BANIF - SGPS, SA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE 31 DE MARÇO DE Alínea b) do nº 1 do Artº 289º do CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS

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1 BANIF - SGPS, SA Sociedade com o capital aberto ao investimento do público Sede Social: Rua de João Tavira, Funchal Capital Social: Euros - Pessoa Colectiva nº Matrícula nº 3658 da C.R.C. do Funchal ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE 31 DE MARÇO DE 2003 Alínea b) do nº 1 do Artº 289º do CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS MESA DA ASSEMBLEIA GERAL Prof. Doutor ANTÓNIO SOARES PINTO BARBOSA Presidente da Mesa da Assembleia Geral Presidente do Conselho Fiscal Banco Privado Português Dr. JOSÉ LINO TRANQUADA GOMES Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral Cooperativa Agrícola do Funchal Secretário da Mesa da Assembleia Geral Gerente das Sociedades Tranquada Gomes & Coito Pita Sociedade de Advogados Imolapeira Imobiliária da Madeira, Lda. 1

2 Comendador JORGE DE SÁ Secretário da Mesa da Assembleia Geral Sócio-Gerente das Sociedades - J. SÁ & FILHOS, Lda. - OLIVEIRA, FREITAS & FERREIRA, Lda. - HENRIQUE A. RODRIGUES & Cª, Lda. - SÁ CARDOSO & Cª, Lda. - EUROBRAVA Promoção Imobiliária, Lda. - D. MÉCIA Empreendimentos Imobiliários, Lda. Administrador - JORGE SÁ, SA - TOMACAFÉ, SA - MOAPEL Imobiliária, SA - TRAVESSA DA MALTA Imobiliária, SA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Comendador HORÁCIO DA SILVA ROQUE Presidente do Conselho de Administração Banif Comercial SGPS, SA Banif Seguros SGPS, SA Banif Banco de Investimento, SA Banco Banif Primus, SA Banif Primus Corretora de Valores e Câmbio, SA Companhia de Seguros Açoreana, SA Banif Investimentos SGPS, SA 2

3 Banif (Açores) SGPS, SA RENTIPAR Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA MUNDIGLOBO Habitação e Investimentos, SA SIET Sociedade Imobiliária de Empreendimentos Turísticos Savoi, SA RENTIMUNDI Investimentos Imobiliários, SA RENTICAPITAL Investimentos Financeiros, SA SOIL SGPS, SA RENTIGLOBO SGPS, SA TIVIL Sociedade Imobiliária, SA RENTIPAR INDÚSTRIA SGPS, SA Banif Securities Holdings, Ltd Vice-Presidente do Conselho de Administração EMT Empresa Madeirense de Tabacos, SA RAMA Rações para Animais, SA VITECAF Fábrica de Rações para Animais, SA AVIATLÂNTICO Avicultura, SA Presidente da Mesa da Assembleia Geral MUNDIGLOBO TRADING Comércio Internacional, SA MUNDIPLANOS Planeamento e Construção, SA RENTIMEDIS Mediação de Seguros, SA GENIUS Mediação de Seguros, SA MUNDILEASING Sociedade de Locação Financeira, SA (em representação da RENTIPAR SGPS, SA) MUNDICRE Sociedade Financeira para Aquisições a Crédito, SA (em representação da RENTIPAR SGPS, SA) Banifundos Cisalpina Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SA (em representação da RENTIPAR SGPS, SA) Banif Imobiliária, SA (em representação da RENTIPAR SGPS, SA) Banif Imo Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, SA (em representação da RENTIPAR SGPS, SA) Banco Banif Primus, SA Banif Primus Corretora de Valores e Câmbio, SA INVESTAÇOR SGPS, SA (em representação da RENTIPAR SGPS, SA) 3

4 EMT Empresa Madeirense de Tabacos, SA RAMA Rações para Animais, SA VITECAF Fábrica de Rações para Animais, SA Sociedade Imobiliária Piedade, SA (em representação da RENTIPAR SGPS, SA) Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral SIET Sociedade Imobiliária de Empreendimentos Turísticos Savoi, SA Gerente RONARDO Gestão de Empresas, Lda. MUNDIGLOBO Mediadores de Propriedades, Lda. Dr. JOAQUIM FILIPE MARQUES DOS SANTOS Presidente do Conselho de Administração MUNDICRE Sociedade Financeira para Aquisições a Crédito, SA MUNDILEASING Sociedade de Locação Financeira, SA Banif Banco Internacional do Funchal (Cayman), Ltd. BanifServ Empresa de Serviços e Tecnologias de Informação, ACE, pelo Banif Banco Internacional do Funchal, SA Presidente da Comissão Executiva e Vice-Presidente do Conselho de Administração Vice-Presidente do Conselho de Administração Banco Banif Primus, SA Banif Primus Corretora de Valores e Câmbio, SA Banif Securities Holdings Ltd. Vogal do Conselho de Administração Banif Investimentos SGPS, SA Banif (Açores) Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA 4

5 Banif Comercial SGPS, SA Banif Seguros SGPS, SA Presidente da Mesa da Assembleia Geral UNICRE Cartão Internacional de Crédito, SA (em representação do Banif Banco Internacional do Funchal, SA) SIBS Sociedade Interbancária de Serviços, SA (em representação do Banif Banco Internacional do Funchal, SA) Banif Banco de Investimento, SA Companhia de Seguros Açoreana, SA Vogal do Conselho Fiscal Associação Portuguesa de Bancos (em representação do Banif Banco Internacional do Funchal, SA) Representante em nome próprio do no Conselho Geral da AMBELIS Agência para a Modernização da Base Económica de Lisboa, SA Dr. CARLOS DAVID DUARTE DE ALMEIDA Presidente do Conselho de Administração Banif Financial Services Inc. Banif Mortgage Company Banif Açor Pensões Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, SA Vice- Presidente do Conselho de Administração Banif Banco de Investimento, SA Vogal do Conselho de Administração Banif Comercial SGPS, SA Banif Seguros SGPS, SA Banif Banco Internacional do Funchal (Cayman), Ltd Banif Investimentos SGPS, SA 5

6 Banif (Açores) SGPS, SA Companhia de Seguros Açoreana, SA Banco Banif Primus, SA Banif Primus Corretora de Valores e Câmbio, SA BanifServ Empresa de Serviços, Sistemas e Tecnologias de Informação, ACE Econofinance, SA Banif Securities Holdings, Ltd Dr. ARTUR MANUEL PIRES CHAMBEL Presidente do Conselho de Administração Banif Imobiliária, SA Banif Imo Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, SA Sociedade Imobiliária Piedade, SA Vogal do Conselho de Administração Presidente da Mesa da Assembleia Geral Banif Comercial SGPS, SA Banif Seguros SGPS, SA Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral Banif Investimentos SGPS, SA Representante na Assembleia Geral BanifServ Empresa de Serviços, Sistemas e Tecnologias de Informação, ACE Gerente Espaço Dez Sociedade Imobiliária, Lda. 6

7 Dr. ANTÓNIO MANUEL ROCHA MOREIRA Vice-Presidente do Conselho de Administração Vogal do Conselho de Administração Mundicre Sociedade Financeira para Aquisições a Crédito, SA Banif Açor Pensões Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, SA Banif (Açores) SGPS, SA BanifServ Empresa de Serviços, Sistemas e Tecnologias de Informação, ACE Banif Banco Internacional do Funchal (Cayman), Ltd Banifundos Cisalpina Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SA Banif Comercial SGPS, SA Banif Multifund, Ltd Dr. ARTUR MANUEL DA SILVA FERNANDES Presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva Banifundos Cisalpina Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SA Presidente do Conselho de Administração Banif Multifund, Ltd Presidente da Comissão Executiva e Vice-Presidente do Conselho de Administração Banif Banco de Investimento, SA Banif Imo Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, SA Presidente da Comissão Executiva e Vogal do Conselho de Administração Banif Açor Pensões Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, SA 7

8 Vogal do Conselho de Administração Banco Banif Primus, SA Banif Primus Corretora de Valores e Câmbio, SA BanifServ Empresa de Serviços, Sistemas e Tecnologias de Informação, ACE Banif Investimentos SGPS, SA Econofinance, SA Administrador Dr. MANUEL ISIDORO MARTINS VAZ MUNDILEASING Sociedade de Locação Financeira, SA Banif Banco Internacional do Funchal (Cayman), Ltd Dr. RUI MANUEL SILVA GOMES DO AMARAL Administrador Banif Banco Internacional do Funchal (Cayman), Ltd BanifServ Empresa de Serviços, Sistemas e Tecnologias de Informação, ACE Econofinance, SA Presidente da Mesa da Assembleia Geral Banif (Açores) SGPS, SA (em representação do Banif Banco Internacional do Funchal, SA 8

9 Dr. ARTUR DE JESUS MARQUES Presidente da Comissão Executiva Companhia de Seguros Açoreana, SA Administrador Banif Seguros SGPS, SA BanifServ Empresa de Serviços, Sistemas e Tecnologias de Informação, ACE Companhia Portuguesa de Resseguros, SA Vogal do Conselho de Direcção APS Associação Portuguesa de Seguradores Efectivos CONSELHO FISCAL Dr. CARLOS ALBERTO ROSA Presidente do Conselho Fiscal Presidente da Mesa da Assembleia Geral RENTIPAR Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA RENTICAPITAL Investimentos Financeiros, SA RENTIMUNDI Investimentos Imobiliários, SA MUNDIGLOBO Habitação e Investimentos, SA MS MUNDI Serviços Técnicos de Gestão e Consultoria, SA Companhia Cerâmica de Telheiras, SA VESTIBAN Gestão e Investimentos, SA SINERGIA Estudos Técnicos, Investimentos e Representações, SA 9

10 Dr. ALFREDO GUILHERME DA SILVA GÂNDARA (em representação de ERNST & YOUNG AUDIT & ASSOCIADOS, SROC, SA) Membro do Conselho Fiscal ou Fiscal Único das seguintes Sociedades ALCÂNTARA IMOBILIÁRIA APARBELAS Investimentos Hoteleiros Banif (Açores) SGPS, SA Banif Comercial SGPS, SA Banif Seguros SGPS, SA Banif Imo Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, SA Banif Investimentos SGPS, SA MUNDILEASING Sociedade de Locação Financeira, SA MUNDICRE Sociedade Financeira para Aquisições a Crédito, SA Banifundos Cisalpina Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SA Banif Banco de Investimento, SA BanifServ Empresa de Serviços, Sistemas e Tecnologias de Informação, ACE BENIGESTE Soc. Imobiliária BENIM Soc. Imobiliária CASTROL PORTUGUESA COMPANHIA DE SEGUROS AÇOREANA DHV CEM DHV MC DP LISBOA Investimentos Hoteleiros DOM PEDRO Investimentos Turísticos ESBENTO Sociedade Imobiliária FBO CONSULTORES FBO SGPS GPMG Gestão e Participações IMO MAGUE Sociedade Imobiliária IMO PEDRO Sociedade Imobiliária MAGUE SGPS MARCO POSTAL 10

11 MEMORANDUM MIDESA PORTUGAL MULTIFROTA MULTIRENT OXFORD Soc. Comercial de Vestuário QUIMIPARQUE Parques Empresariais SAVIMADEIRA SAVIOTTI Empreendimentos Turísticos SAVIOTTI SGPS SIDUL IMOBILIÁRIA SLIL SGPS TABACARIA INGLESA TABALGARVE TABANORTE TABASUL Dr. JOSÉ LUÍS PEREIRA DE MACEDO Vogal do Conselho Fiscal do Administrador da SIET Soc. Imobiliária de Empreendimentos Turísticos Savoi, SA Administrador da EMT Empresa Madeirense de Tabacos, SA Gerente da Sociedade SGDTM Soc. Geral de Distribuição de Tabaco da Madeira, Lda. Suplentes Dr. JOÃO JOSÉ ORNELAS NUNES Vogal Suplente do Conselho Fiscal 11

12 Dr. PEDRO MANUEL TRAVASSOS DE CARVALHO Vogal Suplente do Conselho Fiscal Banif Comercial SGPS, SA BanifServ Emp. Serviços, Sistemas e Tecnologias de Informação, ACE Mundileasing Sociedade de Locação Financeira, SA Mundicre Sociedade Financeira para Aquisições a Crédito, SA Banif Seguros SGPS, SA Companhia de Seguros Açoreana, SA Banif Investimentos SGPS, SA Banif Banco de Investimento, SA Banifundos Cisalpina Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SA Banif Imo Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, SA Banif (Açores) SGPS, SA Revisor Oficial de Contas Efectivo das Empresas A. Silva & Silva, SGPS, SA ADRIATICO Sociedade Administrações Imobiliárias, SA AIMO Adm. de Investimentos de Imobiliários, Lda. AON Gil Y Carvajal Portugal Corretores de Seguros, SA AON RE Corretagem de Resseguros, SA ASSICOMATE Materiais de Construção, SA ASSIMEC Imovéis e Construção A. Silva & Silva, SA AZKOYEN (PORTUGAL) Máq. Distribuição Soc. Unipessoal, Lda. BRICODIS Dist. Bricolage, SA BRIMOGAL, SA BSHP Electrodomésticos, Sociedade Unipessoal, Lda. DUNAS DOURADAS Serv. Imobiliários, SA DUNAS PORTUGAL, SGPS, Lda. EMPARQUE Empreendimentos e Exploração de Parqueamentos, S. A ESPAÇO 4010, Lda. EXPLORER Consultores de Gestão, SA 12

13 FINIBOND (Mercados Emergentes) FINICAPITAL Fundo de Investimento Mobiliário Aberto FINIFUNDO BLUE CHIPS Fundo de Investimento Mobiliário Aberto FINIFUNDO PPA FINIBANCO Fundo de Poupança Acções FINIFUNDO SMALL CAPS Fundo de Investimento Mobiliário Aberto FINIGLOBAL Fundo de Investimento Mobiliário Aberto FINIMOBILIÁRIO Fundo de Investimento Imobiliário Fechado FINIPREDIAL Fundo de Investimento Imobiliário Aberto FINIRENDIMENTO Fundo de Investimento Mobiliário Aberto FRICASA Prod. Alimentares, SA G & F - Gestão de Projectos e Fiscalização, SA GEOSOC Geotecnia e Fundações, SA GISPARQUES Planemento e Gestão de Estacionamentos, SA HABIRISCOS Investimentos Imobiliários e Turísticos, SA HIFEN Sociedade de Mediação Imobiliária, SA IBERO ASSISTÊNCIA, SA IBERO PROPERTY PORTUGAL Investimentos Imobiliários, SA IMOFLORESMIRA Investimentos Imobiliários, SA ING REAL ESTATE AVEIRO Soc. Imobiliária, SA ING RPFI HOLDING LISBON SGPS, Lda. ING RPFI HOLDING PORTUGAL SGPS, Lda. JARDINS EXPO Promoção Imobiliária, SA LIBERSIL Empreendimentos Imobiliários, SA MAPFRE SEGUROS GERAIS, SA MARSIS II Tecn. de Informação, SA MIELE PORTUGUESA, Lda. NORFIN Soc. Gest. Fundos de Invest. Imobiliários, SA NOVA SANDE PROJECTA Propriedades, SA PESCANOVA PORTUGAL Produtos Alimentares, Lda. RCI GEST Soc. Gestora de Participações Sociais, SA RCI GEST Sociedade de Comércio de Automóveis, SA RCI GEST LEASING Sociedade de Locação Financeira Mobiliária, SA REEBOK PORTUGAL Artigos Desportivos, SA SARRIOPAPEL Distribuição (Portugal), Lda. 13

14 SGF Soc. Gestora de Fundos de Pensões SIDERFER Produtos Siderúrgicos, SA SOPOL Soc. Geral de Construções e Obras Públicas, SA SUN MICROSYSTEMS (PORTUGAL), Lda. TEJO Mediadora de Seguros, SA TORRAS PAPEL, Lda. 14