Informações Preparatórias da Assembleia Geral
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- Aparecida Fernandes Salvado
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1 Informações Preparatórias da Assembleia Geral (Artigo 289.º a) e b) do Código das Sociedades Comerciais e Artigo 21.º-C do Código dos Valores Mobiliários)
2 Nomes Completos dos Membros dos Órgãos de Administração e de Fiscalização, bem como da Mesa da Assembleia Geral (Alínea a) do n.º 1 do artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais)
3 ÓRGÃOS SOCIAIS Mandato Conselho de Administração Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério (CEO) Maria Cláudia Teixeira de Azevedo António Bernardo Aranha da Gama Lobo Xavier Comissão Executiva Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério (CEO) Maria Cláudia Teixeira de Azevedo Conselho Fiscal João Manuel Gonçalves Bastos (Presidente) Maria José Martins Lourenço da Fonseca (Vogal) Óscar José Alçada da Quinta (Vogal) António Augusto Almeida Trabulo (Suplente) Revisor Oficial de Contas Efetivo: PWC PRICE WATERHOUSE COOPERS & ASSOCIADOS, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, LDA., representada por Hermínio António Paulos Afonso ou por António Joaquim Brochado Correia Suplente: Joaquim Miguel de Azevedo Barroso
4 Mesa da Assembleia Geral Manuel Eugénio Pimentel Cavaleiro Brandão (Presidente) Maria da Conceição Henriques Fernandes Cabaços (Secretária) Comissão de Vencimentos Sonae SGPS, S.A., representada por Duarte Paulo Teixeira de Azevedo Sontel BV, representada por Francisco Sánchez Secretário da Sociedade: Célia da Conceição Azevedo Neves Sá Miranda (Efetivo) Pedro Joaquim Gomes da Cunha (Suplente)
5 Outras Sociedades em que os Membros dos Órgãos Sociais Exercem Cargos (Alínea b) do n.º 1 do artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais)
6 Conselho de Administração Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério Cargos exercidos em empresas em que a Sonaecom é acionista Presidente do Conselho de Administração da SONAE INVESTMENT MANAGEMENT - SOFTWARE AND TECHNOLOGY, SGPS, S.A. Membro do Conselho de Administração da ZOPT, SGPS, S.A. Presidente do Conselho de Administração do Público - Comunicação Social, S.A. Membro do Conselho de Administração da NOS, SGPS, S.A. Cargos exercidos noutras Entidades Co-CEO da Sonae, SGPS, S.A. Membro do Conselho de Administração da Sonae Center Serviços II, S.A. Membro do Conselho de Administração da Sonae Investimentos, SGPS, S.A. Vice-Presidente do Conselho de Administração da Sonae MC Modelo Continente, SGPS, S.A. Membro do Conselho de Administração da Sonae Sierra, SGPS, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Sonae Financial Services, S.A. Presidente do Conselho de Administração da SFS - Serviços de Gestão e Marketing, SA Presidente do Conselho de Administração da MDS, SGPS, S.A. Membro do Conselho de Administração da Love Letters Galeria de Arte, S.A. Membro do Conselho de Administração da Enxomil - Consultoria e Gestão, S.A. Membro do Conselho de Administração da Enxomil - Sociedade Imobiliária, S.A.
7 Maria Cláudia Teixeira de Azevedo Cargos exercidos em empresas em que a Sonaecom é acionista Membro do Conselho de Administração da ZOPT, SGPS, S.A. Administradora Executiva da SONAE INVESTMENT MANAGEMENT - SOFTWARE AND TECHNOLOGY, SGPS, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Sonaecom Serviços Partilhados, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Sonaecom Cyber Security and Intelligence, SGPS, S.A. Presidente do Conselho de Administração da S21SEC PORTUGAL - CYBERSECURITY SERVICES, S.A. Presidente do Conselho de Administração da WeDo Consulting, Sistemas de Informação, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Saphety Level Trusted Services, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Digitmarket Sistemas de Informação, S.A. Membro do Conselho de Administração do Público - Comunicação Social, S.A. Presidente do Conselho de Administração da PCJ Público, Comunicação, e Jornalismo, S.A. Presidente do Conselho de Administração da BRIGHT DEVELOPMENT STUDIO, S.A. Presidente do Conselho de Administração da INOVRETAIL, S.A. Membro do Conselho de Administração do Armilar Venture Partners - Sociedade de Capital de Risco, S.A. Administradora da WE DO TECHNOLOGIES ESPAÑA - SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.L. (anteriormente designada Sonaecom Sistemas de Información España, S.L.) Presidente do Conselho de Administração do Grupo S 21 SEC Gestión, S.A.
8 Membro do Conselho de Administração da WeDo Technologies (UK) Limited Membro do Conselho de Administração da Praesidium Services Limited (UK) Gerente da WeDo Technologies México, S. De R.L. De C.V. Presidente do Conselho de Administração da WeDo Technologies Americas Inc. Gerente General da Saphety Transacciones Electronicas, S.A.S Administradora da WeDo Technologies Egypt Membro do Conselho de Administração da WeDo Technologies Australia PTY Limited Membro do Conselho de Administração da NOS, SGPS, S.A. Cargos exercidos noutras Entidades Presidente Comissão Executiva da Sonae Capital, SGPS, SA Presidente do Conselho de Administração da SC, SGPS, SA Presidente do Conselho de Administração da SC HOSPITALITY, SGPS, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Troiaresort, SGPS, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Capwatt, SGPS, S.A. Presidente do Conselho de Administração da RACE, SGPS, SA (anteriormente designada SISTAVAC, SGPS, SA) Presidente do Conselho de Administração da Efanor - Serviços de Apoio à Gestão, S.A. Membro do Conselho de Administração da Efanor - Investimentos, SGPS, S.A. Membro do Conselho de Administração da IMPARFIN - Investimentos e Participações Financeiras, S.A. Presidente do Conselho de Administração da TLANTIC PORTUGAL - Sistemas de Informação, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Linhacom, SGPS, S.A. Membro do Conselho de Administração da SEKIWI, SGPS, S.A. Membro do Conselho de Administração da Praça Foz - Sociedade Imobiliária, S.A.
9 Membro do Conselho de Administração da VISTAS DA FOZ - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA S.A. Membro do Conselho de Administração da SETIMANALE - SGPS S.A. Membro do Conselho de Administração da BA - BUSINESS ANGELS, SGPS S.A. Membro do Conselho de Administração da BA - CAPITAL, SGPS S.A. António Bernardo Aranha da Gama Lobo Xavier Cargos exercidos em empresas em que a Sonaecom é acionista Membro do Conselho de Administração da NOS - SGPS, S.A. Cargos exercidos noutras Entidades Partner e Membro do Conselho de Administração da MLGTS & Associados, Sociedade de Advogados Membro do Conselho de Administração do Banco BPI, S.A. Membro do Conselho de Administração da Mota-Engil, SGPS, S.A. Membro do Conselho de Administração da Riopele, S.A. Membro do Conselho de Administração da Vallis Capital Partners, SGPS, S.A. Membro do Conselho de Administração da Fundação Casa da Música Administrador da Fundação Francisco Manuel dos Santos Membro do Conselho de Curadores da Fundação Belmiro de Azevedo Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Ascendum, S.A. Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Têxtil Manuel Goncalves, S.A. Presidente da Mesa da Assembleia Geral da AEM Associação de Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Berd Bridge Engineering Research & Design Conselheiro de Estado
10 Conselho Fiscal João Manuel Gonçalves Bastos Acionista e Presidente do Conselho de Administração do Grupo Arcádia Maria José Martins Lourenço da Fonseca Membro do Conselho Fiscal da Sonae SGPS, S.A. Membro do Conselho Fiscal da Sonae Investimentos SGPS, S.A. Membro do Conselho Fiscal da Ibersol SGPS, S.A. Presidente do Conselho Fiscal da AEGE - Associação para a Escola de Gestão Empresarial Docente da Católica Porto Business School (Universidade Católica Portuguesa) Óscar José Alçada da Quinta Membro do Conselho de Administração da Óscar Quinta, Canedo da Mota &Pires Fernandes, SROC Membro do Conselho Fiscal da Sonae Indústria, SGPS, SA Membro do Conselho Fiscal da Caetano-Baviera - Comércio de Automóveis, S.A. Membro do Conselho Fiscal da BA GLASS I - Serviços de Gestão e Investimentos, SA António Augusto Almeida Trabulo Gerente e Revisor Oficial de Contas da sociedade AAT António Trabulo, SROC, Unipessoal, Lda. Vogal do Conselho Fiscal da sociedade Sonae Investimentos, SGPS, SA Vogal do Conselho Fiscal da sociedade Sonae Indústria, SGPS, SA Presidente do Conselho Fiscal da Fundação Visabeira Instituição de Solidariedade Social Presidente do Conselho Superior da Fundação João e Fernanda Garcia, IPSS
11 Mesa da Assembleia Geral Manuel Eugénio Pimentel Cavaleiro Brandão Cargos Exercidos noutras sociedades Sócio de PLMJ A.M. Pereira, Sáragga Leal, Oliveira Martins, Júdice e Associados Sociedade de Advogados, RL Vice-Presidente do Conselho de Administração da Fundação de Serralves Presidente da Mesa da Assembleia Geral da SONAE, SGPS, SA Presidente da Mesa da Assembleia Geral da SONAE CAPITAL, SGPS, SA Presidente da Mesa da Assembleia Geral da LEICA Aparelhos Ópticos de Precisão, SA Presidente da Mesa da Assembleia Geral da SENDA DELABIE, SA Presidente da Mesa da Assembleia Geral da APFS Associação Portuguesa de Facility Services Presidente da Mesa da Assembleia Geral da ALTRI SGPS, S.A. Presidente da Mesa da Assembleia Geral da COFINA SGPS, S.A. Presidente da Mesa da Assembleia Geral da F. Ramada Investimentos, SGPS, S.A. Maria Conceição Henriques Fernandes Cabaços Cargos Exercidos noutras sociedades Sócia da PLMJ - A.M. Pereira, Sáragga Leal, Oliveira Martins, Júdice e Associados Sociedade de Advogados, RL Secretária da Mesa da Assembleia Geral da SONAE, SGPS, SA Secretária da Mesa da Assembleia Geral da SONAE CAPITAL, SGPS, SA
12 Secretária da Mesa da Assembleia Geral da ATEP AmkorTechnology Portugal, SA Secretária da Mesa da Assembleia Geral da SENDA DELABIE, SA Secretária da Mesa da Assembleia Geral da ALTRI SGPS, S.A. Secretária da Mesa da Assembleia Geral da COFINA SGPS, S.A. Secretária da Mesa da Assembleia Geral da F. Ramada Investimentos, SGPS, S.A.
13 Alínea b) do n.º 1 do Artigo 21º-C do Código dos Valores Mobiliários Valor do Capital Social: Eur ,38 N.º total de Ações em 06 de Abril de 2018: ações, com o valor nominal de Eur 0,74 cada uma N.º total de ações próprias detidas pela Sociedade à data de 06 de Abril de 2018: ações, com o valor nominal de Eur 0,74 cada uma N.º total de votos em 06 de Abril de 2018 (excluindo os votos das ações próprias): votos
Informações Preparatórias da Assembleia Geral
Informações Preparatórias da Assembleia Geral (Artigo 289.º, alíneas a) e b) do Código das Sociedades Comerciais e Artigo 21.º-C do Código dos Valores Mobiliários) SONAE - SGPS, S.A. Lugar do Espido -
Informações Preparatórias da Assembleia Geral
Informações Preparatórias da Assembleia Geral (Artigo 289.º, alíneas a) e b) do Código das Sociedades Comerciais e Artigo 21.º-C do Código dos Valores Mobiliários) SONAE - SGPS, S.A. Lugar do Espido -
Informações Preparatórias da Assembleia Geral
Informações Preparatórias da Assembleia Geral (Artigo 289.º, alíneas a) e b) do Código das Sociedades Comerciais e Artigo 21.º-C do Código dos Valores Mobiliários) SONAE - SGPS, S.A. Lugar do Espido -
Informação preparatória da Assembleia Geral de Acionistas
NOS, SGPS, S.A. (Sociedade Aberta) Sede Social: Rua Actor António Silva, número 9 Campo Grande, freguesia do Lumiar, 1600-404 Lisboa Pessoa Coletiva número 504.453.513, matriculada na Conservatória do
Informações Preparatórias da Assembleia Geral (Artº 289º do Código das Sociedades Comerciais)
Sonae Indústria, SGPS, S.A. Lugar do Espido Via Norte Apartado 1096 4470-177 Maia Portugal Telefone (+351) 220 100 400 Fax (+351) 220 100 543 www.sonaeindustria.com Informações Preparatórias da Assembleia
Informações Preparatórias da Assembleia Geral
Informações Preparatórias da Assembleia Geral (Artigo 289.º, alíneas a) e b) do Código das Sociedades Comerciais e Artigo 21-C do Código dos Valores Mobiliários) Nomes Completos dos Membros dos Órgãos
Anexo à Proposta n.º 4
Anexo à Proposta n.º 4 Informações Preparatórias da Assembleia Geral (Artigo 289.º, n.º 1 d) do Código das Sociedades Comerciais e Artigo 21.º-C, nº 2 do Código dos Valores Mobiliários) Conselho de Administração
ANEXO À PROPOSTA DO PONTO 9 DA ORDEM DE TRABALHOS
ANEXO À PROPOSTA DO PONTO 9 DA ORDEM DE TRABALHOS 1 ÂNGELO GABRIEL RIBEIRINHO DOS SANTOS PAUPÉRIO Dados Pessoais Data Nascimento: 14 de setembro de 1959 Naturalidade: Porto Habilitações Académicas 1982
Informação preparatória da Assembleia Geral de Acionistas
ZON OPTIMUS, SGPS, (Sociedade Aberta) Sede Social: Rua Actor António Silva, número 9 Campo Grande, freguesia do Lumiar, 1600-404 Lisboa Pessoa Coletiva número 504.453.513, matriculada na Conservatória
General Meeting s Preparatory Information (Art. 289 of the Companies Code)
Sonae Indústria, SGPS, S.A. Lugar do Espido Via Norte Apartado 1096 4470-177 Maia Portugal Telefone (+351) 220 100 400 Fax (+351) 220 100 543 www.sonaeindustria.com General Meeting s Preparatory Information
General Meeting s Preparatory Information
General Meeting s Preparatory Information (Article 289 of the Portuguese Companies Code and article 21-C of the Securities Code) Full names of Members of Management and Supervisory Statutory Bodies as
Informações Preparatórias da Assembleia Geral (Artº 289º do Código das Sociedades Comerciais)
Sonae Indústria, SGPS, S.A. Lugar do Espido Via Norte Apartado 1096 4470-177 Maia Portugal Telefone (+351) 220 100 400 Fax (+351) 220 100 436 www.sonaeindustria.com Informações Preparatórias da Assembleia
General Meeting s Preparatory Information
General Meeting s Preparatory Information (Art. 289º, paragraph a) and b) of the Portuguese Companies Code and art. 21-C of the Securities Code) SONAE - SGPS, S.A. Tel (+351) 22 9487522 Lugar do Espido
JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A.
JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A. Sociedade Aberta Rua Actor António Silva, n.º 7, Lisboa Capital Social de Euro 629.293.220,00 Matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e NIPC 500 100 144 A.
General Meeting s Preparatory Information
Sonae Indústria, SGPS, SA Lugar do Espido Via Norte Apartado 1096 4470-177 Maia Portugal Telefone (+351) 22 010 04 00 Fax (+351) 22 010 05 43 www.sonaeindustria.com General Meeting s Preparatory Information
A. NOMES COMPLETOS DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO E DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
JERÓNIMO MARTINS, SGPS, Sociedade Aberta Rua Actor António Silva, n.º 7, Lisboa Capital Social de Euro 629.293.220,00 Matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e NIPC 500 100 144 A. NOMES
Informações Preparatórias da Assembleia Geral
Informações Preparatórias da Assembleia Geral Artigo 289º, alíneas a) e b) do Código das Sociedades Comerciais e Artigo 21º-C do Código dos Valores Mobiliários Composição dos Corpos Sociais Artº 289, nº
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Sonae Indústria, SGPS, SA Lugar do Espido Via Norte Apartado 1096 4470-177 Maia Portugal Telefone (+351) 22 010 04 00 Fax (+351) 22 010 05 43 www.sonaeindustria.com General Meeting s Preparatory Information
Informações Preparatórias da Assembleia Geral
Informações Preparatórias da Assembleia Geral (Artigo 289º, alíneas a) e b) do Código das Sociedades Comerciais e Artigo 21-C do Código dos Valores Mobiliários) SONAE - SGPS, S.A. Tel (+351) 22 9487522
GONÇALO VAZ GAGO DA CÂMARA DE MEDEIROS BOTELHO Vice-Presidente da Comissão Executiva
Conselho de Administração ANTÓNIO MANUEL DA SILVA VILA COVA Presidente do Conselho de Administração Administrador Não Executivo da Mota-Engil, S.G.P.S., SA ANTÓNIO JOSÉ SANTIAGO DE FREITAS Administrador
"CURRICULUM VITAE" António Augusto Almeida Trabulo
"CURRICULUM VITAE" de António Augusto Almeida Trabulo I-Identificação Nome: António Augusto Almeida Trabulo Natural da Freguesia de Santo Amaro Concelho de Vila Nova de Foz- Côa Nascido em: 23 de Novembro
General Meeting s Preparatory Information
Sonae Indústria, SGPS, SA Lugar do Espido Via Norte Apartado 1096 4470-177 Maia Portugal Telefone (+351) 22 010 04 00 Fax (+351) 22 010 05 43 www.sonaeindustria.com General Meeting s Preparatory Information
A. NOMES COMPLETOS DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO E DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
JERÓNIMO MARTINS, SGPS, Sociedade Aberta Rua Tierno Galvan, Torre 3 9º J, Lisboa Capital Social de Euro 629.293.220,00 Matricula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e NIPC: 500 100 144 A. NOMES
A. NOMES COMPLETOS DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO E DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A. Sociedade Aberta Rua Tierno Galvan, Torre 3 9º J, Lisboa Capital Social de Euro 629.293.220,00 Matricula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e NIPC: 500 100 144
Informações Preparatórias da Assembleia Geral
Informações Preparatórias da Assembleia Geral Artigo 289º, alíneas a) e b) do Código das Sociedades Comerciais e Artigo 21º-C do Código dos Valores Mobiliários Composição dos Corpos Sociais Artº 289, nº
Informações Preparatórias da Assembleia Geral
Informações Preparatórias da Assembleia Geral (Artigo 289.º, alíneas a) e b) do Código das Sociedades Comerciais e Artigo 21-C do Código dos Valores Mobiliários Nomes Completos dos Membros dos Órgãos de
A. NOMES COMPLETOS DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO E DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
JERÓNIMO MARTINS, Sociedade Aberta Largo Monterroio Mascarenhas, n.º 1, 9.º andar, Lisboa Capital Social de Euro 629.293.220,00 Matricula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e NIPC: 500 100
A. NOMES COMPLETOS DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO E DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A. Sociedade Aberta Rua Tierno Galvan, Torre 3 9º J, Lisboa Capital Social de Euro 629.293.220,00 Matricula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e NIPC: 500 100 144
General Meeting s Preparatory Information
Sonae Indústria, SGPS, SA Lugar do Espido Via Norte Apartado 1096 4470-177 Maia Portugal Telefone (+351) 22 010 04 00 Fax (+351) 22 010 04 36 www.sonaeindustria.com General Meeting s Preparatory Information
Administrador Não Executivo da Mota-Engil, S.G.P.S., SA
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Sonae Indústria, SGPS, S.A. Lugar do Espido Via Norte Apartado 1096 4470-177 Maia Portugal Telefone (+351) 220 100 400 Fax (+351) 220 100 436 www.sonaeindustria.com General Meeting s Preparatory Information
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