PLANO ESTRATÉGICO

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1 PLANO ESTRATÉGICO

2 Líderes : Autores do Futuro Ser líder de um movimento de transformação organizacional é um projeto pessoal. Cada um de nós pode escolher ser... Espectador, Ator, ou Autor.

3 AGENDA 1 Introdução BSC 2 Status do Projeto CODEMIG Estratégia em Ação 3 Próximos Passos 3

4 AGENDA 1 Introdução BSC 2 Status do Projeto CODEMIG Estratégia em Ação 3 Próximos Passos 4

5 As quatro principais barreiras na implementação da estratégia Compreensão da Visão 95% do nível operacional não compreende a visão de futuro Remuneração Mais de 75% das organizações não vinculam incentivos e remuneração à estratégia 90% companhias falham na implementação da estratégia Monitoramento Somente 32% das organizações possuem mecanismos eficazes de monitoramento e controle de sua evolução Recursos Orçamentários 78% da empresas não vinculam o orçamento à estratégia Os antigos sistemas de gestão foram criados para atender às necessidades de organizações industriais que mudavam de modo incremental Pesquisa realizada pela BSC nos EUA, em 2010, confirmada em 2011 no Brasil Balanced Scorecard Collaborative Inc.

6 O Balanced Scorecard faz o link entre a estratégia e a operação MISSÃO Por que existimos? VALORES O que é importante para nós? VISÃO O que queremos ser? ESTRATÉGIA Qual o caminho a ser seguido? Nossa proposta de valor para os parceiros estratégicos e clientes BALANCED SCORECARD Quais são nossos objetivos estratégicos, indicadores de desempenho e nossas metas corelacionados? PROJETOS Que iniciativas devemos tomar para reduzir ou eliminar a distância até nossas metas? PROCESSOS Que processos e/ ou atividades garantem a execução de nossa estratégia? ALINHAMENTO, COMUNICAÇÃO E ENGAJAMENTO DAS PESSOAS O que devemos fazer? ACIONISTAS ACIONISTAS atendidos em suas satisfeitos demandas CLIENTES encantados satisfeitos RESULTADOS PROCESSOS PROCESSOS eficientes e eficientes eficazes e eficazes PESSOAS PESSOAS motivadas e motivadas preparadas e preparadas 2012 Balanced Scorecard Collaborative Inc.

7 A lógica do BSC Mapa Estratégico Indicador Qualidade da Governança das empresas investidas Indicador mede o progresso no atingimento da meta e comunica a intenção do objetivo Garantir a boa gestão de investimentos Objetivo Estratégico Meta 0,95% 0,50 0,95 GAP O que a estratégia deve alcançar e o que é crítico para seu sucesso? Projetos Estratégicos Atual Meta Modelo de acordo de acionistas Modelo de Plano de Negócios Padrão para escolha do CAD Projetos Estratégicos ajudam a fechar o gap entre a performance atual e a desejada

8 O sistema de gestão integra o planejamento estratégico com a excelência operacional 2 II. TRADUZIR A ESTRATÉGIA I. DESENVOLVER A ESTRATÉGIA 1 1. Mapa Estratégico / Temas 2. Indicadores/ Metas 3. Projetos Estratégicos 1. Missão, Visão, Valores 2. Análise Estratégica 3. Formulação da Estratégia 3 III. ALINHAR A ORGANIZAÇÃO 1. Unidades de Negócio 2. Unidades de Apoio 3. Colaboradores PLANO ESTRATÉGICO Mapa Estratégico Indicadores e Metas Lista de projetos estratégicos Priorização dos Projetos Indicadores de desempenho VI. TESTAR E ADAPTAR 1. Análise da lucratividade 2. Correlações estratégicas 3. Estratégias emergentes 6 Resultados 4 IV. PLANEJAR OPERAÇÕES PLANO OPERACIONAL V. MONITORAR & APRENDER 5 Dashboards Previsão de vendas 1. Avaliações da estratégia Necessidades de recursos 2. Avaliações Operacionais Orçamentos 1. Melhoria dos processos-chave 2. Planejamento das Vendas 3. Plano de Alocação de recursos 4. Orçamento Resultados Indicadores de desempenho Execução Processos Projetos

9 AGENDA 1 Introdução BSC 2 Status do Projeto CODEMIG Estratégia em Ação 3 Próximos Passos 9

10 Objeto Social da CODEMIG A CODEMIG é uma empresa Pública regida pela lei das sociedades anônimas e controlada pelo Estado de Minas Gerais, que tem por objeto social promover o desenvolvimento econômico investindo estrategicamente em atividades, setores e empresas que tenham grande potencial de assegurar de forma perene e ambientalmente sustentável o aumento da renda e do bem-estar social e humano de todos os mineiros.

11 Origem da CODEMIG FERTILIZANTES MINERAÇÃO METAIS HOTÉIS E RESORTS ÁGUAS MINERAIS FRIGORÍFICOS DISTRITOS INDUSTRIAIS CAPITAL SOCIAL = R$ 1,7 BILHÃO 31 Dez RECEITA LÍQUIDA = R$ 520 MILHÕES EFETIVO = 110 DESENVOLVIMENTO URBANO

12 Racional Estratégico da Atuação da CODEMIG Matriz à Luz do Objetivo Geral DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL SUSTENTÁVEL (Objetivo: Reduzir as Desigualdades Regionais) EIXOS Desenvolvimento Produtivo, Científico e Tecnológico Infraestrutura e Logística Saúde e Proteção Social Segurança Pública Educação DIMENSÕES

13 PRINCÍPIOS, VALORES, MISSÃO EMPRESARIAL, VISÃO ESTRATÉGICA, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES E METAS EMPRESARIAIS

14 Princípios Na contribuição do setor público para o desenvolvimento do Estado Na importância das parcerias estratégicas para garantir sustentabilidade e solidez do nosso negócio Na necessidade de agregar valor aos negócios de nossos parceiros, como forma de garantir sustentabilidade e crescimento econômico Na busca legítima de positivos resultados econômico-financeiros Na inovação para antecipar soluções orientadas para nossos parceiros estratégicos No trabalho em equipe e na capacidade criativa e transformadora das pessoas, gerando ambiente de alto desempenho Na transparência e na ética dos relacionamentos como requisitos básicos para a consolidação da imagem e reputação da CODEMIG

15 Valores Ética Desenvolvimento Transparência Parceria

16 Missão Empresarial Ser uma empresa pública comprometida com o crescimento econômico sustentável de Minas Gerais, assegurado através do desenvolvimento de soluções integradas e inovadoras em parceria com o setor privado.

17 Visão Estratégica Ser uma empresa pública reconhecida como importante indutora do desenvolvimento econômico de Minas Gerais, em parceria com o setor privado.

18 Objetivos Estratégicos Koyuoyuo juijtyityii Koyuoyuo juijtyityii Zdfg dg

19 Mapa Estratégico Os modelos de gestão de desempenho destinados a implementar a estratégia da organização devem ser capazes de traduzi-la para todos os níveis da instituição, tornando-a capaz de atuar efetiva e conscientemente em prol da realização dos objetivos definidos. A implementação da estratégia exige que unidades e colaboradores estejam alinhados e compromissados com o referencial estratégico. Para assegurar tal conexão, a organização deve dispor de processo de comunicação eficaz que retrate a forma pela qual as ações da organização se convertem em resultados que maximizam o cumprimento da missão institucional. Para tanto, construiu-se o mapa estratégico, ferramenta que apresenta, de forma lógica e estruturada, a estratégia da organização. Aponta, por meio de objetivos estratégicos, relações de causa e efeito e indicadores de desempenho, a forma pela qual ativos intangíveis da organização produzem resultados tangíveis. A tradução da estratégia por meio do mapa cria referencial comum e de fácil compreensão. O mapa estratégico traduz a missão, a visão e a estratégia da organização em um conjunto abrangente de objetivos que direcionam o comportamento e o desempenho. Os propósitos do mapa são definir e comunicar, de modo claro e transparente a todos os níveis gerenciais e organizacionais, o foco e a estratégia de atuação escolhidos pela CODEMIG, a forma como suas ações impactam no alcance dos resultados desejados, subsidiar a alocação de esforços e evitar a dispersão de ações e de recursos.

20 Perspectiva de Aprendizado e Inovação Mapa Estratégico Aprimorar a comunicação com confiabilidade e uniformidade de informações Desenvolver competências críticas Garantir a retenção e a disseminação do conhecimento Ter um bom clima organizacional Desenvolver talentos e líderes Renovar a cultura organizacional

21 Perspectiva de Aprendizado e Inovação Perspectiva de Processos Mapa Estratégico Garantir a boa gestão de investimentos Reduzir a exposição aos riscos financeiros e operacionais Garantir eficácia e eficiência dos processos Estabelecer parcerias estratégicas e novos modelos de negócios Aprimorar a comunicação com confiabilidade e uniformidade de informações Desenvolver competências críticas Garantir a retenção e a disseminação do conhecimento Ter um bom clima organizacional Desenvolver talentos e líderes Renovar a cultura organizacional

22 Perspectiva de Aprendizado e Inovação Perspectiva de Processos Perspectiva de Imagem e Mercado Mapa Estratégico Alocar recursos para projetos industriais de investimento e/ou inovação Apoiar projetos da industria criativa Garantir a boa gestão de investimentos Reduzir a exposição aos riscos financeiros e operacionais Garantir eficácia e eficiência dos processos Estabelecer parcerias estratégicas e novos modelos de negócios Aprimorar a comunicação com confiabilidade e uniformidade de informações Desenvolver competências críticas Garantir a retenção e a disseminação do conhecimento Ter um bom clima organizacional Desenvolver talentos e líderes Renovar a cultura organizacional

23 Perspectiva de Aprendizado e Inovação Perspectiva de Processos Perspectiva de Imagem e Mercado Perspectiva Econômico - financeira Mapa Estratégico Otimizar resultado operacional e financeiro Contribuir para o desenvolvimento sustentável do Estado de Minas Gerais Solidez financeira e ganhos de produtividade Alocar recursos para projetos industriais de investimento e/ou inovação Apoiar projetos da industria criativa Garantir a boa gestão de investimentos Reduzir a exposição aos riscos financeiros e operacionais Garantir eficácia e eficiência dos processos Estabelecer parcerias estratégicas e novos modelos de negócios Aprimorar a comunicação com confiabilidade e uniformidade de informações Desenvolver competências críticas Garantir a retenção e a disseminação do conhecimento Ter um bom clima organizacional Desenvolver talentos e líderes Renovar a cultura organizacional

24 Perspectiva de Aprendizado e Inovação Perspectiva de Processos Perspectiva de Imagem e Mercado Perspectiva Econômico - financeira Perspectiva da Sociedade Mapa Estratégico Contribuir para a geração de emprego e renda no Estado de Minas Gerais Atuar para reduzir as diferenças regionais do Estado de Minas Gerais Otimizar resultado operacional e financeiro Contribuir para o desenvolvimento sustentável do Estado de Minas Gerais Solidez financeira e ganhos de produtividade Alocar recursos para investimentos em projetos industriais e/ou de inovação tecnologica Apoiar projetos da industria criativa Garantir a boa gestão de investimentos Reduzir a exposição aos riscos financeiros e operacionais Garantir eficácia e eficiência dos processos Estabelecer parcerias estratégicas e novos modelos de negócios Aprimorar a comunicação com confiabilidade e uniformidade de informações Desenvolver competências críticas Garantir a retenção e a disseminação do conhecimento Ter um bom clima organizacional Desenvolver talentos e líderes Renovar a cultura organizacional

25 Perspectiva de Aprendizado e Inovação Perspectiva de Processos Perspectiva de Imagem e Mercado Perspectiva Econômico - financeira Perspectiva da Sociedade Ser uma empresa pública reconhecida como importante indutora do desenvolvimento econômico de Minas Gerais, em parceria com o setor privado. Contribuir para a geração de emprego e renda no Estado de Minas Gerais Atuar para reduzir as diferenças regionais do Estado de Minas Gerais Otimizar resultado operacional e financeiro Contribuir para o desenvolvimento sustentável do Estado de Minas Gerais Solidez financeira e ganhos de produtividade Alocar recursos para investimentos em projetos industriais e/ou de inovação tecnologica Apoiar projetos da industria criativa Garantir a boa gestão de investimentos Reduzir a exposição aos riscos financeiros e operacionais Garantir eficácia e eficiência dos processos Estabelecer parcerias estratégicas e novos modelos de negócios Aprimorar a comunicação com confiabilidade e uniformidade de informações Desenvolver competências críticas Garantir a retenção e a disseminação do conhecimento Ter um bom clima organizacional Desenvolver talentos e líderes Renovar a cultura organizacional

26 Estratégia Corporativa 1 Diretriz VISÃO Ser uma empresa pública reconhecida como importante indutora do desenvolvimento econômico de Minas Gerais, em parceria com o setor privado. Dfgdfgf 2 Vetores Estratégicos Desenvolvimento econômico do Estado de Minas 3 Posicionamento Empresa pública, reconhecida como importante indutora do desenvolvimento econômico estadual, desenvolvendo e aplicando soluções integradas e inovadoras em parceria com o setor privado.

27 Estratégia Corporativa 1 Diretriz VISÃO Ser uma empresa pública reconhecida como importante indutora do desenvolvimento econômico de Minas Gerais, em parceria com o setor privado. 2 Vetores Estratégicos Desenvolvimento econômico do Estado de Minas Dfgdfgf 3 Posicionamento Empresa pública, reconhecida como importante indutora do desenvolvimento econômico estadual, desenvolvendo e aplicando soluções integradas e inovadoras em parceria com o setor privado.

28 Estratégia Corporativa 1 Diretriz VISÃO Ser uma empresa pública reconhecida como importante indutora do desenvolvimento econômico de Minas Gerais, em parceria com o setor privado. 2 Vetores Estratégicos Desenvolvimento econômico do Estado de Minas 3 Posicionamento Empresa pública, reconhecida como importante indutora do desenvolvimento econômico estadual, desenvolvendo e aplicando soluções integradas e inovadoras em parceria com o setor privado.

29 Eixos Estratégicos de Desenvolvimento 1 ENERGIA, MINERAÇÃO METALURGIA Levantamento geológico e geofísico Extração de Nióbio e Terras Raras Rochas Ornamentais Gás Natural não Convencional 2 INDÚSTRIA DEALTA TECNOLOGIA Materiais Estratégicos Aeroespacial, Defesa, Mobilidade Biotecnologia e Medicamentos Semicondutores e Tec. da Informação 3 INDÚSTRIA CRIATIVA Turismo de Lazer e de Negócios, Moda, Música, Artes do Espetáculo Filme e Vídeo, Propaganda, Design Serviços de computação e software

30 Ações Estratégicas de Desenvolvimento A DESCENTRALIZAR AÇÕES Identificar oportunidades de investimentos em todas as regiões do Estado B C D ESTABELECER PARCERIAS FACILITAR ACESSO AO CRÉDITO EXPANDIR E ADEQUAR PORTFÓLIO DE INVESTIMENTOS Parceiros Públicos e Privados Participar no risco aportando até 49% do capital do empreendimento Colaborar para redução da percepção do risco de crédito de empresas mineiras atuantes em segmentos estratégicos. Expandir investimentos, balanceando, custo, risco e tempo de maturação dos projetos.