Curso virtual de Formação dos Correspondentes no País em Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo

Transcrição

1 Curso virtual - Formação em PLD/FT Curso virtual de Formação dos Correspondentes no País em Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo ABBC São Paulo, 9 de abril de 2010

2 Contextualização

3 Sistema financeiro Reguladores Consumidores

4 Sistema financeiro Reguladores Consumidores

5 Sistema financeiro Reguladores Consumidores

6 Sistema financeiro Reguladores Consumidores

7 Sistema Financeiro Governo Federal Sociedade Ministérios Públicos Banco Central Governos Estaduais Municipais Legislativo Judiciário

8 Banco Central Governo Federal Sociedade Ministérios Públicos Sistema Financeiro Governos Estaduais Municipais Legislativo Judiciário

9 Índice Motivação: Circular O Papel da ABBC Construção do curso virtual Desafios superados Valores de um projeto estruturado Características da Ferramenta Estrutura do Curso Características Módulos Funcionamento do sistema Download do Conteúdo Download do Programa Materiais Comprobatórios

10 Motivação: Circular As instituições financeiras são obrigadas a implementar políticas e procedimentos internos de controle destinados a prevenir sua utilização na prática dos crimes de que trata a Lei nº 9.613/98, para os funcionários dos Correspondentes no País A política deve definir critérios e procedimentos para treinamento dos funcionários da instituição e de seus colaboradores O curso foi elaborado com o objetivo de capacitar funcionários das promotoras, que por sua vez são colaboradoras das instituições financeiras

11 O papel da ABBC

12 Atuação ABBC Ao disponibilizar o treinamento virtual "Formação dos Correspondentes no País em Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo", a Associação Brasileira de Bancos (ABBC) reforça seu compromisso em fortalecer os mecanismos de autorregulação entre seus associados, contribuindo para a melhoria do sistema financeiro nacional em termos de eficiência, transparência e ética ao levar a possibilidade de treinamento de qualidade para empresas que atuam como colaboradoras de instituições financeiras nos termos da Resolução CMN 3.110/03.

13 A construção do curso virtual PLD

14 Desafios superados Estruturar o primeiro e-learning ABBC Suprir necessidade de treinar correspondentes Possibilitar que treinamento seja oferecido independentemente de localização geográfica dos alunos em todo o território nacional Comprovar o aproveitamento do treinamento Obter padronização de conhecimento Criar suporte técnico e monitoria de conteúdo

15 Valores de um projeto estruturado Universalização Curso compartilhado pelas Instituições Financeiras Abrangência Alcança grande número de pessoas em curto tempo Controle Comprovação de aprendizado por meio de provas de avaliação Qualidade Padronização de conteúdo e linguagem Acessibilidade Fácil consulta por parte da fiscalização quanto ao cumprimento da obrigatoriedade

16 Estrutura do curso

17 Características do programa Fácil e rápida instalação Código de acesso individual fornecido exclusivamente pela ABBC Acompanhamento pela IF de todos os procedimentos realizados Controle de todos os procedimentos realizados pelos treinandos (datas de acesso, notas das provas e data de conclusão) Questões e opções de forma randômica Acesso independente da configuração da máquina ou conexão (banda larga ou discada) A ferramenta funciona em qualquer ambiente (intranet ou internet) Agilidade e baixo custo para atualização do conteúdo

18 Características do treinamento 6 módulos 2 horas de duração 5 avaliações ao final dos módulos de 2 a 6 (mínimo de 60% de acertos). Caso a média não seja atingida, a prova poderá ser refeita por mais 03 vezes Código de acesso 2 meses para utilização 3 downloads permitidos por aluno/ cadastro Certificado enviado para o do responsável e terá validade de um ano Suporte Técnico e Monitoramento de Conteúdo atendimentoabbc@abbc.org.br

19 Módulos 8 min Módulo 1: Objetivo/Estrutura do curso/público-alvo/correspondentes no País/ Vídeo do COAF 35 min Módulo 2: Definição de LD/ Distinção entre a definição em sentidos amplo estrito/lei brasileira de combate à LD/FT e lista de crimes antecedentes/tipos de legislação/lista de crimes antecedentes: discussão de casos/papel das IF s no Sistema Brasileiro de Prevenção e Combate 20 min Módulo 3: Histórico do combate à LD/Criação do GAFI/As 40 recomendações/admissão do Brasil no GAFI/O combate ao terrorismo/ Diferenças práticas entre o combate à LD/ FT 18 min Módulo 4: Etapas da LD/Lavagem de dinheiro e o crime organizado/paraísos fiscais e a lavagem de dinheiro/impactos econômicos da lavagem de dinheiro/valores lavados anualmente no Brasil e no mundo/risco de Imagem/Risco Legal/Risco Operacional 20 min Módulo 5: Modelo internacional de combate à LD/FT/Sistema Brasileiro de Prevenção e Combate à LD/FT/COAF/ENCCLA 23 min Módulo 6: Regulamentação da Lei 9.613/Circular 3.461/09/Carta-Circular 3.342/08/Carta-Circular 2.826/98/ Fiscalização do cumprimento das normas/ Comunicação de Operações Atípicas

20 Funcionamento do sistema

21 Roteiro Execução do treinamento Inscrição código de acesso com a ABBC Download do conteúdo e do programa Virboo Clicar em: DOWNLOAD DO CONTEÚDO VIRTUAL

22 Download do conteúdo virtual Tela para cadastro NOVOS USUÁRIOS QUERO ME CADASTRAR

23 Download do conteúdo virtual Senha criada por você. O código que você recebeu será usado em outra etapa. Sem abreviações Endereço comercial Correspondente no País

24 Download do conteúdo virtual Acessar com e senha em USUÁRIOS ENTRAR

25 Download do conteúdo virtual Cada usuário tem um código de acesso pessoal e intransferível, também utilizado para identificação da realização do curso (comprovação) Tela de download do conteúdo virtual

26 Download do conteúdo virtual 7.1 Clicar em salvar 8. Para salvar o arquivo selecione DESKTOP e clique em SALVAR. Após o término do download, o curso será salvo em sua área de trabalho e aparecerá o ícone equivalente à figura abaixo.

27 Download do programa 1. Após o download do conteúdo virtual a página abaixo ainda estará aberta. Clique agora em DOWNLOAD VIRBOO conforme o destaque abaixo: 2. Logo após esta etapa, dê um clique em DOWNLOAD VIRBOO conforme figura:

28 Materiais Comprobatórios

29 Certificados de Aproveitamento

30 Lista de participantes por Correspondente no País

31 Obrigado!

32 REALIZAÇÃO: ABBC Associação de Brasileira de Bancos Av. Paulista, 949-6º andar Fone: (11) Fax: (11) APOIO: ANEPS Associação Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços ao Consumo Rua XV de Novembro, 269-2º andar - Cjs. 201/205 São Paulo - SP