ASSEMBLEIA GERAL DE 16 DE SETEMBRO DE 2013 Alínea b) do n.º 1 do Art.º 289.º do CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

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Joaquim Lobo Paiva
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BANIF BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S.A. Sociedade Aberta Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Funchal Sede social: Rua de João Tavira, n.º 30, 9004-509, Funchal Capital social: 1.

1 BANIF BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S.A. Sociedade Aberta Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Funchal Sede social: Rua de João Tavira, n.º 30, , Funchal Capital social: ,00 Euros Número único de matrícula e de pessoa colectiva: ASSEMBLEIA GERAL DE 16 DE SETEMBRO DE 2013 Alínea b) do n.º 1 do Art.º 289.º do CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS MESA DA ASSEMBLEIA GERAL Presidente: Dr. MIGUEL JOSÉ LUIS DE SOUSA Presidente da Mesa da Assembleia Geral - Clube Desportivo Nacional SAD - Viamad SGPS, SA - Sealogis Logística de Transportes, SA Membro do Conselho de Gerência (CEO) - Empresa de Cervejas da Madeira, Lda Gerente - Solpor Sociedade de Turismo de Porto Santo, Lda. - Ilha Encantada, Lda Outros Cargos: - Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Clube Desportivo Nacional e do Clube de Golf do Santo da Serra

2 Secretário: Dr. BRUNO MIGUEL DOS SANTOS DE JESUS Secretário da Mesa da Assembleia Geral - Banif Imobiliária, SA - Sociedade Imobiliária Piedade, SA - Câmara de Comércio e Indústria Luso-Espanhola (em representação do Banif Banco Internacional do Funchal, SA) Secretário da Sociedade - Banif International Bank, Ltd - Banif - Banco Internacional do Funchal (Cayman) Ltd. - Banif Finance, Ltd. - Banco Banif Mais, SA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Presidente: Dr. LUIS FILIPE MARQUES AMADO - Banif - Banco de Investimento, SA Presidente da Mesa da Assembleia Geral e Presidente da Comissão de Vencimentos - Banco Caboverdiano de Negócios, SA

3 Outros Cargos: Consultor internacional Administrador não executivo da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira Presidente do Conselho de Supervisão do Banif Plus Bank ZRT Professor convidado do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas; Professor convidado da Business School da Universidade Nova de Lisboa; Curador da Fundação Oriente; Membro do Conselho Superior da D. Dinis, Business School Membro do Conselho de Administração da Fundação Francisco Manuel dos Santos Membro do Conselho de Patronos da Fundação Arpad Szenes Vieira da Silva Membro do European Council on Foreign Relations Académico correspondente da Academia Internacional de Cultura Portuguesa Vice-Presidente: Dr. JORGE HUMBERTO CORREIA TOMÉ - Banif Finance, Ltd. - Banif Imobiliária, SA - Banif Banco Internacional do Funchal (Brasil), SA - Banif Banco de Investimento (Brasil), SA - Banif International Bank, Ltd. Presidente da Comissão Executiva e Vice-Presidente do Conselho de Administração Vogal do Conselho de Administração e Presidente da Comissão Executiva - Banco Banif Mais, SA

4 Vogal do Conselho de Administração - Banif Bank (Malta), PLC - Banif Mais SGPS SA 1 Membro do Conselho Estratégico - Banif Banco Internacional do Funchal, SA Outros Cargos: Vogal da Direcção da Associação Portuguesa de Bancos, em representação do Banif - Banco Internacional do Funchal, SA Vice-Presidente: Dr.ª MARIA TERESA HENRIQUES DA SILVA MOURA ROQUE DAL FABBRO - Sociedade Imobiliária de Empreendimentos Turísticos Siet Savoi, SA - Soil SGPS, SA - Rentipar Seguros, SGPS, SA - Rentipar Financeira, SGPS, SA Vice- - Fundação Horácio Roque Instituição Particular de Solidariedade Social, SA - Empresa Madeirense de Tabacos, SA - Rama-Rações para Animais, SA - Aviatlântico Avicultura, SA - Açoreana Seguros, SA 1 O início efectivo de funções encontra-se pendente da conclusão do processo de registo especial junto do Banco de Portugal, em conformidade com o previsto no nº 3 do artigo 69º do R.G.I.C.S.F.

5 Vogal do Conselho de Administração - Rentipar Investimentos, SGPS, SA - Rentiglobo, SGPS, SA - Renticapital - Investimentos Financeiros, SA - Rentimundi - Investimentos Imobiliários, SA - Vestiban Gestão e Investimentos, SA - Banco Banif Mais, SA - Banif Mais SGPS SA 2 - Câmara de Comércio Luso-Britânica Gerente - Ronardo Gestão de Empresas Lda Presidente da Mesa da Assembleia Geral - Rentimédis - Mediação Seguros, SA - Génius - Mediação Seguros SA - Mundiglobo - Habitação e Investimentos, SA - MS Mundi Serviços Técnicos de Gestão e Consultoria, SA - Banif Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SA, em representação da Rentipar Financeira SGPS, SA - Banif Capital - Sociedade de Capital de Risco, SA, em representação da Rentipar Financeira SGPS, SA - Empresa Madeirense de Tabacos, SA - Rama-Rações para Animais, SA - Aviatlântico Avicultura, SA - Habiprede - Sociedade de Construções, SA Vice Presidente da Mesa da Assembleia Geral - Sociedade Imobiliária de Empreendimentos Turísticos Siet Savoi, SA 2 O início efectivo de funções encontra-se pendente da conclusão do processo de registo especial junto do Banco de Portugal, em conformidade com o previsto no nº 3 do artigo 69º do R.G.I.C.S.F.

6 Membro da Direcção - St. Julian s School Carcavelos Presidente do Conselho Estratégico - Banif Banco Internacional do Funchal, SA Membro do Conselho Consultivo - Confederação da Indústria Portuguesa, SA - Câmara de Comércio e Indústria Luso-Espanhola - Nova School of Business and Economics Vogal: Dr. ANTÓNIO CARLOS CUSTÓDIO DE MORAIS VARELA 3 Outros cargos: Membro da Comissão de Remunerações do Banif Banco internacional do Funchal SA e Membro do Advisory Board (CFO Forum do ISCTE- IUL); Não desempenha cargos sociais noutras sociedades Vogal: Dr. CARLOS EDUARDO PAIS E JORGE Vogal do Conselho de Administração - Banif Rent Aluguer, Gestão e Comércio de Veículos Automóveis, SA - Banif Banco de Investimento (Brasil), SA - Banif - Banco Internacional do Funchal (Brasil), S.A. - Banif Multifund, Ltd. 3 Membro do Conselho de Administração nomeado através do Despacho nº 3454-A/2013, de 4 de Março, do Ministério das Finanças.

7 - Banif International Asset Management, Ltd. - Banif Securities Holdings, Ltd. - SIBS SGPS, SA (em representação do Banif Banco Internacional do Funchal SA) - SIBS FPS (Forward Payment Solutions), (em representação do Banif Banco Internacional do Funchal SA) Vogal: Eng.º DIOGO ANTÓNIO RODRIGUES DA SILVEIRA - GIGA Grupo Integrado de Gestão de Acidentes, S.A. - Cria - Centro de Reabilitação Integrada de Acidentes Presidente da Comissão Executiva - Açoreana Seguros, SA Conselheiro - Conselho Consultivo da Reditus SGPS, SA Vogal da Direcção - Associação Portuguesa de Seguradores (em representação da Açoreana Seguros, SA) Vogal: Dr. GONÇALO VAZ GAGO DA CÂMARA DE MEDEIROS BOTELHO - Fundação dos Botelhos de Nossa Senhora da Vida

8 Vogal do Conselho de Administração - Banif Banco de Investimento SA - Banif Bank (Malta), PLC Membro da Comissão de Remunerações - ZON TV Cabo Madeirense, S.A. (em representação do Banif Infrastructure Fund, FCR, sob gestão da Banif Capital SCR SA) Vogal: Dr. JOÃO JOSÉ GONÇALVES DE SOUSA Não desempenha cargos sociais noutras sociedades Vogal: Dr. JOÃO PAULO PEREIRA MARQUES DE ALMEIDA Vogal do Conselho de Administração - Banif Finance Ltd. - Banif Banco Internacional do Funchal (Brasil), SA - Banif Banco de Investimento (Brasil), SA 4 Outros Cargos - Membro da Comissão de Acompanhamento dos Planos de Pensões do Fundo de Pensões Banif, em representação do Associado Banif Banco Internacional do Funchal, SA 4 O início efectivo de funções encontra-se pendente da conclusão do processo de homologação junto do Banco Central do Brasil

9 Vogal: Dr. JOSÉ ANTÓNIO VINHAS MOUQUINHO Presidente da Comissão Executiva - Banif Imobiliária, SA Vogal do Conselho de Administração - Rentipar Seguros SGPS, SA - SIP Sociedade Imobiliária Piedade, SA - Banif International Holdings, Ltd Secretário da Mesa da Assembleia Geral - Banif Rent Aluguer, Gestão e Comércio de Veículos Automóveis, SA Gerente - Espaço Dez Sociedade Imobiliária, SA Vogal: Dr. NUNO JOSÉ ROQUETTE TEIXEIRA - Gamma Sociedade de Titularização de Créditos, SA - Beta Securitizadora, SA Vice- - Banif Banco de Investimento (Brasil), SA - Banif Banco Internacional do Funchal (Brasil), SA Vogal do Conselho de Administração - Açoreana Seguros, SA

10 - Banif - Banco de Investimento, SA - Banif Finance, Ltd - Banif Securities, Inc - Banif Banco Internacional do Funchal (Cayman), Ltd. - Banif International Bank, Ltd. - Banco Banif Mais, SA - Banif Mais SGPS SA 5 Membro da Comissão de Remunerações Banif Imobiliária, SA Vogal: Dr. VITOR MANUEL FARINHA NUNES - Banif Rent - Aluguer, Gestão e Comércio de Veículos Automóveis, SA Vogal do Conselho de Administração - Banif Mais, SGPS, SA - Banco Banif Mais, SA - Banif Plus Bank Company, Ltd - TCC Investments Luxembourg, SARL - Banif Imobiliária, SA Gerente - Margem Mediação de Seguros, Lda 5 O início efectivo de funções encontra-se pendente da conclusão do processo de registo especial junto do Banco de Portugal, em conformidade com o previsto no nº 3 do artigo 69º do R.G.I.C.S.F.

11 Administrador Único - FN Participações, SGPS, SA Outros Cargos Membro da Comissão de Acompanhamento dos Planos de Pensões do Fundo de Pensões Banif, em representação do Associado Banif Banco Internacional do Funchal, SA CONSELHO FISCAL Presidente: Prof. Doutor FERNANDO MÁRIO TEIXEIRA DE ALMEIDA Presidente do Conselho Fiscal - Açoreana Seguros, SA Vogal: Dr. ANTÓNIO ERNESTO NETO DA SILVA - Deimos Engenharia, SA - Financetar Sociedade de Serviços Financeiros, Empresariais e Imobiliários, SA Vice Presidente de Mesa da Assembleia Geral - CIP Confederação Empresarial de Portugal, SA

12 Vogal: Dr. THOMAZ DE MELLO PAES DE VASCONCELLOS Vogal do Conselho de Administração e Presidente do Audit Committee - TimeW, SGPS Vogal do Conselho Fiscal - Açoreana Seguros, SA Vogal: Dr. ROGÉRIO PEREIRA RODRIGUES 6 Cargos sociais desempenhados noutras entidades: Outros Cargos Inspector da Inspecção-Geral de Finanças Lisboa, 22 de Agosto de 2013 O Secretário da Sociedade 6 Membro do Conselho Fiscal nomeado através do Despacho nº 3454-a/2013, de 4 de Março, do Ministério das Finanças.

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