ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE 30 DE MARÇO DE Alínea b) do nº 1 do Artº 289º do CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS

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1 1 BANIF - SGPS, SA Sociedade aberta * Sede Social: Rua de João Tavira, Funchal Capital Social: Euros Número único de matrícula e Pessoa Colectiva nº ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE 30 DE MARÇO DE 2007 Alínea b) do nº 1 do Artº 289º do CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS MESA DA ASSEMBLEIA GERAL Presidente do Conselho Fiscal - Banco Privado Português Vogal do Conselho Fiscal - Fundação Champalimaud Prof. Doutor ANTÓNIO SOARES PINTO BARBOSA Dr. JOSÉ LINO TRANQUADA GOMES - Vice- - Cooperativa Agrícola do Funchal Secretário da Mesa da Assembleia Geral Banif Banco Internacional do Funchal, SA Gerente das Sociedades - Tranquada Gomes & Coito Pita Sociedade de Advogados - Imolapeira Imobiliária da Madeira, Lda. - Freitas, Sales & Gomes Empreendimentos Imobiliários, Lda - TGHouse Imóveis e Gestão, Unipessoal, Lda - Hotelram Hotelaria da Madeira, SA - Quinta Américo Durão Empreendimentos Turísticos, SA - Quinta do estreito Empreendimentos Imobiliários e Turísticos, SA - Rui, Pedro, Salomé & Cª SA - Unidades Turísticas M. L. de Araújo, SA Secretário da Mesa da Assembleia Geral Comendador JORGE DE SÁ Gerente das Sociedades - J. Sá & Filhos, Lda. - Oliveira, Freitas & Ferreira, Lda. - Henrique A. Rodrigues & Cª, Lda. - Sá Cardoso & Cª, Lda. - D. Mécia Empreendimentos Imobiliários, Lda - Eurobrava Promoção Imobiliária, Lda - Jorge Sá, SA

2 2 - Tomacafé, SA - Indústria Açoreana Turístico Hoteleira (IATH), SA - Q7 - Sociedade Imobiliária Quinta da Nogueira, SA - Moapel Imobiliária, SA - Travessa da Malta Imobiliária, SA - Funchaldomus Gestão e Comércio Imobiliária, SA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Comendador HORÁCIO DA SILVA ROQUE A) Sociedades que consolidam contas com a Rentipar Financeira, SGPS, SA - Rentipar Financeira SGPS, SA - Banif Comercial SGPS, SA - Banco Comercial dos Açores, S.A - Banif Banco Internacional do Funchal (Brasil), SA - Banif - Banco de Investimento (Brasil), SA - Banif Corretora de Valores e Câmbio, SA - Banif - (Açores) - SGPS, SA - Banif Investimentos, SGPS, SA - Banif - Banco de Investimento, SA - Banif International Holdings, Ltd. - Renticapital - Investimentos Financeiros, S.A - Rentipar Investimentos SGPS, SA - Banif Leasing, SA (em representação da Rentipar Financeira, SGPS, S.A) - Banif Crédito Sociedade Financeira para Aquisições a Crédito, S.A (em representação da Rentipar Financeira, SGPS, S.A) - Banif Rent, SA (em representação da Rentipar Financeira, SGPS, S.A) - Banif Banco Internacional do Funchal (Brasil), SA - Banif - Banco de Investimento (Brasil), SA - Banif Corretora de Valores e Câmbio, SA - Banif Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SA (em representação da Rentipar Financeira, SGPS, SA) - Banif Capital Sociedade de Capital de Risco, SA (em representação da Rentipar Financeira, SGPS, S.A) - Banif Imobiliária, S.A (em representação da Rentipar Financeira, SGPS, S.A) - SIP Sociedade Imobiliária Piedade, SA (em representação da Rentipar Financeira - SGPS, S.A) - Investaçor SGPS, SA - Gamma Sociedade de Titularização de Créditos, SA B) Outras sociedades Membro do Conselho de Administração ou Gerência - Rentipar Industria SGPS, SA- (Presidente) - Rentiglobo SGPS, SA (Presidente) - SIET - Sociedade Imobiliária de Empreendimentos Turísticos Savoi, S.A - (Presidente) - Soil, SGPS, SA- (Presidente) - Rentimundi - Investimentos Imobiliários, S.A - (Presidente) - Investaçor Hoteis, SA (ex-tivil - Sociedade Imobiliária, Lda) - (Presidente) - EMT - Empresa Madeirense de Tabacos, S.A (Vice-Presidente) - VITECAF - Fábrica de Rações da Madeira, S.A (Vice-Presidente) - RAMA - Rações para Animais, S.A (Vice-Presidente) - AVIATLÂNTICO Avicultura, SA (Vice-Presidente)

3 3 - Fomentinvest SGPS, SA (Vogal) - Ronardo - Gestão de Empresas, Lda. (Gerente) Membro da Mesa da Assembleia Geral - Genius Mediação de Seguros, SA (Presidente) - Rentimedis - Mediação de Seguros, S.A (Presidente) - Mundiglobo Habitação e Investimentos, SA (Presidente) - Habiprede Sociedade de Construções, SA (Presidente) - Ms Mundi Serviços Técnicos de Gestão e Consultoria, SA (Presidente) - EMT - Empresa Madeirense de Tabacos, S.A (Presidente) - VITECAF - Fábrica de Rações da Madeira, S.A (Presidente) - RAMA - Rações para Animais, S.A (Presidente) - SIET - Sociedade Imobiliária de Empreendimentos Turísticos Savoi, S.A (Vice-Presidente) - Rentipar Seguros SGPS, SA DR. JOAQUIM FILIPE MARQUES DOS SANTOS - Banif Leasing Sociedade de Locação Financeira, SA - Banif Crédito, SFAC, SA - Banif Rent Aluguer, Gestão e Comércio de Veículos Automóveis, SA - Banif - Banco Internacional do Funchal (Cayman), Ltd. - BanifServ - Empresa de Serviços e Tecnologias de Informação, ACE. - Banif Finance, Ltd. - Banif International Bank, Ltd Presidente da Comissão Executiva e Vice- - Banif - Banco Internacional do Funchal, SA Vice- - Banif Banco Internacional do Funchal (Brasil), SA - Banif - Banco de Investimento (Brasil), SA - Banif - Corretora de Valores e Câmbio, SA - Banif International Holdings, Ltd - Banif - Investimentos - SGPS, SA - Banif (Açores) - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA - Banif Comercial, SGPS, SA - Banif Banco de Investimento, SA Membro da Comissão de Remunerações - Metalsines, SA Cargos exteriores ao âmbito do Grupo Rentipar Financeira SGPS, SA Vogal da Direcção da Associação Portuguesa de Bancos, em representação do Banif - Banco Internacional do Funchal, SA - UNICRE Cartão Internacional de Crédito, SA - SIBS Sociedade Interbancária de Serviços, SA

4 4 DR. CARLOS DAVID DUARTE DE ALMEIDA Banif Financial Services Inc. Banif Mortgage Company Econofinance, SA Banif Forfaiting Company, Ltd Banif Forfaiting (USA) Inc. Ltd Banif Trading, Inc. Vice- Banif Banco Internacional do Funchal, SA Banif Banco de Investimento, SA Banif Securities, Inc. Banif Comercial SGPS, SA Banif Banco Internacional do Funchal (Cayman), Ltd Banif Investimentos SGPS, SA Banif (Açores) SGPS, SA Companhia de Seguros Açoreana, SA Banco Comercial dos Açores, SA Banif Banco Internacional do Funchal (Brasil), SA Banif - Banco de Investimento (Brasil), SA Banif Corretora de Valores e Câmbio, SA BanifServ Empresa de Serviços, Sistemas e Tecnologias de Informação, ACE Banif International Holdings, Ltd Banif Finance, Ltd Banif International Bank, Ltd DR. ANTÓNIO MANUEL ROCHA MOREIRA Vice- - Banif Rent Aluguer, Gestão e Comércio de Veículos Automóveis, SA - Banif Leasing Sociedade de Locação Financeira, SA - Banif Crédito, SFAC, SA - Banif (Açores)- Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA - Banif - Banco Internacional do Funchal (Cayman), Ltd. - Banif Comercial, SGPS, SA - Banif Finance, Ltd. - Banif International Bank Presidente do Conselho Fiscal - Cabo TV Madeirense, SA - Cabo TV Açoreana -

5 5 DR. ARTUR MANUEL DA SILVA FERNANDES - Banif Multifund,Ltd - Banif Capital Sociedade de Capital de Risco, SA, - Banif International Asset Management, Ltd.(*) - Banif Securities, Inc. - Banif Açor Pensões SGFP, SA(*) - Banif Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SA(*) - Banif Securities Holdings, Ltd Presidente da Comissão Executiva e Vice- - Banif - Banco de Investimento, SA(*) - Banif Banco Internacional do Funchal (Brasil), SA(*) - Banif Banco de Investimento (Brasil), SA(*) - Banif Corretora de Valores e Câmbio, SA - Banifserv Empresa de Serviços, Sistemas e Tecnologias de Informação, ACE(*) - Banif Investimentos SGPS, SA - Econofinance, SA - Banif Financial Services, Inc. - Centro Venture Sociedade de Capital de Risco, SA - Gamma Sociedade de Titularização de Créditos, SA - Aplicação Urbana XIII. Investimento Imobiliário, SA - GCC LISBOA Gestão de Centros Comerciais, SA - GED SUR Capital, SA - SGECR - Fomentinvest SGPS, SA Presidente da Comissão Executiva - Rentipar Seguros SGPS, SA DR. ARTUR DE JESUS MARQUES Presidente do Conselho Consultivo - APS Associação Portuguesa de Seguradores - Vestiban Gestão e Investimentos, SA - Rentipar Financeira SGPS, SA DR. JOSÉ MARQUES DE ALMEIDA

6 6 - Metalsines Companhia de Vagões de Sines, SA - Rentipar Investimentos SGPS, SA Membro da Comissão de Remunerações - Metalsines Companhia de Vagões de Sines, SA CONSELHO FISCAL Prof. Doutor FERNANDO MÁRIO TEIXEIRA DE ALMEIDA Presidente do Conselho Fiscal - Banif Banco de investimento, SA - da TV TEL Grande Porto, Comunicações, SA Vogal do Conselho Fiscal Dr. JOSÉ LUÍS PEREIRA DE MACEDO - SIET Soc. Imobiliária de Empreendimentos Turísticos Savoi, SA - EMT Empresa Madeirense de Tabacos, SA - Dismade Distribuição da Madeira, SA Dr. ALFREDO GUILHERME DA SILVA GÂNDARA Sócio de ERNST & YOUNG AUDIT & ASSOCIADOS SROC, S.A. é em representação daquela Sociedade membro dos Conselhos Fiscais ou Fiscal Único de: - APARBELAS INVESTIMENTOS HOTELEIROS - BANIF BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL - BANIF - (AÇORES) SGPS - BANIF CRÉDITO - SFAC - BANIF COMERCIAL SGPS - BANIF INVESTIMENTOS SGPG - BANIF LEASING - BANIF - BANCO DE INVESTIMENTO - BANIF GESTÃO DE ACTIVOS - BANIF RENT - BANISERV - BCA - BANCO COMERCIAL DOS AÇORES - BENIGESTE - SOC. IMOBILIÁRIA - BENIM - SOC. IMOBILIÁRIA - COMPANHIA DE SEGUROS AÇOREANA - GAMMA SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS - GPMG - GESTÃO E PARTICIPAÇÕES - IMO MAGUE - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA - MAGUE SGPS - RENTICAPITAL - RENTIPAR FINANCEIRA SGPS

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