PLANO ESTRATÉGICO REVISÃO 4.0 DE 09/09/2015

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1 PLANO ESTRATÉGICO REVISÃO 4.0 DE 09/09/2015

2 Líderes : Autores do Futuro Ser líder de um movimento de transformação organizacional é um projeto pessoal. Cada um de nós pode escolher ser... Espectador, Ator, ou Autor.

3 AGENDA 1 Introdução BSC 2 Status do Projeto CODEMIG Estratégia em Ação 3 Próximos Passos 3

4 As quatro principais barreiras na implementação da estratégia Compreensão da Visão 95% do nível operacional não compreende a visão de futuro Remuneração Mais de 75% das organizações não vinculam incentivos e remuneração à estratégia 90% companhias falham na implementação da estratégia Monitoramento Somente 32% das organizações possuem mecanismos eficazes de monitoramento e controle de sua evolução Recursos Orçamentários 78% da empresas não vinculam o orçamento à estratégia Os antigos sistemas de gestão foram criados para atender às necessidades de organizações industriais que mudavam de modo incremental Pesquisa realizada pela BSC nos EUA, em 2010, confirmada em 2011 no Brasil Balanced Scorecard Collaborative Inc.

5 O Balanced Scorecard faz o link entre a estratégia e a operação MISSÃO Por que existimos? VALORES O que é importante para nós? VISÃO O que queremos ser? ESTRATÉGIA Qual o caminho a ser seguido? Nossa proposta de valor para os parceiros estratégicos e clientes BALANCED SCORECARD Quais são nossos objetivos estratégicos, indicadores de desempenho e nossas metas corelacionados? PROJETOS Que iniciativas devemos tomar para reduzir ou eliminar a distância até nossas metas? PROCESSOS Que processos e/ ou atividades garantem a execução de nossa estratégia? ALINHAMENTO, COMUNICAÇÃO E ENGAJAMENTO DAS PESSOAS O que devemos fazer? ACIONISTAS ACIONISTAS atendidos em suas satisfeitos demandas CLIENTES encantados satisfeitos RESULTADOS PROCESSOS PROCESSOS eficientes e eficientes eficazes e eficazes PESSOAS PESSOAS motivadas e motivadas preparadas e preparadas 2012 Balanced Scorecard Collaborative Inc.

6 A lógica do BSC Mapa Estratégico Indicador Qualidade da Governança das empresas investidas Indicador mede o progresso no atingimento da meta e comunica a intenção do objetivo Garantir a boa gestão de investimentos Objetivo Estratégico Meta 0,95% 0,50 0,95 GAP O que a estratégia deve alcançar e o que é crítico para seu sucesso? Projetos Estratégicos Atual Meta Modelo de acordo de acionistas Modelo de Plano de Negócios Padrão para escolha do CAD Projetos Estratégicos ajudam a fechar o gap entre a performance atual e a desejada

7 AGENDA 1 Introdução BSC 2 Status do Projeto CODEMIG Estratégia em Ação 3 Próximos Passos 7

8 Objeto Social da CODEMIG A CODEMIG é uma empresa Pública regida pela lei das sociedades anônimas e controlada pelo Estado de Minas Gerais, que tem por objeto social promover o desenvolvimento econômico investindo estrategicamente em atividades, setores e empresas que tenham grande potencial de assegurar de forma perene e ambientalmente sustentável o aumento da renda e do bem-estar social e humano de todos os mineiros.

9 Origem da CODEMIG FERTILIZANTES MINERAÇÃO METAIS HOTÉIS E RESORTS ÁGUAS MINERAIS FRIGORÍFICOS DISTRITOS INDUSTRIAIS CAPITAL SOCIAL = R$ 1,7 BILHÃO 31 Dez RECEITA LÍQUIDA = R$ 520 MILHÕES EFETIVO = 110 DESENVOLVIMENTO URBANO

10 Racional Estratégico da Atuação da CODEMIG Matriz à Luz do Objetivo Geral DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL SUSTENTÁVEL (Objetivo: Reduzir as Desigualdades Regionais) EIXOS Desenvolvimento Produtivo, Científico e Tecnológico Infraestrutura e Logística Saúde e Proteção Social Segurança Pública Educação DIMENSÕES

11 PRINCÍPIOS, VALORES, MISSÃO EMPRESARIAL, VISÃO ESTRATÉGICA, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES E METAS EMPRESARIAIS

12 Princípios Na contribuição do setor público para o desenvolvimento do Estado Na importância das parcerias estratégicas para garantir sustentabilidade e solidez do nosso negócio Na necessidade de agregar valor aos negócios de nossos parceiros, como forma de garantir sustentabilidade e crescimento econômico Na busca legítima de positivos resultados econômico-financeiros Na inovação para antecipar soluções orientadas para nossos parceiros estratégicos No trabalho em equipe e na capacidade criativa e transformadora das pessoas, gerando ambiente de alto desempenho Na transparência e na ética dos relacionamentos como requisitos básicos para a consolidação da imagem e reputação da CODEMIG

13 Valores Ética Desenvolvimento Transparência Parceria

14 Missão Empresarial Ser uma empresa pública comprometida com o crescimento econômico sustentável de Minas Gerais, assegurado através do desenvolvimento de soluções integradas e inovadoras em parceria com o setor privado.

15 Visão Estratégica Ser uma empresa pública reconhecida como importante indutora do desenvolvimento econômico de Minas Gerais, em parceria com o setor privado.

16 Objetivos Estratégicos Koyuoyuo juijtyityii Koyuoyuo juijtyityii Zdfg dg

17 Mapa Estratégico Os modelos de gestão de desempenho destinados a implementar a estratégia da organização devem ser capazes de traduzi-la para todos os níveis da instituição, tornando-a capaz de atuar efetiva e conscientemente em prol da realização dos objetivos definidos. A implementação da estratégia exige que unidades e colaboradores estejam alinhados e compromissados com o referencial estratégico. Para assegurar tal conexão, a organização deve dispor de processo de comunicação eficaz que retrate a forma pela qual as ações da organização se convertem em resultados que maximizam o cumprimento da missão institucional. Para tanto, construiu-se o mapa estratégico, ferramenta que apresenta, de forma lógica e estruturada, a estratégia da organização. Aponta, por meio de objetivos estratégicos, relações de causa e efeito e indicadores de desempenho, a forma pela qual ativos intangíveis da organização produzem resultados tangíveis. A tradução da estratégia por meio do mapa cria referencial comum e de fácil compreensão. O mapa estratégico traduz a missão, a visão e a estratégia da organização em um conjunto abrangente de objetivos que direcionam o comportamento e o desempenho. Os propósitos do mapa são definir e comunicar, de modo claro e transparente a todos os níveis gerenciais e organizacionais, o foco e a estratégia de atuação escolhidos pela CODEMIG, a forma como suas ações impactam no alcance dos resultados desejados, subsidiar a alocação de esforços e evitar a dispersão de ações e de recursos.

18 Perspectiva de Aprendizado e Inovação Perspectiva de Processos Perspectiva de Imagem e Mercado Perspectiva Econômico - financeira Perspectiva da Sociedade Ser uma empresa pública reconhecida como importante indutora do desenvolvimento econômico de Minas Gerais, em parceria com o setor privado. Contribuir para a geração de emprego e renda no Estado de Minas Gerais Atuar para reduzir as diferenças regionais do Estado de Minas Gerais Otimizar resultado operacional e financeiro Contribuir para o desenvolvimento sustentável do Estado de Minas Gerais Solidez financeira e ganhos de produtividade Alocar recursos para investimentos em projetos industriais e/ou de inovação tecnologica Apoiar projetos da industria criativa Garantir a boa gestão de investimentos Reduzir a exposição aos riscos financeiros e operacionais Garantir eficácia e eficiência dos processos Estabelecer parcerias estratégicas e novos modelos de negócios Aprimorar a comunicação com confiabilidade e uniformidade de informações Desenvolver competências críticas Garantir a retenção e a disseminação do conhecimento Ter um bom clima organizacional Desenvolver talentos e líderes Renovar a cultura organizacional

19 Estratégia Corporativa 1 Diretriz VISÃO Ser uma empresa pública reconhecida como importante indutora do desenvolvimento econômico de Minas Gerais, em parceria com o setor privado. 2 Vetores Estratégicos Desenvolvimento econômico do Estado de Minas 3 Posicionamento Empresa pública, reconhecida como importante indutora do desenvolvimento econômico estadual, desenvolvendo e aplicando soluções integradas e inovadoras em parceria com o setor privado.

20 Eixos Estratégicos de Desenvolvimento 1 ENERGIA, MINERAÇÃO METALURGIA Levantamento geológico e geofísico Extração de Nióbio e Terras Raras Rochas Ornamentais Gás Natural não Convencional 2 INDÚSTRIA DEALTA TECNOLOGIA Materiais Estratégicos Aeroespacial, Defesa, Mobilidade Biotecnologia e Medicamentos Semicondutores e Tec. da Informação 3 INDÚSTRIA CRIATIVA Turismo de Lazer e de Negócios, Moda, Música, Artes do Espetáculo Filme e Vídeo, Propaganda, Design Serviços de computação e software

21 Ações Estratégicas de Desenvolvimento A DESCENTRALIZAR AÇÕES Identificar oportunidades de investimentos em todas as regiões do Estado B C D ESTABELECER PARCERIAS FACILITAR ACESSO AO CRÉDITO EXPANDIR E ADEQUAR PORTFÓLIO DE INVESTIMENTOS Parceiros Públicos e Privados Participar no risco aportando até 49% do capital do empreendimento Colaborar para redução da percepção do risco de crédito de empresas mineiras atuantes em segmentos estratégicos. Expandir investimentos, balanceando, custo, risco e tempo de maturação dos projetos.

22 Painéis de Contribuição

23 Perspectiva de Aprendizado e Inovação Perspectiva de Processos Perspectiva de Imagem e Mercado Perspectiva Econômico - financeira Perspectiva da Sociedade Ser uma empresa pública reconhecida como importante indutora do desenvolvimento econômico de Minas Gerais, em parceria com o setor privado. Contribuir para a geração de emprego e renda no Estado de Minas Gerais Atuar para reduzir as diferenças regionais do Estado de Minas Gerais Otimizar resultado operacional e financeiro Contribuir para o desenvolvimento sustentável do Estado de Minas Gerais Solidez financeira e ganhos de produtividade Alocar recursos para investimentos em projetos industriais e/ou de inovação tecnologica Apoiar projetos da industria criativa Garantir a boa gestão de investimentos Reduzir a exposição aos riscos financeiros e operacionais Garantir eficácia e eficiência dos processos Estabelecer parcerias estratégicas e novos modelos de negócios Aprimorar a comunicação com confiabilidade e uniformidade de informações Desenvolver competências críticas Garantir a retenção e a disseminação do conhecimento Ter um bom clima organizacional Desenvolver talentos e líderes Renovar a cultura organizacional

24 Status do Projeto Jgfjgf j CODEMIG Corporativo Jgfjgf j Dfgdfgd Desdobramento por áreas Dfgdfgd dhtfshytrsyurs Formulação do Mapa Estratégico Definição dos Indicadores - Estabelecimento de Metas ( ) - Definição dos Projetos Estratégicos Corporativos Construção dos Painéis de Contribuição das áreas - Definição de Indicadores de Contribuição - Definição das Metas - Definição dos Projetos Estratégicos das áreas Plano de comunicação da estratégia Modelo de reuniões/acompanhamento Legenda: Etapa concluída Em andamento

25 Painel de contribuição DIFAT Objetivos Corporativos Alocar recursos para investimentos em projetos industriais e/ou de inovação tecnologica Garantir a boa gestão de investimentos Objetivos de contribuição 1 Garantir acurácia nas análises dos investimentos 2 Promover aderência ao plano estratégico 1 - Garantir a boa formalização dos acordos de acionistas Indicadores Metas Projetos Business Plan Aderência estratégica Qualidade dos acordos 100% 100% 100% 1 Estruturar processo de análise dos business plans 2 Estruturar portfólio de projetos aderente à estratégia 1 Estruturar modelos de acordos de acionistas 2 Garantir a execução do orçamento Gestão dos investimentos 100% 2 Estruturar mecanismo de monitoramento dos orçamentos

26 Voltar Alocar recursos para investimentos em projetos industriais e/ou de inovação tecnologica Responsável : Marco Antônio Descrição do Objetivo: Garantir a adequada alocação de recursos para investimento em projetos industriais e/ou de inovação tecnológica, que assegurem a execução do plano de negócios, de empresas mineiras, com o objetivo de gerar desenvolvimento econômico para o Estado. Indicador : Business Plan implementado I I Responsável : Ricardo I

27 Voltar Garantir a boa gestão de investimentos Responsável : Ricardo Descrição do Objetivo : Garantir a boa formalização dos acordos de acionistas possibilitando adequado nível de governança corporativa à empresa investida e, também, dotando os membros do Conselho de Administração de instrumentos para defender os interesses da Codemig. Indicador : Abrangência e qualidade dos acordos de acionistas Indicador : Desempenho econômico-financeiro Responsável : Gerente de participações Responsável: Gerência financeira

28 Construção dos Painéis de Contribuição Gertetyfert tyew5tt Gertetyfert tyew5tt O que a Diretoria deve fazer para que esse objetivo possa ser atingido? De que forma a Diretoria pode contribuir fortemente para o alcance do objetivo corporativo? Gertetyfw5tt

29 Construção dos Painéis de Contribuição Gertetyfert tyew5tt Gertetyfert tyew5tt 1 - Identificar os objetivos de contribuição da área 2 - Como medir e acompanhar a entrega das contribuições? 3 - Qual o nível de desempenho necessário para garantir o alcance dos resultados corporativos? 4 - Que projetos devem ser realizados para alavancar o resultado? Gertetyfw5tt Objetivo de Contribuição Exemplo: Área de TI Indicador Metas Projetos Garantir a boa gestão de investimentos Garantir softwares e sistemas de inteligência de mercado Percentual de análise automática por quantidade de projetos 90% 1 - Implementação de sistema preditivo de crédito 2 Implantação do cadastro de projetos

30 AGENDA 1 Introdução BSC 2 Status do Projeto CODEMIG Estratégia em Ação 3 Próximos Passos 30

31 Perspectiva de Aprendizado e Inovação Perspectiva de Processos Perspectiva de Imagem e Mercado Perspectiva Econômico - financeira Perspectiva da Sociedade Ser uma empresa pública reconhecida como importante indutora do desenvolvimento econômico de Minas Gerais, em parceria com o setor privado. Contribuir para a geração de emprego e renda no Estado de Minas Gerais Atuar para reduzir as diferenças regionais do Estado de Minas Gerais Otimizar resultado operacional e financeiro Contribuir para o desenvolvimento sustentável do Estado de Minas Gerais Solidez financeira e ganhos de produtividade Alocar recursos para investimentos em projetos industriais e/ou de inovação tecnologica Apoiar projetos da industria criativa Garantir a boa gestão de investimentos Reduzir a exposição aos riscos financeiros e operacionais Garantir eficácia e eficiência dos processos Estabelecer parcerias estratégicas e novos modelos de negócios Aprimorar a comunicação com confiabilidade e uniformidade de informações Desenvolver competências críticas Garantir a retenção e a disseminação do conhecimento Ter um bom clima organizacional Desenvolver talentos e líderes Renovar a cultura organizacional

32 Painel de contribuição Objetivos Corporativos Alocar recursos para investimentos em projetos industriais e/ou de inovação tecnologica Objetivos de contribuição Indicadores Metas Projetos Garantir a boa gestão de investimentos

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34 CRONOGRAMA Mês Setembro Dias Mês Semanas Dias semana Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q 1 Apresentação Geral 1 2 Revisão individual com área de PE 9 3 Entrega dos painéis de contribuição 1 4 Área de PE consolidada em painés de contribuição 5 5 Apresentação à diretoria 1 6 Refinar com observações da diretoria 2 7 Apresentar ao Conselho de Administração 1 8 Ajuste proposto pelo CA 3 9 PE endereça para orçamento 1 10 Processo de comunicação 1 Dias corridos

35 Obrigado!