Assembleia Geral Anual da BRISA Auto-Estradas de Portugal, S.A. 19 DE MAIO DE 2014
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- Aurélio Mangueira de Caminha
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1 Assembleia Geral Anual da BRISA Auto-Estradas de Portugal, S.A. 19 DE MAIO DE 2014 Cargos sociais desempenhados pelos membros do Conselho de Administração da BRISA Auto-Estradas de Portugal nos termos e para os efeitos da alínea b) do nº 1 do art. 289.º do CSC: Cargos sociais desempenhados pelo Presidente do Conselho de Administração da Brisa Autoestradas de Portugal, S.A., Vasco Maria Guimarães José de Mello: José de Mello, SGPS, S.A. - Presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva Sogefi, Sociedade de Gestão e Financiamentos, SGPS, S.A. - Vogal do Conselho de Administração BCSD Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável - Membro da Direcção Fundação Amélia de Mello - Membro da Direcção Fundação EDP - Membro da Direcção AEM - Associação de Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado - Membro da Direcção BRISA Concessão Rodoviária, S.A. - Presidente do Conselho de Administração BRISA Serviços Viários, SGPS, S.A. - Presidente do Conselho de Administração BRISA Internacional, SGPS, S.A. - Presidente do Conselho de Administração Via Oeste, SGPS, S.A. - Presidente do Conselho de Administração BRISA Infraestruturas, SGPS, S.A. - Presidente do Conselho de Administração BRISA Participações, SGPS, S.A. - Presidente do Conselho de Administração BRISA Concessão Rodoviária, SGPS, S.A. - Presidente do Conselho de Administração Brisa O&M, SA - Presidente do Conselho de Administração Cargos sociais desempenhados pelo Vice - Presidente do Conselho de Administração da Brisa Auto-estradas de Portugal, S.A., João Pedro Stilwell Rocha e Melo: Via Oeste, SGPS, SA - Vogal do Conselho de Administração Brisa Serviços Viários, SGPS, SA - Vogal do Conselho de Administração Brisa Internacional, SGPS, SA - Vogal do Conselho de Administração Brisa Participações, SGPS, SA - Vogal do Conselho de Administração Brisa Infraestruturas, SGPS, SA - Vogal do Conselho de Administração APCAP Associação Portuguesa das Sociedades Concessionárias de Auto-Estradas com Portagens - Vogal do Conselho de Administração José de Mello Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. - Vogal do Conselho de Administração e Membro da Comissão Executiva
2 Associação Comercial de Lisboa - Membro da Direcção Associação Schoenstatt Lisboa - Membro da Direcção Associação APOIAR - Membro da Direcção Cargos sociais desempenhados pelo Vogal Executivo do Conselho de Administração da Brisa Auto-estradas de Portugal, S.A., João Pedro Ribeiro de Azevedo Coutinho: Controlauto Controlo Técnico Automóvel, S.A. - Presidente do Conselho de Administração Technoholding II Investimentos Tecnológicos SA - Presidente do Conselho de Administração Brisa Serviços Viários, SGPS, S.A. - Vogal do Conselho de Administração Brisa Internacional SGPS, S.A. - Vogal do Conselho de Administração Via Oeste, SGPS, S.A. - Vogal do Conselho de Administração Brisa Participações, SGPS, S.A. - Vogal do Conselho de Administração Brisa Infraestruturas, SGPS, S.A. - Vogal do Conselho de Administração José de Mello, SGPS, S.A - Vogal do Conselho de Administração Cargos sociais desempenhados pelo Vogal Executivo do Conselho de Administração da Brisa Auto-estradas de Portugal, S.A., António José Lopes Nunes de Sousa: Brisa Engenharia e Gestão, SA - Presidente do Conselho de Administração AEDL Auto-Estradas do Douro Litoral, SA - Vogal do Conselho de Administração AEBT Auto Estradas do Baixo Tejo S.A. - Vogal do Conselho de Administração Mcall Serviços de Telecomunicações, SA - Presidente do Conselho de Administração Via Verde Portugal, SA - Presidente do Conselho de Administração Brisa O&M, SA - Vogal do Conselho de Administração Brisa Conservação de Infraestruturas, S.A. - Presidente do Conselho de Administração Via Oeste, SGPS, SA - Vogal do Conselho de Administração Brisa Internacional, SGPS, SA - Vogal do Conselho de Administração Brisa Serviços Viários, SGPS, SA - Vogal do Conselho de Administração Brisa Participações, SGPS, SA - Vogal do Conselho de Administração Brisa Infraestruturas, SGPS, SA - Vogal do Conselho de Administração Associação Portuguesa das Sociedades Concessionárias de Auto-Estradas ou Pontes com Portagem - Vogal do Conselho de Administração de Portugal, S.A., Daniel Alexandre Miguel Amaral: BRISAL Auto-Estradas do Litoral, S.A. - Presidente do Conselho de Administração AEDL Auto-Estradas do Douro Litoral, S.A. - Presidente do Conselho de Administração
3 AEBT Auto Estradas do Baixo Tejo S.A. - Presidente do Conselho de Administração Brisa Inovação e Tecnologia, SA - Presidente do Conselho de Administração Via Oeste, SGPS, S.A. - Vogal do Conselho de Administração Brisa Serviços Viários, SGPS, S.A. - Vogal do Conselho de Administração Brisa Internacional, SGPS, S.A. - Vogal do Conselho de Administração BRISA Participações, SGPS, S.A. - Vogal do Conselho de Administração BRISA Infraestruturas, SGPS, S.A. - Vogal do Conselho de Administração BRISA Concessão Rodoviária, SGPS, S.A. - Vogal do Conselho de Administração BRISA Concessão Rodoviária, S.A. - Vogal do Conselho de Administração BRISA International B.V. - Vogal do Conselho de Administração BRISA International Investments B.V. - Vogal do Conselho de Administração BRISA United States, LLC - Vogal do Conselho de Administração BRISA North America Inc. - Vogal do Conselho de Administração Arcus Infrastructure Partners LLP - Partner Arcus ISH LLP - Partner Maintranche, Unipessoal, Lda. - Gerente AEIF Malta (Brisa) Limited - Gerente de Portugal, S.A, Rui Alexandre Pires Diniz: EFACEC CAPITAL, SGPS S.A. - Vogal do Conselho de Administração EFACEC-SISTEMAS DE GESTÃO S.A. - Vice-Presidente do Conselho de Administração EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS S.A. - Vice-Presidente do Conselho de Administração EFACEC ENGENHARIA E SISTEMAS, S.A. - Vice-Presidente do Conselho de Administração EFACEC ELECTRIC MOBILITY, S.A. - Vice-Presidente do Conselho de Administração EFACEC HANDLING SOLUTIONS, S.A. - Vice-Presidente do Conselho de Administração EFACEC-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA S.A. - Vice-Presidente do Conselho de Administração EFACEC MARKETING INTERNACIONAL, S.A. - Vice-Presidente do Conselho de Administração EMPOVAR, S.A. - Vogal do Conselho de Administração EFACEC - INTERNATIONAL FINANCING, SGPS S.A. - Vogal do Conselho de Administração EFACEC INVESTIMENTOS E CONCESSÕES, SGPS S.A. - Presidente do Conselho de Administração EFACEC Power Transformers, Inc. - Director BESO, Serviços de Comodidade e Conveniência, LDA - Gerente Novamente - Associação de Apoio aos Traumatizados Crâneo Encefálicos e suas famílias - Presidente da Direcção BESO, Serviços de Comodidade e Conveniência, LDA - Gerente de Portugal, S.A, Michael Gregory Allen:
4 BRISA Concessão Rodoviária, S.A. - Vogal do Conselho de Administração Arcus Infrastructure Partners LLP - Sócio Arcus ISH LLP - Sócio AEIF Malta (Brisa) Limited Director Tagus Holdings, S.àrl. - Gerente Maintranche, Unipessoal, Lda.- Gerente de Portugal, S.A Luis Eduardo Brito Freixial de Goes: COMITUR Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. - Vogal do Conselho de Administração COMITUR IMOBILIÁRIA, S.A. - Vogal do Conselho de Administração EFACEC CAPITAL, SGPS, S.A. - Vogal do Conselho de Administração Herdade do Vale da Fonte Sociedade Agrícola, Turística e Imobiliária, S.A. - Vogal do Conselho de Administração IBOMÍLIA Sociedade Imobiliária, S.A. - Administrador Único JOSÉ DE MELLO Investimentos, SGPS, S.A. - Vogal do Conselho de Administração José de Mello Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. - Vogal do Conselho de Administração José de Mello Energia, S.A. - Vogal do Conselho de Administração José de Mello Imobiliária, SGPS, S.A. - Vogal do Conselho de Administração JOSÉ DE MELLO INTERNATIONAL - Vogal do Conselho de Administração José de Mello Participações II, SGPS, S.A. - Vogal do Conselho de Administração SCAURI Consultadoria Económica e Participações, S.A. - Administrador Único Sociedade Imobiliária e Turística do Cojo, S.A. - Vogal do Conselho de Administração TAGUS HOLDING S.à.r.l - Vogal do Conselho de Administração Tecnocapital, SGPS, S.A. - Vogal do Conselho de Administração de Portugal, S.A Graham Peter Wilson Marr: Arcus Infrastructure Partners LLP Sócio Arcus ISH LLP Sócio AEIF Founder Partner Limited - Administrador AEIF General Partner Limited - Administrador Angel Trains Group Limited - Administrador EIF Bidco Limited - Administrador Forth Ports Limited - Administrador London Container Terminal (Tilbury) Holdings Limited - Administrador Otter Ports Holdings Ltd - Administrador Otter Ports I Limited - Administrador Otter Ports II Limited - Administrador Otter Ports Limited - Administrador
5 Tagus Holdings S.à r. L. - Director Willow Holdco 1 Limited - Administrador Willow Holdco 2 Limited - Administrador Willow Topco Limited - Administrador Willow Bidco Limited - Administrador Willow Rolling Stock UK Limited - Administrador Forth Ports Finance Limited - Administrador de Portugal, S.A Livio Fenati: Arcus Infrastructure Partners LLP - Partner, membro do Comité de Gestão e do de Investimento Euroports Holdings s.a.r.l. - Administrador
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BANIF - SGPS S.A. ASSEMBLEIA GERAL DE 14 DE OUTUBRO DE 2011 Alínea b) do n.º 1 do Art.º 289.º do CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS
BANIF - SGPS S.A. Sociedade Aberta Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Funchal Sede Social: Rua de João Tavira, 30 9004 509 Funchal Capital Social: 570.000.000 Euros * Número único de
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CURRICULUM VITAE Nome Completo: Luís Miguel Nogueira Freire Cortes Martins Nome Profissional: Luís Miguel Cortes Martins Data de Nascimento: 2 de Agosto de 1962 Local: Santarém Nacionalidade: Portuguesa
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Informações preparatórias para a Assembleia Geral, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais Mesa da Assembleia Geral Dr. José Eduardo Vera Cruz Jardim (Presidente)
ASSEMBLEIA GERAL DE 30 DE MAIO DE 2014 Alínea b) do n.º 1 do Art.º 289.º do CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
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BANIF - SGPS S.A. Sociedade Aberta Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Funchal Sede Social: Rua de João Tavira, 30 9004 509 Funchal Capital Social: 570.000.000 Euros * Número único de
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