Administradora da Sarcol Sociedade de Gestão e Investimento Imobiliário, S.A.

Transcrição

1 Informação sobre os membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal prestada nos termos e para os efeitos do previsto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 289º do Código das Sociedades Comerciais MESA DA ASSEMBLEIA GERAL Miguel Veiga (Presidente) Administrador não executivo da Impresa, SGPS, S.A. Administrador não executivo da Companhia de Seguros Tranquilidade Presidente da Mesa da Assembleia Geral: Interbolsa Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, S.A. Interposto Comercial e Industrial do Norte Fábrica de Chocolates Imperial (Grupo RAR) Aplicação Urbana II Investimento Imobiliário, S.A. Atlantic SGFII, S.A. Manuel Cavaleiro Brandão (Vice-Presidente) Sócio-Gerente da OFFIG Administração e Gestão de Escritórios, Lda. Administrador da Fundação de Serralves Presidente da Mesa da Assembleia Geral: Sonae SGPS, S.A. LEICA Aparelhos Ópticos de Precisão, S.A. Maria Alexandra Magalhães (Secretária da Mesa) Administradora da Sarcol Sociedade de Gestão e Investimento Imobiliário, S.A. Luís Manuel Alves de Sousa Amorim (Secretário da Mesa) Administrador da RIAOVAR Empreendimentos Turísticos e Imobiliários, SA

2 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Artur Santos Silva (Presidente) Administrador não-executivo da Jerónimo Martins SGPS, S.A. Administrador não-executivo da SINDCOM Sociedade de Investimento na Indústria e Comércio, SGPS, S.A. Administrador não-executivo da Partex Oil & Gas (Holdings) Corporation Presidente do Conselho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian Carlos da Camara Pestana (Vice-Presidente) No Brasil: Vice-Presidente do Conselho de Administração da Itaúsa-Investimentos Itaú, S.A. Em Portugal: Presidente do Conselho de Administração da Itaúsa Portugal, SGPS, S.A. Membro do Conselho de Gerência da IPI Itaúsa Portugal Investimentos, SGPS, Lda. Membro do Conselho de Gerência da Itaú Europa, SGPS, Lda. Membro do Conselho de Gerência da Itaúsa Europa Investimentos, SGPS, Lda. Fernando Ulrich (Vice-Presidente e Presidente da Comissão Executiva) Presidente do Conselho de Administração do Banco Português de Investimento Presidente do Conselho de Administração do Banco de Fomento Angola Presidente do Conselho de Administração da BPI Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. Presidente do Conselho de Administração da BPI Vida e Pensões Companhia de Seguros, S.A. Presidente do Conselho de Administração da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A. Presidente do Conselho de Administração da BPI Global Investment Fund Management Company, S.A. Administrador da BPI Capital Finance Limited Administrador do Banco BPI Cayman, Ltd. Gerente da Viacer, Sociedade Gestora de Participações Sociais, Lda. Gerente da Petrocer, SGPS, Lda. Alfredo Rezende de Almeida Sócio-Gerente da Casa de Ardias Sociedade Agrícola e Comercial, Lda. António Domingues (Vice-Presidente da Comissão Executiva) Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco Português de Investimento, S.A. Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco de Fomento Angola Vice-Presidente do Conselho de Administração do BCI Fomento (Moçambique) Vogal do Conselho de Administração da Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. Administrador da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A. Administrador da Zon Multimédia, S.A.

3 António Farinha Morais Administrador da Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. Administrador da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A. Administrador da SIBS SGPS, S.A. Administrador da SIBS Forward Payment Solutions, S.A. Administrador da UNICRE Instituição Financeira de Crédito, S.A. António Lobo Xavier Administrador executivo da SonaeCom SGPS, S.A Administrador não executivo da Público Comunicação Social, S.A. Administrador não executivo da Mota Engil, S.A. Administrador não executivo da Fábrica Têxtil Riopele, S.A. Administrador não executivo da Vallis, SGPS, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Douro Old Chaps, S.A. Gerente da Lemos & Van Zeller, S.A. Armando Costa Leite de Pinho Presidente do Conselho de Administração da Arsopi Indústrias Metalúrgicas Arlindo S. Pinho, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Arsopi Holding, SGPS, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Arsopi Thermal, S.A. Presidente do Conselho de Administração da A. P. Invest, SGPS, S.A. Presidente do Conselho de Administração da ROE, SGPS, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Security, SGPS, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Tecnocon Tecnologia e Sistemas de Controle, S.A. Vice-Presidente do Conselho de Administração da Unicer Bebidas de Portugal, SGPS, S.A. Administrador da Pluridomus Sociedade Imobiliária, S.A. Administrador da Pluricasas Sociedade Imobiliária, S.A. Administrador da Empresa de Transportes Álvaro Figueiredo, S.A. Gerente da Viacer Sociedade Gestora de Participações Sociais, Lda. Gerente da Petrocer SGPS, Lda. Gerente da IPA Imobiliária Pinhos & Antunes, Lda. Gerente da Arsopi España, S.L. Carlos Moreira da Silva Presidente do Conselho de Administração da sociedade La Seda de Barcelona, em representação da BA PET BV Presidente do Conselho de Administração das sociedades do Grupo BA Glass Presidente do Conselho de Administração da Bar.Bar.Idade, SGPS, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Fim do Dia, SGPS, S.A. Membro do Conselho de Supervisão da Jeronimo Martins Dystrybucja, S.A. Edgar Alves Ferreira Administrador da HVF SGPS, S.A. Administrador da III Investimentos Industriais e Imobiliários, S.A. Administrador da Corfi, S.A.

4 Henri Penchas Director Vice-Presidente e Director de Relações com Investidores da Itaúsa Investimentos Itaú, SA Director Presidente da Duratex, S.A. Membro do Conselho de Administração e dos Comités de Estratégia e de Nomeação e Governança Corporativa do Itaú Unibanco Holding S.A. Membro do Conselho de Administração do Banco Itaú BBA, SA Herbert Walter Membro do Conselho de Administração do DEPFA Bank, plc, Dublin Membro do Conselho de Administração do NOMOS-BANK, Moscovo Ignacio Alvarez-Rendueles Director Geral Adjunto e Membro do Comité de Direcção, Banca Internacional da CaixaBank, S.A. Isidro Fainé Casas Presidente da Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona la Caixa Presidente do CaixaBank, S.A. Presidente do Criteria CaixaHolding, S.A. Vice-Presidente primeiro da Abertis Infraestructuras, S.A. Vice-Presidente da Telefónica, S.A. Vice-Presidente da Repsol YPF, S.A. Vice-Presidente segundo da Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. Membro não-executivo do Conselho da The Bank of East Asia, Limited José Pena do Amaral Administrador do Banco de Fomento Angola, S.A. Administrador da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A. Juan Maria Nin Génova Director-Geral da Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona la Caixa Vice-Presidente e Conselheiro Delegado do CaixaBank, S.A. Vice-Presidente da Criteria CaixaHolding, S.A. Administrador de VidaCaixa Grupo, S.A. Administrador da Gas Natural S.D.G, S.A. Administrador da Repsol YPF, S.A. Administrador do Grupo Financiero Inbursa Administrador do Erste Group Bank, AG

5 Klaus Dührkop Administrador da Allianz Turquia Manuel Ferreira da Silva Vogal do Conselho de Administração do Banco BPI, S.A. Presidente da Comissão Executiva do Conselho de Administração do Banco Português de Investimento Presidente do Conselho de Administração da BPI Private Equity Sociedade de Capital de Risco, S.A. Administrador da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A. Marcelino Armenter Vidal Director Geral Adjunto Executivo da Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona la Caixa Director Geral do CaixaBank, S.A. Administrador da Abertis Infraestruturas S.A. Presidente Executivo de Caixa Capital Risc, S.G.E.C.R., S.A. Maria Celeste Hagatong Administradora da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A. Administradora não-executiva da CVP Sociedade de Gestão Hospitalar, S.A. Administradora não-executiva da Cosec, SA Mário Leite da Silva Presidente do Conselho de Administração da Santoro, Financial Holding, SGPS, SA Presidente do Conselho de Administração da Santoro Finance, SA Presidente do Conselho de Administração da Fidequity Serviços de Gestão, SA Presidente do Conselho de Administração da Grisogono, S.A. Vogal do Conselho de Administração da Socip Sociedade de Investimentos e Participações, SA Vogal do Conselho de Administração da Esperaza Holding, B.V. Vogal do Conselho de Administração do Banco de Fomento Angola, SA Vogal do Conselho de Administração da Nova Cimangola, SA Vogal do Conselho de Administração da Finstar Sociedade de Investimentos e Participações, SA Vogal do Conselho de Administração da Kento Holding Limited Vogal do Conselho de Administração da ZON Multimédia, SGPS, SA. Vogal do Conselho de Administração da Victoria Holding Limited Pedro Barreto Administrador da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A.

6 Ricardo Villela Marino No Brasil: Director da BICSA Holdings, Ltd. Membro Suplente do Conselho de Administração da Duratex Comercial Exportadora, S.A. Membro Suplente do Conselho de Administração da Duratex, S.A. Membro Suplente do Conselho de Administração da Elekeiroz, S.A. Director Executivo e Membro da Comissão Executiva do Programa Itaú Social da Fundação Itaú Social Presidente do Conselho de Curadores e Director Executivo da Fundação Saúde Itaú Membro do Conselho de Administração do Instituto Itaú Cultural Membro do Conselho de Administração do Itaú Bank, Ltd. Membro do Conselho de Administração, membro do Comité de Pessoas, membro do Conselho Consultivo Internacional e membro do Comité de Estratégia do Itaú Unibanco Holding, S.A. Diretor Vice-Presidente e membro do Comité Executivo do Itaú Unibanco, S.A. Presidente do Conselho Deliberativo do Itaubank Sociedade de Previdência Privada Membro do Comité de Politicas de Investimento do Itaúsa Investimentos Itaú, S.A. Membro Suplente do Conselho de Administração da Itautec, S.A., Grupo Itautec Director da Iupar Itaú Unibanco Participações, S.A. Coordenador do Comité de Recursos Humanos da Redecard, S.A. No Chile: Presidente do Conselho de Administração do Banco Itaú Chile, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Fundação Itaú Chile Membro do Conselho de Administração do Itaú Chile Holdings, Inc. No Uruguay: Presidente do Conselho de Administração do Banco Itaú Uruguay, S.A. Tomaz Jervell Presidente do Conselho Geral da Auto-Sueco, Lda. Presidente do Conselho de Administração da Norbase, SGPS, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Auto-Sueco (Angola), SARL Presidente do Conselho de Administração da Vellar, SGPS, S.A.

7 CONSELHO FISCAL Abel António Pinto dos Reis (Presidente) Presidente do Conselho Fiscal da Cosec Companhia de Seguros de Créditos, SA Administrador não executivo da Finangeste Empresa Financeira de Gestão e Desenvolvimento, SA Jorge de Figueiredo Dias Não exerce outros em sociedades José Neves Adelino Administrador da Sonae SGPS, SA (não executivo) Administrador da Cimpor SGPS, SA (não executivo)