Secretaria da Diretoria Executiva Ata

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1 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA NÚMERO CENTO E SESSENTA E SEIS DA DIRETORIA EXECUTIVA DA MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2007, CONFORME A LEI DE Local: Sede da Mútua - SHC/NORTE CL, Quadra 409, Bloco E, n.º 80 - Brasília-DF. A Diretoria Executiva da Mútua, reunida nos dias 24 e 25 de Abril de 2007, com início às 11h do dia 24, com a presença do Diretor Presidente - Eng. Civil e de Seg. do Trab. Anjelo da Costa Neto; Diretor Financeiro - Eng. Civil Jean Saliba; Diretor de Benefícios - Eng. Civil Paulo Roberto de Q. Guimarães, Diretor Administrativo - Eng. Mec. Marco Antonio Amigo e Diretor Técnico - Téc. Agric. Marcos de Sousa. Também presentes à reunião, os Gerentes e Assessores da Mútua, deliberou os seguintes assuntos: Item Leitura e aprovação da Ata da 164ª e 165ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva da Mútua Aprovada e assinadas; Item 02 Comunicados da Diretoria: 2.1- Prestado informe pelo Diretor Presidente, Diretor Financeiro e Diretor de Benefícios; Item 03 Presidência: 3.1 Proc. 668/06 Extinção da Caixa-RJ. Defesa apresentada pela Coordenadora Adjunta, Eng.ª Civil Iara Maria Linhares Nagle - 1) Conforme documentos anexados no processo, questionar junto a Gerência Administrativa o desligamento dos Coordenadores que apresentaram pedido de renúncia. 2) Oficiar ao Crea-RJ informando da vacância das vagas dos coordenadores e solicitar indicação de dois Coordenadores, geral indicado pelo presidente e adjunto indicado pelo plenário, tendo em vista renúncia dos coordenadores Sydnei Dias Menezes e Arciley Alves Pinheiro. Essa indicação se dará nos termos da Resolução ) Oficiar a Caixa de Assistência, Crea-RJ e Confea acerca da suspensão das atividades da Caixa do Estado, tendo em vista a inviabilidade técnica decorrente da existência de apenas um coordenador, informando que as atividades a partir deste momento passam a ser desempenhadas pela Mútua Sede. Oficiar outros que se encontram na mesma situação. 4) Designado o Diretor Financeiro, Eng. Civil Jean Saliba, para proceder relato do processo; Item 04 Superintendência CAIXA SC - Solicita posicionamento oficial da Diretoria acerca da proposta de aquisição de imóveis na cidade de Florianópolis - Oficiar ao interessado, informando que a Mútua estuda critérios para aquisição de sedes, desta forma, que na próxima reunião da Diretoria Executiva tal procedimento será votado e divulgado aos interessados; 4.2 Crea-PB - Solicita a liberação do Coordenador das Caixas, Engº Quim. Heliomar Rosas, para desenvolver estudos visando à elaboração do Planejamento Estratégico do Crea-PB Negado. Oficiar ao Crea-PB, informando a decisão da Diretoria Executiva na 164ª Reunião Ordinária; CAIXA CE - Solicita apoio para realização do evento I Seminário Internacional de Tecnologia em Estradas e do VI Encontro do Grupo de Intercâmbio para Cooperação Internacional, a ser realizado em Fortaleza no período de 20 a 24 de agosto de ) Oficiar Crea-CE solicitando providências urgentes no sentido de indicar representante, também do Plenário, para que a caixa possa funcionar. 2) Enviar cópia ao diretor regional. 3) Antes de oficiar, verificar se houve a indicação; 4) Repautar o documento visando efetuar a diligência acima solicitada; 4.4 Caixa-MA - Solicita autorização para divulgação dos benefícios e convênios da Caixa MA, junto às Inspetorias do CREA MA, com o custo estimado em R$ ,00 - Aprovado. Após cada evento deve apresentar relatório, contendo ata da reunião, lista de presença e registro fotográfico; Univ. Federal de MG Escola de Arquitetura - Solicita apoio ao ISUF/ 2007/ Seminário Internacional da Forma Urbana, que será realizado em Ouro Preto (MG), no período de 28/08 a 01/09/2007 Negado. Oficiar ao interessado; Item 05 Diretoria de Benefícios 5.1 Processo: /2007- Benefício regular - Engª Civil Maria Vilani Gadelha - Assistência Médica, Hospitalar e Dentária RB2 Aprovado; 5.2 Processo: /2007- Benefício regular - Maria Ana de Jesus Arantes - Pecúlio por Morte SL3 Aprovado; 5.3 Processo: / Benefício regular - Maria Heloísa Gondim Ramalho - Pecúlio por Morte SL3 Aprovado; 5.4 Processo: / Benefício

2 regular - Maria Heloísa Gondim Ramalho - Auxílio Funeral SL4 - Aprovado; 5.5 Processo: /2007 Benefício para análise - Engª Civil Regina Maria Rocha Alves Solicitação de Processo Simultâneo. Processo em aberto no valor de R$ 5.740,20, parcelas pagas 20 (83%), parcelas restantes 4. Nova solicitação: valor R$ 9.430,00 em 24 meses Aprovado; 5.6 Processo: / Benefício para análise - Ernani Kopper Técnico Mecânico Aposentado - Solicita Auxílio Pecuniário SL1. Data de inscrição 10/03/05, nasc. 02/01/53. Motivo: Doença e dívidas. Doença: Hérnia Umbilical. Renda Bruta informada R$ 1.452,50, renda líquida R$ 1.006,32, despesas mensais informadas R$ 1.080,00. Imposto de Renda 2007= R$ ,24. Patrimônio Líquido = R$ ,19 Negado; 5.7 Processo: /2007 Benefício para análise - Vanderlúcio Rodrigues da Silva - Solicitação Auxílio Funeral SL4. Data de insc. 10/12/99, nascimento 28/11/47, falecimento 24/12/06. Motivo Análise: apresentação de documento alternativo ao regulamentar. Documento exigido: nota fiscal. Documento apresentado: apresentação de Promessa de Concessão de Jazigo e recibo de pagamento da Concessão e de serviços prestados Aprovado; 5.8 Processo: /07 - Critérios do novo auxílio reembolsável de apoio profissional - Aprovado. Prestado informe e autorizada a continuidade do projeto; 5.9 Processo: /07 - Critérios do novo benefício reembolsável para construção - Aprovado. Prestado informe e autorizada a continuidade do projeto; 5.10 Processo: Critérios do novo benefício reembolsável natalidade - Aprovado. Prestado informe e autorizada a continuidade do projeto; Análise e decisão sobre aceitação de nota fiscal de bem adquirido com financiamento extra mútua - Aprovado, mediante comprovação de que o beneficio foi utilizado para dar entrada; Análise e decisão sobre o teto de 50 salários mínimos para concessão de dois benefícios simultâneos - Aprovado; 5.13 Associado - Análise e decisão sobre comprovantes de aquisição de equipamentos e veículos, novos e usados RB5 - Aprovado, mediante apresentação de nota fiscal, de empresa ou avulsa. A comprovação da aquisição de veiculo também pode ser feita mediante apresentação de DUT devidamente preenchido e certificado de propriedade anterior e posterior à transferência; Apoio fórum dos estudantes SOEAA Autorizar. Marcos de Sousa negociar participação da Mútua; Item 06 Diretoria Administrativa Critério para aquisição de imóveis pela Mútua - Aprovar documento apresentado, que trata do projeto de resolução que dispõe procedimentos para investimento na compra ou reforma de imóveis por parte das Caixas de Assistência. Encaminhar à Assessoria Jurídica para formatar no padrão de resolução da Mútua, visando ser apreciada a versão final na próxima reunião da Diretoria Executiva; Vivo empresas - proposta de redução do plano dos celulares da Mútua com a Vivo, que atualmente são minutos/mês de ligações a R$ 2.609,99 fixos, para minutos/mês a R$ 1.740,00 fixos ou para minutos/mês a R$ 1.450,00. O consumo médio mensal é de minutos/mês Aprovado; Claro Celular - Proposta para instalação de ERB s Estações de Rádio Base na laje da caixa d`água do prédio da Mútua, com valor do aluguel de R$ 2.000,00, sendo a vigência do contrato de 60 meses Negado; O Gerente de Benefícios, Clóvis Barbará, encaminha para análise justificativas para o consumo excedente ao valor de R$ 531,00, cota estabelecida pela Decisão DIREX 0013/2006. Valor excedente: R$ 178,79, referente ao mês de fevereiro/2007 Negado; Recursos Humanos - Acordo coletivo - apresentação da contra-proposta dos funcionários da Mútua - Prestado informe pelo Adv. Dr. Heitor Coelho. Apresentará contra-proposta; Caixa/PR - Solicita autorização para contratação de um estagiário de nível médio, para atender demandas crescentes de associados, conforme normas no CREA/PR, com carga horária de 8 horas/dia, bolsa auxílio de R$ 2,50/hora, ticket refeição de R$ 3,90/dia, assistência médica e vale transporte. Aprovado; Recursos Humanos - Apresentação do estudo do impacto de extensão dos benefícios para as Caixas de Assistência Prestado Informe; Recursos Humanos - Sugestão das Caixas/Sul em viabilizar seguro de vida para os Coordenadores das Caixas de Assistência - O assunto será encaminhado à Assessoria Jurídica e deve retornar a pauta da reunião da Diretoria Executiva; Item 07 Diretoria Técnica 7.1 Projeto SIC e GAT - Apresentação de relatório do SIC. Informes conforme relatório anexo e posicionamento da Mútua quanto ao encaminhamento dos trabalhos. Posicionamento da Mútua quanto aos encaminhamentos do

3 GAT Prestado informe; 7.2 Planejamento do Setor - Apresentação de modelo do Planejamento Estratégico da Gerência Técnica - Exposição de itens motivacionais, críticos de sucesso; Posicionamento quanto ao documento apresentado Prestado informe; 7.3 Evolução do Projeto do Sistema Contábil - Informação sobre procedimentos. Apresentação da evolução do levantamento contábil com os requisitos e problemas quanto a execução das atividades Prestado Informe; 7.4 Comitê Gestor de Segurança - Apresentação da situação atual de segurança e sugestão de criação do comitê gestor - Será apresentado relato de problemas de segurança na estrutura da organização física e da estrutura lógica correlato a uma proposta de criação de um comitê de gestão da segurança. - Aprovada a criação de um comitê gestor de segurança. Coordenador: Lúcio Aparecido dos Anjos. Membro: José Queiroz da Costa Filho. Secretária: Helena de Luca Coimbra; Item 08 Coordenação das Caixas 8.1 Caixa-SC - Feira Nacional da Habitação. Aquisição de cota bronze no valor de R$ 9.000,00, em parceria com o Crea-SC e AEAMVI - Concluído. Foi elaborado ofício a Caixa-SC esclarecendo que a Mútua pretende firmar convênio com o Confea para participação de evento previstos no calendário anual aprovado pela plenária do Confea; 8.2 Crea-PE - Encaminha para homologação, conforme Decisão Plenária n. º 005/2007, o nome do Engenheiro de Pesca Nielsen Christianni Gomes da Silva, para a função de Coordenador Adjunto, representando o Plenário do CREA PE Homologado; 8.3 Crea-PE - Encaminha sugestão para homologação, conforme Decisão Plenária n. º 029/2007 e Ofício n. º 032/07 PRES ad referendum os nomes dos profissionais, Arquiteto Henrique Marques Lins, Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho José Renato Leite Filho e Engenheiro Civil Carlos Sampaio de Alencar, para a função de Coordenador Adjunto, representando a Diretoria Executiva da Mútua - Homologado o nome do Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho José Renato Leite Filho; 8.4 Caixa- ES - Solicita autorização para a confecção do projeto de arquitetura de interiores, para reforma na sede da Caixa ES, no valor de R$ 1.930,00, por meio da empresa TEKNICO ARQUITETURA S/C LTDA, conforme orçamentos apresentados e parecer favorável da Assessoria Jurídica da Mútua - Considerando que há um processo de aquisição de imóvel para a Caixa, nega o pleito e sugere a locação de um espaço transitoriamente; 8.5 Caixa-PR - Solicita autorização para o pagamento de diárias e quilometragem, para participação do Coordenador Regional José Joaquim Rodrigues Júnior, na Reunião Plenária do CREA PR, no VI Congresso Estadual de Profissionais e no 33º Encontro de Entidades de Classe, que serão realizados entre os dias 24 e 26 de maio de 2007, em Foz do Iguaçu PR Aprovado; 8.6 Caixa-PR - Solicita autorização para o pagamento de diárias e passagens aéreas, para participação de uma funcionária, na Reunião Plenária do CREA PR, no VI Congresso Estadual de Profissionais e no 33º Encontro de Entidades de Classe, que serão realizados entre os dias 24 e 26 de maio de 2007, em Foz do Iguaçu PR Aprovado; 8.7 Caixa-PR - Solicita autorização para participar, por meio de um stand, no 40º Congresso Brasileiro de Fitopatologia, promovida pela Associação Brasileira de Fitopatologia (SBF) em conjunto com a Universidade Estadual de Maringá UEM/Departamento de Agronomia, Universidade, Universidade Estadual de Ponta Grossa UEPG, Universidade Estadual de Londrina UEL, Universidade Federal do Paraná UFPR, Embrapa Florestas, Embrapa Soja e Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR), no período de 13 a 17 de agosto de Aprovado, modalidade D, no valor de R$ 3.000,00; 8.8 Caixa-RR - Informa que nos dias 24 e 25 de maio de 2007, será realizado em Boa Vista RR o IV CEP Congresso Estadual de Profissionais, onde a Caixa estará participando, por meio de stand, com o objetivo de captar novos associados e novas adesões ao TecnoPrev. Devido à importância do evento, solicita apoio da Mútua para: Promoção do evento na mídia, com outdoors e anúncios na rádio e jornal local; Confecção de camisas do evento, para os colaboradores da Caixa usar no stand; Uma passagem aérea como brinde, no trecho: Boa Vista/ Rio de Janeiro/ Boa Vista, para ser sorteada entre os associados da Mútua, para participação do VI Congresso Nacional de Profissionais e; Isenção da taxa de inscrição, no local do evento - 1) Aprovada a confecção de camisas do evento, para os colaboradores da Caixa usar no stand e a isenção da taxa de inscrição, no local do evento. 2) Verificar forma de participação no evento e informar a Diretoria Executiva; 8.9 Caixa-SP -

4 Encaminha proposta de patrocínio do Fórum da Construção entidade (ONG), sem fins lucrativos, criada com a finalidade de contribuir, de várias formas, através da construção civil, com o desenvolvimento social e é favorável a parceria com o valor mensal de R$ 1.000,00. Período: 06 (seis) meses, prorrogáveis, com vencimentos a partir de 25 de fevereiro de 2007, quando começaria a valer o prazo Cadastros: Estudantes; profissionais; indústrias; construtoras; escritórios de arquitetura; escritórios de engenharia; universidades e consumidores finais Negado; 8.10 Caixa-SP - Solicita autorização para participar, por meio de um stand no valor de R$ 3.820,00, da 14ª FACIL Feira Agro Científica, Comercial e Industrial de Limeira, que será realizada nos dias 05 a 13 de maio de 2007, em Limeira SP. Solicita também, autorização para o pagamento de diárias e deslocamento, totalizando o valor de R$ 3.717,84, para a participação dos Coordenadores, Miguel Prieto, Pedro Shigueru Katayama e Carlos Eduardo José e um funcionário, no evento Aprovado; 8.11 Crea-SE - Encaminha para homologação, conforme Portaria n.º 977/2007, o nome do Engenheiro Agrônomo Carlos Augusto Pereira da Silva, para a função de Coordenador Regional, em substituição ao Engenheiro Químico Josias Máximo de Jesus Aprovado; 8.12 Crea-CE - Encaminha para homologação, conforme Decisão Plenária n. º 001/2007, o nome do Engenheiro Civil e Químico Ruy Flávio de Perucchi Novais, para a função de Coordenador Adjunto, representando o Plenário do CREA CE, em substituição ao Geólogo José Océlio Ferreira Farias - Aprovada a indicação condicionada a apresentação dos documentos; Proposta que define critérios de participação de coordenadores regionais em eventos - Designado o Diretor Financeiro, Eng. Civil Jean Saliba para analisar e relatar na próxima reunião da Diretoria Executiva; Item 09 Extra-Pauta 9.1 Processo: /2007- Benefício regular - Márcia Critter Melhado - Pecúlio por Morte SL3 Aprovado; 9.2 Processo: /2007 Benefício Regular - Tasso Rodrigues de Souza Filho - Auxílio Funeral SL4 Aprovado; 9.3 Processo: /2007 Benefício para análise - Maria do Perpetuo S. F. Rodrigues - Solicitação de Pecúlio por Morte Acidental Dupla indenização. Traumatismo Crânio Encefálico ocasionado pela queda do associado ao descer do ônibus Aprovado; Prazo para apresentação de nota fiscal 30 dias ou 1 Mês Aprovado entendimento que o prazo é de 30 dias; Prorrogação dos prazos para reemissão de boletos de anuidades - Aprovado prorrogar o prazo para cobrança de anuidades atrasadas com reemissão de boletos até 31 de agosto de 2007, sem juros e correção monetária; Participação na 64ª SOEAA e IV CNP - Aprovada a aquisição de uma quota ouro localizada em frente ao bar temático, conforme mapa constante da página oficial do evento. Aprovado que a Mútua participará do fórum dos estudantes, em atividades a serem definidas, limitado ao valor de R$ ,00. (Marcos de Sousa); Seminário de Integração das Caixas de Assistência - Prestado informe. Apresentada a programação. Informado da entrega de portaria aos coordenadores, transformando-os em Diretores Regionais. O modelo da portaria deve ser apresentado na próxima reunião; Aluguel Mútua - A Diretoria Financeira deve providenciar para próxima reunião da Diretoria Executiva, tabela contendo os Crea que apresentaram planilhas de valores de aluguel, valores de aluguel, quais ocupam dependências dos Creas; Renovação do Contrato da Advocacia Gomes Coelho Reajuste dos honorários - Aprovado relato da Diretoria Financeira que conclui que, após análise das considerações apresentadas e da crescente demanda e do real aumento das intervenções do contratado solicitadas pela Mútua, opina favoravelmente ao deferimento do pleito; 9.10 Coordenação das Caixas de Assistência- Solicita homologação da renúncia dos Coordenadores Eng. Civil Nilson Santos Ferreira Coordenador Adjunto Mútua Caixa AL; Arquiteto e Urbanista Sydnei Dias Menezes Coordenador Regional Caixa RJ e Eng. Agrônomo Arciley Alves Pinheiro Coordenador Adjunto Plenário Caixa RJ. Solicita providências quanto ao desligamento do plano de Saúde Sul América dos coordenadores citados - Homologada a renúncia dos coordenadores acima citados. Aprovado o desligamento do plano de saúde; Tendo em a vista solicitação de desligamento da função de Coordenador Adjunto da Caixa de Assistência - AL, representando a Diretoria Executiva da Mútua, o Eng. Civil Nilson Santos Ferreira, o CREA AL, encaminhou sugestão para homologação o nome do Eng. Civil Carlos Antônio de Souza Figueiredo Lima, para a

5 função de Coordenador Adjunto, representando a Diretoria Executiva da Mútua Homologado a indicação do Eng. Civil Carlos Antônio de Souza Figueiredo Lima; 9.12 Caixa/MS - O Crea-MS encaminha listra tríplice de profissionais para a função de Coordenador Adjunto da Mútua Caixa de Assistência do Mato Grosso do Sul, para escolha e homologação da Diretoria Executiva da Mútua - Homologada a indicação do Engenheiro Eletricista Laucídio Mello Nogueira. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 20h do dia 25 de Abril de 2007, e eu, Luciano Kéde Flor, Assessor da Presidência, que secretariei a presente reunião, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos Diretores. Anjelo da Costa Neto Diretor Presidente Paulo Roberto de Q. Guimarães Jean Saliba Diretor de Benefícios Diretor Financeiro Marco Antonio Amigo Marcos de Sousa Diretor Administrativo Diretor Técnico