ASSEMBLEIA GERAL DE 29 DE MAIO DE 2015 Alínea b) do n.º 1 do Art.º 289.º do CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Transcrição

1 BANIF BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S.A. Sociedade Aberta Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Funchal Sede social: Rua de João Tavira, n.º 30, , Funchal Capital social: ,00 Euros Número único de matrícula e de pessoa colectiva: ASSEMBLEIA GERAL DE 29 DE MAIO DE 2015 Alínea b) do n.º 1 do Art.º 289.º do CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS MESA DA ASSEMBLEIA GERAL Presidente: Dr. MIGUEL JOSÉ LUIS DE SOUSA Presidente da Mesa da Assembleia Geral - Banif Banco de Investimento, SA - Clube Desportivo Nacional SAD - Viamad SGPS, SA - Sealogis Logística de Transportes, SA Gerente - Empresa de Cervejas da Madeira, Lda - Solpor Sociedade de Turismo de Porto Santo, Lda. - Ilha Encantada, Lda Outros Cargos: Presidente da Mesa da Assembleia Geral - Clube de Golf do Santo da Serra - PROBEB (Associação Portuguesa de Bebidas Refrescantes Não Alcoólicas)

2 Presidente do Conselho Fiscal - Criamar em representação da Empresa de Cervejas da Madeira - AMAK Associação Madeirense de automobilismo e Karting Vice Presidente - Federação Portuguesa de Golfe Secretário: Dr. BRUNO MIGUEL DOS SANTOS DE JESUS Secretário da Mesa da Assembleia Geral - Banif Banco de Investimento, SA - Banif Imobiliária, SA - Sociedade Imobiliária Piedade, SA Secretário da Sociedade - Banif Banco de Investimento, SA - Banif International Bank, Ltd - Banif - Banco Internacional do Funchal (Cayman) Ltd. - Banif Finance, Ltd. - Banco Banif Mais, SA Comissão de Vencimentos - Zon TV Cabo Madeirense, SGPS, SA Secretário da Mesa da Assembleia Geral - Finpro SCR, SA

3 - Câmara de Comércio e Indústria Luso-Espanhola (em representação do Banif Banco Internacional do Funchal, SA) Mesa da Assembleia Geral APFIPP Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Património (Em representação da Banif Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, SA) Membro do Conselho Fiscal Açoreana Seguros SA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Presidente: Dr. LUIS FILIPE MARQUES AMADO Presidente do Conselho de Administração Banco Caboverdiano de Negócios, S.A. Presidente do Conselho de Supervisão Banif Plus Bank ZRT Consultor Internacional Administrador (Não Executivo) Sociedade de Desenvolvimento da Madeira

4 Vice-Presidente do Conselho Geral e de Supervisão - EDP Energias de Portugal, SA Professor (convidado) Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas Business School da Universidade Nova de Lisboa Membro do Conselho Superior D. Dinis, Business School Membro do Conselho de Administração Fundação Francisco Manuel dos Santos Membro do Conselho de Patronos Fundação Arpad Szenes Vieira da Silva Membro European Council on Foreign Relations Académico (correspondente) Academia Internacional de Cultura Portuguesa Vice-Presidente: Dr. JORGE HUMBERTO CORREIA TOMÉ 1 Presidente do Conselho de Administração Banif - Banco de Investimento (Brasil), S.A. Banif - Banco Internacional do Funchal (Brasil), S.A. Banif - Banco de Investimento, S.A. Banif Finance, Ltd 1 Integra, na qualidade de Presidente, a Comissão Executiva do Conselho de Administração

5 Banif International Bank, Ltd Banif Capital Sociedade de Capital de Risco, S.A. Vogal do conselho de Administração e Presidente da Comissão Executiva Banco Banif Mais, S.A. Banif Bank (Malta), PLC Banif Mais, SGPS, S.A. Vogal de Direcção Associação Portuguesa de Bancos (em representação do Banif - Banco Internacional do Funchal, S.A.) Vice-Presidente do Conselho Consultivo Açoreana Seguros, S.A. Vogal: ANTÓNIO ERNESTO NETO DA SILVA 2 Administrador Único Financetar Sociedade de Serviços Financeiros, Empresariais e Imobiliários, S.A. Presidente do Conselho de Administrador) Não Executivo Deimos Engenharia, S.A. Sócio-Gerente (Não Executivo) DSMG Formação e Consultoria, Lda. 2 Integra, na qualidade de membro, a Comissão de Auditoria do Conselho de Administração

6 Sócio-Gerente Quadrocrucial Mediação Imobiliária Unipessoal, Lda Vogal: Dr. FERNANDO MÁRIO TEIXEIRA DE ALMEIDA 3 Outras entidades: Presidente do Conselho de Administração Açoreana Seguros, S.A. Vogal: Dr. ISSUF AHMAD 4 Outros cargos: Revisor Oficial de Contas Vogal: Dr. JOÃO JOSÉ GONÇALVES DE SOUSA 5 Outras entidades: Açoreana Seguros SA 3 Integra, na qualidade de membro, a Comissão de Auditoria do Conselho de Administração 4 membro nomeado através do Despacho nº 5838/2014, de 16 de Abril, do Ministério das Finanças, em representação do Estado Português e que integra, na qualidade de Presidente, a Comissão de Auditoria do Conselho de Administração 5 Integra, na qualidade de membro, a Comissão Executiva do Conselho de Administração

7 Vogal: Dr. JOÃO PAULO PEREIRA MARQUES DE ALMEIDA 6 Banif Banco Internacional do Funchal (Brasil), SA Banif Banco de Investimento (Brasil), SA Banif Finance, Ltd Vogal: MIGUEL SILVA ARTIAGA BARBOSA 7 Não exerce funções em outras Sociedades Vogal: TOMÁS DE MELLO PAES DE VASCONCELLOS 8 Membro do Conselho Fiscal Açoreana Seguros, S.A. Presidente do Conselho Fiscal ADDHU Associação de Defesa dos Direitos Humanos, 6 Integra, na qualidade de membro, a Comissão Executiva do Conselho de Administração 7 nomeado através do Despacho nº 12035/2014, de 22 de Setembro, do Ministério das Finanças, em representação do Estado Português 8 Integra, na qualidade de Presidente, a Comissão de Auditoria do Conselho de Administração

8 Vogal: Dr. VITOR MANUEL FARINHA NUNES 9 Presidente do Conselho de Administração Banif Rent Aluguer Gestão e Comércio de Veículos Automóveis, S.A Vice-Presidente do Conselho de Administração Banif Banco de Investimento, S.A. Banif Banco Internacional do Funchal (Brasil), S.A. Banif Banco de Investimento (Brasil), S.A. Banif Mais SGPS, S.A. Banco Banif Mais, S.A. Banif Plus Bank Zrt. Banif Capital Sociedade de Capital de Risco, S.A. Gamma Sociedade de Titularização de Créditos, S.A. Gerente Margem - Mediação de Seguros, Lda. Membro da Comissão de Acompanhamento dos Planos de Pensões do Fundo de Pensões Banif, em representação do Associado Banif Banco Internacional do Funchal, SA Administrador Único FN Consultoria e Investimentos, S.A. 9 Integra, na qualidade de membro, a Comissão Executiva do Conselho de Administração

9 Membro do Conselho Consultivo Açoreana Seguros, S.A. ECS Sociedade de Capital Risco, SA (em representação do Banif Banco Internacional do Funchal, S.A.) Membro do Steering Committee do Fundo de Consolidação do Sector de Construção Vallis Construction Sector Consolidation Fund, G.P. S.à.r.l., SICAV-SIF, fundo regulado pela Comissão de Supervisão Financeira Luxemburguesa (CSSF), cuja Sociedade Gestora (General Partner) é a Vallis Consolidation Strategies I, SA (em representação do Banif - Banco Internacional do Funchal, S.A.). SIBS, SGPS, S.A. e SIBS Forward Payment Solutions (em representação do Banif Banco Internacional do Funchal, S.A.) Lisboa, 7 de Maio de 2015 O Secretário da Sociedade