Número e Título do Projeto Função no Projeto:

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1 Número e Título do Projeto Função no Projeto: TERMO DE REFERÊNCIA CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR PESSOA FÍSICA MODALIDADE PRODUTO BRAX66 - Fortalecimento da Secretaria Nacional de Justiça em cooperação jurídica internacional, extradição e combate à lavagem de dinheiro. Consultoria técnica especializada para desenvolver proposta para implantação de Unidade de Recuperação de Ativos. Nosso número: Edital 07/2013 Resultado 1.1 Política do DRCI relacionada à cooperação jurídica internacional Resultado: aprimorada Atividade Desenvolver proposta para implantação de Unidade de Atividades: Recuperação de Ativos com base em modelos internacionais identificados pelo UNODC e de revisão normativa a respeito do tema. Antecedentes: (breve histórico justificando a contratação) O Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) é o órgão da Secretaria Nacional de Justiça (SNJ) do Ministério da Justiça (MJ) com a missão de articular as políticas públicas e coordenar a atuação do Estado brasileiro no que concerne à recuperação de ativos ilícitos, à cooperação jurídica internacional, bem como à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado transnacional. O DRCI detém diversas competências legais que demandam intensa atuação nacional e internacional, conforme disposto no Anexo ao Decreto Nº 6.061, de 15 de março de 2007, em seu artigo 11 estabelece que cabe ao Departamento: I - articular, integrar e propor ações do Governo nos aspectos relacionados com o combate à lavagem de dinheiro, ao crime organizado transnacional, à recuperação de ativos e à cooperação jurídica internacional; II - promover a articulação dos órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, inclusive dos Ministérios Públicos Federal e Estaduais, no que se refere ao combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado transnacional; III - negociar acordos e coordenar a execução da cooperação jurídica internacional; IV - exercer a função de autoridade central para tramitação de pedidos de cooperação jurídica internacional; V - coordenar a atuação do Estado brasileiro em foros internacionais sobre prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado transnacional, recuperação de ativos e cooperação jurídica internacional; VI - instruir, opinar e coordenar a execução da cooperação jurídica internacional ativa e passiva, inclusive cartas rogatórias; e VII - promover a difusão de informações sobre recuperação de ativos e cooperação jurídica internacional, prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado transnacional no País. (...) Os incisos III, IV e VI demandam do Departamento o exercício da função de Autoridade Central brasileira para a cooperação jurídica internacional, sendo responsável pela tramitação dos pedidos de cooperação jurídica internacional entre o Estado brasileiro e os demais países, competindo-lhe, ainda, receber, analisar, adequar, transmitir e acompanhar o cumprimento desses pedidos, sejam ativos ou passivos.

2 Descrição das Atividades: No intuito de aprimorar a atuação do DRCI foi formalizada parceria entre a Secretaria Nacional de Justiça, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime e a Agência Brasileira de Cooperação (Projeto de Cooperação BRA/X66), por meio do qual se pretende desenvolver proposta para implantação de Unidade de Recuperação de Ativos com base em modelos internacionais. Razão pela qual, será de extrema relevância, a contratação de um profissional visando à realização de consultoria para desenvolvimento de uma proposta de Unidade de Recuperação de Ativos. Realizar mapeamento internacional de unidades de recuperação de ativos existentes no mundo; Apresentar análise crítica de modelos de Unidade de Recuperação de Ativos; Pesquisar documentos nacionais e internacionais que tratam da temática (estudos, doutrinas, manuais e outros); Pesquisar e compilar legislações sobre o tema, selecionando leis e atos normativos estrangeiros que possam servir de referência para o modelo brasileiro; Propor modelo de Unidade de Recuperação de Ativos a ser adotado no Brasil; Reunir-se com o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), demais autoridades e atores, conforme necessidades identificadas pelo Projeto. Qualificações profissionais: Insumos: Nome do(s) Supervisor(es): Cargo do(s) Supervisor(es): Nível superior em Direito; Pós-graduação strictu sensu em Direito Internacional Público, Cooperação Jurídica Internacional, Direito Penal, Direito Processual Penal, Lavagem de Dinheiro, Recuperação de Ativos ou afins; Experiência profissional comprovada mínima de 10 (dez) anos; Domínio do idioma português; Conhecimento do idioma Inglês, nível avançado; Conhecimento do idioma Espanhol, nível intermediário; Desejável conhecimento ou experiência comprovados em Lavagem de Dinheiro, Cooperação Jurídica Internacional ou Recuperação de Ativos (palestra ministrada na área, publicação, artigo, capítulo de livro ou livro); Desejável conhecimento do idioma francês; Desejável nível superior em Relações Internacionais. Diárias e passagens Isalino Antônio Giacomet Junior Coordenador-Geral de Recuperação de Ativos

3 Localidade do Trabalho: Brasília DF Data de início: 30/11/2013 Data final: 30/05/2014 Produto 1 Relatório técnico contendo compilação de documentos (estudos, doutrinas, manuais e outros) nacionais e internacionais que tratam da temática; bem como legislações sobre o tema, selecionando leis e atos normativos estrangeiros que possam servir de referência para o modelo brasileiro Produto Descrição Valor Percentual Data prevista para entrega do produto R$ ,00 28% 60 dias após assinatura do contrato Produto 2 Documento técnico contendo mapeamento e análise crítica de modelos de Unidade de Recuperação de Ativos existentes no mundo Produto 3 Documento técnico contendo uma proposta sistematizada de Unidade de Recuperação de Ativos a ser adotada no Brasil R$ ,00 28% 120 dias após assinatura do contrato R$ ,00 44% 180 dias após assinatura do contrato O pagamento será efetuado após a entrega dos produtos, segundo as especificações técnicas do presente termo, condicionado à aprovação pela unidade demandante da consultoria, por meio de Nota Técnica. Os produtos deverão ser entregues nos seguintes formatos: a) 1 (uma) versão em Word a ser enviada para o do projeto prodoc.drci@mj.gov.br b) 2 (duas) versões impressas encadernadas contendo capa com nome e código do projeto, nº do contrato, título do produto, nome e assinatura do consultor, local, data e rubrica em todas as páginas do produto. Valor total do(s) serviço(s): Número de parcelas: Critérios para seleção: R$ ,00 3 Parcelas Remuneração O processo seletivo simplificado de que trata este termo de referência será constituído de duas fases: Fase 1: Análise de Currículos; e Fase 2: Entrevista, a ser realizada com os candidatos que atendam aos requisitos da fase 1. Os candidatos que não residam em Brasília poderão participar da fase 2 por meio de entrevista telefônica. As entrevistas serão agendadas por meio eletrônico estabelecendo-se o prazo de dois dias úteis para confirmar a sua participação, sob pena de desclassificação do processo seletivo. Todos os candidatos selecionados para a fase 2 deverão apresentar documentação comprobatória da experiência profissional e da formação acadêmica exigida na fase

4 1, no momento da entrevista. No caso de a entrevista ser realizada por telefone, o candidato deverá enviar até o dia anterior à entrevista toda a documentação para o prodoc.drci@mj.gov.br Fase 1: Análise de Currículos Critérios Obrigatórios (Pontuação Cumulativa Máximo 10 pontos): Nível superior, na área de Direito - Formação adicional em Relações Internacionais 1 ponto Pós-graduação strictu sensu na área de Direito Internacional Público, Cooperação Jurídica Internacional, Direito Penal, Direito Processual Penal, Lavagem de Dinheiro, Recuperação de Ativos ou afins; - mestrado 2 pontos - doutorado 4 pontos Experiência profissional comprovada mínima de dez (10) anos; - Experiência profissional nas áreas de Lavagem de Dinheiro, Recuperação de Ativos ou Cooperação Jurídica Internacional: 1 ponto por ano (máximo para fins de pontuação: 5 pontos) Domínio do idioma português Conhecimento do idioma Inglês, nível avançado (comprovação documental); Conhecimento do idioma Espanhol, nível intermediário (comprovação documental); Disponibilidade para viagens Critérios Desejáveis (pontuação cumulativa - Máximo 28 pontos): Desejável Conhecimento ou experiência comprovados em Lavagem de Dinheiro, Cooperação Jurídica Internacional ou Recuperação de Ativos - Palestra ministrada na área: 0,5 ponto por palestra ministrada (máximo de 1 ponto) Publicação na área: - Artigo acadêmico em revista especializada ou periódico: 1 ponto por artigo (máximo de 2 pontos)

5 - Capítulo de Livro: 2 pontos por capítulo (máximo de 4 pontos) - Livro: 5 pontos por livro (máximo de 10 pontos) Experiência profissional na área: 1 ponto por ano (máximo para fins de pontuação: 10 pontos) Desejável conhecimento do idioma francês (comprovação documental): 0,3 (básico); 0,5 ponto (intermediário); 1 (avançado) Fase 2: Entrevista Perguntas guiadoras da fase de entrevista: 2.1. Perguntas relativas à experiência do candidato. - Dúvidas surgidas na análise do currículo do candidato. - Como foi realizado o trabalho X, elencado no seu currículo? - Como você realizaria os produtos previstos na presente consultoria? - Qual a metodologia que você pretende utilizar para construir os produtos previstos? - Quais as principais dificuldades que você entende haver para se construir os produtos previstos na presente consultoria? 2.2.Perguntas ligadas a questões legais/operacionais: - Você é servidor público? - Você foi ou encontra-se contratado atualmente por projeto de cooperação técnica internacional? Em caso positivo: quando se encerrou o contrato ou até quando dura seu contrato? Quem era a agência executora e o organismo internacional vinculados ao projeto? - Tem disponibilidade para o trabalho e viagens? - Tem interesse no valor da consultoria? - Mora em Brasília/DF ou pretende morar na cidade durante o período da consultoria? - Apresenta clareza na apresentação das ideias (capacidade argumentativa, raciocínio lógico, discurso coerente e coeso)? Desempate: Em caso de empate será selecionado o candidato que tiver a titulação mais alta. Caso continue o empate será considerado o critério o número de anos de experiência. Observação: Serão exigidos documentos comprobatórios dos itens obrigatórios e desejáveis que o candidato receber pontuação. Inscrições: Os currículos deverão ser encaminhados para o endereço eletrônico prodoc.drci@mj.gov.br até o dia 03/11/2013. Assunto do Edital 07/2013 Unidade de Recuperação de Ativos. Serão desconsiderados os s que não atenderem às orientações acima, bem como os remetidos após a data limite. Em atenção às disposições do Decreto nº 5.151, de 22/07/2004, é vedada a contratação, a qualquer título, de servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias ou controladas, no âmbito dos projetos de cooperação técnica internacional.

6 A execução dos trabalhos previstos neste Termo de Referência não implica em qualquer relação de emprego ou vínculo trabalhista, sendo, portanto, regido sem subordinação jurídica, conforme prevê o parágrafo 9º do art. 4º do Decreto nº 5.151/2004. Memória de Cálculo Pessoa Física Consultoria Perfil Consultoria técnica especializada para desenvolver proposta para implantação de Unidade de Recuperação de Ativos e revisão normativa a respeito do tema Sênior Detalhamento da remuneração Produtos: Horas/Dias Valor da hora: Produto 1 Relatório técnico contendo compilação de documentos (estudos, doutrinas, manuais e outros) nacionais e internacionais que tratam da temática; bem como legislações sobre o tema, selecionando leis e atos normativos estrangeiros que possam servir de referência para o modelo brasileiro Valor 167h R$ 150,00 R$ ,00 Produto 2 Documento técnico contendo mapeamento e análise crítica de modelos de Unidade de Recuperação de Ativos existentes no mundo Produto 3 Documento técnico contendo uma proposta sistematizada de Unidade de Recuperação de Ativos a ser adotada no Brasil 167h R$ 150,00 R$ ,00 267h R$ 150,00 R$ ,00 Fonte de Pesquisa: Para calcular os valores dos produtos utilizou-se como parâmetro a média dos valores das tabelas do Instituto Brasileiro dos Consultores de Organização (IBCO) e da UNESCO para esta Consultoria foi considerado o valor hora do nível Sênior.