MESA DA ASSEMBLEIA GERAL. João Vieira de Castro (Presidente) Manuel Cavaleiro Brandão (Vice-Presidente)

Transcrição

1 Lista dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização e indicação de outras sociedades nas quais exercem cargos sociais nos termos das alíneas a) e b) do art. 289º do Código das Sociedades Comerciais MESA DA ASSEMBLEIA GERAL João Vieira de Castro (Presidente) Gerente da ACR Organização e Gestão de Escritórios, Lda Gerente da ACR Administração de Bens, Lda. Manuel Cavaleiro Brandão Sócio-Gerente da OFFIG Administração e Gestão de Escritórios, Lda. Alexandra Magalhães (em representação de Produtos Sarcol, S.A.) (Secretária) Administradora da Sarcol Sociedade de Gestão e Investimento Imobiliário, S.A. Vice-Presidente da SAR Sociedade de Participações Financeiras, S.A. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Artur Santos Silva (Presidente) Administrador não-executivo da Jerónimo Martins SGPS, S.A. Administrador não-executivo da SINDCOM Sociedade de Investimento na Indústria e Comércio, SGPS, S.A. Ainda: Administrador não-executivo da Fundação Calouste Gulbenkian. Membro do Conselho Nacional do Mercado de Valores Mobiliários Membro do Conselho Consultivo Internacional do Banco Itaú Holding Financeira, S.A. Carlos da Câmara Pestana Administrador, Presidente da Comissão de Auditoria, Membro da Comissão de Nomeações e Remunerações e Membro do Conselho Consultivo Internacional do Banco Itaú Holding Financeira, S.A. Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco Itaú Europa, S.A. Administrador da Itaúsa Portugal, SGPS, S.A. Membro do Conselho de Gerência da IPI Itaúsa Portugal Investimentos, SGPS, Lda. Membro do Conselho de Gerência da Itaú Europa, SGPS, Lda. Membro do Conselho de Gerência da Itaúsa Europa Investimentos, SGPS, Lda.

2 Fernando Ulrich Presidente do Conselho de Administração do Banco Português de Investimento Presidente do Conselho de Administração do Banco de Fomento Angola Presidente do Conselho de Administração da BPI Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. Presidente do Conselho de Administração da BPI Pensões Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. Presidente do Conselho de Administração da BPI Vida Companhia de Seguros de Vida, S.A. Presidente do Conselho de Administração da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A. Presidente do Conselho de Administração da BPI Global Investment Fund Management Company, S.A. Administrador da BPI Capital Finance Limited Administrador do Banco BPI Cayman, Ltd. Gerente da Viacer, Sociedade Gestora de Participações Sociais, Lda. Gerente da Petrocer, SGPS, Lda. Administrador não-executivo da Semapa Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. Membro da Direcção da Associação Portuguesa de Bancos Associação Portuguesa de Bancos Ruy Octávio Matos de Carvalho Vice-Presidente da Yura Internacional Holding, B.V. Alfredo Rezende de Almeida Presidente do Conselho de Administração da ARCOtêxteis, S.A., e da ARCOfio Fiação, S.A. Sócio-Gerente da Casa de Ardias Sociedade Agrícola e Comercial, Lda. António Domingues Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco Português de Investimento, S.A. Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco de Fomento Angola Vice-Presidente do Conselho de Administração do BCI Fomento (Moçambique) Vogal do Conselho de Administração da Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. Administrador da Zon Multimédia, S.A. Administrador da SIBS Sociedade Interbancária de Serviços, S.A. António Farinha Morais Administrador da Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Eurolocação Comércio e Aluguer de Veículos e Equipamentos, S.A. Gerente da BPI Rent Comércio e Aluguer de Bens, Lda. Armando Leite de Pinho Presidente do Conselho de Administração da Arsopi Indústrias Metalúrgicas Arlindo S. Pinho, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Arsopi Holding, SGPS, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Arsopi Thermal, S.A. Presidente do Conselho de Administração da A. P. Invest, SGPS, S.A. Presidente do Conselho de Administração da ROE, SGPS, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Security, SGPS, S.A. Vice-Presidente do Conselho de Administração da Unicer Bebidas de Portugal, SGPS, S.A. Administrador da Pluridomus Sociedade Imobiliária, S.A. Administrador da Pluricasas Sociedade Imobiliária, S.A. Administrador da Pluridomus Turismo, S.A. Gerente da Tecnocon Tecnologia e Sistemas de Controle, Lda. Gerente da Equitrade Equipamentos e Tecnologia Industrial, Lda. Gerente da Viacer Sociedade Gestora de Participações Sociais, Lda. Gerente da Petrocer SGPS, Lda. Gerente da IPA Imobiliária Pinhos & Antunes, Lda.

3 Carlos Moreira da Silva Presidente do Conselho de Administração das Sociedades do Grupo BA Glass Presidente do Conselho de Administração da Bar.Bar.Idade, SGPS, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Bar.Bar.Idade Imobiliário e Serviços, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Bar.Bar.Idade II Consultores de Gestão, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Cor.on.line Comércio de Arte, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Fim do Dia, SGPS, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Sampletest II Consultoria e Gestão de Laboratórios de Análises Clínicas, S.A. Presidente do Conselho de Administração das sociedades do Grupo GES-SIEMSA. Gerente da Artividro Arte em Vidro, Lda. Membro do Conselho de Administração da Change SGPS, S.A. Administrador único da MIDFIELD Imobiliário e Serviços, S.A. Administrador único da BAHOUSE Imobiliária e Serviços, S.A. Edgar Alves Ferreira Administrador da HVF SGPS, S.A. Administrador da III Investimentos Industriais e Imobiliários, S.A. Administrador da Corfi, S.A. Herbert Walter (em representação da RAS Internacional, N. V.) Presidente da Comissão Executiva do Dresdner Bank AG Membro da Comissão Executiva da Allianz SE Membro do Conselho de Administração do Banco Popular Español Membro do Conselho de Administração da Deutsche Börse AG Membro do Conselho de Administração da E.ON Ruhrgas AG Membro do Conselho de Administração da Allianz Beratungs und Vertriebs AG (sociedade do Grupo Allianz) Isidro Fainé Casas Presidente da Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona la Caixa. Presidente da Abertis Infraestructuras, S.A. Vice-Presidente da Telefónica, S.A. Vice-Presidente segundo de Repsol-YPF, S.A. Administrador da Criteria CaixaCorp. Administrador de CaiFor, S.A. Administrador de Port Aventura, S.A. Administrador da Brisa Auto-Estradas de Portugal, S.A. Jorge de Figueiredo Dias Não exerce outros cargos sociais em sociedades José Pena do Amaral Vogal do Conselho de Administração do Banco de Fomento Angola Membro da Comissão Executiva do Banco de Fomento Angola Klaus Dührkop Presidente da Comissão Executiva da Mondial Assistance Group Vice-Presidente da Koc Allianz (Turquia) Manuel Ferreira da Silva Vogal do Conselho de Administração do Banco Português de Investimento, S.A. Presidente da Comissão Executiva do Conselho de Administração do Banco Português de Investimento Presidente do Conselho de Administração da Inter-Risco Sociedade de Capital de Risco, S.A.

4 Marcelino Armenter Vidal (em representação da Criteria Caixa Corp S.A.) Director General Adjunto Executivo da Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona La Caixa. Conselheiro da Abertis Infraestruturas S.A. (em representação da Criteria Caixa Corp S.A. até Setembro de 2007 e a título pessoal a partir de Setembro de 2007) Gerente Solidário da Catalunya de Valores, SGPS, Unipessoal, Lda. (até Fevereiro de 2008) Administrador da E-la Caixa. Administrador da Caprabo, S.A., em representação da Caixa Capital Desarrollo, S.C.R., S.A. (até Setembro de 2007) Maria Celeste Hagatong Administradora da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A. Administradora não-executiva da CVP Sociedade de Gestão Hospitalar, S.A. Pedro Barreto Roberto Egydio Setubal Vice-Presidente do Conselho de Administração, Director-Presidente, Membro da Comissão de Nomeações e Remunerações e Membro do Conselho Consultivo Internacional do Banco Itaú Holding Financeira, S.A. Director-Presidente e Director-Geral do Banco Itaú, S.A. Director-Presidente e Director-Geral da Itauinv Brasil Participações, Lda. Director-Presidente e Director-Geral da ITB Holding Brasil Participações, Lda. Director Executivo e Vice-Presidente da Itaúsa Investimentos Itaú, S.A. Presidente do Conselho de Administração e Director-Presidente do Banco Fiat S.A. Presidente do Conselho de Administração e Director-Presidente da Companhia Itauleasing de Arrendamento Mercantil Presidente do Conselho de Administração e Director-Presidente da Itauseg Participações, S.A. Presidente do Conselho de Administração do Banco Itaú BBA, S.A. Presidente do Conselho de Administração da BFB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil Presidente do Conselho de Administração da Investimentos Bemge, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Itaú Gestão de Activos, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Itaú XL Seguros Corporativos, S.A. Presidente do Conselho de Administração da ItauBank Leasing, S.A. Arrendamento Mercantil Membro do Conselho do Instituto Itaú Cultural Director-Presidente do Banco Banerj, S.A. Director-Presidente do Banco Banestado, S.A. Director-Presidente do Banco Beg, S.A. Director-Presidente do Banco Itaucred Financiamentos S.A. Director-Presidente da Companhia Itaú de Capitalização, Itaú Vida e Previdência, S.A. Director-Presidente do Banco Itaucard, S.A. Director-Presidente do Banco Itaú Cartões, S.A. Director-Presidente da Itaú Seguros, S.A. Director-Presidente do Banco ItaúBank, S.A. Director do Itaú BBA Participações, S.A. Director da Itaucorp S.A. Director da Fundação Itaú Social Managing Director do Três B Empreendimentos e Participações, S.A. Presidente do Conselho de Administração do Banco Itaú Europa, S.A. Membro do Conselho de Gerência da Itaúsa Europa Investimentos, SGPS, Lda. Membro do Conselho de Gerência da Itaúsa Portugal, SGPS, S.A. Membro do Conselho de Gerência da Itaú Europa, SGPS, Lda. Membro do Conselho de Gerência da IPI Itaúsa Portugal Investimentos, SGPS, Lda. Na Argentina: Presidente do Conselho de Administração do Banco Itaú Buen Ayre, S.A. Nas Ilhas Cayman: Director do Itaú Bank, Ltd. Director do BIE Bank & Trust, Ltd. Director da Amethyst Holding, Ltd. Director da ITB Holding, Ltd. Director da Topaz Holding, Ltd.

5 No Luxemburgo: Administrador do Banco Itaú Europa Luxembourg, S.A. Nos Estados Unidos da América: Vice-Presidente do Institute of International Finance; Membro do International Advisory Committee of The Federal Reserve Bank of New York Membro do Board of International Monetary Conference Membro do International Advisory Committee of New York Stock Exchange, NYSE Tomaz Jervell Presidente do Conselho de Gerência da Auto-Sueco, Lda. Presidente do Conselho de Administração da Norbase, SGPS, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Auto-Sueco (Angola), SARL Presidente do Conselho de Administração da Auto-Sueco (Minho), S.A. Presidente do Conselho de Administração da Soma, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Biosafe, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Vellar, SGPS, S.A. COMISSÃO DE AUDITORIA Artur Santos Silva (Presidente) Administrador não-executivo da Jerónimo Martins SGPS, S.A. Administrador não-executivo da SINDCOM Sociedade de Investimento na Indústria e Comércio, SGPS, S.A. Administrador não-executivo da Fundação Calouste Gulbenkian. Membro do Conselho Nacional do Mercado de Valores Mobiliários Membro do Conselho Consultivo Internacional do Banco Itaú Holding Financeira, S.A. Alfredo Rezende de Almeida Presidente do Conselho de Administração da ARCOtêxteis, S.A., e da ARCOfio Fiação, S.A. Sócio-Gerente da Casa de Ardias Sociedade Agrícola e Comercial, Lda. Jorge de Figueiredo Dias Não exerce outros cargos sociais em sociedades Marcelino Armenter Vidal Director General Adjunto Executivo da Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona La Caixa. Conselheiro da Abertis Infraestruturas S.A. (em representação da Criteria Caixa Corp S.A. até Setembro de 2007 e a título pessoal a partir de Setembro de 2007) Gerente Solidário da Catalunya de Valores, SGPS, Unipessoal, Lda. (até Fevereiro de 2008) Administrador da E-la Caixa. Administrador da Caprabo, S.A., em representação da Caixa Capital Desarrollo, S.C.R., S.A. (até Setembro de 2007) Ruy Octávio Matos de Carvalho Vice-Presidente da Yura Internacional Holding, B.V.