Apêndice MESA DA ASSEMBLEIA GERAL. João Vieira de Castro (Presidente) Maria Alexandra Magalhães. Luís Manuel Alves de Sousa Amorim

Transcrição

1 Apêndice EXPERIÊNCIA, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E OUTROS CARGOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DESEMPENHADOS EM SOCIEDADES PELOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS DO BANCO BPI, S.A. MESA DA ASSEMBLEIA GERAL João Vieira de Castro (Presidente) Data de nascimento 7 de Junho de 1937 Data da primeira designação 20 de Abril de 2005 Acções e opções detidas acções 1959: Licenciatura em Direito : Gerente da ACR Administração de Bens, Lda. Presidente da Mesa da Assembleia Geral: Sogrape Investimentos, SGPS, S.A. Prosica Sociedade de Estudos, Planificação e Realização de Instalações Industriais S.A. Sonaecom, SGPS, S.A. Sonae Indústria, SGPS, S.A. Hemisfério, SGPS, S.A. Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Maria Alexandra Magalhães Data de nascimento 11 de Novembro de 1967 Data da primeira designação 20 de Abril de 2005 Acções e opções detidas 131 acções 1990: Licenciatura em Economia, Universidade do Porto 1996: Master Quality Management Institut Méditerranéen de la Qualité / École Supérieure de Commerce et Technologie França 2003: Pós-Graduação em Recursos Humanos Universidade Moderna do Porto Administradora da Sarcol Sociedade de Gestão e Investimento Imobiliário, S.A. Vice-Presidente da SAR Sociedade de Participações Financeiras, S.A. Funções diversas desempenhadas em Produtos Sarcol, S.A. Manuel Cavaleiro Brandão (Vice-Presidente) Data de nascimento 6 de Junho de 1946 Data da primeira designação 23 de Abril de 2008 Acções e opções detidas 0 acções Licenciatura em Direito, Universidade de Coimbra Frequência do Curso de Pós-Graduação em Assuntos Europeus, Universidade de Coimbra Sócio-Gerente da OFFIG Administração e Gestão de Escritórios, Lda. Presidente da Mesa da Assembleia Geral: Sonae SGPS, S.A. LEICA Aparelhos Ópticos de Precisão, S.A. Equity Partner de PLMJ A.M. Pereira, Sárraga Leal, Oliveira Martins, Júdice e Associados Sociedade de Advogados, R.L. Membro (Conselheiro) do Comité Económico e Social Europeu (desde 1990) Presidente do Capítulo Português do Club Español d Arbitrage Membro da Delegação da Cour Européenne d Arbitrage Árbitro nomeado pelo Conselho Económico e Social : Presidente (2006) e Vice-Presidente (2004 e 2005) do CCBE (Conselho das Ordens dos Advogados Europeias) : Membro da Court of Arbitration da ICC International Chamber of Commerce (Paris) : Membro do Conselho de Arbitragem do Centro de Arbitragem Comercial da Câmara de Comércio e Indústria e das Câmaras de Comércio e Indústria de Lisboa e Porto Luís Manuel Alves de Sousa Amorim Data de nascimento 1 de Setembro de 1963 Data da primeira designação 23 de Abril de 2008 Acções e opções detidas 594 acções 1986: Licenciatura em Administração de Gestão de Empresas Universidade Católica : Administrador da RIAOVAR Empreendimentos Turísticos e Imobiliários, S.A : Administrador da Simon Sociedade Imobiliária do Norte, S.A : Gerente da Sanor Sociedade Agrícola do Norte, Lda : Director Departamento de Sistemas de Organização e Gestão Modelo Supermercados, S.A : Técnico do Departamento de Controlo de Gestão Sonae Distribuição, S.A. Relatório sobre o Governo do Grupo BPI 331

2 CONSELHO FISCAL Abel António Pinto dos Reis (Presidente) Data de nascimento 10 de Outubro de 1933 Data da 1.ª designação 23 de Abril de : Licenciatura em Economia pela Universidade Economia do Porto 1952: Curso de Contabilidade, Instituto Comercial Porto 1948: Curso Geral do Comércio, Colégio Universal, Porto : Presidente do Conselho Fiscal da COSEC Companhia de Seguros de Créditos, S.A : Administrador não-executivo da Finangeste Empresa Financeira de Gestão e Desenvolvimento, S.A (31 Março): Presidente do Conselho Fiscal da BPI Vida Companhia de Seguros de Vida, S.A (31 Março): Administrador não-executivo da Fernando & Irmãos, SGPS, S.A : Membro Conselho de Gestão da Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo : Presidente da Direcção do Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo : Administrador Banco de Portugal : Professor Assistente na Faculdade de Economia do Porto : Funcionário, técnico, auditor e director no Banco Português do Atlântico : Funcionário do Banco Espírito Santo Jorge de Figueiredo Dias Data de nascimento 30 de Setembro de 1937 Data da 1.ª designação 21 de Abril de 1999 José Neves Adelino Data de nascimento 19 de Março de 1954 Data da 1.ª designação 23 de Abril de : Licenciatura em Finanças pela Universidade de Técnica de Lisboa 1981: Doutoramento em Finanças pela Kent State University : Administrador da Sonae SGPS, S.A. (não-executivo) : Membro do Comité de Investimentos do Portugal VC Initiative (EIF) : Membro da Comissão de Remunerações da Sonae Indústria, S.A : Professor Convidado, Bentley College, USA : Membro do Comité de Investimentos do Fundo Caravela : Professor Catedrático, Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa : Membro da Comissão de Investimentos da PT Previsão : Membro da Comissão de Remunerações da Sonae SGPS, S.A : Administrador não-executivo e presidente da Comissão de Auditoria da EDP Electricidade de Portugal, S.A : Director da Faculdade de Economia, Universidade Nova de Lisboa : Vogal da Comissão Directiva, Fundo de Garantia de Depósitos : Director do MBA, Faculdade de Economia, Universidade Nova de Lisboa : Professor Visitante, Bentley College : Professor Convidado, ISEE : Professor Associado, Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa : Membro do Conselho Directivo, Faculdade de Economia, Universidade Nova de Lisboa : Professor Auxiliar, Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa : Teaching Fellow, Kent State University 1959: Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra 1970: Doutoramento em Direito (Ciências Jurídicas) pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 1977: Professor Catedrático Não exerce outros cargos sociais em sociedades Membro do Conselho Directivo da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento : Vice-Presidente da SIC (Société Internationale de Criminologie) : Presidente da FIPP (Fondation Internationale Pénale et Pénitentiaire) : Vice-Presidente da SIDS (Société Internationale de Défense Sociale) : Presidente da Assembleia Geral da Caixa Geral de Depósitos : Membro da SIDS (Société Internationale de Défense Sociale) : Membro da SIC (Société Internationale de Criminologie) : Membro do Conselho Directivo da AIDP (Association Internationale de Droit Pénal) : Membro do Conselho de Estado : Membro da Comissão Constitucional : Membro da FIPP (Fondation Internationale Pénale et Pénitentiaire) 332 Banco BPI Relatório e Contas 2009

3 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Artur Santos Silva (Presidente) Data de nascimento 22 de Maio de 1941 Data da 1.ª designação 6 de Outubro de 1981 Acções e opções detidas acções 1985: Stanford Executive Program, Stanford University 1963: Licenciatura em Direito, Universidade de Coimbra Administrador não-executivo da Jerónimo Martins SGPS, S.A. Administrador não-executivo da SINDCOM Sociedade de Investimento na Indústria e Comércio, SGPS, S.A. Administrador não-executivo da Partex Oil & Gas (Holdings) Corporation Administrador não-executivo da Fundação Calouste Gulbenkian Presidente do Conselho Geral da Universidade de Coimbra Membro do Conselho Nacional do Mercado de Valores Mobiliários : Presidente Executivo do SPI / BPI : Membro da Direcção da Associação de Bancos : Vice-Governador do Banco de Portugal : Secretário de Estado do Tesouro : Membro da Alta Direcção do Banco Português do Atlântico : Assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, nas cadeiras de Finanças Públicas e Economia Política Carlos da Camara Pestana (Vice-Presidente) Data de nascimento 27 de Julho de 1931 Data da 1.ª designação 25 de Março de 1993 Acções e opções detidas acções 1955: Licenciatura em Direito, Universidade Clássica de Lisboa No Brasil: Vice-Presidente do Conselho de Administração da Itaúsa-Investimentos Itaú, S.A. Em Portugal: Presidente do Conselho de Administração da Itaúsa Portugal, SGPS, S.A. Membro do Conselho de Gerência da IPI Itaúsa Portugal Investimentos, SGPS, Lda. Membro do Conselho de Gerência da Itaú Europa, SGPS, Lda. Membro do Conselho de Gerência da Itaúsa Europa Investimentos, SGPS, Lda : Membro do Conselho de Administração do Banco Itaú e do Banco Itaú Holding Financeira, S.A : Presidente da Directoria do Banco Itaú, S.A : Membro da Alta Direcção do Banco Itaú, S.A : Membro do Conselho de Administração do Banco Português do Atlântico : Membro da Alta Direcção do Banco Português do Atlântico : Membro do Conselho para o Sistema Financeiro (a convite do Governo de Portugal) : Presidente do Grémio Nacional de Bancos e Casas Bancárias : Vice-Presidente do Grémio Nacional dos Bancos e Casas Bancárias Fernando Ulrich (Vice-Presidente e Presidente da Comissão Executiva) Data de nascimento 26 de Abril de 1952 Data da 1.ª designação 22 de Março de 1985 Acções e opções detidas acções : Frequência do Curso de Gestão de Empresas no Instituto Superior de Economia de Lisboa Cargos de administração e fiscalização desempenhados em sociedades do Grupo BPI Presidente do Conselho de Administração do Banco Português de Investimento Presidente do Conselho de Administração do Banco de Fomento Angola Presidente do Conselho de Administração da BPI Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. Presidente do Conselho de Administração da BPI Pensões Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. Presidente do Conselho de Administração da BPI Vida Companhia de Seguros de Vida, S.A. Presidente do Conselho de Administração da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A. Presidente do Conselho de Administração da BPI Global Investment Fund Management Company, S.A. Administrador da BPI Capital Finance Limited Administrador do Banco BPI Cayman, Ltd. Gerente da Viacer, Sociedade Gestora de Participações Sociais, Lda. Gerente da Petrocer, SGPS, Lda. Administrador não-executivo da Semapa Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.* Membro da Direcção da Associação de Bancos Presidente do Conselho Geral da Universidade do Algarve Membro do Conselho Consultivo do Instituto Superior Técnico : Chefe de Gabinete do Ministro das Finanças e do Plano : Técnico no Secretariado para a Cooperação Económica Externa do Ministério dos Negócios Estrangeiros (Relações com a EFTA, OCDE e GATT) : Membro da Delegação de Portugal junto da OCDE (Paris) responsável pelos assuntos económicos e financeiros : Responsável pela secção sobre mercados financeiros do semanário Expresso * Cargo ao qual renunciou em Fevereiro de Relatório sobre o Governo do Grupo BPI 333

4 Ruy Octávio Matos de Carvalho (Vice-Presidente) Data de nascimento 26 de Março de 1932 Data da 1.ª designação 22 de Março de 1985 Acções e opções detidas acções 1973: Executive Program, Insead Fontainebleau 1956: Licenciatura em Finanças, ISCEF Lisboa Vice-Presidente da Yura Internacional Holding, B.V : Membro do Conselho Geral do BCI Banco de Comércio e Indústria, em representação do Banco BPI : Vice-Presidente do Comité Européen des Assurances : Presidente da Comissão de Seguros da Chambre de Commerce International : Presidente da Associação de Seguradores : Presidente do Instituto Nacional de Seguros : Vice-Presidente do Instituto Nacional de Seguros 1976: Membro da Comissão Instaladora do Instituto Nacional de Seguros : Presidente do Conselho Fiscal da EFACEC : Administrador da EFACEC : Director e Director-Geral da Companhia de Seguros Garantia, S.A. Alfredo Rezende de Almeida Data de nascimento 22 de Maio de 1934 Data da 1.ª designação 6 de Outubro de 1981 Acções e opções detidas acções 1959: Licenciatura em Economia, Faculdade de Economia da Universidade do Porto Sócio-Gerente da Casa de Ardias Sociedade Agrícola e Comercial, Lda : Presidente do Conselho de Administração da ARCOtêxteis, S.A : Presidente do Conselho de Administração da ARCOfio Fiação, S.A : Vice-Presidente do Conselho de Administração da ARCOtinto Tinturaria, S.A : Administrador da FÁBRICA DO ARCO Recursos Energéticos, S.A : Presidente do Conselho Geral do BCI Banco de Comércio e Indústria, S.A : Vogal do Conselho Geral do BCI Banco de Comércio e Indústria, S.A : Membro do Conselho Geral da Sociedade de Capital de Risco, S.A : Administrador da Sociedade Luso-Americana de Confecções, SARL Director da ATP Associação Têxtil e do Vestuário de Portugal Director da Associação de Exportadores Têxteis António Domingues Data de nascimento 30 de Dezembro de 1956 Data da 1.ª designação 29 de Novembro de 1995 Acções e opções detidas acções opções 1979: Licenciatura em Economia pelo Instituto Superior de Economia de Lisboa Cargos de administração e fiscalização desempenhados em sociedades do Grupo BPI Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco Português de Investimento, S.A. Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco de Fomento Angola Vice-Presidente do Conselho de Administração do BCI (Moçambique) Vogal do Conselho de Administração da Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. Administrador da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A. Administrador da Zon Multimédia, S.A : Director-Geral Adjunto da Sucursal em França do Banco Português do Atlântico : Técnico assessor do Departamento de Estrangeiro do Banco de Portugal : Director do Departamento de Estrangeiro do Instituto Emissor de Macau 1981: Economista no IAPMEI Até 1981: Técnico economista no Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério da Indústria e Energia António Farinha Morais Data de nascimento 2 de Agosto de 1951 Data da 1.ª designação 11 de Dezembro de 2002 Acções e opções detidas acções opções 1974: Licenciatura em Finanças pelo Instituto Superior de Economia da Universidade Técnica de Lisboa Cargos de administração e fiscalização desempenhados em sociedades do Grupo BPI Administrador da Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. Administrador da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A. Administrador da SIBS Sociedade Interbancária de Serviços, S.A : Administrador do Banco de Fomento e Exterior e do Banco Borges & Irmão 1992: Administrador da Companhia de Seguros Aliança UAP : Administrador do Banco Pinto & Sotto Mayor : Administrador da SEFIS e da Eurofinanceira, sociedades de investimento do Grupo BFE : Director dos serviços Financeiros e Mercado de Capitais do Banco de Fomento e Exterior : Técnico analista de projectos de investimento no Banco de Fomento e Exterior : Docente no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa e no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa : Responsável financeiro e administrativo de um grupo de quatro Empresas 334 Banco BPI Relatório e Contas 2009

5 António Lobo Xavier Data de nascimento 16 de Outubro de 1959 Data da 1.ª designação 23 de Abril de : Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra 1988: Mestrado em Ciência Jurídico Económicas pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra Administrador não-executivo da SonaeCom Serviços e Telecomunicações Electrónicas, S.A. Administrador não-executivo da Público Comunicação Social, S.A. Administrador não-executivo da Mota Engil, S.A. Administrador não-executivo da Fábrica Têxtil Riopele, S.A. Sócio da Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva e Associados Sociedade de Advogados Consultor do Conselho de Administração da SonaeCom, SGPS, S.A. Membro da Direcção da Associação Comercial do Porto Membro do Conselho Consultivo do Futebol Clube do Porto, SAD : Administrador do Futebol Clube do Porto, SAD : Professor convidado do departamento de Direito da Universidade Portucalense : Professor do Curso de Estudos Europeus da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 1988: Colaborador da Comissão da Reforma Fiscal de : Assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra : Membro do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais : Exercício de forma independente das funções de jusriconsulto nas áreas do Direito Financeiro e Fiscal : Deputado à Assembleia da República : Assistente estagiário da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra Armando Costa Leite de Pinho Data de nascimento 29 de Abril de 1934 Data da 1.ª designação 26 de Março de : Diplomado em Engenharia, Instituto Superior de Engenharia do Porto Presidente do Conselho de Administração da Arsopi Indústrias Metalúrgicas Arlindo S. Pinho, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Arsopi Holding, SGPS, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Arsopi Thermal, S.A. Presidente do Conselho de Administração da A. P. Invest, SGPS, S.A. Presidente do Conselho de Administração da ROE, SGPS, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Security, SGPS, S.A. Vice-Presidente do Conselho de Administração da Unicer Bebidas de Portugal, SGPS, S.A. Administrador da Pluridomus Sociedade Imobiliária, S.A. Administrador da Pluricasas Sociedade Imobiliária, S.A. Administrador da Pluridomus Turismo, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Tecnocon Tecnologia e Sistemas de Controle, S.A. Gerente da Equitrade Equipamentos e Tecnologia Industrial, Lda. Gerente da Viacer Sociedade Gestora de Participações Sociais, Lda. Gerente da Petrocer SGPS, Lda. Gerente da IPA Imobiliária Pinhos & Antunes, Lda. (cont.) : Presidente do Conselho de Administração da Arsopi, S.A : Presidente do Conselho de Administração da Arsopi-Holding, S.A : Administrador da Unicer, S.A : Presidente do Conselho de Gerência da Arsopi Thermal e da Tecnocon : Administrador-Delegado da Arsopi, S.A : Vogal do Conselho Geral do BCI Banco de Comércio e Indústria, S.A : Gerente da Arsopi, Lda : Gerente e Director Técnico e de Produção da Metalúrgica de Cambra Gerente da Arsopi España, S.L. Carlos Moreira da Silva Data de nascimento 12 de Setembro de 1952 Data da 1.ª designação 20 de Abril de 2006 Acções e opções detidas acções 2006: Stanford Executive Programme, University of Stanford, USA 1982: PhD em Management Sciences, University of Warwick, UK 1978: MSc em Man. Sci. and OR, University of Warwick, UK 1975: Licenciatura em Engenharia Mecânica, Universidade do Porto Presidente do Conselho de Administração das sociedades do Grupo BA Glass Presidente do Conselho de Administração da BA Glass I Serviços de Gestão e Investimentos, S.A. Presidente do Conselho de Administração da BA Vidro, S.A. Presidente do Conselho de Administração da BA Vidrio, S.A. (Espanha) Presidente do Conselho de Administração das sociedades do Grupo Ges Siemsa Presidente do Conselho de Administração da Sortifandus, S.L. Presidente do Conselho de Administração da Showstyl, S.L. Presidente do Conselho de Administração da Global Energy Services Siemsa, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Siemsa Norte, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Siemsa Este, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Bar.Bar.Idade, SGPS, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Fim do Dia, SGPS, S.A. Membro do Conselho de Supervisão da Jeronimo Martins Dystrybucja, S.A : Membro do Advisory Board da 3i Spain : Presidente da Comissão Executiva da Sonae Indústria, SGPS : Presidente do Conselho de Administração da BA Vidro, S.A : Administrador de diversas empresas do Grupo Sonae : Administrador da EDP, Electricidade de Portugal : Professor Auxiliar da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto Edgar Alves Ferreira Data de nascimento 21 de Março de 1945 Data da 1.ª designação 20 de Outubro de : Licenciatura em Silvicultura pelo Instituto Superior de Agronomia Pós-graduação em Gestão pela Universidade Nova de Lisboa Administrador da HVF SGPS, S.A. Administrador da III Investimentos Industriais e Imobiliários, S.A. Administrador da Corfi, S.A : Director de Produção da Cotesi -2005: Administrador de Empresas do Grupo Violas : Membro do Conselho de Administração da Unicer Bebidas de Portugal, SGPS, S.A. Relatório sobre o Governo do Grupo BPI 335

6 Henri Penchas Data de nascimento 3 de Fevereiro de 1946 Brasileira Data da 1.ª designação 23 de Abril de : Licenciatura em Engenharia Mecânica pela Universidade Mackenzie 1971: Pós-Graduação em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas FGV : Membro do Comité de Divulgação e Negociação: de Dezembro 84 a Abril 08 Director Executivo; de Abril 05 a Abril 08 Director de Relações com Investidores; desde Agosto 08 Membro dos Comités de Políticas de Investimento e de Políticas Contábeis; desde Abril de 2009 Director Vice-Presidente e Director de Relações com Investidores da Itaúsa Investimentos Itaú, S.A : Membro do Conselho de Administração; desde Junho de 2009 Membro dos Comités de Estratégia e de Nomeação e Governança Corporativa; de Março de 2003 a Abril de 2009 Membro do Conselho Consultivo Internacional; de Maio de 2005 a Abril de 2009 Membro do Comité de Divulgação e Negociação; de Maio 08 a Abril de 2009 Membro dos Comités de Gestão de Riscos e de Capital e de Políticas Contábeis; de Março 03 a Abril 08 Vice-Presidente Sénior do Itaú Unibanco Holding S.A. Desde Abril de 2009: Director Presidente da Itaúsa Empreendimentos S.A. Desde Abril de 2009: Director Presidente da Itaúsa Export S.A. Desde Agosto 2009: Director Presidente e de Abril de 2009 a Agosto de 2009 Director Geral da Duratex S.A : Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco Itaú BBA, S.A : Vice-Presidente Executivo e Membro do Conselho de Administração do Instituto Itaú Cultural : Director do Banco Itaú Europa Luxembourg, S.A : Administrador do Banco Itaú Europa, S.A : Presidente Suplente da Itaú XL Seguros Corporativos, S.A : Membro do Conselho Deliberativo da Fundação ItauBank : Director Presidente do Banco Itausaga, S.A : Director Presidente do Itaú BBA Holding, S.A : Director Presidente da Sisplan Sistema de Processamento de Dados Planejamento e Administração de Cartão de Crédito, Ltda : Vice-Presidente da Capitaliza Empresa de Capitalização, S.A : Director Gerente do Banco Francês de Brasileiro, S.A : Vice-Presidente do Conselho da Diretoria do Banco Bemge, S.A. (Dezembro 01 a Agosto 04), vice-presidente do Conselho de administração de Setembro de 98 a Dezembro : Directo Vice-presidente do Banco Itaú Cartões, S.A : Administrador da BFB Rent Administração e Locação, S.A : Directo Superintendente da Banerj Corretora de seguros e Administração de Bens, S.A : Director da Itaú Vida e Previdência, S.A : Administrador do Banco Francês de Brasileiro, S.A : Director Presidente do Itaú Planejamento e Engenharia, Ltda : Director do Itaú Capitalização, S.A : Administrador do Itaú Gestão de Ativos, S.A : Director da Cia. Itaú de Capitalização 2007-Abril 08: Director Presidente do Banco Beg, S.A., Vice-presidente Sénior de Dezembro 01 a Abril 07 e Vice-presidente do Conselho de Administração de Dezembro 01 a Dezembro Abril 08: Director Superintendente da Seg-Part S.A Abril 08: Administrador e Membro do Comité de Divulgação e Negociação do ItauBank Leasing, SA Arrendamento Mercantil 2006-Maio 08: Presidente do Conselho Deliberativo do ItauBank Sociedade de Previdência Privada 2006-Abril 08: Director do Banco ItauBank, S.A Maio 08: Director Vice-Presidente Administrativo e Financeiro da Fundação Itaú Social, Membro da Comissão Executiva do Programa Itaú Social de Abril 05 a Maio Abril 08: Vice-presidente do Conselho de Administração do Banco Itauleasing, S.A., Administrador de Abril 03 a Abril de 05, director gerente de Dezembro 04 a Abril 03 (cont.) 2005-Abril 08: Director Presidente da Itaú Rent Administração e Participações, S.A., director de Setembro 97 a Abril 05, Vice-presidente do Conselho de Administração de Abril 00 a Abril Abril 08: Vice-Presidente do Conselho de Administração da BFB Leasing, SA Arrendamento Mercantil, administrador de Abril 97 a Abril 05 e Director desde Abril Abril 08: Director Presidente da Fiat Administrador de Consórcios, Ltda Abril 08: Director Presidente da Investimentos Bemge, S.A., Vice-presidente de Setembro 98 a Abril 05, Presidente do Conselho de Administração desde Abril 00, Membro dos Comités de Divulgação e Negociação desde Abril 06 Abril Abril 08: Director Presidente da Itaú Administradora de Consórcios, Ltda Abril 08: Vice-presidente do Conselho de Administração e Membro do Comité de Divulgação e de Negociação da Itauseg Participações, S.A Abril 08: Director Vice-Presidente do Banco Itaucard, S.A., Director de Dezembro 99 a Janeiro Abril 08: Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco Fiat, S.A Abril 08: Director Presidente da Fináustria Arrendamento Mercantil, S.A Abril 08: Director Presidente da Fináustria Assessoria, Administração, Serviços de Crédito e Participações, S.A Maio 08: Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação Itaubanco 2003-Abril 08: Director da Garnet Corporation 2003-Abril 08: Director do Itaú BBA Participações, S.A Março 08: Vice-presidente Sénior da Itauinv Brasil Participações, Ltda Abril 08: Director da Spinel Corporation 2003-Abril 08: Director da Tanzanite Corporation 2003-Abril 08: Director da Zircon Corporation 2002-Abril 08: Administrador Agate, SARL 2001-Abril 08: Vice-Presidente Sénior da ITB Holding Brasil Participações, Ltda Abril 08: Director da Amesthyst Holding, Ltd Maio 08: Membro do Conselho de Gerência da Itaúsa Europa Investimentos, SGPS, Lda Abril 08: Director da Topaz Holding, Ltd Abril 08: Director Presidente da Banestado Participações, Administração e Serviços, Ltda Abril 08: Vice-Presidente Sénior do Banco Banestado, S.A., Vicepresidente do Conselho de Administração de Outubro de 2000 a Dezembro de Abril 08: Presidente do Conselho de Administração, Administrador de Abril de 91 a Abril de 98 da Itautec Componentes da Amazónia, S.A. Itaucam 1997-Abril 08: Vice-Presidente Sénior do Banco Itaú, S.A., Administrador de Abril 07 a Março 03, Vice-Presidente executivo entre Abril 03 e Março 97, Director Executivo de 88 a 93 responsável pela área de Controlo Económico 1997-Abril 08: Vice-Presidente do Banco Banerj, S.A. e Vice-Presidente do Conselho de Administração até Abril 08: Director do Itaucorp, S.A Março 08: Director Gerente da Intrag Distribuição de Títulos e Valores Mobiliários, Ltda Abril 08: Director Presidente da Intrag Part Administração e Participações, Ltda Abril 08: Director Gerente da Itaúsa Export, S.A Outubro 08: Administrador do Banco Itaú Europa Internacional 2000-Abril 08: Director Presidente da Banestado Leasing, S.A. Arrendamento mercantil 2005-Abril 08: Membro do Conselho Deliberativo da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco Beg 2005-Maio 08: Presidente do Conselho Deliberativo da Funbep Fundo de Pensões Multipatrocinado 2005-Maio 08: Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação Bemgeprev 2006-Abril 08: Director Presidente da Gralha Azul Participações, Ltda Abril 08: Director do Itau Bank, Ltd Maio 08: Presidente Suplente do Conselho Deliberativo do Itaú Fundo Multipatrocinado 2005-Abril 08: Administrador do Itaú Lam Asset Management, S.A Abril 08: Director do Itaubank Asset Management, Ltd. 336 Banco BPI Relatório e Contas 2009

7 Herbert Walter Isidro Fainé Casas Data de nascimento 10 de Agosto de 1953 Data de nascimento 10 de Julho de 1942 Alemã Espanhola Data da 1.ª designação 21 de Abril de 2004 Data da 1.ª designação 27 de Março de : Doutoramento (PhD) em Ciências Políticas : Licenciatura Kaufmann em Administração Empresarial, Universidade Ludwig-Maximilians (Munique) Presidente do Conselho de Administração do Dresdner Bank AG Membro do Conselho de Administração do Banco Popular Español Membro do Conselho de Administração da E.ON Ruhrgas AG Membro do Conselho de Administração da Lufthansa AG Membro do Conselho de Administração do DEPFA Plc, Dublin / Ireland Assistente na Universidade de Munique Jornalista do Frankfurter Allgemeine Zeitung and Handelsblatt : Presidente da Comissão Executiva do Dresdner Bank AG : Membro do Conselho de Administração da Allianz SE : Responsável pelos Clientes (Empresas e Particulares) e Membro da Comissão Executiva do Grupo Deutsche Bank Group : Spokesman da Comissão Executiva do Deutsche 24 AG Ignacio Alvarez-Rendueles Data de nascimento 8 de Julho de 1965 Espanhola Data da 1.ª designação 22 de Abril de 2009 The Wharton School, University of Pennsylvania MBA, Major in Finance C.U.N.E.F. Universidade Complutense de Madrid Licenciado em Ciências Económicas e Empresariais Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona la Caixa Vice-Presidente Executivo, Banca Internacional Goldman Sachs International Administrador Executivo, Banca de Investimento Salomon Brothers International Administrador, Banca de Investimento S.G. Warburg & Co. Associate, Banca de Investimento Salomon Brothers International Analista Financeiro, Banca de Investimento Licenciatura em Alta Dirección, IESE Doutoramento (PhD) em Economia Membro da Real Academia de Ciências Económicas y Financieras e da Real Academia de Doctors Detentor do ISMP em Business Administration, Harvard University Presidente da Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona la Caixa. Presidente da Criteria CaixaCorp, S.A. Vice-Presidente da Abertis Infraestructuras, S.A. Vice-Presidente da Telefónica, S.A. Vice-Presidente da Confederación Española de Cajas de Ahorros CECA Vice-Presidente segundo de Repsol-YPF, S.A. Membro do Conselho do Grupo Financiero Inbursa Membro do Conselho não-executivo da The Bank of East Asia, Limited Membro do Conselho da Hisusa-Holding de Infraestructuras y Servicios Urbanos, S.A. (em representação da Criteria CaixaCorp) : Director-Geral da Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona la Caixa 1991: Director-Geral Adjunto Executivo da Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona la Caixa 1984: Director-Geral Adjunto da Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona la Caixa 1982: Subdirector-Geral da Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona la Caixa 1978: Director-Geral do Banco Unión, S.A. 1974: Administrador e Director-Geral da Banca Jover 1973: Director de Recursos Humanos do Banca Riva Y Garcia 1969: Director-Geral do Banco Assunción, Paraguay 1964: Director de Investimento do Banco Atlântico José Pena do Amaral Data de nascimento 29 de Novembro de 1955 Data da 1.ª designação 21 de Abril de 1999 Acções e opções detidas acções opções 1978: Licenciatura em Economia pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa Cargos de administração e fiscalização desempenhados em sociedades do Grupo BPI Administrador do Banco de Fomento Angola Administrador da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A. Membro do Conselho de Fundadores da Casa da Música Membro do Conselho de Curadores do Lisbon MBA : Consultor da Casa Civil do Presidente da República para os Assuntos Europeus : Chefe do Gabinete do Ministro das Finanças e do Plano; membro permanente da delegação ministerial portuguesa nas negociações para a adesão de Portugal às Comunidades Europeias : Membro do gabinete de consultores Jalles & Vasconcelos Porto; correspondente do Expresso, da RTP e da Deutsche Welle em Bruxelas : Chefe da delegação da ANOP em Bruxelas : Editor do suplemento de economia do Diário de Notícias : Jornalista profissional do Diário de Notícias Relatório sobre o Governo do Grupo BPI 337

8 Juan Maria Nin Génova Data de nascimento 10 de Março de 1953 Espanhola Data da 1.ª designação 23 de Abril de 2008 Klaus Dührkop Data de nascimento 9 de Fevereiro de 1953 Alemã Data da 1.ª designação 21 de Abril de 1999 Advogado Economista pela Universidad de Deusto Master of Laws pela London School of Economics and Political Sciences Vice-Presidente da Criteria CaixaCorp, S.A. Vice-Presidente da Fundácion la Caixa Administrador de Segur Caixaholding, S.A. Administrador da Gás Natural Membro da Comissão Executiva da Gas Natural Administrador da Repsol YPF Membro da Comissão de Nomeações e Remunerações da Repsol YPF Membro da Comissão de Estratégia, Investimentos e Responsabilidade Social da Repsol YPF Administrador de Grupo Financiero Inbursa Administrador de Erste Group Bank, AG Membro da Comissão de Estratégia da Erste Group Bank, AG Membro do Conselho de Governo da Universidad de Deusto Membro do Conselho de Administração da Deusto Business School Patrono da Fundación Frederico Garcia Lorca Membro do Conselho de Reitores da APD Membro da Junta Directiva do Circulo Ecuestre Patrono da Fundación Consejo Espana-Estados Unidos Membro do Grupo Económico del foro Espana-China Vicepresidente de la Fundación Consejo España-India Secretário da Federació Catalana de Caixes d Estalvis 2007: Directror-Geral do la Caixa 2002: Conselheiro Delegado do Banco Sabadell : Director-Geral de empresas y corporativas do Santander Central Hispano : Director-Geral da banca comercial do Banco Central Hispano e membro da Comissão Directiva : Director Territorial de Cataluna do Banco Central Hispano : Director Internacional do Banco Hispano Americano : Director de programas no Ministério para las Relaciones com las Comunidades Europeas Licenciatura em Direito, Universidade de Hamburgo Presidente da Comissão Executiva da Mondial Assistance Group Administrador da Allianz Turquia : Chairman Departamento da Allianz4Good da Allianz SE Munich 2006: Presidente da Comissão Executiva da Mondial Assistance Group : Vice-Presidente Executivo do Departamento Europeu da Allianz AG : Responsável pelo Departamento de Assuntos Governamentais da Allianz AG, Bruxelas 1994: Responsável pelo Gabinete do CEO da Allianz Versicherungs AG : Administrador Delegado da Allianz Industrial, S.A. (Espanha) : Membro da Comissão Executiva da Allianz Ultramar (Brasil) : Director do Departamento Industrial da Allianz Versicherungs AG, Hamburgo : Assistente de Corretagem de Seguros Manuel Ferreira da Silva Data de nascimento 25 de Fevereiro de 1957 Data da 1.ª designação 26 de Abril de 2001 Acções e opções detidas acções opções 1982: MBA, curso de pós-graduação em Gestão de Empresas da Universidade Nova de Lisboa em colaboração com a Wharton School (Universidade da Pennsylvania) 1980: Licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto Cargos de administração e fiscalização desempenhados em sociedades do Grupo BPI Vogal do Conselho de Administração do Banco Português de Investimento, S.A. Presidente da Comissão Executiva do Conselho de Administração do Banco Português de Investimento Presidente do Conselho de Administração da Inter-Risco Sociedade de Capital de Risco, S.A. Administrador da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A : Docente na Faculdade de Economia da Universidade do Porto : Adjunto do director do Centro de Investigação Operacional da Armada 338 Banco BPI Relatório e Contas 2009

9 Marcelino Armenter Vidal Data de nascimento 2 de Junho de 1957 Espanhola Data da 1.ª designação 3 de Fevereiro de : Carrera de Ciências Empresariais e Mestrado em Administração e Direcção Empresarial pela Escuela Superior de Administración y Direccion de Empresas (ESADE) Director Geral Adjunto Executivo da Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona la Caixa Conselheiro da Abertis Infraestruturas S.A. Presidente Executivo de Caixa Capital Risc, S.G.E.C.R., S.A. Administrador de Central de Serveis Ciències, S.L., en representação de la Caixa : Director Executivo da Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona la Caixa : Director-Geral da Caixa Holding, S.A : Administrador Delegado do Banco Herrero : Administrador da Hidroeléctrica del Cantábrico Maria Celeste Hagatong Data de nascimento 2 de Julho de 1952 Data da 1.ª designação 27 de Setembro de 2000 Acções e opções detidas acções : Licenciatura em Finanças pelo Instituto Superior de Economia da Universidade Técnica de Lisboa Administradora da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A. Administradora não-executiva da CVP Sociedade de Gestão Hospitalar, S.A. Administradora não-executiva da Cosec, S.A : Membro do Conselho de Administração do Fonds de Réétablissement du Conseil de L'Europe : Directora dos Serviços Financeiros da Direcção-Geral do Tesouro do Ministério das Finanças 1977: Directora Administrativa e Financeira da Assembleia da República : Ministério das Finanças Direcção-Geral do Tesouro : Docente no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa : Responsável pelo Departamento de Finanças Locais do Ministério de Administração Interna Mário Leite da Silva Data de nascimento 16 de Novembro de 1972 Data da 1.ª designação 22 de Abril 2009 Licenciatura em Economia, Faculdade de Economia do Porto, Frequência da parte lectiva do Mestrado em Ciências Empresariais com especialização em Finanças, Faculdade de Economia do Porto Presidente do Conselho de Administração da Santoro, Financial Holding, SGPS, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Santoro Finance, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Fidequity Serviços de Gestão, S.A. Vogal do Conselho de Administração da Socip Sociedade de Investimentos e Participações, S.A. Vogal do Conselho de Administração da Exem Energy, B.V. Vogal do Conselho de Administração da Exem Oil & Gás, B.V. Vogal do Conselho de Administração da Esperaza Holding, B.V. Vogal do Conselho de Administração do Banco de Fomento Angola, S.A. Vogal do Conselho de Administração da Nova Cimangola, S.A. Vogal do Conselho de Administração da AOE Angola Entertainment, S.A. Director Administrativo e Financeiro e vogal do Conselho de Administração das seguintes empresas do Grupo Américo Amorim: II Investimentos Ibéricos, SGPS, S.A. Amorim Projectos, SGPS, S.A. Amorim Imobiliária, SGPS, S.A. Membro do Comité de Investimentos da Finpro, SGPS, S.A. Membro da Mesa da Assembleia Geral das sociedades: Amorim Holding II, SGPS, S.A. Amorim Holding Financeira, SGPS, S.A. Pedro Barreto Data de nascimento 3 de Março de 1966 Data da 1.ª designação 3 de Março de 2004 Acções e opções detidas acções opções 2001: Stanford Executive Program 1989: Licenciatura em Gestão de Empresas pela Universidade Católica Cargos de administração e fiscalização desempenhados em sociedades do Grupo BPI Administrador da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A : Direcção Informática da Soporcel Sociedade de Celulose Relatório sobre o Governo do Grupo BPI 339

10 Roberto Egydio Setúbal Data de nascimento 13 de Outubro de 1954 Brasileira Data da 1.ª designação 24 de Março de : Master of Science Enginneering Management, Stanford University 1977: Licenciatura em Engenharia de Produção, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Brasil) No Brasil: Vice-Presidente do Conselho de Administração, Director Presidente; Membro do Comité de Gestão de Riscos e de Capital; Membro dos Comités de Estratégia e de Pessoas do Itaú Unibanco Holding S.A. Director-Presidente e Director-Geral do Itaú Unibanco S.A. Director Vice-Presidente Executivo e Presidente do Comité de Políticas Contábeis da Itaúsa Investimentos Itaú S.A. Presidente do Conselho de Administração da Itauseg Participações, S.A. Presidente do Conselho de Administração do Banco Itaú BBA, S.A. Presidente do Unibanco União de Bancos Brasileiros, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Itaú XL Seguros Corporativos, S.A. Membro do Conselho de Administração do Instituto Itaú Cultural Director-Presidente da Cia Itaú de Capitalização e da Itaú Seguros, S.A. Director do Itaú BBA Participações, S.A. Director da Itaucorp S.A. Presidente da Comissão Executiva do Programa Itaú Social e Membro do Conselho Curador da Fundação Itaú Social Director Gerente do Três B Empreendimentos e Participações, S.A. Vice Presidente do Conselho de Administração da IUPAR Itaú Unibanco Participações, S.A. Em Portugal: Membro do Conselho de Gerência da Itaúsa Europa Investimentos, SGPS, Lda. Membro do Conselho de Administração da Itaúsa Portugal, SGPS, S.A. Membro do Conselho de Gerência da Itaú Europa, SGPS, Lda. Membro do Conselho de Gerência da IPI Itaúsa Portugal Investimentos, SGPS, Lda. Nas Ilhas Cayman: Membro do Conselho de Administração do Itaú Bank Ltd. Administrador do BIE Bank and Trust Ltd. Membro do Conselho de Administração da ITB Holding Ltd. Nos Estados Unidos da América: Vice-Presidente do Institute of International Finance Membro do International Advisory Committee of The Federal Reserve Bank of New York Membro do Board of International Monetary Conference Membro do International Advisory Committee of New York Stock Exchange, NYSE (cont.) : Presidente do Conselho de Administração e Director-Presidente do Banco Fiat S.A : Presidente do Conselho de Administração da BFB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil : Presidente do Conselho de Administração da ItauBank Leasing, S.A. Arrendamento Mercantil : Director-Presidente do Banco ItaúBank, S.A : Director-Presidente e Director-Geral da Itauinv Brasil Participações, Ltda : Director-Presidente e Director Geral da ITB Holding Brasil Participações, Ltda : Director-Presidente do Banco Fiat, S.A : Presidente do Conselho de Administração e Director- Presidente do Banco Itauleasing S.A : Presidente do Conselho de Administração da Investimentos Bemge S.A : Presidente do Conselho de Administração da Itaú Gestão de Activos S.A : Director-Presidente do Banco Banerj S.A : Director-Presidente do Banco Banestado S.A : Director-Presidente do Banco Beg S.A : Director-Presidente do Banco Itaucred Financiamentos S.A : Director-Presidente do Banco Itaucard S.A. Até 2008: Presidente do Conselho de Administração do Banco Itaú Europa S.A : Director-Presidente do Banco Itaú Cartões, S.A : Director da Amethyst Holding Ltd : Director da Topaz Holding Ltd. Até 2008: Presidente do Conselho de Administração do Banco Itaú Buen Ayre, S.A : Administrador do Banco Itaú Europa Luxembourg, S.A : Presidente da Federação Nacional de Bancos FEBRABAN : Director-Geral Executivo do Banco Itaú S.A : Director Executivo da Área Grande de São Paulo do Banco Itaú S.A : Gerente Geral do Banco Itaú S.A. 1986: Director Técnico do Banco Itaú S.A : Assessor do Citibank (N.Y. USA) Tomaz Jervell Data de nascimento 4 de Março de 1944 Norueguesa Data da 1.ª designação 26 de Março de 1987 Acções e opções detidas acções 1969: Escola Superior de Comércio, Oslo Presidente do Conselho Geral da Auto-Sueco, Lda. Presidente do Conselho de Administração da Norbase, SGPS, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Auto-Sueco (Angola), SARL Presidente do Conselho de Administração da Vellar, SGPS, S.A. Membro do Conselho de Gerência da Auto Sueco (Coimbra) 340 Banco BPI Relatório e Contas 2009