STJ Alexandre Rorato Maciel ORGANIZADO. Persecução Penal e Política Criminal

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1 Alexandre Rorato Maciel ORGANIZADO Persecução Penal e Política Criminal Curitiba Juruá Editora 2015

2 Visite nossos sues na Internet br e editora@jurua.com.br ISBN: :;;, " 6Brasil- Av. Munhoz da Rocha. 143 Juvevê Fone: (41) '1Iunun Fax: (41) CEP: Curitiba-Paraná- Brasil EDITORA. Europa -Rua General Torres LOjas 15 e 16 Fone: (351) Centro Comercial D'Ouro Vila Nova de GaiaIPorto - Portugal Editor: José Ernani de Carvalho Pacheco M152 Maciel, Alexandre Rorato. Crime organizado: persecução penal e política criminal.! Alexandre Rorato Maciel.! Curitiba: Jumá, p. 1. Crime organizado. 2. Direito penal. I. Título. OO~7 CDD 342 (22.ed.) CDU 344

3 sumário 1 - INTRODUÇÃO CRIME ORGANIZADO: CONCEITO, CARACTERÍSTICAS E TIPIFICAÇÃO O Que Não é Crime Organizado Paradigmas de Organizações Criminosas '2.1 Paradigma mafioso ou tradicional ou hierárquico ou piramidal Paradigma da rede ou do entrelaçamento de grupos ou agentes criminosos Paradigma empresarial Paradigma endógeno ou institucional A Dificuldade em se Chegar a um Consenso a Respeito do Conceito e da Tipificação Características Pluralidade de agentes Estabilidade ou permanência Finalidade de obter uma vantagem Organização ou estrutura ou planejamento empresarial Hierarquia Divisão funcional de atividades Compartimentalização Conexão estrutural com o poder público Uso da violência ou intimidação Exploração de mercados ilícitos ou exploração ilícita de mercados lícitos Uso de meios tecnológicos sofisticados Oferta de prestações sociais Busca pela dominação de territórios... 51

4 14 Alexandre Rorato Maciel Internacionalidade ou transnacionalidade Obstrução à justiça O Conceito de Crime Organizado da Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional O Tratamento na Legislação Estrangeira Alemanha Itália Estados Unidos Espanha França Portugal Argentina O Tratamento Dado no Brasil Através da Lei 9.034/ O Tratamento Dado no Brasil Através da Lei / Conceito Aplicabilidade por extensão Tipos penais incriminadores Crime organizado ou delito de organização criminosa Crime de obstrução da investigação ou obstrução à justiça Causas de aumento de pena Agravante do artigo 2, 3 da Lei / Dos crimes ocorridos na investigação e na obtenção da prova Afastamento cautelar de funcionário público Investigação de policial nos crimes de que trata a Lei / Efeitos da condenação Procedimento e sigilo O Conceito de Organização Criminosa Dado pela Lei e a Possibilidade de Julgamento Colegiado em Primeiro Grau nos Crimes Praticados por Organizações Criminosas Apontamentos Sobre o Concurso de Pessoas, Crime de Associação Criminosa (Art. 288 do CP), Crime de Associação para o Tráfico (Art. 35 da Lei /06), Crime de Constituição de Milícia Privada (Art. 288-A do CP) e o Crime de Organização Criminosa (Art. 2 da Lei /13)

5 Crime Organizado PROCEDIMENTOS DE INVESTIGAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROVAS DIANTE DO CRIME ORGANIZADO Ação Controlada Infiltração de Agentes Acesso a Registros, Dados Cadastrais, Documentos e Infonnações Afastamento dos Sigilos Financeiro, Bancário e Fiscal Captação Ambiental de Sinais Eletromagnéticos, Ópticos ou Acústicos Interceptação das Comunicações Telefônicas e Telemáticas Colaboração Premiada interrogatório e Participação a Distância do Réu na instrução Testemunhas Anônima e Oculta. Juiz e Promotor Sem Rosto inversão do ônus da Prova da Ilicitude de Bens Obtidos por Organizações Criminosas Busca e Apreensão Cooperação Jurídica intemacional POLÍTICA CRIMINAL E SISTEMA PENAL: POSSIBILIDA DES E GARANTIAS DE APLICAÇÃO PROPORCIONAL CONSIDERAÇÕES FINAIS REFERÊNCIAS ÍNDICE ALFABÉTICO...299