CASOS PRÁTICOS DA COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL EM MATÉRIA PENAL TIAGO SANTOS FARIAS

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Emanuel Carvalhal Bonilha
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1 CASOS PRÁTICOS DA COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL EM MATÉRIA PENAL TIAGO SANTOS FARIAS

2 BASE NORMATIVA DA COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL TRATADOS BILATERAIS E MULTILATERAIS RECIPROCIDADE DIREITO INTERNO PGR

3 China ACORDOS VIGENTES Cuba Coreia do Sul França Nigéria Espanha Portugal Suíça Ucrânia Itália Suriname EUA Reino Unido Peru México Colômbia Canadá Honduras Panamá MERCOSUL

4 INSTRUMENTOS MULTILATERAIS DOS QUAIS O BRASIL É PARTE CONVENÇÃO CONTRA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICOS - VIENA (1988) CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRA O CRIME ORGANIZADO TRANSNACIONAL - PALERMO (2000) CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRA A CORRUPÇÃO - MÉRIDA (2003) CONVENÇÃO INTERAMERICANA SOBRE ASSISTÊNCIA MÚTUA EM MATÉRIA PENAL - NASSAU (1992) E PROTOCOLO DE MANÁGUA (1993) PROTOCOLO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA MÚTUA EM ASSUNTOS PENAIS SAN LUÍS (1996) - MERCOSUL

DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRA A CORRUPÇÃO - MÉRIDA (2003) CONVENÇÃO INTERAMERICANA SOBRE ASSISTÊNCIA MÚTUA EM MATÉRIA PENAL -

5 COOPERAÇÃO NO DIREITO INTERNO 1. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 105, I, letra i 2. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, arts. 1º, I, e arts. 784 a CÓDIGO PENAL, arts. 7º a 9º 4. ESTATUTO DO ESTRANGEIRO, arts. 76 a LEI PENAL AMBIENTAL, arts. 77 e LEI DE LAVAGEM DE DINHEIRO, art. 8º 7. LEI ANTIDROGAS, art LICC: arts. 12 e RESOLUÇÃO 9/2005 DO STJ 10. PORTARIA CONJUNTA PGR/MJ/AGU n. 01/ TRATADOS INTERNACIONAIS

ESTATUTO DO ESTRANGEIRO, arts. 76 a 94 5. LEI PENAL AMBIENTAL, arts. 77 e 78 6.

6 Como fazer um pedido de cooperação Formulário Documentos (a depender da diligência e da fase processual): a) Denúncia; b) Decisão judicial; c) Relatório de inquérito policial; d) Laudo pericial; e) Lista de quesitos (inquirição ou interrogatório) Obs. É necessário o envio do documento original assinado e, preferencialmente, também digitalizado.

policial; d) Laudo pericial; e) Lista de quesitos (inquirição ou interrogatório) Obs.

7 Medidas que podem ser realizadas Notificação, intimação, citação Dados pessoais e antecedentes Dados bancários, fiscais, comerciais e telefônicos Documentos (cópia de autos, certidões) Inquirição/ interrogatório (inclusive mediante videoconferência) Busca e apreensão Indisponibilidade de bens Repatriação de ativos Transferência de condenados Extradição

autos, certidões) Inquirição/ interrogatório (inclusive mediante videoconferência) Busca

8 PARTICIPAÇÃO DAS AUTORIDADES ESTRANGEIRAS A participação de agentes estrangeiros nas diligências a serem realizadas em território nacional é admitida exclusivamente a título de coadjuvação das autoridades brasileiras competentes, cuja presença e direção em todos os atos é sempre obrigatória (v. STF CR 8577/AR, rel. Min. Celso de Mello, DJU ).

título de coadjuvação das autoridades brasileiras competentes, cuja presença e direção

9 TIPOS DE MEDIDAS Primeiro Grau instrução e comunicação processual (meramente procedimentais não há gravame) Segundo grau - projeção sobre o domicílio, a intimidade e o patrimônio das pessoas (busca e apreensão, bloqueio de bens, quebra de sigilo) Terceiro grau privação de liberdade (extradição)

domicílio, a intimidade e o patrimônio das pessoas (busca e apreensão,

10 CASOS DE RECUSA DA COOPERAÇÃO NE BIS IN IDEM NOVA ACUSAÇÃO POR CAUSA JÁ JULGADA DISCRIMINAÇÃO GÊNERO, RAÇA, SOCIAL, NACIONALIDADE, RELIGIÃO, IDEOLOGIA CRIME POLÍTICO OU MILITAR TRIBUNAL DE EXCEÇÃO PEDIDO CONTRÁRIO À ORDEM, À SEGURANÇA OU AO INTERESSE PÚBLICO IMPOSIÇÃO DE PENA DE MORTE DUPLA INCRIMINAÇÃO

IDEOLOGIA CRIME POLÍTICO OU MILITAR TRIBUNAL DE EXCEÇÃO PEDIDO CONTRÁRIO À

11 DUPLA INCRIMINAÇÃO Distinção entre medidas de primeiro e segundo graus. Despacho na CR 4641: para a realização das medidas de instrução e comunicação processual não se exige a dupla incriminação. Nesse sentido: AgRg na CR 1.433/BE, AgRg nos EDcl na CR 2727/PT (art. 1º, item 4, do Tratado Brasil/Portugal: o auxílio é independente da extradição, podendo mesmo ser concedido nos caso em que aquela seria recusada ).

dupla incriminação. Nesse sentido: AgRg na CR 1.433/BE, AgRg nos EDcl na CR 2727/PT (art.

12 Informações necessárias: QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO a) banco; b) número da conta e da agência; c) dados do investigado. Obs. No caso dos EUA, não há um órgão como o Banco Central brasileiro. Obs. A Suíça exige a dupla incriminação e evasão de divisas não é considerada crime, de forma que o país não irá cumprir o pedido com base apenas neste delito.

No caso dos EUA, não há um órgão como o Banco Central brasileiro. Obs.

13 REPATRIAÇÃO DE ATIVOS Necessidade, em regra, do trânsito em julgado Diminuição do tempo de trâmite dos processos no Brasil Apenas entre R$ 30 milhões e R$ 40 milhões, do total de US$ 3 bilhões foi repatriado nos últimos 10 anos* * DRCI

Brasil Apenas entre R$ 30 milhões e R$ 40 milhões, do

14 COOPERAÇÃO PENAL EM NÚMEROS SCI 38,16% Penal/Passiva (431 PAs) Penal/Ativa (266 PAs) 61,84% * De janeiro a 10 de julho de 2014

15 PAÍSES MAIS DEMANDADOS

16 PAÍSES QUE MAIS DEMANDAM

17 Tráfico de drogas Lavagem de dinheiro Corrupção Falsificação de documentos Crimes de trânsito Estelionato Crimes cibernéticos Crimes mais recorrentes

18 Admissibilidade das cartas rogatórias do Ministério Público estrangeiro Embargos de Declaração no HC /RJ: EMBARGOS DECLARATÓRIOS - PROCESSO PENAL - CARTA ROGATÓRIA - ÓRGÃO DE ORIGEM - LEGITIMIDADE. Cumpre perquirir a legitimidade para expedição de carta rogatória, em processo penal, considerados os artigos 784 do Código de Processo Penal e 12, 2º, da Lei de Introdução ao Código Civil, no que versam a expedição por autoridade estrangeira competente, não exigindo, até mesmo ante tratado de cooperação jurídica em matéria penal, que o órgão expedidor esteja integrado ao Judiciário (STF).

Cumpre perquirir a legitimidade para expedição de carta rogatória, em processo penal, considerados os artigos 784 do Código de Processo Penal e 12,

19 CASOS EMBLEMÁTICOS 1) Espifânio Chavez Lugo Israel/Brasil A droga apreendida com o investigado paraguaio permitiu, mediante análise de procedência, a prisão de nove membros de organização criminosa que atuava no tráfico internacional de drogas em Israel, Paraguai e Brasil. 2) Antônio Pires Brasil/EUA A SCI auxilia o MPF de São Paulo, o DRCI e a AGU na repatriação de aproximadamente US$ 6 milhões proveniente de lavagem de dinheiro, falsidade e crimes contra o sistema financeiro ligados ao caso BANESTADO.

20 CASOS EMBLEMÁTICOS 3) Pizzolato Brasil/Itália Busca-se a extradição de Henrique Pizzolato da Itália para cumprir a pena imposta pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Penal ) Legacy Brasil/EUA O MPF pediu a prisão dos pilotos condenados ao STJ para assegurar a aplicação da lei brasileira, seja pela extradição, seja pela transferência do procedimento criminal aos EUA.

4) Legacy Brasil/EUA O MPF pediu a prisão dos pilotos condenados ao STJ para assegurar a

21 CASOS EMBLEMÁTICOS 5) Maluf Brasil/França, Suíça, Luxemburgo e Jersey O STF, no âmbito da Ação Penal 863, autorizou que se requeira aos países mencionados informações sobre a existência de procedimentos criminais, sua transferência para o Brasil e a repatriação dos valores. 6) Clube de Futebol Espanha/Brasil Mediante requisição do Procurador-Geral da República, logrou-se obter os documentos da contratação de jogador brasileiro por clube de futebol espanhol em 15 dias.

22 Tiago Santos Farias (61)

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