representação da Associação Portuguesa de Bancos) Membro do Conselho de Governadores - St. Dominic s International School

3 Vice-Presidente: Dr. CARLOS DAVID DUARTE DE ALMEIDA - Banif Forfaiting Company, Ltd - Banif Finance (USA) Corp. - Banif Financial Services, Inc. - Banif Trading, Inc. - Banif Holding (Malta), Ltd. - BanifServ Empresa de Serviços, Sistemas e Tecnologias de Informação, ACE - Banif Finance, Ltd. - Banif International Bank, Ltd Presidente da Comissão Executiva e Vice- Vice- - Banif International Holdings, Ltd. - Centaurus Realty Group Investimentos Imobiliários, S.A. - Banif - Banco Internacional do Funchal (Cayman) Ltd. - Banif - Banco Internacional do Funchal (Brasil) SA - Banif - Banco de Investimento (Brasil) SA - Banif - Corretora de Valores e Câmbio, SA - CSA - Companhia de Seguros Açoreana, SA - Banif (Açores) - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA - Banif Investimentos - SGPS, SA - Banif Bank (Malta), PLC - Banif Plus Bank Company, Ltd Vogal da Direcção - Associação Portuguesa de Bancos (em representação do Banif - Banco Internacional do Funchal, SA)

4 Vogal: Dr. ANTÓNIO MANUEL ROCHA MOREIRA Vice- - BCN Banco Caboverdiano de Negócios, SA - Banco Mais, SA - Banif - Banco Internacional do Funchal, SA - Banif Rent - Aluguer, Gestão e Comércio de Veículos Automóveis, SA - Banif Go, Instituição Financeira de Crédito, SA - Banif (Açores) - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA - Banif International Bank, Ltd. - Banif Plus Bank Company Limited Membro da Comissão de Vencimentos - Investaçor, SGPS, SA (em representação do Banif Banco Internacional do Funchal, SA) Presidente do Conselho Fiscal - Zon TV Cabo Madeirense, SA, (em representação do Banif-Banco Internacional do Funchal, SA) Vogal: Dr. ARTUR MANUEL DA SILVA FERNANDES - Banif Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SA - Banif Capital Sociedade de Capital de Risco, SA - Banif Açor Pensões - Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, SA - Gamma Sociedade de Titularização de Créditos, S.A. - Banif Multifund,Ltd - Banif International Asset Management, Ltd. - Banif Securities, Inc. - Banif Securities Holdings, Ltd - Banif Ecoprogresso Trading SA - Banif Gestão de Ativos (Brasil), SA - Beta Securitizadora SA - Inverpyme SCR de Regimen Comun SA Presidente da Comissão Executiva e Vice- - Banif - Banco de Investimento, SA

5 Vice- - CentroVenture Sociedade de Capital de Risco, SA - Banif Banco de Investimento (Brasil), SA - Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, SA - Centaurus Realty Group - Investimentos Imobiliários SA - Banif Banco Internacional do Funchal (Brasil), SA - Banif Corretora de Valores e Câmbio, SA - Banif Investimentos SGPS, SA - Econofinance, SA - Banif Financial Services, Inc. - Banif Bank (Malta), PLC - Fomentinvest, SGPS, SA Vogal da Direcção - Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira Vogal: Dr. JOSÉ MARQUES DE ALMEIDA - Vestiban Gestão e Investimentos, SA Administrador - Rentipar Financeira SGPS, SA Presidente da Mesa da Assembleia Geral - Banif Comercial, SGPS, SA - Banif Go, Instituição Financeira de Crédito, SA - Banif Rent Aluguer, Gestão e Comércio de Veículos Automóveis, SA - Rentipar Investimentos, SGPS, SA - Rentiglobo, SGPS, SA - Renticapital - Investimentos Financeiros, SA - Rentipar Indústria, SGPS, SA

6 Vogal: Eng.º DIOGO ANTÓNIO RODRIGUES DA SILVEIRA Presidente da Comissão Executiva - Companhia de Seguros Açoreana, SA Administrador - Banif Imobiliária, SA - Sociedade Imobiliária Piedade, SA Conselheiro - Conselho Consultivo da Reditus SGPS, SA Vogal da Direcção - Associação Portuguesa de Seguradores (em representação da Companhia de Seguros Açoreana, SA) Sócio - Firma Shilling Capital Partners, SGPS Vogal: Dr. NUNO JOSÉ ROQUETTE TEIXEIRA - Banif - Banco Internacional do Funchal, SA - Banieuropa Holding, SL - Banif Finance, Ltd - Banif - Banco de Investimento (Brasil), SA - Banif Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e Câmbio, SA - Banif Securities, Inc - Banif - Banif - Banco de Investimento, SA Membro do Conselho Directivo - APC - Associação Portuguesa de Sociedades Corretoras Financeiras de Corretagem

7 CONSELHO FISCAL Presidente: Prof. Douto outor r FERNANDO MÁRIO TEIXEIRA DE ALMEIDA Presidente do Conselho Fiscal - Banif Banco de Investimento, SA - Companhia de Seguros Açoreana, SA Presidente da Mesa da Assembleia Geral - Advancer Soluções de Gestão, SA Vogal: Dr. ANTÓNIO ERNESTO NETO DA SILVA Vogal do Conselho Fiscal - Deimos Engenharia, SA Director-Geral - Financetar Sociedade de Serviços Financeiros, Empresariais e imobiliários, SA Vogal: Dr. JOSÉ LINO TRANQUADA GOMES Vogal do Conselho Fiscal Gerente - Imolapeira Imobiliária da Madeira, Lda - Netanarium Consultadoria e Gestão, Unipessoal, Lda Vice- Presidente da Mesa da Assembleia Geral - Cooperativa Agrícola do Funchal

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