ASSEMBLEIA GERAL. Assembleia Geral Presidente Dr. Rui Manuel Parente Chancerelle de Machete Secretário - Drª Cristiana Teixeira Lopes Soares Calheiros
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- Sandra Canedo Amado
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1 SOCIEDADE COMERCIAL OREY ANTUNES, S.A. SOCIEDADE ABERTA ASSEMBLEIA GERAL DE 15 DE ABRIL DE 2009 PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO EM RELAÇÃO AO PONTO SEIS DA ORDEM DO DIA O Accionista Triângulo-Mor Consultadoria Económica e Financeira, S.A. propõe aos senhores accionistas da Sociedade, que seja deliberado eleger os membros para os Órgãos Sociais de acordo com a seguinte lista: Assembleia Geral Presidente Dr. Rui Manuel Parente Chancerelle de Machete Secretário - Drª Cristiana Teixeira Lopes Soares Calheiros Conselho de Administração Presidente: Dr. Duarte Maia de Albuquerque d Orey Vogal: Francisco Manuel de Lemos dos Santos Bessa Vogal: Joaquim Paulo Claro dos Santos Vogal não executivo: Juan Celestino Lázaro González Vogal não executivo: Jorge Delclaux Bravo Conselho Fiscal: Presidente: Dr. José Martinho Soares Barroso, casado, residente na Av. Das Forças Armadas, n.º 133, Quinta das Mil Flores, Lt D. 7E Lisboa N.º de Inscrição na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas: 724 Vogal Efectivo: Dr. Acácio Augusto Lougares Pita Negrão, casado, Advogado com escritório na Avenida António Augusto de Aguiar, n.º 24 7.º Esq. em Lisboa. Vogal Efectivo: Dr. José Eliseu Chasqueira Mendes, solteiro, Advogado, com escritório na Avenida António Augusto de Aguiar, n.º 24, 7.º Esq., 1.º Lisboa Suplente:
2 Dr. Nuno de Deus Vieira Paisana Salvador Pinheiro, divorciado, Advogado, com escritório na Avenida António Augusto de Aguiar, n.º 24, 7.º Esq., em Lisboa Revisor Oficial de Contas ERNST & YOUNG AUDIT & ASSOCIADOS SROC, SA N.º de contribuinte fiscal Inscrição OROC 178 Morada da sede Av. Da república n.º 90 6.º Lisboa Inscrição n.º 9011 na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários Representada por: Dr. João Carlos Miguel Alves (ROC n.º 896) Via Azulina Rua Fausto Figueiredo Birre Cascais Comissão de Vencimentos Dr. Rui Manuel Parente Chancerelle de Machete Dr. Tristão José da Cunha Mendonça e Menezes Dr. José Carlos Moreira Rato Lisboa, 20 de Março de 2009
3 Duarte Maia de Albuquerque d Orey (Presidente) 2003: Eleito Presidente do Conselho de Administração da Sociedade Comercial Orey Antunes S.A.; 1999: Administrador Delegado e Fundador do First Portuguese Group; 1997 a 1998: Responsável da Tesouraria Integrada do Grupo Banco Mello; 1995 a 1996: Responsável da Tesouraria do Banco Mello e da União de Bancos Portugueses após ter sido Co-Responsável da mesa de derivativos; 1992 a 1994: dealer de mercados monetários, mercado de capitais, derivativos e moeda no Citibank Portugal S.A. Licenciado em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade Católica de Lisboa.
4 Francisco Manuel de Lemos dos Santos Bessa 2004: Administrador da Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A.; : Director do Banco Comercial Português: Interbanco, S.A. Director de Controlo de Gestão; Credibanco Director de Planeamento e Risco; Banco Mello Director Adjunto Direcção Financeira : Ernst & Young Senior Manager Financial Services Group; : União de Bancos Portugueses: Uniger, SGFIM Director Geral; Ascor Dealer, SFC Administrador (CFO); Mello Fiduciária, SGP Director de Investimentos : KPMG Auditor Sénior. Licenciado em Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Gestão.
5 Juan Celestino Lázaro Gonzaléz 2008: Administrador não executivo da Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A.; Consultor independente. Assessor de empresas do sector financeiro; Mutua Madrileña. Director Geral, responsável pela Área Seguradora (seguros de automóvel, saúde, vida, casa, acidentes, autoclub); : Caser. Director General Adjunto, responsável das Divisões de Sistemas de Informação, Recursos Materiais, Consultoria de Vida e Pensões, Gestão Hospitaleira e Terceira idade, E-Business, e Organização e qualidade; Conselheiro de sociedades participadas: Le Mans Seguros España S.A.; Inmocaser S.A.; Sudamérica Le Mans A.I.E.; Gesinca Consultora de Pensiones y Seguros S.A.; Segurvirtual MVS S.A.; Clarem Spain S.A.; C y E Servicios Sociosanitarios S.A.; C y E Badajoz Servicios Sociosanitarios S.A.; Gesclimesa S.A.; Shopnet Brokers S.A.; e : McKinsey & Company. Consultoria de Alta Direcção nas escritórios de Madrid, Lisboa, e Buenos Aires, para clientes fundamentalmente do sector financeiro, e em menor medida de transportes e industria pesada. Responsável pela Prática de Seguros da Oficina de Madrid;Uniger, SGFIM Director Geral; : Fusão com BCP: Banco Mello S.A. Assessor do Conselho de Administração, dependendo do Presidente da Comissão Executiva, com responsabilidade executiva sobre os seguintes Departamentos: Controlo de Gestão e Pressupostos, Planificação Estratégica, Consultaria interna, e Modelos Preditivos (Marketing relacional e Scorings de Risco); : Asfaltos Españoles S.A. ASESA. Empresa de Refino de Petróleo participada em 50/50 pelos grupos Repsol e Cepsa. Adjunto do Director General com responsabilidade executiva sobre as sociedades participadas em Estrangeiro (1986 a 1990), Subdirector Comercial (1988 a 1990), Secretario del Comité de Direcção (1985 a 1986), chefe de Planificação e Estúdios Económicos (1984 a 1986); Licenciado em Direito pela Facultad de Derecho del ICADE (Universidad Pontificia Comillas) e em Ciências Económicas e Empresariais (Secção Ciências Empresariais) pela Facultad de C.C. E.E. y E.E. del ICADE (Universidad Pontificia Comillas);
6 Jorge Delclaux Bravo 2008: Administrador não executivo Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A.; 2006 Vice Presidente Executivo da Inversiones Ibersuizas, S.A.; Membro do Board na La Seda de Barcelona, S.A.; Membro do Board na Rothschild Gestión AV, S.A.; Membro do Board na Rothschild España, S.A.; Membro do Board na Ibersuizas Gestión, SGECR; : Membro do Board na Ebro Puleva, S.A.; : Membro do Board na Safei, S.A.; : Membro do Board na Grucycsa, S.A.; : N.M. Rothschild & Sons London e Rothschild España, S.A.; : UBS Phillips & Drew; : Morgan Grenfell & Co. Ltd.. Licenciado em Economics and Business Administration pela CUNEF.
7 Joaquim Paulo Claro dos Santos 2000: Director Financeiro e do Centro de Serviços Partilhados da Sociedade Comercial Orey Antunes SA; 1996 a 2000: Manager Finance na Mitsubishi Trucks Europe, S.A.; 1991 a 1995: Director Operacional na Higimpor,Lda; 1989 a 1991: Administrador Financeiro na Auto Caldas, S.A.; 1987 a 1989: Director de Controlo de Gestão no F.A.Caiado, S.A.; e 1983 a 1986: Adjunto do Director Administrativo - Financeiro no F.A. Caiado, S.A. Licenciado em Gestão de Empresas e Mestre em Contabilidade pelo ISCTE.
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