Motion 2 Point 6 on the Order of Business for the Shareholders General Meeting of Banco BPI, S.A. of 23 April 2008

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1 This translation of the Portuguese document was made only for the convenience of non-portuguese speaking Shareholders. For all intents and purposes, the Portuguese version shall prevail. Motion 2 Point 6 on the Order of Business for the Shareholders General Meeting of Banco BPI, S.A. of 23 April 2008 In the event that the proposed amendment to Banco BPI s statutes presented by the Board of Directors is not approved by the General Meeting, with the existing management and oversight model being retained and considering that the terms of office of the present governing bodies terminated on 31 December 2007, I propose that for the term 2008/2010, Banco BPI, S.A. s governing bodies shall henceforth have the following composition: General Meeting Board Chairman Deputy-Chairman Secretaries Board of Directors Chairman Deputy-Chairmen Members Audit Committee Chairman Members Statutory Auditor Alternate member João Vieira de Castro Manuel Cavaleiro Brandão Alexandra Magalhães Luís Manuel Alves de Sousa Amorim Artur Santos Silva Carlos da Câmara Pestana Fernando Ulrich Ruy Octávio Matos de Carvalho Alfredo Rezende de Almeida Allianz Europe, Ltd. António Domingues António Farinha Morais Abel António Pinto dos Reis Armando Leite de Pinho Carlos Moreira da Silva Edgar Alves Ferreira Isidro Fainé Casas Jorge de Figueiredo Dias José Neves Adelino José Pena do Amaral Klaus Dührkop Manuel Ferreira da Silva Marcelino Armenter Maria Celeste Hagatong Pedro Bissaia Barreto Roberto Egydio Setúbal Tomaz Jervell Jorge Figueiredo Dias Abel António Pinto dos Reis José Neves Adelino Deloitte & Associados, SROC, S.A. Carlos Luís Oliveira de Melo Loureiro Oporto, April 7, 2008 The Shareholder (José Ferreira Amorim)

2 Nomes, qualificações profissionais e experiência profissional das pessoas que integram a Proposta 2 ao Ponto 6 da Ordem de Trabalhos apresentada pelo accionista Sr. José Ferreira Amorim prestada nos termos da alínea c) do art. 289º do Código das Sociedades Comerciais MESA DA ASSEMBLEIA GERAL João Vieira de Castro (Presidente) Data de nascimento 7 de Junho de : Licenciatura em Direito Cargos de administração e Gerente da ACR Organização e Gestão de Escritórios, Lda Gerente da ACR Administração de Bens, Lda. Presidente da Mesa da Assembleia Geral: Sogrape Investimentos, SGPS, S.A. UNICER Bebidas de Portugal, SGPS, S.A. Prosica Sociedade de Estudos, Planificação e Realização de Instalações Industriais S.A. Sonaecom, SGPS, S.A. Sonae Indústria, SGPS, S.A. Hemisfério, SGPS, S.A. Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções e opções detidas em acções Manuel Cavaleiro Brandão (Vice-Presidente) Data de nascimento 6 de Junho de 1946 Licenciatura em Direito, Universidade de Coimbra Frequência do Curso de Pós-Graduação em Assuntos Europeus, Universidade de Coimbra Cargos de administração e Sócio-Gerente da OFFIG Administração e Gestão de Escritórios, Lda. Presidente da Mesa da Assembleia Geral: Sonae SGPS, S.A. FASE Estudos e Projectos, S.A. LEICA Aparelhos Ópticos de Precisão, S.A. Sócio da Cavaleiro Brandão, Pinheiro Torres, Cabral, Sousa e Silva e Associados Sociedade de Advogados, R.L. Membro (Conselheiro) do Comité Económico e Social Europeu (desde 1990) Vice-Presidente da Delegação Portuguesa da Cour Européenne d Arbitrage Vice-Presidente do Capítulo Português do Club Español d Arbitrage Árbitro nomeado pelo Conselho Económico e Social Experiência profissional : Presidente (2006) e Vice-Presidente (2004 e 2005) do CCBE (Conselho das Ordens dos Advogados Europeias) : Membro da Cour d Arbitrage da Chambre du Commerce International de Paris : Membro do Conselho de Arbitragem do Centro de Arbitragem Comercial da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e das Câmaras de Comércio e Indústria de Lisboa e Porto Acções e opções detidas em 31 0 acções

3 Alexandra Magalhães (Secretária) Data de nascimento 11 de Novembro de : Licenciatura em Economia, Universidade do Porto 1996: Master Quality Management Institut Méditerranéen de la Qualité/École Supérieure de Commerce et Technologie França 2003: Pós-Graduação em Recursos Humanos Universidade Moderna do Porto Cargos de administração e Administradora da Sarcol Sociedade de Gestão e Investimento Imobiliário, S.A. Vice-Presidente da SAR Sociedade de Participações Financeiras, S.A. Experiência profissional Funções diversas desempenhadas em Produtos Sarcol, S.A. Acções e opções detidas em acções Luís Manuel Alves de Sousa Amorim (Secretário) Data de nascimento 1 de Setembro de : Licenciatura em Administração de Gestão de Empresas Universidade Católica Portuguesa Cargos de administração e : Administrador da RIAOVAR Empreendimentos Turísticos e Imobiliários, SA Experiência profissional : Administrador da Simon Sociedade Imobiliária do Norte, SA : Gerente da Sanor Sociedade Agrícola do Norte, Lda : Director Departamento de Sistemas de Organização e Gestão Modelo Supermercados, SA : Técnico do Departamento de Controlo de Gestão Sonae Distribuição, S.A. Acções e opções detidas em acções CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Artur Santos Silva (Presidente) Data de nascimento 22 de Maio de : Stanford Executive Program, Stanford University 1963: Licenciatura em Direito, Universidade de Coimbra Cargos de administração e Em Portugal: Administrador não-executivo da Jerónimo Martins SGPS, S.A. Administrador não-executivo da SINDCOM Sociedade de Investimento na Indústria e Comércio, SGPS, S.A. Administrador não-executivo da Fundação Calouste Gulbenkian. Membro do Conselho Nacional do Mercado de Valores Mobiliários No Brasil: Membro do Conselho Consultivo Internacional do Banco Itaú Holding Financeira, S.A. Experiência profissional : Presidente Executivo do SPI / BPI : Membro da Direcção da Associação Portuguesa de Bancos : Vice-Governador do Banco de Portugal : Secretário de Estado do Tesouro : Membro da Alta Direcção do Banco Português do Atlântico : Assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, nas cadeiras de Finanças Públicas e Economia Política Acções e opções detidas em acções

4 Carlos da Câmara Pestana (Vice-Presidente) Data de nascimento 27 de Julho de : Licenciatura em Direito, Universidade Clássica de Lisboa Cargos de administração e No Brasil: Administrador, Presidente da Comissão de Auditoria, Membro da Comissão de Nomeações e Remunerações e Membro do Conselho Consultivo Internacional do Banco Itaú Holding Financeira, S.A. Em Portugal: Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco Itaú Europa, S.A. Administrador da Itaúsa Portugal, SGPS, S.A. Membro do Conselho de Gerência da IPI Itaúsa Portugal Investimentos, SGPS, Lda. Membro do Conselho de Gerência da Itaú Europa, SGPS, Lda. Membro do Conselho de Gerência da Itaúsa Europa Investimentos, SGPS, Lda. Experiência profissional : Presidente da Directoria e Membro do Conselho de Administração do Banco Itaú, S.A : Membro da Alta Direcção do Banco Itaú, S.A : Membro do Conselho de Administração do Banco Português do Atlântico : Membro da Alta Direcção do Banco Português do Atlântico : Membro do Conselho para o Sistema Financeiro (a convite do Governo de Portugal) : Presidente do Grémio Nacional de Bancos e Casas Bancárias : Vice-Presidente do Grémio Nacional dos Bancos e Casas Bancárias Acções e opções detidas em acções Fernando Ulrich (Vice-Presidente) Data de nascimento 26 de Abril de : Frequência do Curso de Gestão de Empresas no Instituto Superior de Economia de Lisboa Cargos de administração e Presidente do Conselho de Administração do Banco Português de Investimento Presidente do Conselho de Administração do Banco de Fomento Angola Presidente do Conselho de Administração da BPI Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. Presidente do Conselho de Administração da BPI Pensões Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. Presidente do Conselho de Administração da BPI Vida Companhia de Seguros de Vida, S.A. Presidente do Conselho de Administração da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A. Presidente do Conselho de Administração da BPI Global Investment Fund Management Company, S.A. Administrador da BPI Capital Finance Limited Administrador do Banco BPI Cayman, Ltd. Gerente da Viacer, Sociedade Gestora de Participações Sociais, Lda. Gerente da Petrocer, SGPS, Lda. Administrador não-executivo da Semapa Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. Membro da Direcção da Associação Portuguesa de Bancos Associação Portuguesa de Bancos Experiência profissional : Chefe de Gabinete do Ministro das Finanças e do Plano : Técnico no Secretariado para a Cooperação Económica Externa do Ministério dos Negócios Estrangeiros (Relações com a EFTA, OCDE e GATT) : Membro da Delegação de Portugal junto da OCDE (Paris) responsável pelos assuntos económicos e financeiros : Responsável pela secção sobre mercados financeiros do semanário Expresso Acções e opções detidas em acções

5 Ruy Octávio Matos de Carvalho (Vice-Presidente) Data de nascimento 26 de Março de : Executive Program, Insead Fontainebleau 1956: Licenciatura em Finanças, ISCEF Lisboa Cargos de administração e Vice-Presidente da Yura Internacional Holding, B.V. Experiência profissional : Membro do Conselho Geral do BCI Banco de Comércio e Indústria, em representação do Banco BPI : Vice-Presidente do Comité Européen des Assurances : Presidente da Comissão de Seguros da Chambre de Commerce International : Presidente da Associação Portuguesa de Seguradores : Presidente do Instituto Nacional de Seguros : Vice-Presidente do Instituto Nacional de Seguros 1976: Membro da Comissão Instaladora do Instituto Nacional de Seguros : Presidente do Conselho Fiscal da EFACEC : Administrador da EFACEC : Director e Director-Geral da Companhia de Seguros Garantia, S.A. Acções e opções detidas em acções Alfredo Rezende de Almeida Data de nascimento 22 de Maio de : Licenciatura em Economia, Faculdade de Economia da Universidade do Porto Cargos de administração e Presidente do Conselho de Administração da ARCOtêxteis, S.A., e da ARCOfio Fiação, S.A. em Sócio-Gerente da Casa de Ardias Sociedade Agrícola e Comercial, Lda. outras sociedades Director da ATP Associação Têxtil e do Vestuário de Portugal Director da Associação Portuguesa de Exportadores Têxteis Experiência profissional : Presidente do Conselho de Administração da ARCOfio Fiação, S.A : Vice-Presidente do Conselho de Administração da ARCOtinto Tinturaria, S.A : Administrador da FÁBRICA DO ARCO Recursos Energéticos, S.A : Presidente do Conselho de Administração da ARCOtêxteis, S.A : Presidente do Conselho Geral do BCI Banco de Comércio e Indústria, S.A : Vogal do Conselho Geral do BCI Banco de Comércio e Indústria, S.A : Membro do Conselho Geral da Sociedade Portuguesa de Capital de Risco, S.A : Administrador da Sociedade Luso-Americana de Confecções, SARL Acções e opções detidas em acções Allianz Europe, Ltd Acções e opções detidas em acções António Domingues Data de nascimento 30 de Dezembro de : Licenciatura em Economia pelo Instituto Superior de Economia de Lisboa Cargos de administração e Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco Português de Investimento, S.A. Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco de Fomento Angola Vice-Presidente do Conselho de Administração do BCI Fomento (Moçambique) Vogal do Conselho de Administração da Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. Administrador da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A. Administrador da Zon Multimédia, S.A. Administrador da SIBS Sociedade Interbancária de Serviços, S.A. Experiência profissional : Director-Geral Adjunto da Sucursal em França do Banco Português do Atlântico : Técnico assessor do Departamento de Estrangeiro do Banco de Portugal

6 Acções e opções detidas em : Director do Departamento de Estrangeiro do Instituto Emissor de Macau 1981: Economista no IAPMEI Até 1981: Técnico economista no Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério da Indústria e Energia acções António Farinha Morais Data de nascimento 2 de Agosto de : Licenciatura em Finanças pelo Instituto Superior de Economia da Universidade Técnica de Lisboa Cargos de administração e Administrador da Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Eurolocação Comércio e Aluguer de Veículos e Equipamentos, S.A. Gerente da BPI Rent Comércio e Aluguer de Bens, Lda. Administrador da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A. Experiência profissional : Administrador do Banco de Fomento e Exterior e do Banco Borges & Irmão 1992: Administrador da Companhia de Seguros Aliança UAP : Administrador do Banco Pinto & Sotto Mayor : Administrador da SEFIS e da Eurofinanceira, sociedades de investimento do Grupo BFE : Director dos serviços Financeiros e Mercado de Capitais do Banco de Fomento e Exterior : Técnico analista de projectos de investimento no Banco de Fomento e Exterior : Docente no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa e no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa : Responsável financeiro e administrativo de um grupo de quatro Empresas Acções e opções detidas em acções opções Abel António Pinto dos Reis Data de nascimento 10 de Outubro de : Licenciatura em Economia pela Universidade Economia do Porto 1952: Curso de Contabilidade, Instituto Comercial Porto 1948: Curso Geral do Comércio, Colégio Universal, Porto Cargos de administração e : Presidente do Conselho Fiscal da COSEC Companhia de Seguros de Créditos, SA : Presidente do Conselho Fiscal da BPI Vida - Companhia de Seguros de Vida, SA : Administrador não executivo da Finangest Empresa Financeira de Gestão e Desenvolvimento, SA : Administrador não executivo da Fernando & Irmãos, SGPS, SA Experiência profissional : Membro Conselho de Gestão da Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo : Presidente da Direcção do Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo : Administrador Banco de Portugal : Professor Assistente na Faculdade de Economia do Porto : Funcionário, técnico, auditor e director no Banco Português do Atlântico : Funcionário do Banco Espírito Santo 31

7 Armando Leite de Pinho Data de nascimento 29 de Abril de 1934 Cargos de administração e Experiência profissional Acções e opções detidas em 31 Carlos Moreira da Silva 1956: Licenciatura em Engenharia, Instituto Superior de Engenharia do Porto Presidente do Conselho de Administração da Arsopi Indústrias Metalúrgicas Arlindo S. Pinho, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Arsopi Holding, SGPS, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Arsopi Thermal, S.A. Presidente do Conselho de Administração da A. P. Invest, SGPS, S.A. Presidente do Conselho de Administração da ROE, SGPS, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Security, SGPS, S.A. Vice-Presidente do Conselho de Administração da Unicer Bebidas de Portugal, SGPS, S.A. Administrador da Pluridomus Sociedade Imobiliária, S.A. Administrador da Pluricasas Sociedade Imobiliária, S.A. Administrador da Pluridomus Turismo, S.A. Gerente da Tecnocon Tecnologia e Sistemas de Controle, Lda. Gerente da Equitrade Equipamentos e Tecnologia Industrial, Lda. Gerente da Viacer Sociedade Gestora de Participações Sociais, Lda. Gerente da Petrocer SGPS, Lda. Gerente da IPA Imobiliária Pinhos & Antunes, Lda : Presidente do Conselho de Administração da Arsopi, S.A : Presidente do Conselho de Administração da Arsopi-Holding, S.A : Administrador da Unicer, S.A : Presidente do Conselho de Gerência da Arsopi Thermal e da Tecnocon : Administrador-Delegado da Arsopi, S.A : Vogal do Conselho Geral do BCI Banco de Comércio e Indústria, S.A : Gerente da Arsopi, S.A : Gerente e Director Técnico e de Produção da Metalúrgica de Cambra 0 acções Data de nascimento 12 de Setembro de : Stanford Executive Programme, University of Stanford, USA 1982: PhD em Management Sciences, University of Warwick, UK 1978: MSc em Man. Sci. and OR, University of Warwick, UK 1975: Licenciatura em Engenharia Mecânica, Universidade do Porto Cargos de administração e Experiência profissional Acções e opções detidas em 31 Presidente do Conselho de Administração das Sociedades do Grupo BA Glass Presidente do Conselho de Administração da Bar.Bar.Idade, SGPS, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Bar.Bar.Idade Imobiliário e Serviços, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Bar.Bar.Idade II Consultores de Gestão, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Cor.on.line Comércio de Arte, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Fim do Dia, SGPS, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Sampletest II Consultoria e Gestão de Laboratórios de Análises Clínicas, S.A. Presidente do Conselho de Administração das sociedades do Grupo GES-SIEMSA. Gerente da Artividro Arte em Vidro, Lda. Membro do Conselho de Administração da Change SGPS, S.A. Administrador único da MIDFIELD Imobiliário e Serviços, S.A. Administrador único da BAHOUSE Imobiliária e Serviços, S.A : Presidente do Conselho de Administração da BA Vidro, S.A : Membro do Advisory Board da 3i Spain : Presidente da Comissão Executiva da Sonae Indústria, SGPS : Administrador de diversas empresas do Grupo Sonae : Administrador da EDP, Electricidade de Portugal : Professor Auxiliar da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto acções

8 Edgar Alves Ferreira Data de nascimento 21 de Março de : Licenciatura em Silvicultura pelo Instituto Superior de Agronomia Pós-graduação em Gestão pela Universidade Nova de Lisboa Cargos de administração e Administrador da HVF SGPS, S.A. Administrador da III Investimentos Industriais e Imobiliários, S.A. Administrador da Corfi, S.A. Experiência profissional : Director de Produção da Cotesi : Administrador de Empresas do Grupo Violas : Membro do Conselho de Administração da Unicer Bebidas de Portugal, SGPS, S.A. 31 Isidro Fainé Casas Data de nascimento 10 de Julho de 1942 Licenciatura em Alta Dirección, IESE Doutoramento (PhD) em Economia Membro da Real Academia de Ciências Económicas y Financieras e da Real Academia de Doctors Holder of ISMP in Business Administration, Harvard University Cargos de administração e Presidente da Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona la Caixa. Presidente da Abertis Infraestructuras, S.A. Vice-Presidente da Telefónica, S.A. Vice-Presidente segundo de Repsol-YPF, S.A. Administrador da Criteria CaixaCorp. Administrador de CaiFor, S.A. Administrador de Port Aventura, S.A. Administrador da Brisa Auto-Estradas de Portugal, S.A. Experiência profissional : Director-Geral da Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona la Caixa : Subdirector-Geral da Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona la Caixa 1978: General Manager of Banco Unión, S.A. 1974: Advisor and General Manager of Banca Jover 1973: Staff Manager of Banca Riva Y Garcia 1969: Director of Banco Assunción, Paraguay 1964: Investment Manager of Banco Atlântico 31 Jorge de Figueiredo Dias Data de nascimento 30 de Setembro de : Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra 1970: Doutoramento em Direito (Ciências Jurídicas) pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 1977: Professor Catedrático Cargos de administração e Não exerce outros cargos sociais em sociedades Membro do Conselho Directivo da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento

9 Experiência profissional Acções e opções detidas em : Vice-Presidente da SIC (Société Internationale de Criminologie) : Presidente da FIPP (Fondation Internationale Pénale et Pénitentiaire) : Vice-Presidente da SIDS (Société Internationale de Défense Sociale) : Presidente da Assembleia Geral da Caixa Geral de Depósitos : Membro da SIDS (Société Internationale de Défense Sociale) : Membro da SIC (Société Internationale de Criminologie) : Membro do Conselho Directivo da AIDP (Association Internationale de Droit Pénal) : Membro do Conselho de Estado : Membro da Comissão Constitucional : Membro da FIPP (Fondation Internationale Pénale et Pénitentiaire) 0 acções José Neves Adelino Data de nascimento 19 de Marços de : Licenciatura em Finanças pela Universidade de Técnica de Lisboa 1981: Doutoramento em Finanças pela Kent State University Cargos de administração e : Administrador não executivo da Sonae SGPS, SA : Membro da Comissão de Remunerações da Sonae Indústria, SA : Membro da Comissão de Investimentos do Fundo Caravela : Professor Catedrático, Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa : Professor Convidado, Bentley College, USA Experiência profissional : Membro da Comissão de Investimentos da PT Previsão : Membro da Comissão de Remunerações da Sonae SGPS, SA : Administrador não executivo e presidente da Comissão de Auditoria da EDP Electricidade de Portugal, SA : Director da Faculdade de Economia, Universidade Nova de Lisboa : Vogal da Comissão Directiva, Fundo de Garantia de Depósitos : Administrador não executivo do Banco Português do Atlântico : Administrador não executivo da Douro Fundos : Director do MBA, Faculdade de Economia, Universidade Nova de Lisboa : Professor Visitante, Bentley College : Professor Convidado, ISEE : Professor Associado, Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa : Membro do Conselho Directivo, Faculdade de Economia, Universidade Nova de Lisboa : Professor Auxiliar, Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa : Teaching Fellow, Kent State University 31 José Pena do Amaral Data de nascimento 29 de Novembro de : Licenciatura em Economia pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa Cargos de administração e Vogal do Conselho de Administração do Banco de Fomento Angola Membro da Comissão Executiva do Banco de Fomento Angola Administrador da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A. Experiência profissional : Consultor da Casa Civil do Presidente da República para os Assuntos Europeus : Chefe do Gabinete do Ministro das Finanças e do Plano; membro permanente da delegação ministerial portuguesa nas negociações para a adesão de Portugal às Comunidades Europeias : Membro do gabinete de consultores Jalles & Vasconcelos Porto; correspondente do Expresso, da RTP e da Deutsche Welle em Bruxelas : Chefe da delegação da ANOP em Bruxelas

10 Acções e opções detidas em : Editor do suplemento de economia do Diário de Notícias : Jornalista profissional do Diário de Notícias acções opções Klaus Dührkop Data de nascimento 9 de Fevereiro de 1953 Licenciatura em Direito, Universidade de Hamburgo Cargos de administração e Presidente da Comissão Executiva da Mondial Assistance Group Vice-Presidente da Koc Allianz (Turquia) Experiência profissional 2006: Presidente da Comissão Executiva da Mondial Assistance Group : Vice-Presidente Executivo do Departamento Europeu da Allianz AG : Responsável pelo Departamento de Assuntos Governamentais da Allianz AG, Bruxelas 1994: Responsável pelo Gabinete do CEO da Allianz Versicherungs AG : Administrador Delegado da Allianz Industrial, S.A. (Espanha) : Membro da Comissão Executiva da Allianz Ultramar (Brasil) : Director do Departamento Industrial da Allianz Versicherungs AG, Hamburgo : Assistente de Corretagem de Seguros 31 Manuel Ferreira da Silva Data de nascimento 25 de Fevereiro de : MBA, curso de pós-graduação em Gestão de Empresas da Universidade Nova de Lisboa em colaboração com a Wharton School (Universidade da Pennsylvania) 1980: Licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto Cargos de administração e Vogal do Conselho de Administração do Banco Português de Investimento, S.A. Presidente da Comissão Executiva do Conselho de Administração do Banco Português de Investimento Presidente do Conselho de Administração da Inter-Risco Sociedade de Capital de Risco, S.A. Administrador da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A. Experiência profissional : Docente na Faculdade de Economia da Universidade do Porto : Adjunto do director do Centro de Investigação Operacional da Armada Acções e opções detidas em acções Marcelino Armenter Vidal Data de nascimento 2 de Junho de : Carrera de Ciências Empresariais e Mestrado em Administração e Direcção Empresarial pela Escuela Superior de Administración y Direccion de Empresas (ESADE) Cargos de administração e Director General Adjunto Executivo da Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona La Caixa. em Conselheiro da Abertis Infraestruturas S.A. (em representação da Criteria Caixa Corp S.A. até outras sociedades Setembro de 2007 e a título pessoal a partir de Setembro de 2007) Gerente Solidário da Catalunya de Valores, SGPS, Unipessoal, Lda. (até Fevereiro de 2008) Administrador da E-la Caixa. Administrador da Caprabo, S.A., em representação da Caixa Capital Desarrollo, S.C.R., S.A. (até Setembro de 2007) Experiência profissional : Director Executivo da Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona la Caixa : Director-Geral da Caixa Holding, S.A : Administrador Delegado do Banco Herrero : Administrador da Hidroeléctrica del Cantábrico : Director da Área de Controle de Sociedades Participadas de La Caixa Acções e opções detidas em 31 0 acções

11 Maria Celeste Hagatong Data de nascimento 2 de Julho de : Licenciatura em Finanças pelo Instituto Superior de Economia da Universidade Técnica de Lisboa Cargos de administração e Administradora da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A. Administradora não-executiva da CVP Sociedade de Gestão Hospitalar, S.A. Experiência profissional : Membro do Conselho de Administração do Fonds de Rétablissement du Conseil de L'Europe : Directora dos Serviços Financeiros da Direcção-Geral do Tesouro do Ministério das Finanças 1977: Directora Administrativa e Financeira da Assembleia da República : Ministério das Finanças Direcção-Geral do Tesouro : Docente no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa : Responsável pelo Departamento de Finanças Locais do Ministério de Administração Interna Acções e opções detidas em acções opções Pedro Barreto Data de nascimento 3 de Março de : Stanford Executive Program 1989: Licenciatura em Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa Cargos de administração e Administrador da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A. Experiência profissional : Direcção Informática da Soporcel Sociedade Portuguesa de Celulose Acções e opções detidas em acções Roberto Egydio Setubal Data de nascimento 13 de Outubro de : Master of Science Enginneering Management, Stanford University 1977: Licenciatura em Engenharia de Produção, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Brasil) Cargos de administração e No Brasil: Vice-Presidente do Conselho de Administração, Director-Presidente, Membro da Comissão de Nomeações e Remunerações e Membro do Conselho Consultivo Internacional do Banco Itaú Holding Financeira, S.A. Director-Presidente e Director-Geral do Banco Itaú, S.A. Director-Presidente e Director-Geral da Itauinv Brasil Participações, Lda. Director-Presidente e Director-Geral da ITB Holding Brasil Participações, Lda. Director Executivo e Vice-Presidente da Itaúsa Investimentos Itaú, S.A. Presidente do Conselho de Administração e Director-Presidente do Banco Fiat S.A. Presidente do Conselho de Administração e Director-Presidente da Companhia Itauleasing de Arrendamento Mercantil Presidente do Conselho de Administração e Director-Presidente da Itauseg Participações, S.A. Presidente do Conselho de Administração do Banco Itaú BBA, S.A. Presidente do Conselho de Administração da BFB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil Presidente do Conselho de Administração da Investimentos Bemge, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Itaú Gestão de Activos, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Itaú XL Seguros Corporativos, S.A. Presidente do Conselho de Administração da ItauBank Leasing, S.A. Arrendamento Mercantil Membro do Conselho do Instituto Itaú Cultural Director-Presidente do Banco Banerj, S.A.

12 Experiência profissional Acções e opções detidas em 31 Director-Presidente do Banco Banestado, S.A. Director-Presidente do Banco Beg, S.A. Director-Presidente do Banco Itaucred Financiamentos S.A. Director-Presidente da Companhia Itaú de Capitalização, Itaú Vida e Previdência, S.A. Director-Presidente do Banco Itaucard, S.A. Director-Presidente do Banco Itaú Cartões, S.A. Director-Presidente da Itaú Seguros, S.A. Director-Presidente do Banco ItaúBank, S.A. Director do Itaú BBA Participações, S.A. Director da Itaucorp S.A. Director da Fundação Itaú Social Managing Director do Três B Empreendimentos e Participações, S.A. Em Portugal: Presidente do Conselho de Administração do Banco Itaú Europa, S.A. Membro do Conselho de Gerência da Itaúsa Europa Investimentos, SGPS, Lda. Membro do Conselho de Gerência da Itaúsa Portugal, SGPS, S.A. Membro do Conselho de Gerência da Itaú Europa, SGPS, Lda. Membro do Conselho de Gerência da IPI Itaúsa Portugal Investimentos, SGPS, Lda. Na Argentina: Presidente do Conselho de Administração do Banco Itaú Buen Ayre, S.A. Nas Ilhas Cayman: Director do Itaú Bank, Ltd. Director do BIE Bank & Trust, Ltd. Director da Amethyst Holding, Ltd. Director da ITB Holding, Ltd. Director da Topaz Holding, Ltd. No Luxemburgo: Administrador do Banco Itaú Europa Luxembourg, S.A. Nos Estados Unidos da América: Vice-Presidente do Institute of International Finance; Membro do International Advisory Committee of The Federal Reserve Bank of New York Membro do Board of International Monetary Conference Membro do International Advisory Committee of New York Stock Exchange, NYSE : Membro do International Advisory Committee da New York Stock Exchange, NYSE : Vice-Presidente do Institute of International Finance IIF : Presidente do Banco Itaú Holding Financeira, S.A : Vice-Presidente do Conselho do Banco Itaú Holding Financeira S.A : Membro do International Advisory Committee do Federal Reserve Bank, NY : Presidente da Fundação Itaú Social : Membro da International Monetary Conference IMC : Presidente do Banco Itaú, S.A : Presidente da Federação Nacional de Bancos FEBRABAN : Director-Geral Executivo do Banco Itaú, S.A : Director Executivo da Área Grande São Paulo do Banco Itaú, S.A : Gerente-Geral do Banco Itaú, S.A : Director Técnico do Banco Itaú, S.A : Assessor do Citibank (N.Y. USA) 0 acções Tomaz Jervell Data de nascimento 4 de Março de : Escola Superior de Comércio, Oslo

13 Cargos de administração e Acções e opções detidas em 31 Presidente do Conselho de Gerência da Auto-Sueco, Lda. Presidente do Conselho de Administração da Norbase, SGPS, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Auto-Sueco (Angola), SARL Presidente do Conselho de Administração da Auto-Sueco (Minho), S.A. Presidente do Conselho de Administração da Soma, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Biosafe, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Vellar, SGPS, S.A acções COMISSÃO DE AUDITORIA Jorge de Figueiredo Dias (Presidente) Data de nascimento 30 de Setembro de : Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra 1970: Doutoramento em Direito (Ciências Jurídicas) pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 1977: Professor Catedrático Cargos de administração e Não exerce outros cargos sociais em sociedades Membro do Conselho Directivo da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento Experiência profissional : Vice-Presidente da SIC (Société Internationale de Criminologie) : Presidente da FIPP (Fondation Internationale Pénale et Pénitentiaire) : Vice-Presidente da SIDS (Société Internationale de Défense Sociale) : Presidente da Assembleia Geral da Caixa Geral de Depósitos : Membro da SIDS (Société Internationale de Défense Sociale) : Membro da SIC (Société Internationale de Criminologie) : Membro do Conselho Directivo da AIDP (Association Internationale de Droit Pénal) : Membro do Conselho de Estado : Membro da Comissão Constitucional : Membro da FIPP (Fondation Internationale Pénale et Pénitentiaire) 31 Abel António Pinto dos Reis Data de nascimento 10 de Outubro de : Licenciatura em Economia pela Universidade Economia do Porto 1952: Curso de Contabilidade, Instituto Comercial Porto 1948: Curso Geral do Comércio, Colégio Universal, Porto Cargos de administração e : Presidente do Conselho Fiscal da COSEC Companhia de Seguros de Créditos, SA : Presidente do Conselho Fiscal da BPI Vida - Companhia de Seguros de Vida, SA : Administrador não executivo da Finangest Empresa Financeira de Gestão e Desenvolvimento, SA : Administrador não executivo da Fernando & Irmãos, SGPS, SA Experiência profissional : Membro Conselho de Gestão da Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo : Presidente da Direcção do Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo : Administrador Banco de Portugal : Professor Assistente na Faculdade de Economia do Porto : Funcionário, técnico, auditor e director no Banco Português do Atlântico : Funcionário do Banco Espírito Santo 31

14 José Neves Adelino Data de nascimento 19 de Marços de : Licenciatura em Finanças pela Universidade de Técnica de Lisboa 1981: Doutoramento em Finanças pela Kent State University Cargos de administração e : Administrador não executivo da Sonae SGPS, SA : Membro da Comissão de Remunerações da Sonae Indústria, SA : Membro da Comissão de Investimentos do Fundo Caravela : Professor Catedrático, Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa : Professor Convidado, Bentley College, USA Experiência profissional : Membro da Comissão de Investimentos da PT Previsão : Membro da Comissão de Remunerações da Sonae SGPS, SA : Administrador não executivo e presidente da Comissão de Auditoria da EDP Electricidade de Portugal, SA : Director da Faculdade de Economia, Universidade Nova de Lisboa : Vogal da Comissão Directiva, Fundo de Garantia de Depósitos : Administrador não executivo do Banco Português do Atlântico : Administrador não executivo da Douro Fundos : Director do MBA, Faculdade de Economia, Universidade Nova de Lisboa : Professor Visitante, Bentley College : Professor Convidado, ISEE : Professor Associado, Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa : Membro do Conselho Directivo, Faculdade de Economia, Universidade Nova de Lisboa : Professor Auxiliar, Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa : Teaching Fellow, Kent State University 31 REVISOR OFICIAL DE CONTAS Deloitte & Associados, SROC, SA. (Efectivo) 31 Carlos Loureiro (Suplente) Data de nascimento 10 de Outubro de 1959 Licenciado em Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa Cargos de administração e Experiência profissional Acções e opções detidas em 31 Partner da Deloitte & Associados, SROC S.A. e vogal do respectivo Conselho de Administração Docente na Universidade Católica Portuguesa Docente na Universidade Nova de Lisboa : Exercício de funções na Deloitte & Associados, SROC, SA 0 acções