POSITIONS HELD IN OTHER ENTITIES BY THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, WITH THE EXCEPTION OF BUSINESS ENTITIES. 30 April 2014
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1 POSITIONS HELD IN OTHER ENTITIES BY THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, WITH THE EXCEPTION OF BUSINESS ENTITIES 30 April 2014 Isabel Maria Pereira Aníbal Vaz Esumédica Prestação de Cuidados Médicos, S.A. (Director) Genomed Diagnósticos de Medicina Molecular, S.A. (Director) Hospital da Luz Centro Clínico da Amadora, S.A. (Chairman) Hospital da Luz, S.A. (Chairman) Hospital da Arrábida Gaia, S.A. (Chairman) Espírito Santo Saúde Residência com Serviços Sénior, S.A. (Chairman) Surgicare Unidades de Saúde, S.A. (Chairman) Clínica Parque dos Poetas, S.A. (Chairman) RML Residência Medicalizada de Loures, SGPS, S.A. (Chairman) Vila Lusitano Unidades de Saúde, S.A. (Chairman) Hospital Residencial do Mar, S.A. (Chairman) Hospor Hospitais Portugueses, S.A. (Chairman) Casas da Cidade Residências Sénior, S.A. (Chairman) SGHL Sociedade Gestora do Hospital de Loures, S.A. (Chairman) CRB Clube Residencial da Boavista, S.A. (Chairman) Espírito Santo Saúde Serviços, ACE (Chairman) 1
2 Cliria Hospital Privado de Aveiro, S.A. (Chairman) Espírito Santo Unidades de Saúde e de Apoio à Terceira Idade, S.A. (Director) Luís Espírito Santo Silva Ricciardi Esumédica Prestação de Serviços Médicos, S.A. (Director) AdvanceCare Gestão de Serviços de Saúde S.A. (Director) Luís Ricciardi Serviços Médicos, Lda. (Managing Partner) Does not hold positions in any other entities in the Group Ivo Joaquim Antão HL Sociedade Gestora do Edifício, S.A. (Director) Hospital da Luz Centro Clínico da Amadora, S.A. (Director) Hospital da Luz, S.A. (Director) Hospital da Arrábida Gaia, S.A. (Director) Clínica Parque dos Poetas, S.A. (Director) Hospor Hospitais Portugueses, S.A. (Director) Casas da Cidade Residências Sénior, S.A. (Director) 2
3 SGHL Sociedade Gestora do Hospital de Loures, S.A. (Director) CRB Clube Residencial da Boavista, S.A. (Director) Espírito Santo Saúde Serviços, ACE (Member) Cliria Hospital Privado de Aveiro, S.A. (Director) Espírito Santo Unidades de Saúde e de Apoio à Terceira Idade, S.A. (Director) João Paulo da Cunha Leite de Abreu Novais Genomed Diagnósticos de Medicina Molecular, S.A. (Director) Hospital da Luz Centro Clínico da Amadora, S.A. (Director) Hospital da Luz, S.A. (Director) Instituto de Radiologia Dr. Idálio de Oliveira Centro de Radiologia Médica, S.A. (Chairman) Hospital da Arrábida Gaia, S.A. (Director) HME Gestão Hospitalar, S.A. (Director) Surgicare Unidades de Saúde, S.A. (Director) Clínica Parque dos Poetas, S.A. (Director) Vila Lusitano Unidades de Saúde, S.A. (Director) Hospital Residencial do Mar, S.A. (Director) Hospor Hospitais Portugueses, S.A. (Director) Casas da Cidade Residências Sénior, S.A. (Director) 3
4 SGHL Sociedade Gestora do Hospital de Loures, S.A. (Director) CRB Clube Residencial da Boavista, S.A. (Director) Espírito Santo Saúde Serviços, ACE (Member) Cliria Hospital Privado de Aveiro, S.A. (Director) Espírito Santo Unidades de Saúde e de Apoio à Terceira Idade, S.A. (Director) Pedro Gonçalo Costa Pinheiro Líbano Monteiro Does not hold positions in other entities outside the Group Hospital da Luz, S.A. (Director) Espírito Santo Unidades de Saúde e de Apoio à Terceira Idade, S.A. (Director) Maria do Rosário Nunes Vicente Rebordão Sobral Does not hold positions in other entities outside the Group Espírito Santo Saúde Serviços, ACE (Member) António Davide de Lima Cardoso 4
5 Does not hold positions in other entities outside the Group Hospital da Arrábida Gaia, S.A. (Director) Hospor Hospitais Portugueses, S.A. (Director) CRB Clube Residencial da Boavista, S.A. (Director) João Carlos Pellon Parreira Rodrigues Pena In the Grand Duchy of Luxembourg: Rio Forte Investments, SA (Director) Euroamerican Finance, SA (Director) Espírito Santo Health Care Investments, SA (Director) In Portugal: Rioforte (Portugal), S.A. (Director) Rioforte Investment Holding Mozambique, SGPS, S.A. (Director) Herdade de Comporta Actividades Agro Silvícolas e Turísticas, SA (Director) Espírito Santo Viagens Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. (Chairman) Espart Espírito Santo Participações Financeiras (SGPS) S.A. (Chairman) Gesfimo Espírito Santo, Irmãos, Sociedade Gestora de Fundos de Investimentos Imobiliários S.A. (Chairman) Espírito Santo Hotéis, SGPS, S.A. (Chairman) 5
6 Hotéis Tivoli, S.A. (Chairman) OPWAY SGPS, S.A. (Chairman) In Brazil: Rioforte Investment Holding Brasil S.A. (Director) Georadar Levantamentos Geofísicos S.A. (Director) In the British Virgin Islands: Ushuaia - Gestao e Trading International Limited (Director) Does not hold positions in other entities of the Group Artur Aires Rodrigues de Morais Vaz Does not hold positions in other entities outside the Group SGHL Sociedade Gestora do Hospital de Loures, S.A. (Director) José Manuel Malheiro Holtreman Roquette Sociedade Agrícola da Herdade das Antas, S.A. (Director) Sociedade Agrícola das Marrãs, Lda. (Managing Partner) Terras de Alter, Companhia de Vinhos, Lda. (Managing Partner) 6
7 Cardiocir Cirurgia Cardíaca, Unipessoal, Lda. (Managing Partner) Does not hold positions in other entities of the Group Tomás Leitão Branquinho da Fonseca DTC Imobiliária-Gestão de Imóveis Lda. (Manager) TTT Participações e Investimentos Lda. (Manager) Hospital da Luz Centro Clínico da Amadora, S.A. (Director) Hospital da Luz, S.A. (Director) Hospital da Arrábida Gaia, S.A. (Director) Espírito Santo Saúde Residência com Serviços Sénior, S.A. (Director) HME Gestão Hospitalar, S.A. (Director) Surgicare Unidades de Saúde, S.A. (Director) Clínica Parque dos Poetas, S.A. (Director) RML Residência Medicalizada de Loures, SGPS, S.A. (Director) Hospital Residencial do Mar, S.A. (Director) Hospor Hospitais Portugueses, S.A. (Director) Casas da Cidade Residências Sénior, S.A. (Director) SGHL Sociedade Gestora do Hospital de Loures, S.A. (Director) 7
8 CRB Clube Residencial da Boavista, S.A. (Director) Espírito Santo Saúde Serviços, ACE (Member) Cliria Hospital Privado de Aveiro, S.A. (Director) Espírito Santo Unidades de Saúde e de Apoio à Terceira Idade, S.A. (Director) Pedro Guilherme Beauvillain de Brito e Cunha Espírito Santo Financial Group, S.A. (Director) T-Vida Companhia de Seguros, S.A. (Chairman) Espírito Santo Contact Center, S.A. (Chairman) Seguros LOGO, S.A. (Chairman) Advancecare Gestão de Serviços de Saúde, S.A. (Chairman) BES Companhia de Seguros, S.A. (Director) Europ Assistance - Companhia Portuguesa de Seguros de Assistência, S.A. (Chairman) Esumédica Prestação de Cuidados Médicos, S.A. (Chairman) BES-Vida (Director) Europ Assistance Brasil (Chairman) Espírito Santo Investment Bank Execution Noble Limited (Director) Companhia Seguros Tranquilidade, S.A. (Chairman of the Executive Committee) Sopete Golf, S.A. (Director) 8
9 Espírito Santo Unidades de Saúde e de Apoio à Terceira Idade, S.A. (Chairman) Diogo José Fernandes Homem de Lucena Fundação Batalha de Aljubarrota (Director) Does not hold positions in other entities of the Group Alexandre Carlos de Mello Vieira Costa Relvas Logoplaste Invest, S.A. e subsidiárias (Director) Lusofinança Imobiliária, SGPS, S.A. e subsidiária (Director) Porto Bay Algarve, S.A. (Director) São Miguel dos Descobridores Vineyards, Lda. e subsidiárias (Manager / Director) Garrett Properties S.A. (Director) Lusofinança Dois Consultores Gestão, Lda. (Manager) Casa Agrícola Alexandre Relvas, Lda. (Manager) Invesvia Investimentos Turísticos, S.A. (Director) Norfin Investimentos, SGPS, S.A. e subsidiárias (Director) 9
10 Does not hold positions in other entities of the Group José Manuel Caeiro Pulido HValor, SGPS, S.A. (Director) HMBO, SGPS, S.A. (Director) HTECNIC Construções, Lda (Manager) Sociedade Imobiliária Gago Coutinho, S.A. (Director) Imocomércio, Sociedade Imobiliária, S.A. (Director) Villa das Taipas, Sociedade de Investimentos Imobiliários, Lda. (Manager) SEMPRE A CRESCER, Cooperativa de Solidariedade Social, CRL (Member of Board) HCINT Empreendimentos Internacionais, Lda. (Manager) HCERMOC, Investimentos em Moçambique, SGPS, Lda. (Manager) CERAM Cerâmica de Moçambique, Lda. (Director) SEI Sociedade de Empreendimentos Imobiliários, Lda. (Director) SEI 2 Sociedade de Empreendimentos Imobiliários, Lda. (Director) SEI3 Empreendimentos Imobiliários, Lda. (Director) RML Residência Medicalizada de Loures, SGPS, S.A. (Director) Hospital Residencial do Mar, S.A. (Director) Vila Lusitano Unidades de Saúde, S.A. (Director) 10
11 Nuno de Carvalho Fernandes Thomaz Nutrinveste, SGPS, S.A. (Director) Sociedade Gestora do Fundo de Capital de Risco Bem Comum (Chairman) I Cook Organização de Eventos, Lda. (Manager) I Quick Fornecimento de Refeições, Lda. (Manager) Forum para a Competitividade (Member of the Advisory Board) ACEGE Associação Cristã de Empresários e Gestores (Vice-Chairman) UNIAPAC Union International d Entrepreneurs Chrétiens (Member of the European Board and the International Board) Instituto Português De Corporate Governance (Member of the Advisory Board) Nova School of Business and Economics da Universidade Nova de Lisboa (President of the School Council) CTT SGPS (Non-executive Director) Does not hold positions in other entities of the Group 11
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BANIF - SGPS S.A. Sociedade Aberta Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Funchal Sede Social: Rua de João Tavira, 30 9004 509 Funchal Capital Social: 570.000.000 Euros * Número único de
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JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A.
JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A. Public Company Rua Actor António Silva, no. 7, Lisboa Share Capital: Euro 629.293.220,00 Registered at the Commercial Registry of Lisboa and Corporate Tax No.: 500 100 144
ASSEMBLEIA GERAL REUNIÃO DE 26 DE AGOSTO DE 2015 Continuação da Reunião iniciada em 29 de Maio de 2015
BANIF BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S.A. Sociedade Aberta Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Funchal Sede social: Rua de João Tavira, n.º 30, 9004-509, Funchal Capital social: 1.720.700.000,00
JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A.
JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A. Public Company Rua Actor António Silva, no. 7, Lisboa Share Capital: Euro 629.293.220,00 Registered at the Commercial Registry of Lisboa and Corporate Tax No. 500 100 144 A.
JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A.
JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A. Public Company Rua Actor António Silva, no. 7, Lisboa Share Capital: Euro 629.293.220,00 Registered at the Commercial Registry of Lisboa and Corporate Tax No.: 500 100 144
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Albufeira Loja de Albufeira Urbanização da Bela Vista, nº 12 A, Cód. Postal: 8200-127 Alcobaça Agente ACORDO - COMÉRCIO DE EQUIPA Av. Joaquim Vieira Natividade, nº 13 A, Cód. Postal: 2460-071 Seg. a Sex.
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MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
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Administrador Não Executivo da Mota-Engil, S.G.P.S., SA
Conselho de Administração ANTÓNIO MANUEL DA SILVA VILA COVA Presidente do Conselho de Administração Administrador Não Executivo da Mota-Engil, S.G.P.S., SA ANTÓNIO JOSÉ SANTIAGO DE FREITAS Administrador
ASSEMBLEIA GERAL DE 16 DE SETEMBRO DE 2013 Alínea b) do n.º 1 do Art.º 289.º do CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
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Informações preparatórias para a Assembleia Geral, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais
Informações preparatórias para a Assembleia Geral, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais Mesa da Assembleia Geral Dr. Eduardo da Silva Vieira (Presidente)
A. NOMES COMPLETOS DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO E DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A. Sociedade Aberta Largo Monterroio Mascarenhas, n.º 1, 9.º andar, Lisboa Capital Social de Euro 629.293.220,00 Matricula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e NIPC:
Informações preparatórias para a Assembleia Geral, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais
Informações preparatórias para a Assembleia Geral, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais Mesa da Assembleia Geral Dr. José Eduardo Vera Cruz Jardim (Presidente)
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25% Desconto* Associados apren** Associado APREN** **Obrigatório o envio de comprovativo POSICIONAR-SE E INVESTIR NUM ANO DECISIVO PARA O SECTOR ENERGÉTICO PORTUGUÊS KEY SPEAKERS: Luis Mira Amaral Presidente
161718 - Agrupamento Escolas Castro Daire 343717 - Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos de Castro Daire. Relação de Alunos
343717 - Escola Básica dos 2.º e 3.º s de Castro Daire Turma : A 1498 1 Ana Catarina Costa Esteves 14920 2 Ana Francisca da Silva Fernandes 16292 3 Beatriz Monteiro Andrade 14409 4 Camila Almeida Oliveira
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