Informações Preparatórias da Assembleia Geral
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- Luiz Fernando de Almeida Viveiros
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1 Informações Preparatórias da Assembleia Geral (Artigo 289.º, alíneas a) e b) do Código das Sociedades Comerciais e Artigo 21-C do Código dos Valores Mobiliários)
2 Nomes Completos dos Membros dos Órgãos de Administração e de Fiscalização, bem como da Mesa da Assembleia Geral (Alínea a) do n.º 1 do artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais)
3 ÓRGÃOS SOCIAIS Conselho de Administração Presidente - Duarte Paulo Teixeira de Azevedo Vogal Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério Vogal Miguel Nuno Santos Almeida Vogal Maria Cláudia Teixeira de Azevedo Vogal António Bernardo Aranha da Gama Lobo Xavier Vogal António Sampaio e Mello Vogal David Charles Denholm Hobley Vogal Gervais Gilles Pellissier Vogal Jean-François René Pontal Vogal Franck Emmanuel Dangeard Comissão Executiva Presidente Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério Vogal Miguel Nuno Santos Almeida Vogal Maria Cláudia Teixeira de Azevedo Vogal António Bernardo Aranha da Gama Lobo Xavier
4 Comissão de Auditoria e Finanças Presidente Jean-François René Pontal Vogal António Sampaio e Mello Vogal - David Charles Denholm Hobley Vogal David Graham Shenton Bain Comissão de Nomeações e Remunerações Presidente Duarte Paulo Teixeira de Azevedo Vogal Jean-François René Pontal Vogal - Franck Emmanuel Dangeard Comissão de Vencimentos Sonae, SGPS, S.A. representada por Duarte Paulo Teixeira de Azevedo Sontel, BV, representada por Francisco de la Fuente Sanchez Comissão de Ética Jean-François René Pontal António Bernardo Aranha da Gama Lobo Xavier David Graham Shenton Bain Anabela Magalhães Conselho Fiscal Presidente Arlindo Dias Duarte Silva
5 Vogal Armando Luís Vieira de Magalhães Vogal Óscar José Alçada da Quinta Suplente - Jorge Manuel Felizes Morgado Revisor Oficial de Contas Sociedade de Revisores Oficiais de Contas DELOITTE & ASSOCIADOS, SROC, S. A., representada por António Manuel Martins Amaral ou João Luís Falua Costa da Silva Secretário da Sociedade Secretário Célia da Conceição Azevedo Neves Sá Miranda Secretário Suplente Pedro Joaquim Gomes da Cunha Director de Governo da Sociedade David Graham Shenton Bain
6 Outras Sociedades em que os Membros dos Órgãos Sociais Exercem Cargos (Alínea b) do n.º 1 do artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais)
7 Conselho de Administração Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério Sonae, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Sonae Center Serviços II, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Sonae Investimentos, SGPS, S.A (Membro do Conselho de Administração) Sonae MC Modelo Continente, SGPS, S.A. (Vice Presidente do Conselho de Administração) Sonae Specialized Retail, SGPS, S.A. (Vice-Presidente do Conselho de Administração) Sonaerp Retail Properties, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Sonaegest Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Sonae Sierra, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Sonae, RE, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Sonae Investments, B.V. (Director Executivo) Sontel B.V. (Director Executivo) Sonaecom Sistemas de Informação, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Sonaecom, Serviços Partilhados, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) WeDo Consulting, Sistemas de Informação, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Público Comunicação Social, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) PCJ Público, Comunicação e Jornalismo, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) ZOPT, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) ZON OPTIMUS, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) MDS, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) MDS AUTO, Mediação de Seguros, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Enxomil, SGPS, S.A. (Administrador Único) Enxomil Sociedade Imobiliária, S.A. (Administrador Único) Love Letters Galeria de Arte, S.A. (Membro do Conselho de Administração) António Bernardo Aranha da Gama Lobo Xavier
8 Sonaecom Sistemas de Informação, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Sonaecom Serviços Partilhados, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Público - Comunicação Social, S.A. (Membro do Conselho de Administração) PCJ Público, Comunicação e Jornalismo, S.A. (Membro do Conselho de Administração) ZON OPTIMUS, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) MLGTS & Associados, Sociedade de Advogados (Sócio e Membro do Conselho de Administração) BPI, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Mota-Engil, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Riopele, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Vallis Capital Partners (Membro do Conselho de Administração) Douro Old Chaps, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Têxtil Manuel Gonçalves, S.A. (Presidente da Mesa da Assembleia Geral) Lemos & Van Zeller, Lda. (Conselho de Gerência) António Sampaio e Mello Não exerce qualquer cargo para além do cargo exercido na Sonaecom, SGPS, S.A. David Charles Denholm Hobley Westgate Nominees Hall Limited (Membro do Conselho de Administração) Velti plc (Membro do Conselho de Administração) Incadea PLC (Membro do Conselho de Administração) Duarte Paulo Teixeira de Azevedo Sonae, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração, CEO) Sonae Investimentos, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Sonae Sierra, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) MDS, SGPS, S.A.(Presidente do Conselho de Administração) Sonaegest, Sociedade Gestora de Fundos de Investimentos, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)
9 Sonae MC Modelo Continente, SGPS, S.A.(Presidente do Conselho de Administração) Sonae Specialized Retail, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Sonaerp Retail Properties, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Migracom, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Sonae Indústria, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Efanor Investimentos, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Imparfin, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Franck Emmanuel Dangeard Harcourt (França) (Membro do Conselho de Administração) Atari (França) (Membro do Conselho de Administração) Crédit Agricole Commercial and Investment Bank (France) (Diretor) Goldbridge Capital Partners (UK) (Presidente do Conselho de Administração) Moser Baer (Índia) (Administrador) Moser Baer Projects (Índia) (Administrador) Symantec (US) (Membro do Conselho de Administração) Telenor (Norway) (Vice-Presidente do Conselho de Administração) Gervais Gille Pelissier France Télécom Orange (Vice Presidente da Comissão Executiva) Dailymotion (France) (Membro do Conselho de Administração) Iris Capital Management (France) (Vice-Presidente do Conselho Fiscal) Everything Everywhere Ltd. (UK) (Membro do Conselho de Administração) France Télécom, (SPAIN) (Membro do Conselho de Administração) Telekomunikacja Polksa (Poland) (Membro do Conselho Fiscal) Medi Telecom (Marocco) (Membro do Conselho de Administração)
10 Jean François Pontal Ing Direct, França (Membro do Conselho Consultivo) Oger Télécom, Dubai (Membro do Conselho de Administração) Maria Cláudia Teixeira de Azevedo Sonae Capital, SGPS, S.A. (Presidente da Comissão Executiva) Contacto Concessões, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Ecociclo II Energias, S.A. (Vogal do Concelho de Administração) Imoareia Investimentos Turísticos, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Integrum Colombo Energia, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Integrum Energia, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Integrum Martim Longo Energia, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Integrum Vale do Caima Energia, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Integrum Vale do Tejo Energia, S.A. (Membro do Conselho de Administração) SC Engenharia e Promoção Imobiliária, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) SC, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Sistavac, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Sistavac, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Sonae Turismo SGPS, S.A. (Presidente da Comissão Executiva) Spred, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) ZON OPTIMUS, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) ZOPT, SGPS, S.A. (membro do Conselho de Administração) Sonaecom Sistemas de Informação, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Sonaecom Serviços Partilhados, S.A. (Membro do Conselho de Administração) WeDo Consulting, Sistemas de Informação, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Saphety Level Trusted Services, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Digitmarket Sistemas de Informação, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Mainroad Serviços de Tecnologias de Informação, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Público - Comunicação Social, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
11 PCJ Público, Comunicação, e Jornalismo, S.A.(Membro do Conselho de Administração) Miauger Organização e Gestão de Leilões Electrónicos, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Lugares Virtuais, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Sonaecom Sistemas de Información Espana, S.L. (Director) WeDo Technologies Mexico, S. De R.L. De C.V. (Director) WeDo Technologies Egypt (Director) Cape Technologies Limited (Irlanda) (Membro do Conselho de Administração) WeDo Poland Sp. Z.o.o. (Gerente) WeDo Technologies Australia PTY Limited(Membro do Conselho de Administração) WeDo Technologies (UK) Limited (Membro do Conselho de Administração) WeDo Technologies Americas Inc.(Presidente do Conselho de Administração) WeDo Technologies Panama, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Praesidium Services Limited (Membro do Conselho de Administração) Efanor Serviços de Apoio à Gestão, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Efanor Investimentos SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Fundação Belmiro de Azevedo (Membro do Conselho de Administração) Imparfin, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Linhacom, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Praça Foz Sociedade Imobiliária, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Miguel Nuno Santos Almeida ZON Televisão por Cabo, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) ZON TV Cabo Portugal, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) OPTIMUS Comunicações, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) ZON TV Cabo Açoreana, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) ZON TV Cabo Madeirense, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) ZON Conteúdos, Actividade de Televisão e de Produção de Conteúdos, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)
12 ZON Audiovisuais, SGPS, S.A.. (Presidente do Conselho de Administração) ZON Lusomundo Audiovisuais, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) ZON Cinemas, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) ZON Lusomundo Cinemas, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) ZON Lusomundo TV, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) BE TOWERING Gestão de Torres de Telecomunicações, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) BE ARTIS Concepção, Contrução e Gestão de Redes de Comunicações, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Finstar Sociedade de Investimentos e Participações, S.A. (Deputy Chairman of the Board of Directors) Conselho Fiscal Arlindo Dias Duarte Silva Sonae SGPS, S.A. (Membro do Conselho Fiscal) Sonae Investimentos, SGPS, S.A. (Membro do Conselho Fiscal) Rochinvest Investimentos Imobiliários e Turísticos, S.A. (Membro do Conselho Fiscal) Armando Luís Vieira de Magalhães Sonae Capital, SGPS, SA (Membro do Conselho Fiscal) Sonae Industria, SGPS, SA (Membro do Conselho Fiscal) Real Vida Seguros (Membro do Conselho Fiscal (Membro do Conselho Fiscal) Futebol Clube do Porto - FUTEBOL SAD (Membro do Conselho Fiscal) Porto Comercial - SOCIEDADE DE COMERCIALIZAÇÃO, LICENCIAMENTO E SPONSORIZAÇÃO, SA (Membro do Conselho Fiscal)
13 Óscar José Alçada da Quinta BA GLASS I Serviços de Gestão e Investimentos, S.A. (Membro do Conselho Fiscal) Óscar Quinta, Canedo da Mota & Pires Fernandes, SROC (Membro do Conselho de Administração) Sonae Investimentos, SGPS, S.A. (Membro do Conselho Fiscal) Caetano-Baviera-Comércio de Automóveis, S.A. (Membro do Conselho Fiscal) Jorge Manuel Felizes Morgado Sonae Capital, SGPS, S.A. (Membro do Conselho Fiscal) Sonae Indústria, SGPS; S.A. (Membro do Conselho Fiscal) Sonae SGPS, S.A. (Membro do Conselho Fiscal) Sonae Sierra, S.A. (Membro do Conselho Fiscal)
14 ARTIGO 21-C DO CÓDIGO DOS VALORES MOBILIÁRIOS N.º Total de Acções em 01 de Abril de ,38 com o valor nominal de Eur. 0,74 cada uma N.º Total de Votos em 01 de Abril de ,36
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