Informações Preparatórias da Assembleia Geral

Transcrição

1 Informações Preparatórias da Assembleia Geral (Artigo 289.º, alíneas a) e b) do Código das Sociedades Comerciais e Artigo 21-C do Código dos Valores Mobiliários)

2 Nomes Completos dos Membros dos Órgãos de Administração e de Fiscalização, bem como da Mesa da Assembleia Geral (Alínea a) do n.º 1 do artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais)

3 ÓRGÃOS SOCIAIS Mesa da Assembleia Geral Presidente João Augusto Esmeriz Vieira de Castro Secretário António Agostinho Cardoso da Conceição Guedes Conselho de Administração Presidente - Duarte Paulo Teixeira de Azevedo Vogal Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério Vogal Miguel Nuno Santos Almeida Vogal Maria Cláudia Teixeira de Azevedo Vogal António Bernardo Aranha da Gama Lobo Xavier Vogal António Sampaio e Mello Vogal David Charles Denholm Hobley Vogal Gervais Gilles Pellissier Vogal Jean-François René Pontal Vogal Nuno Manuel Moniz Trigoso Jordão Vogal Franck Emmanuel Dangeard

4 Comissão Executiva Presidente Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério Vogal Miguel Nuno Santos Almeida Vogal Maria Cláudia Teixeira de Azevedo Vogal António Bernardo Aranha da Gama Lobo Xavier Comissão de Auditoria e Finanças Presidente Jean-François René Pontal Vogal António Sampaio e Mello Vogal - David Charles Denholm Hobley Vogal David Graham Shenton Bain Comissão de Nomeações e Remunerações Presidente Duarte Paulo Teixeira de Azevedo Vogal Jean-François René Pontal Vogal - Franck Emmanuel Dangeard Comissão de Vencimentos Sonae, SGPS, S.A. representada por Duarte Paulo Teixeira de Azevedo Sontel, BV, representada por Francisco de la Fuente Sanchez Comissão de Ética Jean-François René Pontal António Bernardo Aranha da Gama Lobo Xavier

5 David Graham Shenton Bain Anabela Magalhães Conselho Fiscal Presidente Arlindo Dias Duarte Silva Vogal Armando Luís Vieira de Magalhães Vogal Óscar José Alçada da Quinta Suplente - Jorge Manuel Felizes Morgado Revisor Oficial de Contas Sociedade de Revisores Oficiais de Contas DELOITTE & ASSOCIADOS, SROC, S. A., representada por António Manuel Martins Amaral ou João Luís Falua Costa da Silva Secretário da Sociedade Secretário Filipa de Sousa Taveira da Gama Santos Carvalho Secretário Suplente Célia da Conceição Azevedo Neves Sá Miranda Director de Governo da Sociedade David Graham Shenton Bain

6 Outras Sociedades em que os Membros dos Órgãos Sociais Exercem Cargos (Alínea b) do n.º 1 do artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais)

7 Conselho de Administração Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério Optimus Comunicações, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) PCJ Público, Comunicação e Jornalismo, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Público Comunicação Social, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Optimus, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Sonaecom Sistemas de Informação, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Sonaecom, Serviços Partilhados, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Sontária Empreendimentos Imobiliários, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) WeDo Consulting, Sistemas de Informação, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Zopt, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Cooper Gay (Holdings) Limited (Membro do Conselho de Administração) MDS, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Sonae, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Sonae Center Serviços II, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Sonae Investments, B.V. (Director Executivo) Sonae Investimentos, SGPS, S.A (Membro do Conselho de Administração) Sonae MC Modelo Continente, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Sonaerp Retail Properties, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Sonae Sierra, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Sonae Retalho Especializado, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Sontel B.V. (Director Executivo) Enxomil, SGPS, S.A. (Director Executivo)

8 Enxomil Sociedade Imobiliária, S.A. (Director Executivo) Lapidar, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Love Letters Galeria de Arte, S.A. (Membro do Conselho de Administração) António Bernardo Aranha da Gama Lobo Xavier Optimus Comunicações S.A. (Membro do Conselho de Administração) Optimus, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) PCJ Público, Comunicação e Jornalismo, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Público, Comunicação Social, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Sonaecom Sistemas de Informação, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) MLGTS & Associados, Sociedade de Advogados (Sócio e Membro do Conselho de Administração) BPI, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Mota-Engil, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Riopele, S.A. (Membro do Conselho de Administração) EPM, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Vallis Capital Partners (Membro do Conselho de Administração) Douro Old Chaps, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Têxtil Manuel Gonçalves, S.A. (Presidente da Mesa da Assembleia Geral) António Sampaio e Mello Nakoma Capital Management (Membro do Conselho de Administração) David Charles Denholm Hobley Orange Brand Services Limited (Membro do Conselho de Administração) Westgate Nominees Hall Limited (Membro do Conselho de Administração) Velti plc (Membro do Conselho de Administração) Still Standing Ltd (Membro do Conselho de Administração) Nectar Global Alpha Fund (Membro do Conselho de Administração) Incadea PLC (Membro do Conselho de Administração)

9 Duarte Paulo Teixeira de Azevedo Efanor Investimentos, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Imparfin, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) MDS, SGPS, S.A.(Presidente do Conselho de Administração) Migracom, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Sonae Indústria, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Sonae Investimentos, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Sonae MC Modelo Continente, SGPS, S.A.(Presidente do Conselho de Administração) Sonae, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração, CEO) Sonae Sierra, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Sonaegest, Sociedade Gestora de Fundos de Investimentos(Presidente do Conselho de Administração) Sonaerp Retail Properties, S.A.(Presidente do Conselho de Administração) Sonae Retalho Especializado, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Franck Emmanuel Dangeard Harcourt (França) (Membro do Conselho de Administração) Atari (França) (Presidente do Conselho de Administração, Membro da Comissão de Auditoria, Membro da Comissão de Remunerações) Crédit Agricole Commercial and Investment Bank (France) (Directos, Membro da Comissão de Remunerações) Goldbridge Capital Partners (UK) (Presidente do Conselho de Administração, Membro da Comissão de Auditoria, Membro da Comissão de Remunerações) Moser Baer (Índia) (Administrador; Membro da Comissão de Auditoria) Moser Baer Projects (Índia) (Administrador; Membro da Comissão de Auditoria) PricewaterhouseCoopers (França) (Presidente da Comissão de Estratégia) Symantec (US) (Administrador, Membro da Comissão de Auditoria, Membro da Comissão de Nomeações e Remunerações) Telenor (Norway) (Administrador, Membro da Comissão de Ética e de Sustentabilidade) HEC (France) (Membro do Conselho Consultivo) HBS (US) (Membro do Conselho Consultivo Internacional)

10 Gervais Gille Pelissier Deputy CEO da France Télécom - Orange France Télécom Espanha (Membro do Conselho de Administração) Mobistar (Membro do Conselho de Administração) Studio 37 (Membro do Conselho de Administração) Fram (Membro do Conselho Consultivo) Jean François Pontal Ing Direct, França (Membro do Conselho Consultivo) Oger Télécom, Dubai (Membro do Conselho de Administração) Maria Cláudia Teixeira de Azevedo Digitmarket Sistemas de Informação, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Lugares Virtuais, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Mainroad Serviços de Tecnologias de Informação, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Miauger Organização e Gestão de Leilões Electrónicos, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) PCJ Público, Comunicação, e Jornalismo, S.A.(Membro do Conselho de Administração) Público - Comunicação Social, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Saphety Level Trusted Services, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Optimus Comunicações, S.A.(Membro do Conselho de Administração) Optimus, SGPS, S.A.(Membro do Conselho de Administração) Sonaecom Sistemas de Informação, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Zopt, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Sonaecom Sistemas de Información Espana, S.L. (Director) Sontaria Empreendimentos Imobiliários, S.A.(Membro do Conselho de Administração) WeDo Consulting, Sistemas de Informação, S.A. (Membro do Conselho de Administração) WeDo Technologies Mexico, S. De R.L. De C.V. (Director) WeDo Technologies Egypt (Director)

11 Cape Technologies Limited (Irlanda) (Membro do Conselho de Administração) WeDo Poland Sp. Z.o.o. (Gerente) WeDo Technologies Australia PTY Limited(Membro do Conselho de Administração) WeDo Technologies (UK) Limited (Membro do Conselho de Administração) WeDo Technologies Americas Inc.(Presidente do Conselho de Administração) WeDo Technologies Chile, Spa (Membro do Conselho de Administração) WeDo Technologies Panama, S.A.(Presidente do Conselho de Administração) WeDo Technologies Singapore Pte Ltd (Membro do Conselho de Administração) Praesidium Services Limited (Membro do Conselho de Administração) Efanor Serviços de Apoio à Gestão, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Efanor Investimentos SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Fundação Belmiro de Azevedo (Membro do Conselho de Administração) Imparfin, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Linhacom, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Praça Foz Sociedade Imobiliária, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Miguel Nuno Santos Almeida Optimus, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Optimus Comunicações, S.A. (Membro do Conselho de Administração, CEO) Be Artis, Concepção, Construção e Gestão de Redes de Comunicações, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Be Towering Gestão de Torres de Telecomunicações, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Per-Mar, Sociedade de Construções, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) PCJ Público, Comunicação e Jornalismo, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Sontária Empreendimentos Imobiliários, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Público Comunicação Social, S.A. (Membro do Conselho de Administração) WeDo Consulting Sistemas de Informação, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Sonaecom, Sistemas de Informação, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

12 Nuno Manuel Moniz Trigoso Jordão Sonae, SGPS, S.A. (Vice-Presidente Executivo) Sonae Investimentos, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração); Sonaerp Retail Properties, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Modelo Distribuição de Materiais de Construção. (Membro do Conselho de Administração) Modelo Distribuição de Materiais de Construção, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Sonae Investimentos, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Sonae, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Sonaerp Retail Properties, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Modelo Distribuição de Materiais de Construção, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Sonae Investimentos, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Sonae, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Sonaerp Retail Properties, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Bertimóvel Sociedade Imobiliária, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Modelo Continente Hipermercados, SA. (Membro do Conselho de Administração) Canasta - Empreendimentos Imobiliários, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Carnes do Continente - Industria e Distribuição de Carnes,S.A. (Membro do Conselho de Administração) Chão Verde Sociedade de Gestão Imobiliária, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Citorres Sociedade Imobiliária, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Contibomba - Comércio e Distribuição de Combustiveis,S.A. (Membro do Conselho de Administração) Contimobe Imobiliária do Castelo de Paiva, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Continente Hipermercados, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Cumulativa - Sociedade Imobiliária, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Zippy - Comércio e Distribuição, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Fozimo - Sociedade Imobiliária, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Fozmassimo Comércio e Industria de Produtos Alimentares, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

13 Sonaerp - Retail Properties, SA (Membro do Conselho de Administração) Igimo Sociedade Imobiliária, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Iginha Sociedade Imobiliária, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Imoconti Sociedade Imobiliária, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Imoestrutura Sociedade Imobiliária, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Imomuro Sociedade Imobiliária, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Imoresultado Sociedade Imobiliária, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Imosistema - Sociedade Imobiliária, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Infofield Informática, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Fashion Division, S.A. (Membro do Conselho de Administração) MJLF - Empreendimentos Imobiliários, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Modalfa - Comércio e Serviços, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Sonae SR - Specialized Retail, SGPS, SA (Membro do Conselho de Administração) Modelo Continente Hipermercados, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Modelo Hiper Imobiliária, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Modelo.Com Vendas por Correspondência, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Peixes do Continente - Indústria e Distribuição de Peixes, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Pharmacontinente - Saúde e Higiene, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Predicomercial Promoção Imobiliária, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Selifa - Sociedade de Empreendimentos Imobiliários, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Sempre à Mão Sociedade Imobiliária, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Sesagest Projectos e Gestão Imobiliária, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Socijofra - Sociedade Imobiliária, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Sociloures - Sociedade Imobiliária, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Sonae Investimentos, SGPS, SA. (Membro do Conselho de Administração) Sonae Retalho Espanã Servicios Generales,S.A. (Membro do Conselho de Administração)

14 Sondis Imobiliária, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Sport Zone Comércio de Artigos de Desporto, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Sport Zone España - Comercio de Articulos de Deporte, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Tlantic Portugal - Sistemas de Informação, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Todos os Dias - Comércio Retalhista e Exploração de Centros Comerciais, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Valor N, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Worten - Equipamentos para o Lar, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

15 Conselho Fiscal Arlindo Dias Duarte Silva DMJB Consultadoria de Gestão, S.A. (ROC) Sonae SGPS, S.A. (Membro do Conselho Fiscal) Sonae Investimentos, SGPS, S.A. (Membro do Conselho Fiscal) Rochinvest Investimentos Imobiliários e Turísticos, S.A. (Membro do Conselho Fiscal) Cargos em associações de solidariedade social: ALADI Associação Lavrense de Apoio ao Diminuído Intelectual Associação Cultural do Senhor do Padrão (Membro do Conselho Fiscal) Armando Luís Vieira de Magalhães Sonae Capital, SGPS, S.A. (Membro do Conselho Fiscal) Sonae Indústria, SGPS, S.A. (Membro do Conselho Fiscal) Cargos em organizações não lucrativas: Fundação Eça de Queirós (Membro do Conselho Fiscal) Futebol Clube do Porto Futebol, S.A.D.; Porto Comercial Sociedade de Comercialização e Sponsorização, S.A.; Porto Estádio Gestão e Exploração de Equipamentos Desportivos, SA. (Membro do Conselho Fiscal) Óscar José Alçada da Quinta BA GLASS I Serviços de Gestão e Investimentos, S.A. (Membro do Conselho Fiscal) Óscar Quinta, Canedo da Mota & Pires Fernandes, SROC (Membro do Conselho de Administração) Sonae Investimentos, SGPS, S.A. (Membro do Conselho Fiscal)

16 Caetano-Baviera-Comércio de Automóveis, S.A. (Membro do Conselho Fiscal) Jorge Manuel Felizes Morgado Sonae Capital, SGPS, S.A. (Membro do Conselho Fiscal) Sonae Indústria, SGPS; S.A. (Membro do Conselho Fiscal) Sonae SGPS, S.A. (Membro do Conselho Fiscal) Sonae Sierra, S.A. (Membro do Conselho Fiscal)

17 ARTIGO 21-C DO CÓDIGO DOS VALORES MOBILIÁRIOS N.º Total de Acções em 22 de Março de com o valor nominal de Eur. 1,00 cada uma N.º Total de Votos em 22 de Março de