Cooperação Jurídica Internacional para fins de Recuperação de Ativos. Curitiba PR, 12 de abril de 2017

Transcrição

1 Cooperação Jurídica Internacional para fins de Recuperação de Ativos Curitiba PR, 12 de abril de 2017

2 RECUPERAÇÃO DE ATIVOS

3 RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - aspectos # A RECUPERAÇÃO DE ATIVOS é uma ferramenta fundamental no combate à criminalidade, especialmente contra a corrupção e a lavagem de dinheiro. # Descapitalização do crime em âmbito transnacional. # Enfrentamento direto a algumas tipologias de lavagem de dinheiro. # É um PROCESSO com ETAPAS

4 RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - ETAPAS IDENTIFICAÇÃO LOCALIZAÇÃO Administração de Bens apreendidos MEDIDAS CAUTELARES ASSECURATÓRIAS (bloqueios, apreensões, seqüestros, etc) REPATRIAÇÃO (confisco) DESTINAÇÃO

5 MEDIDAS PRÉVIAS Antes de elaborar um pedido de cooperação jurídica internacional COOPERAÇÃO DIRETA FERRAMENTAS PARA INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS DO EXTERIOR

6 MEDIDAS PRÉVIAS Para identificar e localizar bens e valores: - Coleta preliminar de dados de inteligência - Consultas a bancos de dados, sites de busca, fontes abertas de internet, bases de dados no exterior, etc. - Cooperação informal e direta (Ex: Interpol) - Adidos policiais, oficiais de ligação e contatos em Embaixadas - Patrimônio de contatos - Uso das Redes de Cooperação - Resultados em buscas e apreensões e em outras técnicas de investigação

7 Op. Paraíso Fiscal A maior apreensão de dinheiro em ESPÉCIE na história do Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro.

8 Op. Paraíso Fiscal R$ ,00

9 CONTEÚDO DE INTERCEPTADO

10 COOPERAÇÃO JURÍDICA - diligências 1. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS SOBRE ATIVOS (CAUTELARES) Bloqueio Seqüestro Arresto Busca e apreensão 2. REPATRIAÇÃO DE ATIVOS Exigência de relato sobre o andamento do processo penal, com a confirmação do trânsito em julgado da sentença condenatória.

11 RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - aspectos Asset Sharing Agreement Último estágio de uma cooperação internacional que envolva recuperação de ativos bem sucedida É um acordo de divisão de bens entre o Estado requerente e o Estado requerido. Regra geral exceto se os países deliberarem ao contrário. Exemplo: Art. 8º, 2º, da Lei nº 9.613/98 2º Na falta de tratado ou convenção, os bens, direitos ou valores apreendidos ou seqüestrados por solicitação de autoridade estrangeira competente ou os recursos provenientes da sua alienação serão repartidos entre o Estado requerente e o Brasil, na proporção de metade, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé.

12 RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - aspectos Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Mérida) Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006 Art. 57 "b) Caso se trate do produto de qualquer outro delito compreendido na presente Convenção, restituirá ao Estado Parte requerente os bens confiscados quando se tenha procedido ao confisco de acordo com o disposto no Artigo 55 da presente Convenção e sobre a base de uma sentença firme ditada no Estado Parte requerente, requisito ao qual poderá renunciar o Estado Parte requerido, e quando o Estado Parte requerente acredite razoavelmente ante o Estado Parte requerido sua propriedade anterior dos bens confiscados ou o Estado Parte requerido reconheça os danos causados ao Estado Parte requerente como base para a restituição dos bens confiscados;

13 CORRUPÇÃO - aspectos Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Mérida) Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006 Art Os Estados Partes cooperarão em assuntos penais conforme o disposto nos Artigos 44 a 50 da presente Convenção. Quando proceda e estiver em consonância com seu ordenamento jurídico interno, os Estados Partes considerarão a possibilidade de prestar-se assistência nas investigações e procedimentos correspondentes a questões civis e administrativas relacionadas com a corrupção.;

14 Valores Bloqueados no exterior por ano (2004 a 2017)

15 Valores repatriados do exterior por ano (2004 a 2017)

16 Valores bloqueados X Valores Repatriados

17 Nicolau dos Santos Neto US$ ,00 Suíça

18 Banco Santos Obras de Arte US$ ,00 EUA Modern Paiting with Yellow Interweave Roy Lichtenstein Figures dans une structure Joaquin Torres-Garcia Composition Abstraite Poliakoff

19 Veículos Repatriados - Bolívia Repatriação de mais de 400 veículos roubados no Brasil Avaliação aproximada em 4 milhões de reais

20 REPATRIAÇÃO DE MATERIAL PALEONTOLOGICO Repatriação de fósseis retirados do território brasileiro e encontrados disponíveis para a venda em um estabelecimento espanhol. 58 peças de Leptolepis e 6 placas de montagem com Aspidorhynchus e Rhacolepis

21 Repatriação de sete filhotes de Jibóia Albina - EUA Avaliada em US$ 1 milhão no mercado de animais exóticos, encontrada à venda em site especializado nos EUA

22 Operação Anaconda Suíça US$ ,00 R$ ,00 oriundos de corrupção praticada no Brasil

23 Alguns dados relevantes O Brasil é um país que muito mais demanda do que é demandado Os países de que o Brasil mais demanda são: Uruguai, Paraguai, EUA, Argentina e Bolívia Os países que mais demandam do Brasil são: Portugal, Espanha, Peru, Suíça e Argentina

24 Alguns dados relevantes PERCENTAGEM ENTRE PEDIDOS ATIVOS E PASSIVOS:

25 Alguns dados relevantes CJI em matéria penal 2007: : : : : : : : 1445

26 CGRA Dados estatísticos

27 CGRA Dados estatísticos

28 25,0% PEDIDOS ATIVOS - POR CRIME (2016) CGRA Dados estatísticos 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0%

29 CGRA Dados estatísticos

30 TIPOS DE DILIGÊNCIA SOLICITADOS NOS PEDIDOS ATIVOS (2016) CGRA Dados estatísticos Outros 2,4% Localização/identificação 1,0% Assistência Jurídica Gratuita 0,1% Cumprimento de pena 0,5% Medidas sobre ativos 4,0% Quebra bancária 7,0% Quebra Telemática 2,0% Docs./Informações 14,0% Inquirição/oitiva 13,0% Citação/Intimação 56,0%

31 Pedidos CGRA Ativos Dados - por esfera estatísticos de poder requerente Esfera Estadual 41% Esfera Federal 59%

32 Pedidos Ativos - por Instituição Requerente % 13% 77% Poder Judiciário Ministérios Públicos Polícias Judiciárias

33 CGRA Dados estatísticos

34 CGRA Dados estatísticos QUANTIDADE DE PEDIDOS NOVOS POR ESTADO DA FEDERAÇÃO 2013 (RANKING)

35 CGRA Dados estatísticos TOTAL DE RESTITUIÇÕES E PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE PEDIDOS ATIVOS, POR PAÍS REQUERIDO (Últimos 12 meses)

36 CGRA Dados estatísticos TOTAL DE RESTITUIÇÕES E PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE PEDIDOS PASSIVOS, POR PAÍS REQUERENTE (Últimos 12 meses)

37 FIM CONTATO Isalino Antonio Giacomet Junior Coordenador-Geral de Recuperação de Ativos Tel: