Presidente da Mesa da Assembleia Geral: Sócio-Gerente da OFFIG Administração e Gestão de Escritórios, Lda. Administrador da Fundação de Serralves

Transcrição

1 Informação sobre os membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal prestada nos termos e para os efeitos do previsto nas alíneas a) e b) do artigo 289º do Código das Sociedades Comerciais MESA DA ASSEMBLEIA GERAL João Vieira de Castro (Presidente) Gerente da ACR Administração de Bens, Lda. Presidente da Mesa da Assembleia Geral: Sogrape Investimentos, SGPS, S.A. Prosica Sociedade de Estudos, Planificação e Realização de Instalações Industriais S.A. Sonaecom, SGPS, S.A. Sonae Indústria, SGPS, S.A. Hemisfério, SGPS, S.A. Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Manuel Cavaleiro Brandão (Vice-Presidente) Sócio-Gerente da OFFIG Administração e Gestão de Escritórios, Lda. Administrador da Fundação de Serralves Presidente da Mesa da Assembleia Geral: Sonae SGPS, S.A. LEICA Aparelhos Ópticos de Precisão, S.A. Maria Alexandra Magalhães (Secretária da Mesa) Administradora da Sarcol Sociedade de Gestão e Investimento Imobiliário, S.A. Luís Manuel Alves de Sousa Amorim (Secretário da Mesa) Administrador da RIAOVAR Empreendimentos Turísticos e Imobiliários, SA

2 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Artur Santos Silva (Presidente) Administrador não-executivo da Jerónimo Martins SGPS, S.A. Administrador não-executivo da SINDCOM Sociedade de Investimento na Indústria e Comércio, SGPS, S.A. Administrador não-executivo da Partex Oil & Gas (Holdings) Corporation Administrador não-executivo da Fundação Calouste Gulbenkian Carlos da Camara Pestana (Vice-Presidente) No Brasil: Vice-Presidente do Conselho de Administração da Itaúsa-Investimentos Itaú, S.A. Em Portugal: Presidente do Conselho de Administração da Itaúsa Portugal, SGPS, S.A. Membro do Conselho de Gerência da IPI Itaúsa Portugal Investimentos, SGPS, Lda. Membro do Conselho de Gerência da Itaú Europa, SGPS, Lda. Membro do Conselho de Gerência da Itaúsa Europa Investimentos, SGPS, Lda. Fernando Ulrich (Vice-Presidente e Presidente da Comissão Executiva) Presidente do Conselho de Administração do Banco Português de Investimento Presidente do Conselho de Administração do Banco de Fomento Angola Presidente do Conselho de Administração da BPI Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. Presidente do Conselho de Administração da BPI Pensões Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. Presidente do Conselho de Administração da BPI Vida Companhia de Seguros de Vida, S.A. Presidente do Conselho de Administração da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A. Presidente do Conselho de Administração da BPI Global Investment Fund Management Company, S.A. Administrador da BPI Capital Finance Limited Administrador do Banco BPI Cayman, Ltd. Gerente da Viacer, Sociedade Gestora de Participações Sociais, Lda. Gerente da Petrocer, SGPS, Lda. Ruy Octávio Matos de Carvalho (Vice-Presidente) Vice-Presidente da Yura Internacional Holding, B.V. Alfredo Rezende de Almeida Sócio-Gerente da Casa de Ardias Sociedade Agrícola e Comercial, Lda. António Domingues (Vice-Presidente da Comissão Executiva) Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco Português de Investimento, S.A. Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco de Fomento Angola Vice-Presidente do Conselho de Administração do BCI Fomento (Moçambique) Administrador da Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. Administrador da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A. Administrador da Zon Multimédia, S.A.

3 António Farinha Morais Administrador da Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. Administrador da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A. Administrador da SIBS Sociedade Interbancária de Serviços, S.A. Administrador da UNICRE Instituição Financeira de Crédito, S.A. António Lobo Xavier Administrador executivo da SonaeCom SGPS, S.A Administrador não executivo da Público Comunicação Social, S.A. Administrador não executivo da Mota Engil, S.A. Administrador não executivo da Fábrica Têxtil Riopele, S.A. Administrador não executivo da Vallis, SGPS, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Douro Old Chaps, S.A. Gerente da Lemos & Van Zeller, S.A. Armando Costa Leite de Pinho Presidente do Conselho de Administração da Arsopi Indústrias Metalúrgicas Arlindo S. Pinho, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Arsopi Holding, SGPS, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Arsopi Thermal, S.A. Presidente do Conselho de Administração da A. P. Invest, SGPS, S.A. Presidente do Conselho de Administração da ROE, SGPS, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Security, SGPS, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Tecnocon Tecnologia e Sistemas de Controle, S.A. Vice-Presidente do Conselho de Administração da Unicer Bebidas de Portugal, SGPS, S.A. Administrador da Pluridomus Sociedade Imobiliária, S.A. Administrador da Pluricasas Sociedade Imobiliária, S.A. Administrador da Empresa de Transportes Álvaro Figueiredo, S.A. Gerente da Viacer Sociedade Gestora de Participações Sociais, Lda. Gerente da Petrocer SGPS, Lda. Gerente da IPA Imobiliária Pinhos & Antunes, Lda. Gerente da Arsopi España, S.L. Carlos Moreira da Silva Presidente do Conselho de Administração da sociedade La Seda de Barcelona, em represantação da BA PET BV Presidente do Conselho de Administração das sociedades do Grupo BA Glass Presidente do Conselho de Administração da BA Glass I Serviços de Gestão e Investimentos, S.A. Presidente do Conselho de Administração da BA Vidro, S.A. Presidente do Conselho de Administração da BA Vidrio, S.A. (Espanha) Presidente do Conselho de Administração das sociedades do Grupo Ges Siemsa Presidente do Conselho de Administração da Sortifandus, S.L. Presidente do Conselho de Administração da Showstyl, S.L. Presidente do Conselho de Administração da Global Energy Services Siemsa, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Siemsa Norte, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Siemsa Este, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Bar.Bar.Idade, SGPS, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Fim do Dia, SGPS, S.A. Membro do Conselho de Supervisão da Jeronimo Martins Dystrybucja, S.A.

4 Edgar Alves Ferreira Administrador da HVF SGPS, S.A. Administrador da III Investimentos Industriais e Imobiliários, S.A. Administrador da Corfi, S.A. Henri Penchas Director Vice-Presidente e Director de Relações com Investidores da Itaúsa Investimentos Itaú, SA Director Presidente da Duratex, S.A. Membro do Conselho de Administração e dos Comités de Estratégia e de Nomeação e Governança Corporativa do Itaú Unibanco Holding S.A. Membro do Conselho de Administração do Banco Itaú BBA, SA Herbert Walter Membro do Conselho de Administração do Banco Popular Español Membro do Conselho de Administração da E.ON Ruhrgas AG Membro do Conselho de Administração da Lufthansa AG Membro do Conselho de Administração do DEPFA Plc, Dublin/Ireland Ignacio Alvarez-Rendueles Director Executivo da Banca Internacional da Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona la Caixa Isidro Fainé Casas Presidente da Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona la Caixa Presidente da Criteria CaixaCorp, S.A. Vice-Presidente primeiro da Abertis Infraestructuras, S.A. Vice-Presidente da Telefónica, S.A. Vice-Presidente segundo de Repsol YPF, S.A. Vice-Presidente segundo da Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. Membro do Conselho do Grupo Financiero Inbursa Membro não-executivo do Conselho da The Bank of East Asia, Limited José Pena do Amaral Administrador do Banco de Fomento Angola, S.A. Administrador da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A. Juan Maria Nin Génova Director-Geral do la Caixa Vice-Presidente da Criteria CaixaCorp, S.A. Administrador de VidaCaixa Grupo, S.A. Administrador da Gas Natural S.D.G, S.A. Administrador da Repsol YPF Administrador do Grupo Financiero Inbursa Administrador do Erste Group Bank, AG Klaus Dührkop Administrador da Allianz Turquia

5 Manuel Ferreira da Silva Administrador do Banco Português de Investimento, S.A. Presidente da Comissão Executiva do Conselho de Administração do Banco Português de Investimento Presidente do Conselho de Administração da BPI Private Equity Sociedade de Capital de Risco, S.A. Administrador da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A. Marcelino Armenter Vidal Director Geral Adjunto Executivo da Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona la Caixa Conselheiro da Abertis Infraestruturas S.A. Presidente Executivo de Caixa Capital Risc, S.G.E.C.R., S.A. Administrador de Central de Serveis Ciències, S.L., en representação de la Caixa Maria Celeste Hagatong Administradora da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A. Mário Leite da Silva Presidente do Conselho de Administração da Santoro, Financial Holding, SGPS, SA Presidente do Conselho de Administração da Santoro Finance, SA Presidente do Conselho de Administração da Fidequity Serviços de Gestão, SA Administrador da Socip Sociedade de Investimentos e Participações, SA Administrador da Exem Energy, B.V. Administrador da Exem Oil & Gás, B.V. Administrador da Esperaza Holding, B.V. Administrador do Banco de Fomento Angola, SA Administrador da Nova Cimangola, SA Administrador da AOE Angola Entertainment, SA Pedro Barreto Administrador da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A. Roberto Egydio Setúbal No Brasil: Vice-Presidente do Conselho de Administração, Director Presidente; Membro do Comité de Gestão de Riscos e de Capital; Membro dos Comités de Estratégia e de Pessoas do Itaú Unibanco Holding S.A. Director-Presidente e Director-Geral do Itaú Unibanco S.A. Director Vice-Presidente Executivo e Presidente do Comité de Políticas Contábeis da Itaúsa Investimentos Itaú SA Presidente do Conselho de Administração da Itauseg Participações, S.A. Presidente do Conselho de Administração do Banco Itaú BBA, S.A. Presidente do Unibanco União de Bancos Brasileiros, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Itaú XL Seguros Corporativos, S.A. Membro do Conselho de Administração do Instituto Itaú Cultural Director-Presidente da Cia Itaú de Capitalização e da Itaú Seguros, S.A. Director do Itaú BBA Participações, S.A. Director da Itaucorp S.A. Presidente da Comissão Executiva do Programa Itaú Social e Membro do Conselho Curador da Fundação Itaú Social Director Gerente do Três B Empreendimentos e Participações, S.A.

6 Vice Presidente do Conselho de Administração da IUPAR Itaú Unibanco Participações, S.A. Em Portugal: Membro do Conselho de Gerência da Itaúsa Europa Investimentos, SGPS, Lda. Membro do Conselho de Administração da Itaúsa Portugal, SGPS, S.A. Membro do Conselho de Gerência da Itaú Europa, SGPS, Lda. Membro do Conselho de Gerência da IPI Itaúsa Portugal Investimentos, SGPS, Lda. Nas Ilhas Cayman: Membro do Conselho de Administração do Itaú Bank Ltd. Administrador do BIE Bank and Trust Ltd. Membro do Conselho de Administração da ITB Holding Ltd. Nos Estados Unidos da América: Vice-Presidente do Institute of International Finance Membro do International Advisory Committee of The Federal Reserve Bank of New York Membro do Board of International Monetary Conference Membro do International Advisory Committee of New York Stock Exchange, NYSE Tomaz Jervell Presidente do Conselho Geral da Auto-Sueco, Lda. Presidente do Conselho de Administração da Norbase, SGPS, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Auto-Sueco (Angola), SARL Presidente do Conselho de Administração da Vellar, SGPS, S.A. Membro do Conselho de Gerência da Auto Sueco (Coimbra) CONSELHO FISCAL Abel António Pinto dos Reis (Presidente) Presidente do Conselho Fiscal da Cosec Companhia de Seguros de Créditos, SA Administrador não executivo da Finangeste Empresa Financeira de Gestão e Desenvolvimento, SA Jorge de Figueiredo Dias Não exerce outros em sociedades José Neves Adelino Administrador da Sonae SGPS, SA (não executivo) Administrador da Cimpor SGPS, SA (não executivo)