Informação preparatória da Assembleia Geral de Acionistas

Transcrição

1 ZON OPTIMUS, SGPS, (Sociedade Aberta) Sede Social: Rua Actor António Silva, número 9 Campo Grande, freguesia do Lumiar, Lisboa Pessoa Coletiva número , matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo número Capital Social: Euro ,80 Informação preparatória da Assembleia Geral de Acionistas (Artigo 289.º, alíneas a) e b) do Código das Sociedades Comerciais e artigo 21.º- C do Código dos Valores Mobiliários) 1

2 I Nomes completos dos membros dos Órgãos de Administração e de Fiscalização, bem como da Mesa da Assembleia Geral da ZON OPTIMUS Mesa da Assembleia Geral da Sociedade Pedro Canastra de Azevedo Maia (Presidente) Tiago Antunes da Cunha Ferreira de Lemos (Secretário) Conselho de Administração Jorge Brito Pereira (Presidente) Miguel Nuno Santos Almeida (Administrador e Presidente da Comissão Executiva) José Pedro Pereira da Costa (Administrador e Vice-Presidente da Comissão Executiva) Miguel Filipe Veiga Martins (Administrador e Vice-Presidente da Comissão Executiva) Ana Paula Garrido de Pina Marques (Administrador e Vogal da Comissão Executiva) André Nuno Malheiro dos Santos Almeida (Administrador e Vogal da Comissão Executiva) Manuel António Neto Portugal Ramalho Eanes (Administrador e Vogal da Comissão Executiva) Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério (Administrador) António Bernardo Aranha da Gama Lobo Xavier (Administrador) António Domingues (Administrador) Catarina Eufémia Amorim da Luz Tavira (Administrador) Fernando Fortuny Martorell (Administrador) Isabel dos Santos (Administrador) Joaquim Francisco Alves Ferreira de Oliveira (Administrador) Lorena Solange Fernandes da Silva Fernandes (Administrador) Maria Cláudia Teixeira de Azevedo (Administrador) Mário Filipe Moreira Leite da Silva (Administrador) Rodrigo Jorge de Araújo Costa (Administrador) Comissão Executiva Miguel Nuno Santos Almeida (Presidente) José Pedro Pereira da Costa (Vice-Presidente) Miguel Filipe Veiga Martins (Vice-Presidente) Ana Paula Garrido de Pina Marques André Nuno Malheiro dos Santos Almeida Manuel António Neto Portugal Ramalho Eanes Conselho Fiscal Paulo Cardoso Correia Mota Pinto (Presidente) Eugénio Luís Lopes Franco Ferreira Nuno Tiago Bandeira de Sousa Pereira Luís Filipe da Silva Ferreira (Vogal suplente) 2

3 Revisor Oficial de Contas Efetivo: ERNST & YOUNG & ASSOCIADOS, SROC, S.A, pessoa coletiva número , inscrita no OROC sob o número 178, representada por Ricardo Filipe de Frias Pinheiro (ROC nº 739) Suplente: Paulo Jorge Luís da Silva (ROC nº 1334) II Outras sociedades em que os Membros dos órgãos sociais da ZON OPTIMUS exercem cargos sociais Mesa da Assembleia Geral da Sociedade Pedro Canastra de Azevedo Maia (Presidente) Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Grupo Média Capital, Presidente da Mesa da Assembleia Geral da REN, Redes Energéticas Nacionais, Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Estoril Sol, Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Banco BPI, S.A Sócio gerente da Pedro Azevedo Maia, Lda. Tiago Antunes da Cunha Ferreira de Lemos (Secretário) Secretário da mesa da Assembleia Geral da Jerónimo Martins, SGPS, Vice-presidente da mesa da Assembleia Geral da Media Capital, SGPS, Vice-presidente da mesa da Assembleia Geral da Estoril Sol, SGPS, 3

4 Secretário da mesa da Assembleia de Participantes do ISQ Capital Fundo de Capital de Risco Secretário da mesa da Assembleia de Participantes do ASK Capital Fundo de Capital de Risco Secretário da mesa da Assembleia de Participantes do ASK Celta Fundo de Capital de Risco Secretário da mesa da Assembleia de Participantes do ISQ Brasil Sustentável Fundo de Capital de Risco Administrador da PLEN Sociedade de Advogados, RL. Conselho de Administração Jorge Brito Pereira Vogal do Conselho de Administração de PLMJ Sociedade de Advogados, RL; Vogal do Conselho de Administração de De Grisogono ; Vogal da Comissão de Remunerações da Glintt, ; Presidente da Mesa da Assembleia-geral da Sport TV, ; Presidente da Mesa da Assembleia-geral da SAPEC, SGPS, ; Presidente da Mesa da Assembleia-geral da Oxy Capital - Sociedade de Capital de Risco, ; Presidente da Mesa da Assembleia-geral da ONETIER Partners SGPS, ; Presidente da Mesa da Assembleia-geral da CIMINVEST Sociedade de Investimentos e participações ; Presidente da Mesa da Assembleia-geral da SANTORO FINANCE Prestação de Serviços, ; Presidente da Mesa da Assembleia-geral da SANTORO FINANCIAL HOLDINGS, SGPS, ; Presidente da Mesa da Assembleia-Geral da FIDEQUITY SERVIÇOS DE GESTÃO ; Secretário da Mesa da Assembleia-geral do Banco BIC Português,. 4

5 Miguel Nuno Santos Almeida Presidente do Conselho de Administração da ZON Televisão por Cabo, SGPS, Presidente do Conselho de Administração da ZON TV Cabo Portugal, Presdente do Conselho de Adminstração da OPTIMUS Comunicações, Presidente do Conselho de Administração da ZON TV Cabo Açoreana, Presidente do Conselho de Administração da ZON TV Cabo Madeirense, Presidente do Conselho de Administração da ZON Conteúdos, Actividade de Televisão e de Produção de Conteúdos, Presidente do Conselho de Administração da ZON Audiovisuais, SGPS,. Presidente do Conselho de Administração da ZON Lusomundo Audiovisuais, Presidente do Conselho de Administração da ZON Cinemas, SGPS, Presidente do Conselho de Administração da ZON Lusomundo Cinemas, Presidente do Conselho de Administração da ZON Lusomundo TV, Presidente do Conselho de Administração da BE TOWERING Gestão de Torres de Telecomunicações, Presidente do Conselho de Administração da BE ARTIS Concepção, Contrução e Gestão de Redes de Comunicações, Vice-Presidente do Conselho de Administração da Finstar Sociedade de Investimentos e Participações, Membro do Conselho de Administração da Sonaecom, SGPS, José Pedro Faria Pereira da Costa Presidente do Conselho de Administração da ZON II Serviços de Televisão, Presidente do Conselho de Administração da ZON III Comunicações Eletrónicas, Presidente do Conselho de Administração da Sontária Empreendimentos Imobiliários, Presidente do Conselho de Administração da PER-MAR Sociedade de Construções, Vice Presidente do Conselho de Administração da ZON Conteúdos, Actividade de Televisão e de Produção de Conteúdos, Vice Presidente do Conselho de Administração da ZON Lusomundo TV, Vice Presidente do Conselho de Administração da ZON Audiovisuais, SGPS, Vice Presidente do Conselho de Administração da ZON Lusomundo Audiovisuais, 5

6 Vice Presidente do Conselho de Administração da ZON Cinemas, SGPS, Vice Presidente do Conselho de Administração da ZON Lusomundo Cinemas, Vogal do Conselho de Adminstração da ZON TV Cabo Portugal, Vogal do Conselho de Adminstração da OPTIMUS Comunicações, Vogal do Conselho de Adminstração da ZON Televisão por Cabo, SGPS, S.A Vogal do Conselho de Adminstração da Lusomundo, Sociedade de Investimentos Imobiliários, Vogal do Conselho de Administração da Upstar Comunicações, S.A Vogal do Conselho de Adminstração da Lusomundo Imobiliária 2, Vogal do Conselho de Adminstração da Sport TV, Vogal do Conselho de Adminstração da Teliz Holding, B.V. Vogal do Conselho de Adminstração da Dreamia Holdings, B.V. Vogal do Conselho de Adminstração da Dreamia Serviços de Televisão, Vogal do Conselho de Adminstração da Finstar Sociedade de Investimentos e Participações, Vogal do Conselho de Adminstração da mstar, Vogal do Conselho de Adminstração da ZON Finance BV Vogal do Conselho de Administração da BE TOWERING Gestão de Torres de Telecomunicações, Vogal do Conselho de Administração da BE ARTIS Concepção, Contrução e Getão de Redes de Comunicações, Gerente da Lusomundo España, SL Gerente da Empracine Empresa Promotora de Actividades Cinematograficas, Miguel Filipe Veiga Martins Vogal do Conselho de Adminstração da ZON TV Cabo Portugal, Vogal do Conselho de Adminstração da OPTIMUS Comunicações, Vogal do Conselho de Adminstração da BE ARTIS Concepção, Contrução e Gestão de Redes de Comunicações, Vogal do Conselho de Adminstração da BE TOWERING Gestão de Torres de Telecomunicações, Vogal do Conselho de Adminstração da SONTÁRIA, Empreendimentos Imobiliários, 6

7 Vogal do Conselho de Adminstração da PER-MAR Sociedade de Construções, Vogal do Conselho de Administração da ZON Audiovisuais, SGPS, Vogal do Conselho de Administração da ZON Cinemas, SGPS, Vogal do Conselho de Administração da ZON Conteúdos, Actividade de Televisão e de Produção de Conteúdos, Vogal do Conselho de Administração da ZON Lusomundo TV, Vogal do Conselho de Administração da ZON Lusomundo Audiovisuais, Vogal do Conselho de Administração da ZON Lusomundo Cinemas, Vogal do Conselho de Administração da ZON Televisão por Cabo, SGPS, S.A Ana Paula Garrido de Pina Marques Vogal do Conselho de Adminstração da ZON TV Cabo Portugal, Vogal do Conselho de Adminstração da OPTIMUS Comunicações, Vogal do Conselho de Adminstração da BE ARTIS Concepção, Contrução e Gestão de Redes de Comunicações, Vogal do Conselho de Adminstração da BE TOWERING Gestão de Torres de Telecomunicações, Vogal do Conselho de Adminstração da SONTÁRIA, Empreendimentos Imobiliários, Vogal do Conselho de Adminstração da PER-MAR Sociedade de Construções, Vogal do Conselho de Administração da ZON Audiovisuais, SGPS, Vogal do Conselho de Administração da ZON Cinemas, SGPS, Vogal do Conselho de Administração da ZON Conteúdos, Actividade de Televisão e de Produção de Conteúdos, Vogal do Conselho de Administração da ZON Lusomundo TV, Vogal do Conselho de Administração da ZON Lusomundo Audiovisuais, Vogal do Conselho de Administração da ZON Lusomundo Cinemas, Vogal do Conselho de Administração da ZON Televisão por Cabo, SGPS, S.A 7

8 André Nuno Malheiro dos Santos Almeida Vogal do Conselho de Adminstração da ZON TV Cabo Portugal, Vogal do Conselho de Adminstração da OPTIMUS Comunicações, Vogal do Conselho de Adminstração da BE ARTIS Concepção, Contrução e Gestão de Redes de Comunicações, Vogal do Conselho de Adminstração da BE TOWERING Gestão de Torres de Telecomunicações, Vogal do Conselho de Administração da ZON Audiovisuais, SGPS, Vogal do Conselho de Administração da ZON Cinemas, SGPS, Vogal do Conselho de Administração da ZON Conteúdos, Actividade de Televisão e de Produção de Conteúdos, Vogal do Conselho de Administração da ZON Lusomundo TV, Vogal do Conselho de Administração da ZON Lusomundo Audiovisuais, Vogal do Conselho de Administração da ZON Lusomundo Cinemas, Vogal do Conselho de Administração da ZON Televisão por Cabo, SGPS, S.A Vogal do Conselho de Administração da Teliz Holding, B.V. Vogal do Conselho de Administração da UPSTAR Comunicações, Vogal do Conselho de Administração da ZON Finance, B.V. Vogal do Conselho de Administração da Dreamia Holding, B.V. Não aplicável Manuel António Neto Portugal Ramalho Eanes Vogal do Conselho de Adminstração da ZON TV Cabo Portugal, Vogal do Conselho de Adminstração da OPTIMUS Comunicações, Vogal do Conselho de Adminstração da BE ARTIS Concepção, Contrução e Gestão de Redes de Comunicações, Vogal do Conselho de Adminstração da BE TOWERING Gestão de Torres de Telecomunicações, Vogal do Conselho de Administração da ZON Audiovisuais, SGPS, Vogal do Conselho de Administração da ZON Cinemas, SGPS, 8

9 Vogal do Conselho de Administração da ZON Conteúdos, Actividade de Televisão e de Produção de Conteúdos, Vogal do Conselho de Administração da ZON Lusomundo TV, Vogal do Conselho de Administração da ZON Lusomundo Audiovisuais, Vogal do Conselho de Administração da ZON Lusomundo Cinemas, Vogal do Conselho de Administração da ZON Televisão por Cabo, SGPS, S.A Vogal do Conselho de Administração da ZON TV Cabo Madeirense, Vogal do Conselho de Administração da ZON TV Cabo Açoreana, Não aplicável Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério Presidente da Comissão Executiva da Sonaecom, SGPS, Presidente do Conselho de Administração da Sonaecom Sistemas de Informação, SGPS, Presidente do Conselho de Administração da Sonaecom Serviços Partilhados, Presidente do Conselho de Administração da WeDo Consulting Sistemas de Informação, Presidente do Conselho de Administração do Público Comunicação Social, Presidente do Conselho de Administração do PCJ Público, Comunicação e Jornalismo, Vogal do Conselho de Administração da ZOPT, SGPS, Presidente do Conselho de Administração da Sonaegest Sociedade Gestora de Fundos de Investimentos, Presidente do Conselho de Administração da Sonaerp Retail Properties, Vice-Presidente do Conselho de Administração da Sonae Specialized Retail, SGPS, Vice-Presidente do Conselho de Administração da Sonae MC Modelo Continente, SGPS, Vogal do Conselho de Administração da Sonae Investimentos, SGPS, Vogal do Conselho de Administração da Sonae Center Serviços II, 9

10 Diretor Executivo da Sonae Investments BV Diretor Executivo da Sontel BV Vogal do Conselho de Administração da MDS, SGPS, Presidente do Conselho de Administração da MDS AUTO, Mediação de Seguros, Presidente do Conselho de Administração da Sonae RE, Vogal do Conselho de Administração da Sonae Sierra, SGPS, Vogal do Conselho Superior da Universidade Católica Portuguesa Vogal do Conselho Superior da Porto Business School Presidente do Conselho Diretor da APGEI (Associação Portuguesa de Gestão e Engenharia Industrial) Vogal do Conselho de Administração da Love Letters Galeria de Arte, Administrador Único da Enxomil, SGPS, Administrador Único da Enxomil, Sociedade Imobiliária, António Bernardo Aranha da Gama Lobo Xavier Vogal do Conselho de Administração da Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados; Vogal do Conselho de Administração da Sonaecom, SGPS, (Vogal executivo); Vogal do Conselho de Administração da Sonaecom Sistemas de Informação, SGPS Vogal do Conselho de Administração da PCJ Publico, Comunicação e Jornalismo, Vogal do Conselho de Administração da Público Comunicação, Vogal do Conselho de Administração da Sonaecom Serviços Partilhados, Vogal do Conselho de Administração da BPI, SGPS Vogal do Conselho de Administração da Riopele, Vogal do Conselho de Administração da Mota-Engil, SGPS, Vogal do Conselho de Administração da Vallis Capital Partners Presidente do Conselho de Administração da Douro Old Chaps, SGPS, Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Textil Manuel Gonçalves Vogal do Conselho de Administração da Fundação Francisco Manuel dos Santos Vogal do Conselho de Gerência da Lemos & Van Zeller, Lda. 10

11 António Domingues Vogal do Conselho de Administração do Banco BPI, Vice-Presidente da Comissão Executiva do Banco BPI, Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco Português de Investimento, Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco de Fomento Angola, Presidente do Conselho de Administração da BPI Moçambique Sociedade de Investimento, Vogal do Conselho de Administração da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, Vogal do Conselho de Administração da Companhia de Seguros Allianz Portugal, Catarina Tavira Fernando Fortuny Martorell Vogal do Conselho de Administração da Espírito Santo Ventures Sociedade Capital de Risco, Administrador Delegado da Espírito Santo Resources Limited Vice-presidente da Rio Forte Investment, 11

12 Vice-presidente da Euroamerican Finance, Vogal do Conselho de Administração da Espírito Santo Property (Brasil) Vogal do Conselho de Administração da IMOSPEL Soc. Operações Imobiliárias, Vogal do Conselho de Administração da GO WELL Promoção de Eventos Catering e Consultoria, Vogal do Conselho de Administração da Santogal, SGPS, Vogal do Conselho de Administração da Espírito Santo Health Care Investments. Vogal do Conselho de Administração da Rio Forte Investment holding Mozambique, SGPS, Vogal do Conselho de Administração da Rio Forte Investment holding Brasil, Isabel dos Santos Presidente do Conselho de Administração da UPSTAR, Comunicações, Presidente do Conselho de Administração da FINSTAR, Sociedade de Investimentos e Participações, Presidente do Conselho de Administração da mstar, Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Nova Cimangola, Presidente do Conselho de Administração da Unitel, Vogal do Conselho de Administração do BFA Banco de Fomento Angola, Vogal do Conselho de Administração da ZOPT, SGPS, Vogal do Conselho de Administração do Banco BIC Português, Presidente da Cruz Vermelha de Angola. Joaquim Francisco Alves Ferreira de Oliveira Não aplicável Presidente do Conselho de Administração da Controlinveste, SGPS, 12

13 Presidente do Conselho de Administração da Olivedesportos, SGPS, Presidente do Conselho de Administração da PPTV Publicidade de Portugal e Televisão, Presidente do Conselho de Administração da Sport TV Portugal, Presidente do Conselho de Administração da Sportinveste Multimédia, SGPS, Presidente do Conselho de Administração da Olivedesportos Publicidade, Televisão e Media, Presidente do Conselho de Administração da Controlinveste Media, SGPS, Presidente do Conselho de Administração da Controlinveste Conteudos, SGPS, Presidente do Conselho de Administração da Global Noticias Publicações, Presidente do Conselho de Administração da Rádio Noticias Produções e Publicidade, Presidente do Conselho de Administração da Naveprinter Indústria Gráfica do Norte, Presidente do Conselho de Administração da Açormedia Comunicação Multimedia e Edição de Publicações, Presidente do Conselho de Administração da Gripcom, SGPS, Lorena Solange Fernandes da Silva Fernandes Maria Cláudia Teixeira de Azevedo Vogal do Conselho de Administração da Sonae Capital, SGPS, (CEO) Vogal do Conselho de Administração Sonae Turismo, SGPS, (CEO) Vogal do Conselho de Administração Sonaecom Sistemas de Informação, SGPS, (CEO) 13

14 Vogal do Conselho de Administração Sonaecom, SGPS, (Vogal Executivo) Presidente do Conselho de Administração da Cape Technologies Limited Presidente do Conselho de Administração da Digitmarket Sistemas de Informação, (Presidente do CA) Vogal do Conselho de Administração da Efanor Investimentos SGPS, Presidente do Conselho de Administração da Efanor Serviços de Apoio à Gestão, Vogal do Conselho de Administração da Fundação Belmiro de Azevedo Presidente do Conselho de Administração da Imparfin, SGPS, Presidente do Conselho de Administração da Linhacom, SGPS, Presidente do Conselho de Administração da Lugares Virtuais, Presidente do Conselho de Administração da Mainroad Serviços de Tecnologias de Informação, Presidente do Conselho de Administração da Miauger Organização e Gestão de Leilões Electrónicos, Vogal do Conselho de Administração da PCJ Público, Comunicação, e Jornalismo, ; Vogal do Conselho de Administração da Praça Foz Sociedade Imobiliária, ; Presidente do Conselho de Administração da Praesidium Services Limited Vogal do Conselho de Administração da Público - Comunicação Social, Presidente do Conselho de Administração da Saphety Level Trusted Services, Vogal do Conselho de Administração da Sistavac, SGP, Vogal do Conselho de Administração da Sistavac, Vogal do Conselho de Administração da Sonaecom Serviços Partilhados, Vogal do Conselho de Administração da Sonaecom Sistemas de Información Espana, S.L. Vogal do Conselho de Administração da Spred, SGPS, Vogal do Conselho de Administração da WeDo Consulting, Sistemas de Informação, Vogal do Conselho de Administração da ZOPT, SGPS, Gerente da WeDo Poland Sp. Z.o.o. Vogal do Conselho de Administração da WeDo Technologies Americas Inc. Presidente do Conselho de Administração da WeDo Technologies Australia PTY Limited Vogal do Conselho de Administração da WeDo Technologies Egypt Vogal do Conselho de Administração da WeDo Technologies Mexico, S. De R.L. De C.V. Vogal do Conselho de Administração da WeDo Technologies Panama, Presidente do Conselho de Administração da WeDo Technologies (UK) Limited Vogal do Conselho de Administração da Contacto Concessões, SGPS, SA. Vogal do Conselho de Administração da Ecociclo II Energias, Presidente do Conselho de Administração da Imoareia Investimentos Turísticos, SGPS, Vogal do Conselho de Administração da Integrum Colombo Energia, Vogal do Conselho de Administração da Integrum Energia, 14

15 Vogal do Conselho de Administração da Integrum Martim Longo Energia, Vogal do Conselho de Administração da Integrum Vale do Caima Energia, Vogal do Conselho de Administração da Integrum Vale do Tejo Energia, Vogal do Conselho de Administração da SC Engenharia e Promoção Imobiliária, SGPS, Vogal do Conselho de Administração da SC, SGPS, Mário Filipe Moreira Leite da Silva Vogal do Conselho de Administração da UPSTAR, Comunicações, Vogal do Conselho de Administração da FINSTAR, Sociedade de Investimentos e Participações, Vogal do Conselho de Administração da mstar, Presidente do Conselho de Administração da Santoro, Financial Holding, SGPS, Presidente do Conselho de Administração da Santoro Finance Prestação de Serviços Presidente do Conselho de Administração da Fidequity Serviços de Gestão, Presidente do Conselho de Administração da De Grisogono, Vogal do Conselho de Administração da Kento Holding Limited Vogal do Conselho de Administração Banco BPI, Vogal do Conselho de Administração do BFA Banco de Fomento Angola, Vogal do Conselho de Administração da Socip Sociedade de Investimentos e Participações, Administrador da Esperaza Holding, B.V. Vogal do Conselho de Administração da Nova Cimangola, Vogal do Conselho de Administração da Vitoria Holding Limited Vogal do Conselho de Administração da ZOPT, SGPS, Rodrigo Costa 15

16 Vogal do Conselho de Administração da Omnivalor, Lda. Conselho Fiscal Paulo Cardoso Correia Mota Pinto Gerente da sociedade Paulo Mota Pinto, Lda. Eugénio Luís Lopes Franco Ferreira Vogal efetivo do Conselho Fiscal da Corticeira Amorim, SGPS, Nuno Tiago Bandeira de Sousa Pereira Vogal do Conselho de Administração da Associação EGP-U. Porto Vogal do Conselho de Administração da Fundação Bial Sócio gerente da Szrek Research and Consulting, Lda. 16

17 Luís Filipe da Silva Ferreira Membro da Comissão de Acompanhamento da Concessão do Sistema Regional do Carvoeiro Águas do Vouga Vogal do Conselho de Administração da Gasfomento, Membro da Comissão Consultiva da BLC3 Plataforma de Desenvolvimento da Beira Interior III Número total de ações da ZON OPTIMUS e dos direitos de votos à data da divulgação da convocatória Nos termos e para os efeitos da alínea b) do n.º 1 do artigo 21.º- C do Código dos Valores Mobiliários, informa-se que o Capital Social da ZON OPTIMUS, SGPS, ( ZON OPTIMUS ), à data da divulgação da convocatória, está representado por ações, a que correspondem, nos termos do n.º 5 do artigo 12.º dos Estatutos da Sociedade, ,8 direitos de voto. Atualmente, a ZON OPTIMUS é titular de ações próprias, cujos inerentes direitos de voto estão suspensos. 17