MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
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- Aurélia Ávila Galvão
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1 BANIF - SGPS, S.A. Sociedade Aberta Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Funchal Sede Social: Rua de João Tavira, Funchal Capital Social: Euros * Número único de matrícula e pessoa colectiva: ASSEMBLEIA GERAL DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Alínea b) do n.º 1 do Art.º 289.º do CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS MESA DA ASSEMBLEIA GERAL Presidente: Prof. Doutor LUÍS MANUEL MOREIRA DE CAMPOS E CUNHA - Banif Banco de Investimento, SA Membro do Conselho de Administração - Fundação Serralves Presidente do Conselho Coordenador - SEDES Associação para o Desenvolvimento Económico e Social Membro do Conselho de Stakeholders - Banco Comercial Português Secretário: Dr. MIGUEL JOSÉ LUIS DE SOUSA Secretário da Mesa da Assembleia Geral Presidente da Comissão Executiva (CEO) - Empresa de Cervejas da Madeira, Lda
2 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Presidente: Comendador HORÁCIO DA SILVA ROQUE - Rentipar Financeira SGPS, SA - Banif Comercial SGPS, SA - Banif Banco Internacional do Funchal (Brasil), SA - Banif - Banco de Investimento (Brasil), SA - Banif Corretora de Valores e Câmbio, SA - Banif - (Açores) - SGPS, SA - Banif Investimentos, SGPS, SA - Banif - Banco de Investimento, SA - Banif International Holdings, Ltd. - Companhia de Seguros Açoreana, SA - Renticapital - Investimentos Financeiros, S.A - Banif Go, Instituição Financeira de Crédito, SA (em representação da Rentipar Financeira, SGPS, SA) - Banif Rent - Aluguer, Gestão e Comércio de Veículos Automóveis, SA SA (em representação da Rentipar Financeira, SGPS, S.A) - Banif Banco Internacional do Funchal (Brasil), SA - Banif - Banco de Investimento (Brasil), SA - Banif Corretora de Valores e Câmbio, SA - Banif Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SA (em representação da Rentipar Financeira, SGPS, SA) - Banif Capital Sociedade de Capital de Risco, SA (em representação da Rentipar Financeira, SGPS, SA) - Banif Imobiliária, S.A (em representação da Rentipar Financeira, SGPS, SA) - SIP Sociedade Imobiliária Piedade, SA (em representação da Rentipar Financeira - SGPS, SA) - Gamma Sociedade de Titularização de Créditos, SA
3 Membro do Conselho de Administração ou Gerência - Rentipar Indústria SGPS, SA - (Presidente) - Rentipar Investimentos SGPS, SA (Presidente) - Rentiglobo SGPS, SA (Presidente) - SIET - Sociedade Imobiliária de Empreendimentos Turísticos Savoi, S.A - (Presidente) - Soil, SGPS, SA- (Presidente) - Rentimundi - Investimentos Imobiliários, S.A - (Presidente) - Investaçor Hoteis, SA - (Presidente) - EMT - Empresa Madeirense de Tabacos, S.A (Vice-Presidente) - VITECAF - Fábrica de Rações da Madeira, S.A (Vice-Presidente) - RAMA - Rações para Animais, S.A (Vice-Presidente) - AVIATLÂNTICO Avicultura, SA (Vice-Presidente) - Fomentinvest SGPS, SA (Vogal) - Ronardo - Gestão de Empresas, Lda. (Gerente) Membro da Mesa da Assembleia Geral - Genius Mediação de Seguros, SA (Presidente) - Rentimedis - Mediação de Seguros, S.A (Presidente) - Mundiglobo Habitação e Investimentos, SA (Presidente) - Habiprede Sociedade de Construções, SA (Presidente) - MS Mundi Serviços Técnicos de Gestão e Consultoria, SA (Presidente) - EMT - Empresa Madeirense de Tabacos, S.A (Presidente) - VITECAF - Fábrica de Rações da Madeira, S.A (Presidente) - RAMA - Rações para Animais, S.A (Presidente) - Investaçor SGPS, SA - Presidente - SIET - Sociedade Imobiliária de Empreendimentos Turísticos Savoi, S.A (Vice- Presidente) - Rentipar Seguros SGPS, SA (Presidente) Vice-Presidente: Dr. JOAQUIM FILIPE MARQUES DOS SANTOS - Banif Go, Instituição Financeira de Crédito, SA - Banif Rent Aluguer, Gestão e Comércio de Veículos Automóveis, SA - Banif - Banco Internacional do Funchal (Cayman), Ltd. - BanifServ - Empresa de Serviços e Tecnologias de Informação, ACE. - Banif Finance, Ltd.
4 - Banif International Bank, Ltd. Presidente da Comissão Executiva e Vice-Presidente do Conselho de Administração Vice- - Banif - Banco Internacional do Funchal (Brasil), SA - Banif Banco de Investimento, (Brasil), SA - Banif Corretora de Valores e Câmbio, SA - Banif International Holdings, Ltd. - Banif - Investimentos - SGPS, SA - Banif (Açores) - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA - Vestiban Gestão de Investimentos, SA e Membro da Comissão de Vencimentos - BCN - Banco Caboverdiano de Negócios, SA Vice-Presidente: Dr. CARLOS DAVID DUARTE DE ALMEIDA Cargos sociais desempenhados noutras sociedades do Grupo Rentipar Financeira, SGPS, SA - Banif Forfaiting Company, Ltd - Banif Finance (USA) Corp. - Banif Financial Services, Inc. - Banif Trading, Inc. - Banif Holding (Malta), Ltd Vice- - Banif - Banco de Investimento, SA - Banif International Bank, Ltd - Banif Comercial SGPS, SA - Banif - Banco Internacional do Funchal (Brasil) SA - Banif - Banco de Investimento (Brasil) SA
5 - Banif - Corretora de Valores e Câmbio, SA - CSA - Companhia de Seguros Açoreana, SA - Banif (Açores) - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA - Banif Investimentos - SGPS, SA - Banif - Banco Internacional do Funchal (Cayman) Ltd. - Banif Finance, Ltd. - Banif International Holdings, Ltd. - Banif Bank (Malta) Vogal: Dr. ANTÓNIO MANUEL ROCHA MOREIRA Vice- - BCN Banco Caboverdiano de Negócios, SA - Banif Rent Aluguer, Gestão e Comércio de Veículos Automóveis, SA - Banif Go, Instituição Financeira de Crédito, SA - Banif (Açores) - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA - Banif Finance, Ltd. - Banif International Bank, Ltd. Presidente do Conselho Fiscal - Zon TV Cabo Madeirense, SA, (em representação do Banif-Banco Internacional do Funchal, SA) Vogal: Dr. ARTUR MANUEL DA SILVA FERNANDES - Banif Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SA - Banif Multifund,Ltd
6 - Banif Capital Sociedade de Capital de Risco, SA - Banif International Asset Management, Ltd. - Banif Securities, Inc. - Banif Açor Pensões - Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, SA - Gamma Sociedade de Titularização de Créditos, S.A. - Banif Securities Holdings, Ltd - Banif Private Equity, SA - Econofinance, SA - Beta Securitizadora, SA (exercício de funções condicionado a não oposição pelo Banco de Portugal) Presidente da Comissão Executiva e Administração - Banif - Banco de Investimento, SA Vice-Presidente do Conselho de Vice- - Centro Venture Sociedade de Capital de Risco, SA - Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, S.A. - Banif Banco Internacional do Funchal (Brasil), SA - Banif Banco de Investimento (Brasil), SA - Banif Corretora de Valores e Câmbio, SA - Banif Investimentos SGPS, SA - Banif Financial Services, Inc. - Banif Nitor Asset Management, SA - Banif Bank (Malta), PLC - Fomentinvest, SGPS, SA - Inverpyme SCR de Regimen Comum, SA (exercício de funções condicionado a não oposição pelo Banco de Portugal) Vogal: Dr. JOSÉ MARQUES DE ALMEIDA - Vestiban Gestão e Investimentos, SA
7 - Rentipar Financeira SGPS, SA - Rentipar Investimentos, SGPS, SA Vogal: Eng.º DIOGO ANTÓNIO RODRIGUES DA SILVEIRA Presidente da Comissão Executiva - Companhia de Seguros Açoreana, SA Administrador - Banco Banif e Comercial dos Açores, SA - Banif Imobiliária, SA - Sociedade Imobiliária Piedade, SA - BanifServ - Empresa de Serviços e Tecnologias de Informação, ACE. Conselheiro - Conselho Consultivo da Reditus SGPS, SA
8 CONSELHO FISCAL Presidente: Dr. FERNANDO MÁRIO TEIXEIRA DE ALMEIDA Presidente do Conselho Fiscal - Banif Banco de Investimento, SA - Companhia de Seguros Açoreana, SA Advancer Soluções de Gestão, SA Vogal: Dr. ANTÓNIO ERNESTO NETO DA SILVA Vogal do Conselho Fiscal - Deimos Engenharia, SA Director-Geral - Financetar Sociedade de Serviços Financeiros, Empresariais e imobiliários, SA
9 Vogal: Dr. JOSÉ LINO TRANQUADA GOMES Vogal do Conselho Fiscal Gerente - Tranquada Gomes & Coito Pita Sociedade de Advogados; - Imolapeira Imobiliária da Madeira, Lda - Freitas, Sales & Gomes Empreendimentos Imobiliários, Lda - Netanarium Consultadoria e Gestão, Unipessoal, Lda - Edifícios Park Empreendimentos Imobiliários e Turísticos, S.A.
1 do Art.º º 289.º º do CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS MESA DA ASSEMBLEIA GERAL. Presidente: Prof. Doutor LUÍS MANUEL MOREIRA DE CAMPOS E CUNHA
BANIF - SGPS S.A. Sociedade Aberta Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Funchal Sede Social: Rua de João Tavira, 30 9004 509 Funchal Capital Social: 570.000.000 Euros * Número único de
BANIF - SGPS S.A. ASSEMBLEIA GERAL DE 14 DE OUTUBRO DE 2011 Alínea b) do n.º 1 do Art.º 289.º do CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS
BANIF - SGPS S.A. Sociedade Aberta Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Funchal Sede Social: Rua de João Tavira, 30 9004 509 Funchal Capital Social: 570.000.000 Euros * Número único de
ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE 30 DE MARÇO DE 2007. Alínea b) do nº 1 do Artº 289º do CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS
1 BANIF - SGPS, SA Sociedade aberta * Sede Social: Rua de João Tavira, 30 9004-509 Funchal Capital Social: 250.000.000 Euros Número único de matrícula e Pessoa Colectiva nº 511 029 730 ASSEMBLEIA GERAL
ASSEMBLEIA GERAL DE 30 DE MAIO DE 2014 Alínea b) do n.º 1 do Art.º 289.º do CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
BANIF BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S.A. Sociedade Aberta Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Funchal Sede social: Rua de João Tavira, n.º 30, 9004-509, Funchal Capital social: 1.582.195.220,43
BANIF - SGPS S.A. ASSEMBLEIA GERAL DE 30 DE MAIO DE 2012 Alínea b) do n.º 1 do Art.º 289.º do CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS
BANIF - SGPS S.A. Sociedade Aberta Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Funchal Sede Social: Rua de João Tavira, 30 9004 509 Funchal Capital Social: 570.000.000 Euros * Número único de
Informações preparatórias para a Assembleia Geral, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais
Informações preparatórias para a Assembleia Geral, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais Mesa da Assembleia Geral Dr. Eduardo da Silva Vieira (Presidente)
Informações preparatórias para a Assembleia Geral, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais
Informações preparatórias para a Assembleia Geral, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais Mesa da Assembleia Geral Dr. José Eduardo Vera Cruz Jardim (Presidente)
Funções desempenhadas nos últimos cinco anos Vogal do Conselho de Administração e Presidente da Comissão Executiva
Anexo Informação sobre os membros propostos para o Conselho de Administração, em conformidade com o disposto na alínea d) do n.º 1 do art.º 289.º do Código das Sociedades Comerciais Eng. Diogo António
BANIF - SGPS, SA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE 31 DE MARÇO DE 2003. Alínea b) do nº 1 do Artº 289º do CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS
BANIF - SGPS, SA Sociedade com o capital aberto ao investimento do público Sede Social: Rua de João Tavira, 30 9004-509 Funchal Capital Social: 200.000.000 Euros - Pessoa Colectiva nº 511 029 730 Matrícula
ASSEMBLEIA GERAL REUNIÃO DE 26 DE AGOSTO DE 2015 Continuação da Reunião iniciada em 29 de Maio de 2015
BANIF BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S.A. Sociedade Aberta Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Funchal Sede social: Rua de João Tavira, n.º 30, 9004-509, Funchal Capital social: 1.720.700.000,00
ASSEMBLEIA GERAL DE 16 DE JANEIRO DE 2013 Alínea b) do n.º 1 do Art.º 289.º do CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
BANIF BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S.A. Sociedade Aberta Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Funchal Sede social: Rua de João Tavira, n.º 30, 9004-509, Funchal Capital social: 570.000.000,00
ASSEMBLEIA GERAL DE 25 DE JUNHO DE 2013 Alínea b) do n.º 1 do Art.º 289.º do CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
BANIF BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S.A. Sociedade Aberta Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Funchal Sede social: Rua de João Tavira, n.º 30, 9004-509, Funchal Capital social: 1.270.000.000,00
ASSEMBLEIA GERAL DE 16 DE SETEMBRO DE 2013 Alínea b) do n.º 1 do Art.º 289.º do CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
BANIF BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S.A. Sociedade Aberta Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Funchal Sede social: Rua de João Tavira, n.º 30, 9004-509, Funchal Capital social: 1.510.700.000,00
BANIF SGPS, SA RELATÓRIO SOBRE O GOVERNO DA SOCIEDADE
BANIF SGPS, SA RELATÓRIO SOBRE O GOVERNO DA SOCIEDADE A informação que segue, relativa ao Governo da Sociedade, integra-se no disposto no Regulamento nº7/2001 da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.
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ASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTAS BANIF BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, SA Reunião de 26 de Agosto de 2015 (Continuação da reunião iniciada em 29 de Maio de 2015) PONTO 6 DA ORDEM DO DIA Proceder à eleição
ASSEMBLEIA GERAL DE 29 DE MAIO DE 2015 Alínea b) do n.º 1 do Art.º 289.º do CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
BANIF BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S.A. Sociedade Aberta Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Funchal Sede social: Rua de João Tavira, n.º 30, 9004-509, Funchal Capital social: 1.720.700.000,00
RELATÓRIO SOBRE O GOVERNO DA SOCIEDADE. Exercício de 2006
Banif SGPS, SA Sociedade aberta Sede Social: Rua de João Tavira, 30-9 000 Funchal Capital Social: 250.000.000 Euros Número único de matrícula e Pessoa Colectiva 511 029 730 RELATÓRIO SOBRE O GOVERNO DA
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RELATÓRIO DE GOVERNO DA SOCIEDADE (módulo autónomo para divulgação no SDI da CMVM) Banif SGPS, SA Banif SGPS, SA Sociedade Aberta Sede Social: Rua de João Tavira, 30 9000 Funchal Capital Social: 250.000.000
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IBERSOL S.G.P.S., S.A. IBERSOL S.G.P.S., S.A. Sede: Praça do Bom Sucesso, 105/159, 9º, Porto Capital social: 20.000.000 Euros Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único
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ELEIÇÃO DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS Nomes das pessoas a propor, qualificações profissionais, actividades profissionais exercidas nos últimos cinco anos, designadamente no que respeita a funções exercidas
A. NOMES COMPLETOS DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO E DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
JERÓNIMO MARTINS, SGPS, Sociedade Aberta Rua Tierno Galvan, Torre 3 9º J, Lisboa Capital Social de Euro 629.293.220,00 Matricula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e NIPC: 500 100 144 A. NOMES
A. NOMES COMPLETOS DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO E DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
JMR Gestão de Empresas de Retalho, SGPS, S.A. Rua Actor António Silva, n.º 7, Lisboa Capital Social de Euro 330.000.000,00 Matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e NIPC: 501 917 101
MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS
MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS ASSEMBLEIA GERAL: Presidente: Dr. Rui Eduardo Ferreira Rodrigues Pena Secretária da Sociedade: Drª Maria do Carmo de Almeida Janela Gomes Teixeira Secretária Suplente: Drª. Francisca
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Presidente da Mesa da Assembleia Geral: Dr. Rui Chancellere de Machete o Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Companhia Portuguesa de Rating; o Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Sociedade
A. NOMES COMPLETOS DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO E DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
JMR Gestão de Empresas de Retalho, SGPS, S.A. Rua Actor António Silva, n.º 7, Lisboa Capital Social de Euro 330.000.000,00 Matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e NIPC: 501 917 101
INFORMAÇÃO TRIMESTRAL relativa à actividade desenvolvida durante o 1º TRIMESTRE DE 2001
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PONTO 7 DA ORDEM DO DIA Proceder à eleição dos membros do Conselho de Administração, incluindo a Comissão de Auditoria, para o triénio
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