STJ Cleber Masson Vinicius Marçal CRIME ORGANIZADO *** I~ E D,I TO R A METODO SÃO PAULO

Transcrição

1 Cleber Masson Vinicius Marçal CRIME ORGANIZADO *** I~ E D,I TO R A METODO ~ SÃO PAULO

2 A EDITORA FORENSE se responsabiliza pelos vícios do produto no que concerne à sua edição (impressão e apresentação a fim de possibilitar ao consumidor bem manuseá-lo e lê-lo). Nem a editora nem o autor assumem qualquer responsabilidade por eventuais danos ou perdas a pessoa ou bens, decorrentes do uso da presente obra. Todos os direitos reservados. Nos termos da Lei que resguarda os direitos autorais, é proibida a reprodução total ou parcial de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico. inclusive através de processos xerográficos, fotocópia e gravação, sem permissão por escrito do autor e do editor. Impresso no Brasil - Pr;nted in Braz;1 Direitos exclusivos para o Brasil na língua portuguesa Copyright 2015 by EDITORA FORENSE LTDA. Uma editora integrante do GEr--.I I Grupo Editorial Nacional Rua Dona Brígida, 701, Vila Mariana São Paulo SP Tel.: (11) / (21) Fax: (11) metodo@grupogen.com.br I O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação. sem prejuízo da indenização cabível (art. 102 da Lei n , de ). Quem vender. expuser à venda, ocultar, adquirir, distribuir, tiver em depósito ou utilizar obra ou fonograma reproduzidos com fraude, com a finalidade de vender, obter ganho. vantagem, proveito, lucro direto ou indireto, para si ou para outrem, será solidariamente responsável com o contrafator. nos termos dos artigos precedentes, respondendo como contrafatores o importador e o distribuidor em caso de reprodução no exterior (art. 104 da Lei n /98). Capa: Danilo Oliveira CIP Brasil. Catalogação-na-fonte. Sindicato Nacional dos Editores de RJ. Masson, Cleber, 1976 Crime organizado I Cleber Masson, Vinicius Marçal. MÉTODO, Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: ISBN , Direito penal - Brasil. 2. Processo penal - Brasil 3. Direito penal. I. Marçal, Vinicius. 11. Titulo CDU: 343.1(81)

3 "" SUMARIO INTRODUÇÃO Evolução legislativa (~onceito Aplicação extensiva da Lei / CAPÍTULO I - DOS CRIMES EM ESPÉCIE Crime organizado por natureza Dispositivo legal Conceito Objetividade jurídica Objeto nlaterial Núcleo do tipo Sujeito ativo Sujeito passivo Elemento subjetivo Consunlação o Tentativa Ação penal Lei 9.099/ Classificacão doutrinária Circunstância agravante Causas de aumento de pena Yledida cautelar diversa da prisão (afastamento cautelar) Efeitos da condenação Investigação em caso de participação policial Crime de impedimento ou embaraçamento da penal Dispositivo legal

4 14 CRIME ORGANIZADO C1eber Masson Vinícius Marçal 2.2 Introdução Objetividade jurídica Objeto material Núcleo do tipo Sujeito ativo Sujeito passivo Elemento subjetivo Consumação Tentativa Ação penal Lei 9.099/ Classificação doutrinária Confronto com outros tipos penais Dos crimes ocorridos na investigação e na obtenção da prova Identificação clandestina de colaborador Dispositivo legal Introdução Objetividade jurídica Objeto material Núcleo do tipo Sujeito ativo Sujeito passivo Elemento subjetivo Consumação Tentativa Ação penal Lei 9.099/ Classificação doutrinária Consentimento do colaborador Identificação clandestina de agente infiltrado Colaboração caluniosa ou inverídica Dispositivo legal Introdução...,.., Objetividade jurídica Objeto 111aterial Núcleo do tipo Sujeito ativo Sujeito passivo

5 SUMÁRIO Elemento subjetivo Consumação Tentativa penal Lei 9.099/ Classificação doutrinária Término da investigação ou do processo penal Retratação Violação de sigilo nas investigações Dispositivo legal Introdução Objetividade jurídica Objeto material Núcleo do tipo Sujeito ativo Sujeito passivo Elemento subjetivo Consun1ação Tentativa Ação penal Lei 9.099/ Classificação doutrinária Descumprimento do sigilo na colaboração premiada Sonegação de informações requisitadas Dispositivo legal Introdução Objetividade jurídica Objeto material Núcleo do tipo Sujeito ativo Sujeito passivo Elemento subjetivo Consumação Tentativa Ação penal Lei 9.099/ Classificação doutrinária Confronto com outros tipos penais... 81

6 16 CRIME ORGANIZADO Cleber Masson Vinícius Marçal 3.5 Divulgação indevida de dados cadastrais ljispositivo... "'u.< Introdução Objetividade jurídica Objeto material Núcleo do tipo Sujeito ativo Sujeito passivo Elemento subjetivo Consun1ação Tentativa Ação penal Lei 9.099/ ClassifIcação doutrinária CAPÍTULO II - DA INVESTIGAÇÃO E DOS MEIOS DE OBTENÇÃO DA PROVA Introdução Da (in)capacidade postulatória dos delegados de polícia Da participação do juiz na primeira t~lse da persecução penal Dos meios especiais de obtenção da prova propriamente ditos r 4.1 Colaboração premiada... 9:J Breve introdução Visão crítica: argumentos contrários e favoráveis Natureza jurídica Quadro comparativo e âmbito de incidência Prêmios legais na LCO Sobrestamento do prazo para oferecimento de denúncia e suspensão do processo e do prazo prescricional Pressupostos para a incidência do(s) prêmio(s) na LCO Eficácia objetiva da colaboração Colaboração posterior à sentença Negociações sem a participação do magistrado Homologação recusada e adequação judicial da proposta Retratação Renúncia ao direito ao silêncio e compromisso de dizer a verdade

7 SUMÁRIO Valor probatório e a regra da corroboração Direitos do colaborador Sigilo legal do pedido de homologação Reflexos do acordo de colaboração premiada em outras áreas... I J_ r"') 4.2 Captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos Introdução e conceitos.... ~r l JJ A captação ambiental engloba quais conceitos? A captação ambiental reclama autorização judicial? Quando a prova será (i)lícita? Ação controlada Introdução e conceitos (flagrante retardado, flagrante preparado e entrega vigiada) Exceção à regra do dever de prender em flagrante Retardamento da intervenção policial ou administrativa Requisitos mínimos A autorização judicial é (des)necessária? Fixação de limites à ação controlada e controle NI in isterial Sigilo da medida Término da diligência e elaboração do auto circunstanciado Consequências da frustração da medida Transposição de fronteiras Ação controlada conjugada com outros meios de investigação Acesso a dados cadastrais Acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas Interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas Introdução e conceitos. Reserva de jurisdição? Compartilhamento (prova emprestada) Serendipidade (encontro fortuito de provas) Considerações diversas sobre o procedimento da Lei 9.296/ Afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fisca! Infiltração de agentes policiais Conceito, evolução legislativa e críticas Distinçôes conceituais

8 18 I CRIME ORGANIZADO Cleber Masson Vinícius Marçol Legitimados MOlnento Quem pode ser agente infiltrado? Autorização judicial sigilosa e alcance da decisão Fragmentariedade e subsidiariedade Prazo Relatório circunstanciado Relatório (parcial) da atividade de infiltração Espécies de infiltração Demonstração da necessidade e apresentação do plano operacional da infiltração Valor probatório do testemunho oportunamente prestado pelo infiltrado Distribuição sigilosa e informações detalhadas diretamente ao juiz Denúncia instruída com os autos da operação de infiltração Sustação da operação Proporcionalidade como regra de atuação Natureza jurídica da exclusão da responsabilidade penal: inexigibilidade de conduta diversa Direitos do agente infiltrado Cooperação entre instituições..." CAPÍTULO III DISPOSIÇÕES GERAIS Procedin1ento ordinário Prazo para encerramento da instrução criminal Decretação judicial do sigilo da investigação Direito à prévia vista dos autos em prazo mínimo de três dias REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS