FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII NOVO HORIZONTE CNPJ: /

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1 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII NOVO HORIZONTE CNPJ: / ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA ( AGE ) REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2015 DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e um dias do mês de dezembro de 2015, às 11:30 horas, na dependência da filial da GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº / ( Administradora ), na qualidade de administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII NOVO HORIZONTE ( Fundo ), situada na Av. Paulista nº 1.106, 6º andar, Bairro Bela Vista, na Capital e Estado de São Paulo. COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. Gabriel Lansac, Presidente e Sr. João Matheus Paludeto Guerreiro, Secretário. CONVOCAÇÃO: Convocação realizada por a todos os cotistas dentro do prazo previsto na regulamentação em vigor. PRESENÇAS: Os cotistas conforme assinatura lançada na Lista de Presença, bem como a Administradora, na qualidade de representante legal do Fundo. ORDEM DO DIA: Deliberar em Assembleia Geral Extraordinária sobre: 1) a distribuição, aos cotistas do Fundo, dos valores que haviam sido provisionados para pagamento do ITBI relativo à extinção da Acordo Holding; 2) a alteração do Regulamento do Fundo para permitir a distribuição referida no item 1 acima; 3) A alteração do Regulamento do Fundo para permitir a possibilidade de chamada de capital adicional dos cotistas, caso o Fundo não tenha recursos para pagamento de eventual ITBI incorrido pelo Fundo; e 4) a consolidação do Regulamento do Fundo, de acordo com as modificações deliberadas na presente assembleia. DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os cotistas resolvem APROVAR: 1) a distribuição, aos cotistas do Fundo, de parte dos valores que haviam sido provisionados para pagamento do ITBI relativo à extinção da Acordo Holding; 2) a alteração do Regulamento do Fundo para permitir a distribuição referida no item 1 acima, com a inclusão do 7º ao artigo 11 do Regulamento do Fundo e alteração do 1º do mesmo artigo, que passam a vigorar com as seguintes novas redações: Art. 11 (...) 1º - Observado o disposto no 7º, Oo FUNDO deverá distribuir a seus Quotistas, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos rendimentos, calculados com base nas disponibilidades de caixa existentes, consubstanciado em balanço semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, a ser pago aos titulares de Quotas que estiverem registrados como tal no fechamento das negociações do último dia útil do mês anterior ao respectivo pagamento. (...) 1

2 7º - O FUNDO poderá distribuir, a qualquer tempo, recursos provisionados no Fundo para pagamentos de taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas ( Tributos ) que recaiam ou venham a recair, direta ou indiretamente, sobre os bens, direitos e obrigações do Fundo. 3) A alteração do Regulamento do Fundo para permitir a possibilidade de chamada de capital adicional dos cotistas, caso o Fundo não tenha recursos para pagamento de eventual ITBI incorrido pelo Fundo, com a inclusão do 8º ao artigo 11 do Regulamento do Fundo, que passa a vigorar com a seguinte nova redação: Art. 11 (...) Caso (i) haja uma distribuição prevista no 7º acima; (ii) o Fundo venha a incorrer no pagamento de qualquer Tributo; e (iii) o Fundo não tenha recursos líquidos suficientes para arcar com o referido pagamento de Tributo, o Administrador poderá realizar chamada de capital adicional aos cotistas no montante do Tributo incorrido, sem necessidade de Assembleia Geral de Cotistas. 4) a aprovação do regulamento consolidado do Fundo após as alterações mencionadas nos itens acima, na forma do Anexo I, que entrará em vigor na presente data. A presente AGE com seu Regulamento serão registrados no Cartório de Registro de Títulos e Documentos do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, bem como disponibilizados e arquivados na Comissão de Valores Mobiliários e na ANBIMA. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a Assembleia Geral Extraordinária, lavrando-se esta ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Composição da Mesa: São Paulo, 21 de dezembro de 2015 Gabriel Lansac Presidente da Mesa João Matheus Paludeto Guerreiro Secretário da Mesa GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A Administradora 2

3 LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA ( AGE ) REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII NOVO HORIZONTE CNPJ: / IDENTIFICAÇÃO DO COTISTA ALCEU RODRIGUES VASONE ASSINATURA ANA CECILIA DE TOLEDO ARRUDA AMATO ANA CRISTINA TUROLA MACHADO ROSA ANA ELISA DE BARROS SALLES TAVARES PAES ANA LUIZA DOS SANTOS VILELA ARAUJO ANTONIO LUIZ FARKOUH ARMANDO VILELA DE ARAUJO JUNIOR CARLOS ARNALDO NUNES DA SILVA PARES CESAR PANTAROTTO CRISTINA VILLAS BOAS FAIRBANKS BARBOSA DANIELLA VILLAS BOAS FAIRBANKS BARBOSA DAVID BAPTISTA DA SILVA PARES EVANDRO SCHAPIRA FERNANDO VILLAS BOAS MARCONDES FAIRANKS BARBOSA 3

4 GUILHERME RODRIGUES MARCO ANTONIO HELIO DE ATHAYDE VASONE HELIO DE ATHAYDE VASONE JUNIOR JESSICA MARIA NUNES DA SILVA JOAO CARLOS NUNES DA SILVA PARES JOAO VICENTE CARNEIRO FELICI MADALENA MARIA NUNES DA SILVA PARES MARCELO RODRIGUES MARCO ANTONIO MARIA CRISTINA NOGUEIRA CELIABRANDAO MARIA DE LORDES CORREA BARBIN MARIA FERNANDA TUROLA MACHADO SILBERSCHMIDT MARILENA RODRIGUES VASONE MARISTELA RODRIGUES MARCO ANTONIO MAURICIO GALANTIER MILTON BRANDAO NETO PAULO GOMES CARNEIRO FILHO REGINA CARNEIRO DE CAMARGO ARANHA 4

5 REGINA MARIA NUNES GONZALEZ RENATA SANCHES PIERRI GABRIELLI RENATA VILLAS BOAS F BARBOSA RUY MARCO ANTONIO RUY MARCO ANTONIO FILHO SALVADOR JOSE DE TOLEDO ARRUDA AMATO SAMIR JOSE KALIL SIMONE SCHAPIRA WAJMAN VERA HELENA TUROLA MACHADO JOSEPH WILMA MIDORI SZEDMAK IMAI PINHEIRO 5

6 ANEXO I - REGULAMENTO CONSOLIDADO [Página intencionalmente deixada em branco. Regulamento segue na página seguinte] 6