ASSEMBLEIA GERAL DE 16 DE JANEIRO DE 2013 Alínea b) do n.º 1 do Art.º 289.º do CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
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1 BANIF BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S.A. Sociedade Aberta Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Funchal Sede social: Rua de João Tavira, n.º 30, , Funchal Capital social: ,00 Euros Número único de Matrícula e de pessoa colectiva: ASSEMBLEIA GERAL DE 16 DE JANEIRO DE 2013 Alínea b) do n.º 1 do Art.º 289.º do CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS MESA DA ASSEMBLEIA GERAL Presidente: Dr. MIGUEL JOSÉ LUIS DE SOUSA Presidente da Mesa da Assembleia Geral Membro do Conselho de Gerência (CEO) - Empresa de Cervejas da Madeira, Lda Gerente - Solpor Sociedade de Turismo de Porto Santo, Lda. - Ilha Encantada, Lda - Paraíso Intocado, Lda Presidente da Mesa da Assembleia Geral - Viamad SGPS, SA - Sealogis Logística de Transportes, SA
2 Secretário: Dr. BRUNO MIGUEL DOS SANTOS DE JESUS Secretário da Mesa da Assembleia Geral - Banif Imobiliária, SA - Sociedade Imobiliária Piedade, SA - Câmara de Comércio e Indústria Luso-Espanhola (em representação do Banif Banco Internacional do Funchal, SA) Secretário da Sociedade - Banif International Bank, Ltd - Banif - Banco Internacional do Funchal (Cayman) Ltd. - Banif Finance, Ltd. - Banco Banif Mais, SA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Presidente: Dr. LUIS FILIPE MARQUES AMADO - Banif - Banco de Investimento, SA Vice-Presidente: Dr. JORGE HUMBERTO CORREIA TOMÉ - Banif Finance, Ltd.
3 - Banif Imobiliária, SA - Banif Banco Internacional do Funchal (Brasil), SA - Banif Banco de Investimento (Brasil), SA - Banif International Bank, Ltd - Banif Bank (Malta) Presidente da Comissão Executiva e Vice-Presidente do Conselho de Administração Presidente da Comissão Executiva - Banco Banif Mais, SA Vice-Presidente: Dr.ª MARIA TERESA HENRIQUES DA SILVA MOURA ROQUE DAL FABBRO - Sociedade Imobiliária de Empreendimentos Turísticos Savoi, SA - Soil SGPS, SA Vice- - Rentipar Financeira, SGPS, SA - Fundação Horácio Roque Instituição Particular de Solidariedade Social, SA - Empresa Madeirense de Tabacos, SA - Rama-Rações para Animais, SA - Vitecaf Fábrica de Rações da Madeira, SA - Aviatlântico Avicultura, SA - Rentipar Investimentos, SGPS, SA
4 - Rentipar Indústria, SGPS, SA - Rentiglobo, SGPS, SA - Renticapital - Investimentos Financeiros, SA - Rentimundi - Investimentos Imobiliários, SA - Câmara de Comércio Luso-Britânica Gerente - Ronardo Gestão de Empresas Lda Presidente da Mesa da Assembleia Geral - Rentimédis - Mediação Seguros, SA - Génius - Mediação Seguros SA - Mundiglobo - Habitação e Investimentos, SA - MS Mundi Serviços Técnicos de Gestão e Consultoria, SA - Banif Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SA, em representação da Rentipar Financeira SGPS, SA - Banif Capital - Sociedade de Capital de Risco, SA, em representação da Rentipar Financeira SGPS, SA - Empresa Madeirense de Tabacos, SA - Rama-Rações para Animais, SA - Vitecaf Fábrica de Rações da Madeira, SA - Aviatlântico Avicultura, SA - EPIS Empresários pela Inclusão Social - Câmara de Comércio e Indústria Luso-Espanhola - Câmara de Comércio Luso Sul Africana - Câmara de Comércio Luso Namíbia Vice Presidente da Mesa da Assembleia Geral Sociedade Imobiliária de Empreendimentos Turísticos Savoi, SA Membro da Direcção - St. Julian s School - Carcavelos
5 Membro do Conselho Consultivo - Confederação da Indústria Portuguesa, SA Vice-Presidente: Dra.ª PAULA CRISTINA MOURA ROQUE - Rentipar Financeira, SGPS, SA - Rentipar Investimentos, SGPS, SA - Rentipar Indústria, SGPS, SA - Soil SGPS, SA Vogal: Dr. CARLOS EDUARDO PAIS E JORGE - Banif Rent Aluguer, Gestão e Comércio de Veículos Automóveis, SA - Banif Banco de Investimento (Brasil), SA - Banif - Banco Internacional do Funchal (Brasil), S.A. - Banif Securities Inc. - Banif Multifund, Ltd. - Banif International Asset Management, Ltd. - Banif Securities Holdings, Ltd. - Banif Ecoprogresso Trading, SA - Gestarquipark Sociedade Imobiliária, SA - SIBS SGPS, SA - SIBS FPS (Forward Payment Solutions)
6 Vogal: Eng.º DIOGO ANTÓNIO RODRIGUES DA SILVEIRA - GIGA Grupo Integrado de Gestão de Acidentes, S.A. Presidente da Comissão Executiva - Companhia de Seguros Açoreana, SA Administrador - Banif Imobiliária, SA - Sociedade Imobiliária Piedade, SA Conselheiro - Conselho Consultivo da Reditus SGPS, SA Vogal da Direcção - Associação Portuguesa de Seguradores (em representação da Companhia de Seguros Açoreana, SA) Sócio - Firma Shilling Capital Partners, SGPS Vogal: Dr. FERNANDO JOSÉ INVERNO DA PIEDADE - Rentipar Financeira, SGPS, SA - Rentipar Indústria, SGPS, SA - Rentipar Investimentos, SGPS, SA
7 - Rentiglobo SGPS, SA - Renticapital - Investimentos Financeiros, SA - Rentimedis - Mediação de Seguros, SA - Génius Mediação de Seguros, SA - MS- Mundi - Serviços Técnicos de Gestão e Consultoria, SA - Rentimundi- Investimentos Imobiliários, SA - FNI Fábrica Nacional de Iluminação, SA - Companhia de Seguros Açoreana, SA - SIET - Sociedade Imobiliária de Empreendimentos Turísticos Savoi, SA - EMT - Empresa Madeirense de Tabacos, SA - VESTIBAN Gestão e Investimentos, SA - FINPRO SCR, SA - SOIL SGPS, SA Presidente da Mesa da Assembleia Geral - Banif Imobiliária, SA (em representação da Rentipar Financeira, SGPS, SA) - Sociedade Imobiliária Piedade, Lda. (em representação da Rentipar Financeira, SGPS, SA) Gerente - Renticontrol Controlo de Gestão e Contabilidade, Lda. Vogal: Dr. GONÇALO VAZ GAGO DA CÂMARA DE MEDEIROS BOTELHO - Banif Açores Inc. - Fundação dos Botelhos de Nossa Senhora da Vida
8 - Banif Banco de Investimento SA - Banif International Bank, Ltd - Banif Bank (Malta) Membro da Comissão de Remunerações - ZON TV Cabo Madeirense, S.A. (em representação do Banif Banco Internacional do Funchal SA) Vogal: Dr. JOÃO JOSÉ GONÇALVES DE SOUSA Não desempenha cargos sociais noutras sociedades Vogal: Dr. JOÃO PAULO PEREIRA MARQUES DE ALMEIDA - Banif Finance Ltd. - Banif Banco Internacional do Funchal (Brasil), SA Vogal: Dr. JOSÉ ANTÓNIO VINHAS MOUQUINHO Presidente da Comissão Executiva - Banif Imobiliária, SA
9 - Rentipar Seguros SGPS, SA - SIP Sociedade Imobiliária Piedade, SA - Banif International Holdings, Ltd Secretário da Mesa da Assembleia Geral - Banif Rent Aluguer, Gestão e Comércio de Veículos Automóveis, SA Gerente - Espaço Dez Sociedade Imobiliária, SA Vogal: Dr. MANUEL CARLOS DE CARVALHO FERNANDES - AFSA, SGPS, SA - FINPRO, SGPS, SA - COEPAR Consultoria e Participações de Capital, SA - S2IS Serviços e Investimentos Imobiliários, SA - Brasilimo Investimentos Imobiliários no Brasil, SGPS, SA - Qmetrics Consultoria e Avaliação da Qualidade e Satisfação, SA Vogal: Dr. NUNO JOSÉ ROQUETTE TEIXEIRA - Gamma Sociedade de Titularização de Créditos, SA - Beta Securitizadora, SA
10 Vice- - Banif Banco de Investimento (Brasil), SA - Banif Banco Internacional do Funchal (Brasil), SA - Companhia de Seguros Açoreana, SA - Banif - Banco de Investimento, SA - Banif Finance, Ltd - Banif - Banco de Investimento (Brasil), SA - Banif Securities, Inc - Banif Banco Internacional do Funchal (Cayman), Ltd. - Banco Banif Mais, SA Vogal: Dr. VITOR MANUEL FARINHA NUNES - Banif Rent - Aluguer, Gestão e Comércio de Veículos Automóveis, SA - Banif Mais, SGPS, SA - Banco Banif Mais, SA - Banif Plus Bank Company, Ltd - TCC Investments Luxembourg, SARL Gerente - Margem Mediação de Seguros, Lda - Core Investimentos, Consultoria e Serviços, Lda
11 Administrador Único - FN Participações, SGPS, SA CONSELHO FISCAL Presidente: Prof. Doutor FERNANDO MÁRIO TEIXEIRA DE ALMEIDA Presidente do Conselho Fiscal - Companhia de Seguros Açoreana, SA Vogal: Dr. ANTÓNIO ERNESTO NETO DA SILVA - Deimos Engenharia, SA Vogal: Dr. THOMAZ DE MELLO PAES DE VASCONCELLOS - Multiauto Galilei, SGPS, SA Vogal do Conselho Fiscal - Companhia de Seguros Açoreana, SA
12 Presidente do Audit Comitte - TimeW, SGPS Lisboa, 31 de Dezembro de 2012 O Secretário da Sociedade
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