POSITIONS HELD IN OTHER ENTITIES BY THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, WITH THE EXCEPTION OF BUSINESS ENTITIES. 30 April 2018
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1 POSITIONS HELD IN OTHER ENTITIES BY THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, WITH THE EXCEPTION OF BUSINESS ENTITIES 30 April 2018 Jorge Manuel Baptista Magalhães Correia Fidelidade Companhia de Seguros, S.A. (Chairman of the Board of Directors and C.E.O.) Fidelidade Property Europe, S.A. (Chairman of the Board of Fidelidade Property International, S.A. (Chairman of the Board of REN Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. (Member of Board of Via Directa Companhia de Seguros, S.A. (Member of the Remuneration Committee) Does not hold positions in any other entities in the Group Chen Qiyu Fosun International Limited (Director) Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. (Chairman of the Board of Zhejiang D.A. Diagnostic Company Limited (Chairman of the Board of Sinopharm Group Co. Ltd. (Vice-Chairman of the Board of Beijing Sanyuan Food Co., Ltd. (Director)
2 Fosun Tonghao Capital (HK) Limited (Director) Gland Pharma Limited (Director) Fosun Japan Investment Co., Ltd. (Director) HCo I (HK) Limited (Director) HCo II (HK) Limited (Director) Fosun United Health Insurance Company Limited (Director) Beijing Zhongqin Shiji Biological Technology Co.,Ltd. (Director) Beijing xingyuan Innovative Equity Investment Fund Management Co.,Ltd. (Presidente do Conselho de Administração) Fosun Sinopharm (HK) Logistics Properties Management Company Limited (Director) Fosun Investment Co.,Ltd. (Administrador Executivo) Fosun Fortune Holdings Limited (Director) Fosun Health Holdings Limited (Director) Shanghai Futuo Biological Technology Co.,Ltd. (Administrador Executivo) Gland Pharma Limited (Director) Silver Cross Trading (Shanghai) Limited (Director) Shanghai Fosun Industrial Investment Co.,Ltd. (Presidente do Conselho de Administração) Fosun Southern Investment Mnagement Co.,Ltd. (Director) Chongqing Yao Pharmaceutical Company Limited (Director) Plata Cross (HK) Limited (Director) Filton Inc. (Director) Fosun Atlas Capital Management LLC (Director) Tibet Fosun Investment Management Co., Ltd. (Presidente do Conselho de Administração) Shanghai Fosun Pioneering Investment Management Ltd. (Presidente do Conselho de Administração) Shang Pingrun Investment Management Co., Ltd. (Administrador Executivo) Shanghai Fosun Health Industrial Holdings Limited (Presidente do Conselho de Administração)
3 Hangzhou D.A. Medical Laboratory Co., Ltd. (Director) Tianjin Pharmaceuticals Group Co., Ltd. (Vice-Chairman of the Board of Tongde Equity Investment Management (Shanghai) Co., Ltd. (Director) Shanghai Fosun Hospital Investment (Group) Co., Ltd. (Director) Shanghai Fosun Pharmaceutical Industrial Development Co., Ltd. (Director) Shanghai Fosun Pingyao Investment Management Co., Ltd. (Executive Director) Shanghai Fusheng Pharmaceutical Technology Development Co., Ltd. (Executive Director) Shanghai Fukun Pharmaceutical Technology Development Co., Ltd. (Executive Director) Ample Up Limited (Director) Fosun Industrial Co., Limited (Director) Chongqing Yaoyou Pharmaceuticals Co., Ltd. (Director) Shanghai Fosun Chemical Pharmaceutical Investment Co., Ltd. (Director) Shanghai Henlius Biotech Co. Ltd. (Director) Shanghai Henlius Biopharmaceuticals Co., Ltd. (Director) Jiangsu Wanbang Biopharmaceuticals Co., Ltd. (Director) Jiangsu Wanbang Pharmaceutical Marketing and Distribution Co., Ltd. (Director) Xuzhou Wanbang Jinqiao Pharmaceutical Co., Ltd. (Director) Foshan City Chancheng District Central Hospital Co., Ltd. (Director) Sinopharm Medical Investment Management Co., Ltd. (Director) Sinopharm Industrial Investment Co., Ltd. (Vice-Chairman of the Board of Hermed Capital (Director) Hermed Capital Health Care GP Ltd. (Director) Hermed Capital Health Care (RMB) GP Limited (Director) Healthy Harmony Holdings, L.P. (Director) Plata Cross( UK) Limited (Director)
4 Plata Cross( HK) Limited (Director) Health Anchor Limited (Director) Fosun Sinopharm (Hong Kong) Logistics Properties Management Company Limited (Director) Fosun Starlight (BVI) Limited (Director) Kennington Holdings, Inc. (Director) Ashton Rock Holdings Limited (Director) Fosun Starlight (HK) Limited (Director) Hangzhou Kunzhong Yuantong Equity Investment Management Co., Ltd. (Director) Shanghai Xingshuangjian Medical Investment Management Co., Ltd. (Chairman of the Board of We Doctor Group Limited (Director) Henlix,Inc. (Director) Hengenix Biotech,Inc (Director) Shanghai Fu Er Xing Hospital Management Co., Ltd. (Director) Shanghai Vanke Children's Hospital Co., Ltd. (Director) Does not hold positions in any other entities in the Group Isabel Maria Pereira Aníbal Vaz Genomed Diagnósticos de Medicina Molecular, S.A. (Director) Hospital da Luz Centro Clínico da Amadora, S.A. (Chairwoman of the Board of
5 Hospital da Luz, S.A. (Chairwoman of the Board of Hospital da Arrábida Gaia, S.A. (Chairwoman of the Board of Casas da Cidade Residências Sénior de Carnaxide, S.A. (Chairwoman of the Board of Surgicare Unidades de Saúde, S.A. (Chairwoman of the Board of Hospital da Luz - Oeiras, S.A. (Chairwoman of the Board of RML Residência Medicalizada de Loures, SGPS, S.A. (Chairwoman of the Board of Vila Lusitano Unidades de Saúde, S.A. (Chairwoman of the Board of Hospital Residencial do Mar, S.A. (Chairwoman of the Board of Hospor Hospitais Portugueses, S.A. (Chairwoman of the Board of Casas da Cidade Residências Sénior, S.A. (Chairwoman of the Board of SGHL Sociedade Gestora do Hospital de Loures, S.A. (Chairwoman of the Board of CRB Clube Residencial da Boavista, S.A. (Chairwoman of the Board of Luz Saúde Serviços, ACE (Chairwoman of the Board of Cliria Hospital Privado de Aveiro, S.A. (Chairwoman of the Board of Luz Saúde Unidades de Saúde e de Apoio à Terceira Idade, S.A. (Chairwoman of the Board of Hospital da Luz - Guimarães, S.A. (Chairwoman of the Board of GLSMED Learning Health, S.A. (Chairwoman of the Board of H.M.E. Gestão Hospitalar, S.A. (Chairwoman of the Board of S. C. H. - Sociedade de Clínica Hospitalar S.A. (Director) Núcleo de Imagem Diagnóstica, Unipessoal, Lda. (Manager) BMC - British Hospital Management Care, S.A. (Chairwoman of the Board of British Hospital Lisbon XXI, S.A. (Chairwoman of the Board of Microcular Centro Microcirurgia Ocular, Laser e Diagnóstico, S.A.
6 (Chairwoman of the Board of Capital Criativo Health Care Investments, S.A. (Chairwoman of the Board of Capital Criativo Health Care Investments II, S.A. (Chairwoman of the Board of Idealmed III Serviços de Saúde, S.A. (Chairwoman of the Board of Imacentro - Clínica de Imagiologia Médica do Centro, S.A. (Chairwoman of the Board of Idealmed Ponte Galante, S.A. (Chairwoman of the Board of José Manuel Alvarez Quintero Fidelidade Companhia de Seguros, S.A. (Vice-Chairman of the Board of Directors and Executive Director) Fidelidade Assistência - Companhia de Seguros, S.A. (Member of the Board of Directors and President of the Executive Committee) CETRA - Centro Técnico de Reparação Automóvel S.A. (Chairman of the Board of EAPS - Empresa de Análise, Prevenção e Segurança, S.A. (Chairman of the Board of CARES Assistência e Reparações, S.A. (Chairman of the Board of GEP - Gestão de Peritagens, S.A. (Chairman of the Board of FID LatAm, SGPS, S.A. (Chairman of the Board of Fidelidade Angola Companhia de Seguros, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)
7 Does not hold positions in any other entities in the Group Ivo Joaquim Antão HL Sociedade Gestora do Edifício, S.A. (Chairman of the Board of Hospital da Luz Centro Clínico da Amadora, S.A. (Director) Hospital da Luz, S.A. (Director) Hospital da Arrábida Gaia, S.A. (Director) Hospital da Luz - Oeiras, S.A. (Director) Hospor Hospitais Portugueses, S.A. (Director) Casas da Cidade Residências Sénior, S.A. (Director) SGHL Sociedade Gestora do Hospital de Loures, S.A. (Director) CRB Clube Residencial da Boavista, S.A. (Director) Luz Saúde Serviços, ACE (Director) Cliria Hospital Privado de Aveiro, S.A. (Director) Luz Saúde Unidades de Saúde e de Apoio à Terceira Idade, S.A. (Director) Hospital da Luz - Guimarães, S.A. (Director) GLSMED Learning Health, S.A. (Director) GLSMED Trade, S.A. (Director) H.M.E. Gestão Hospitalar, S.A. (Director) Núcleo de Imagem Diagnóstica, Unipessoal, Lda. (Manager)
8 Surgicare Unidades de Saúde, S.A. (Director) British Hospital Lisbon XXI, S.A. (Director) Microcular Centro Microcirurgia Ocular, Laser e Diagnóstico, S.A. (Director) Capital Criativo Health Care Investments, S.A. (Director) Capital Criativo Health Care Investments II, S.A. (Director) Idealmed III Serviços de Saúde, S.A. (Director) Imacentro - Clínica de Imagiologia Médica do Centro, S.A. (Director) Idealmed Ponte Galante, S.A. (Director) João Paulo da Cunha Leite de Abreu Novais Genomed Diagnósticos de Medicina Molecular, S.A. (Director and Chief Executive Officer) Hospital da Luz Centro Clínico da Amadora, S.A. (Director) Hospital da Luz, S.A. (Director) Instituto de Radiologia Dr. Idálio de Oliveira Centro de Radiologia Médica, S.A. (Chairman of the Board of ) Hospital da Arrábida Gaia, S.A. (Director) HME Gestão Hospitalar, S.A. (Director) Surgicare Unidades de Saúde, S.A. (Director) Hospital da Luz - Oeiras, S.A. (Director)
9 Vila Lusitano Unidades de Saúde, S.A. (Director) Hospital Residencial do Mar, S.A. (Director) Hospor Hospitais Portugueses, S.A. (Director) Casas da Cidade Residências Sénior, S.A. (Director) SGHL Sociedade Gestora do Hospital de Loures, S.A. (Director) CRB Clube Residencial da Boavista, S.A. (Director) Luz Saúde Serviços, ACE (Director) Cliria Hospital Privado de Aveiro, S.A. (Director) Luz Saúde Unidades de Saúde e de Apoio à Terceira Idade, S.A. (Director) Hospital da Luz - Guimarães, S.A. (Director) GLSMED Learning Health, S.A. (Director) GLSMED Trade, S.A. (Chairman of the Board of S. C. H. - Sociedade de Clínica Hospitalar S.A. (Director) Núcleo de Imagem Diagnóstica, Unipessoal, Lda. (Manager) BMC - British Hospital Management Care, S.A. (Director) British Hospital Lisbon XXI, S.A. (Director) Microcular Centro Microcirurgia Ocular, Laser e Diagnóstico, S.A. (Director) Capital Criativo Health Care Investments, S.A. (Director) Capital Criativo Health Care Investments II, S.A. (Director) Idealmed III Serviços de Saúde, S.A. (Director) Imacentro - Clínica de Imagiologia Médica do Centro, S.A. (Director) Idealmed Ponte Galante, S.A. (Director)
10 Tomás Leitão Branquinho da Fonseca DTC Imobiliária-Gestão de Imóveis Lda. (Manager) TTT Participações e Investimentos Lda. (Manager) Hospital da Luz Centro Clínico da Amadora, S.A. (Director) Hospital da Luz, S.A. (Director) Hospital da Arrábida Gaia, S.A. (Director) Casas da Cidade Residências Sénior de Carnaxide, S.A. (Director) HME Gestão Hospitalar, S.A. (Director) Surgicare Unidades de Saúde, S.A. (Director) Hospital da Luz - Oeiras, S.A. (Director) RML Residência Medicalizada de Loures, SGPS, S.A. (Director) Hospital Residencial do Mar, S.A. (Director) Hospor Hospitais Portugueses, S.A. (Director) Casas da Cidade Residências Sénior, S.A. (Director) SGHL Sociedade Gestora do Hospital de Loures, S.A. (Director) CRB Clube Residencial da Boavista, S.A. (Director) Luz Saúde Serviços, ACE (Director) Cliria Hospital Privado de Aveiro, S.A. (Director) Luz Saúde Unidades de Saúde e de Apoio à Terceira Idade, S.A. (Director) Hospital da Luz - Guimarães, S.A. (Director) S. C. H. - Sociedade de Clínica Hospitalar S.A. (Director) Núcleo de Imagem Diagnóstica, Unipessoal, Lda. (Manager) BMC - British Hospital Management Care, S.A. (Director) British Hospital Lisbon XXI, S.A. (Director)
11 Microcular Centro Microcirurgia Ocular, Laser e Diagnóstico, S.A. (Director) Capital Criativo Health Care Investments, S.A. (Director) Capital Criativo Health Care Investments II, S.A. (Director) Idealmed III Serviços de Saúde, S.A. (Director) Imacentro - Clínica de Imagiologia Médica do Centro, S.A. (Director) Idealmed Ponte Galante, S.A. (Director) Rogério Miguel Antunes Campos Henriques Fidelidade Companhia de Seguros, S.A. (Member of the Board of Directors and Vice-President of the Executive Committee) Multicare Seguros de Saúde, S.A. (Member of the Board of Directors and President of the Executive Committee) Fidelidade Macau Companhia de Seguros, S.A. (Chairman of the Board of Garantia Companhia de Seguros de Cabo Verde, S.A. (Chairman of the Remuneration Committee) Does not hold positions in any other entities in the Group Tucson Dunn II Fosun Healthcare Holdings, Shanghai, China (Managing Director) Does not hold positions in any other entities in the Group
POSITIONS HELD IN OTHER ENTITIES BY THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, WITH THE EXCEPTION OF BUSINESS ENTITIES. 2 May 2017
POSITIONS HELD IN OTHER ENTITIES BY THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, WITH THE EXCEPTION OF BUSINESS ENTITIES 2 May 2017 Jorge Manuel Baptista Magalhães Correia Fidelidade Companhia de Seguros, S.A.
POSITIONS HELD IN OTHER ENTITIES BY THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, WITH THE EXCEPTION OF BUSINESS ENTITIES.
POSITIONS HELD IN OTHER ENTITIES BY THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, WITH THE EXCEPTION OF BUSINESS ENTITIES 23 December 2015 Jorge Manuel Baptista Magalhães Correia Fidelidade Companhia de Seguros,
OUTRAS SOCIEDADES EM QUE OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EXERCEM CARGOS SOCIAIS, COM EXCEÇÃO DAS SOCIEDADES DE PROFISSIONAIS
OUTRAS SOCIEDADES EM QUE OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EXERCEM CARGOS SOCIAIS, COM EXCEÇÃO DAS SOCIEDADES DE PROFISSIONAIS 29 de abril de 2016 Jorge Manuel Baptista Magalhães Correia Fidelidade
OUTRAS SOCIEDADES EM QUE OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EXERCEM CARGOS SOCIAIS, COM EXCEÇÃO DAS SOCIEDADES DE PROFISSIONAIS
OUTRAS SOCIEDADES EM QUE OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EXERCEM CARGOS SOCIAIS, COM EXCEÇÃO DAS SOCIEDADES DE PROFISSIONAIS 2 de maio de 2017 Jorge Manuel Baptista Magalhães Correia Fidelidade
POSITIONS HELD IN OTHER ENTITIES BY THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, WITH THE EXCEPTION OF BUSINESS ENTITIES. 28 April 2015
POSITIONS HELD IN OTHER ENTITIES BY THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, WITH THE EXCEPTION OF BUSINESS ENTITIES 28 April 2015 Jorge Manuel Baptista Magalhães Correia Fidelidade Companhia de Seguros,
POSITIONS HELD IN OTHER ENTITIES BY THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, WITH THE EXCEPTION OF BUSINESS ENTITIES.
POSITIONS HELD IN OTHER ENTITIES BY THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, WITH THE EXCEPTION OF BUSINESS ENTITIES 16 January 2015 Isabel Maria Pereira Aníbal Vaz Esumédica Prestação de Cuidados Médicos,
OUTRAS SOCIEDADES EM QUE OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EXERCEM CARGOS SOCIAIS, COM EXCEÇÃO DAS SOCIEDADES DE PROFISSIONAIS
OUTRAS SOCIEDADES EM QUE OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EXERCEM CARGOS SOCIAIS, COM EXCEÇÃO DAS SOCIEDADES DE PROFISSIONAIS 28 de abril de 2015 Jorge Manuel Baptista Magalhães Correia Fidelidade
POSITIONS HELD IN OTHER ENTITIES BY THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, WITH THE EXCEPTION OF BUSINESS ENTITIES. 30 April 2014
POSITIONS HELD IN OTHER ENTITIES BY THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, WITH THE EXCEPTION OF BUSINESS ENTITIES 30 April 2014 Isabel Maria Pereira Aníbal Vaz Esumédica Prestação de Cuidados Médicos,
CONVOCATÓRIA E INFORMAÇÕES PREPARATÓRIAS ASSEMBLEIA GERAL ANUAL 25 DE MAIO DE 2017
CONVOCATÓRIA E INFORMAÇÕES PREPARATÓRIAS ASSEMBLEIA GERAL ANUAL 25 DE MAIO DE 2017 Auditório do Hospital da Luz Avenida Lusíada, n.º 100, 1500-650 Lisboa Assembleia Geral Anual 25 de maio de 2017 Página
OUTRAS SOCIEDADES EM QUE OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EXERCEM CARGOS SOCIAIS, COM EXCEÇÃO DAS SOCIEDADES DE PROFISSIONAIS
OUTRAS SOCIEDADES EM QUE OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EXERCEM CARGOS SOCIAIS, COM EXCEÇÃO DAS SOCIEDADES DE PROFISSIONAIS 30 de abril de 2014 Isabel Maria Pereira Aníbal Vaz Esumédica Prestação
MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:
2. Indicação de outras sociedades em que os membros dos órgãos sociais exerçam cargos sociais, com exceção das sociedades de profissionais (artigo 289º, n.º 1, alínea b), do Código das Sociedades Comerciais)
JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A.
JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A. Public Company Rua Actor António Silva, no. 7, Lisboa Share Capital: Euro 629.293.220,00 Registered at the Commercial Registry of Lisboa and Corporate Tax No.: 500 100 144
JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A.
JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A. Public Company Rua Actor António Silva, no. 7, Lisboa Share Capital: Euro 629.293.220,00 Registered at the Commercial Registry of Lisboa and Corporate Tax No. 500 100 144 A.
JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A.
JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A. Public Company Rua Actor António Silva, no. 7, Lisboa Share Capital: Euro 629.293.220,00 Registered at the Commercial Registry of Lisboa and Corporate Tax No.: 500 100 144
Curricular Information GENERAL MEETING
Curricular Information GENERAL MEETING CURRICULUM VITAE AGUIAR-BRANCO, José Pedro Born on 18 th July 1957. Graduated in Law on the 25 th November 1980 from Coimbra University Law School Enrolled in the
A. FULL NAMES OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, CHARTERED ACCOUNTANT AND THE BOARD OF GENERAL MEETING
JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A. Public Company Rua Tierno Galvan, Torre 3 9º J, Lisbon Share Capital: Euro 629,293,220.00 Registered at the Commercial Registry of Lisbon and Corporate Tax No.: 500 100 144
MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:
2. Indicação de outras sociedades em que os membros dos órgãos sociais exerçam cargos sociais, com exceção das sociedades de profissionais (artigo 289º, n.º 1, alínea b), do Código das Sociedades Comerciais)
MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:
2. Indicação de outras sociedades em que os membros dos órgãos sociais exerçam cargos sociais, com exceção das sociedades de profissionais (artigo 289º, n.º 1, alínea b), do Código das Sociedades Comerciais)
Lisboa, 8 de fevereiro de Luz Saúde, S.A. (sociedade aberta) Contactos. Luz Saúde João Novais. da Luz Saúde
Comunicado sobre alteração de órgãos sociais Luz Saúde, S.A. sociedade aberta Sede: Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, 17, 9.º, 1070-313 Lisboa Número de matrícula na Conservatória do Registo Comercial
GONÇALO VAZ GAGO DA CÂMARA DE MEDEIROS BOTELHO Vice-Presidente da Comissão Executiva
Conselho de Administração ANTÓNIO MANUEL DA SILVA VILA COVA Presidente do Conselho de Administração Administrador Não Executivo da Mota-Engil, S.G.P.S., SA ANTÓNIO JOSÉ SANTIAGO DE FREITAS Administrador
A. NOMES COMPLETOS DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO E DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
JERÓNIMO MARTINS, SGPS, Sociedade Aberta Rua Tierno Galvan, Torre 3 9º J, Lisboa Capital Social de Euro 629.293.220,00 Matricula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e NIPC: 500 100 144 A. NOMES
Administrador Não Executivo da Mota-Engil, S.G.P.S., SA
Conselho de Administração ANTÓNIO MANUEL DA SILVA VILA COVA Presidente do Conselho de Administração Administrador Não Executivo da Mota-Engil, S.G.P.S., SA ANTÓNIO JOSÉ SANTIAGO DE FREITAS Administrador
BOARD OF DIRECTORS OF SCOA
BOAR OF IRECTORS OF SCOA The functions exercised by the members of the executive committee of the Company in other companies are set out in the table below: NAME uarte d'orey Miguel Ribeiro Ferreira Sociedade
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 11 JULY, 2017
ANNUAL GENERAL SHAREHOLERS MEETING 11 JULY, 2017 Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. (sociedade aberta) Registered Office: Rua Maria Luísa Holstein, 20, parish of Alcântara, Municipality of Lisbon Share
IES - INDÚSTRIA ENGENHARIA E SERVIÇOS, S.G.P.S.,S.A.
IES - INDÚSTRIA ENGENHARIA E SERVIÇOS, S.G.P.S.,S.A. ( Translation from the Portuguese original ) To The Chairman of the Board of the Shareholders General Meeting PROPOSAL Presented by the Shareholder
ANEXO À PROPOSTA DO PONTO 9 DA ORDEM DE TRABALHOS
ANEXO À PROPOSTA DO PONTO 9 DA ORDEM DE TRABALHOS 1 ÂNGELO GABRIEL RIBEIRINHO DOS SANTOS PAUPÉRIO Dados Pessoais Data Nascimento: 14 de setembro de 1959 Naturalidade: Porto Habilitações Académicas 1982
PREPARATORY INFORMATION GENERAL MEETING OF 18 MAY 2012 ARTICLE B) OF THE COMPANIES CODE
PREPARATORY INFORMATION GENERAL MEETING OF 18 MAY 2012 ARTICLE 289. 1 B) OF THE COMPANIES CODE Pedro Mendonça de Queiroz Pereira CELCIMO, S.L.... Chairman of the of Directors CIMENTOSPAR - Participações
General Meeting s Preparatory Information (Art. 289 of the Companies Code)
Sonae Indústria, SGPS, S.A. Lugar do Espido Via Norte Apartado 1096 4470-177 Maia Portugal Telefone (+351) 220 100 400 Fax (+351) 220 100 543 www.sonaeindustria.com General Meeting s Preparatory Information
PROPOSTA. relativa ao Ponto Dois da Ordem do Dia da reunião da Assembleia Geral de Acionistas da Luz Saúde, S.A. Sociedade aberta (a Sociedade )
PROPOSTA relativa ao Ponto Dois da Ordem do Dia da reunião da Assembleia Geral de Acionistas da Luz Saúde, S.A. Sociedade aberta (a Sociedade ) Convocada para dia 20 de janeiro de 2016 às 11h00 Considerando
A. NOMES COMPLETOS DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO E DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A. Sociedade Aberta Rua Tierno Galvan, Torre 3 9º J, Lisboa Capital Social de Euro 629.293.220,00 Matricula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e NIPC: 500 100 144
Membros do Conselho de Administração:
Membros do Conselho de Administração: - António Manuel Afonso Guerreiro Presidente do Conselho de Administração - Presidente do Conselho de Administração da Finantipar S.G.P.S., SA - Presidente do Conselho
General Meeting s Preparatory Information
Sonae Indústria, SGPS, SA Lugar do Espido Via Norte Apartado 1096 4470-177 Maia Portugal Telefone (+351) 22 010 04 00 Fax (+351) 22 010 05 43 www.sonaeindustria.com General Meeting s Preparatory Information
PONTO 7 DA ORDEM DO DIA Proceder à eleição dos membros do Conselho de Administração, incluindo a Comissão de Auditoria, para o triénio
ASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTAS BANIF BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, SA Reunião de 26 de Agosto de 2015 (Continuação da reunião iniciada em 29 de Maio de 2015) PONTO 7 DA ORDEM DO DIA Proceder à eleição
1. Composition of the Board of Directors
Management 1. Composition of the Board of Directors Jorge Manuel Jardim Gonçalves, Chairman Filipe de Jesus Pinhal, Vice-Chairman Christopher de Beck, Vice-Chairman Alexandre Augusto Morais Guedes de Magalhães,
A. NOMES COMPLETOS DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO E DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
JERÓNIMO MARTINS, Sociedade Aberta Largo Monterroio Mascarenhas, n.º 1, 9.º andar, Lisboa Capital Social de Euro 629.293.220,00 Matricula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e NIPC: 500 100
A. FULL NAMES OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, CHARTERED ACCOUNTANT AND THE BOARD OF GENERAL MEETING
JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A. Public Company Largo Monterroio Mascarenhas, n.º 1, 9.º andar, Lisboa Share Capital: Euro 629,293,220.00 Registered at the Commercial Registry of Lisbon and Corporate Tax No.:
ASSEMBLEIA GERAL DE 25 DE JUNHO DE 2013 Alínea b) do n.º 1 do Art.º 289.º do CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
BANIF BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S.A. Sociedade Aberta Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Funchal Sede social: Rua de João Tavira, n.º 30, 9004-509, Funchal Capital social: 1.270.000.000,00
JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A.
JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A. Sociedade Aberta Rua Actor António Silva, n.º 7, Lisboa Capital Social de Euro 629.293.220,00 Matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e NIPC 500 100 144 A.
IBERSOL S.G.P.S., S.A.
IBERSOL S.G.P.S., S.A. IBERSOL S.G.P.S., S.A. Registered Office: Edifício Península, Praça do Bom Sucesso, 105/159, 9º, Porto Share Capital : 20.000.000 Porto Commercial Registry and Fiscal Number 501669477
Informações Preparatórias da Assembleia Geral
Informações Preparatórias da Assembleia Geral (Artigo 289.º a) e b) do Código das Sociedades Comerciais e Artigo 21.º-C do Código dos Valores Mobiliários) Nomes Completos dos Membros dos Órgãos de Administração
Information related to Proposal II of Item 6 of the Agenda
Information related to Proposal II of Item 6 of the Agenda João Manuel de Quevedo Pereira Coutinho Graduated in Business Administration. Entrepreneurial activity; Chairman of the Board of Directors of
Entidades Convencionadas
Administração Regional de Saúde do Norte, IP Ministério da Saúde Entidades Convencionadas Designação Morada Valências Disponíveis Contactos Área Gastroenterologia Porto Região Associação Humanitária Bombeiros
General Meeting s Preparatory Information
Sonae Indústria, SGPS, SA Lugar do Espido Via Norte Apartado 1096 4470-177 Maia Portugal Telefone (+351) 22 010 04 00 Fax (+351) 22 010 05 43 www.sonaeindustria.com General Meeting s Preparatory Information
ASSEMBLEIA GERAL DE 16 DE SETEMBRO DE 2013 Alínea b) do n.º 1 do Art.º 289.º do CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
BANIF BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S.A. Sociedade Aberta Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Funchal Sede social: Rua de João Tavira, n.º 30, 9004-509, Funchal Capital social: 1.510.700.000,00
ASSEMBLEIA GERAL DE 16 DE JANEIRO DE 2013 Alínea b) do n.º 1 do Art.º 289.º do CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
BANIF BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S.A. Sociedade Aberta Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Funchal Sede social: Rua de João Tavira, n.º 30, 9004-509, Funchal Capital social: 570.000.000,00
A. NOMES COMPLETOS DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO E DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
JERÓNIMO MARTINS, SGPS, Sociedade Aberta Rua Actor António Silva, n.º 7, Lisboa Capital Social de Euro 629.293.220,00 Matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e NIPC 500 100 144 A. NOMES
General Meeting s Preparatory Information
Sonae Indústria, SGPS, SA Lugar do Espido Via Norte Apartado 1096 4470-177 Maia Portugal Telefone (+351) 22 010 04 00 Fax (+351) 22 010 04 36 www.sonaeindustria.com General Meeting s Preparatory Information
1 do Art.º º 289.º º do CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS MESA DA ASSEMBLEIA GERAL. Presidente: Prof. Doutor LUÍS MANUEL MOREIRA DE CAMPOS E CUNHA
BANIF - SGPS S.A. Sociedade Aberta Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Funchal Sede Social: Rua de João Tavira, 30 9004 509 Funchal Capital Social: 570.000.000 Euros * Número único de
General Meeting s Preparatory Information
Sonae Indústria, SGPS, SA Lugar do Espido Via Norte Apartado 1096 4470-177 Maia Portugal Telefone (+351) 22 010 04 00 Fax (+351) 22 010 05 43 www.sonaeindustria.com General Meeting s Preparatory Information
Informação Curricular MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Informação Curricular MESA DA ASSEMBLEIA GERAL CURRICULUM VITAE JOSÉ PEDRO AGUIAR-BRANCO Nasceu em 18 de Julho de 1957 Em 25 de Novembro de 1980, licenciou-se em direito pela Faculdade de Direito da Universidade
Informações Preparatórias da Assembleia Geral
Informações Preparatórias da Assembleia Geral (Artigo 289.º, alíneas a) e b) do Código das Sociedades Comerciais e Artigo 21.º-C do Código dos Valores Mobiliários) SONAE - SGPS, S.A. Lugar do Espido -
A. NOMES COMPLETOS DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO E DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
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