Secretaria da Diretoria Executiva Ata

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1 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA NÚMERO CENTO E SESSENTA E QUATRO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA, REALIZADA NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2007, CONFORME A LEI DE E A RESOLUÇÃO DO CONFEA Nº 395 DE Local: Sede da Mútua - SHC/NORTE CL, Quadra 409, Bloco E, n.º 80 - Brasília-DF. A Diretoria Executiva da Mútua, reunida nos dias 30 e 31/03/2007, com início às 11h do dia 30/03/2007, com a presença do Diretor Presidente - Eng. Civil e de Seg. do Trab. Anjelo da Costa Neto; Diretor Financeiro - Eng. Civil Jean Saliba; Diretor de Benefícios - Eng. Civil Paulo Roberto de Q. Guimarães, Diretor Administrativo - Eng. Mec. Marco Antonio Amigo e Diretor Técnico - Téc. Agric. Marcos de Sousa, estiveram, também, presentes à reunião, os Gerentes e Assessores da casa, deliberou os seguintes assuntos: Item 01 Assuntos Prioritários: Leitura e aprovação da Ata 163ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva da Mútua Aprovada e assinada; 1.1 Leitura e apreciação da 15ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva da Mútua Aprova e assinada; 1.3 Indicadores de Gestão Apresentação pela Diretoria Administrativa de proposta inicial de indicadores de desempenho da Mútua para próxima reunião prevista para 24 e 25 de abril; 1.4 Seminário de Integração dos Coordenadores das Caixas de Assistência Aprovada data de 14, 15 e 16 de maio de 2007 para realização do evento. Aprovada programação prévia do evento. Proceder a pesquisa para escolha de local; 1.5 Débito dos Creas Proposta apresentada pelo Dr. Walter Costa Porto para proferir parecer. Aprovada a contratação; 1.6 Caixas RJ, TO e AC Caixa- RJ Prestado informes. Considerando a possibilidade do Confea lançar edital para alienação do imóvel no Estado, dar prosseguimento ao processo SD /2006, que trata da aquisição de imóvel da Caixa-RJ, procedendo as necessárias avaliações; Caixa-TO Processo será encaminhado ao Diretor Marco Amigo para análise e apresentação na próxima reunião da Diretoria; Caixa-AC Oficiar presidência do Crea-AC, em face da solicitação dos Coordenadores, solicitando a possibilidade de alugar uma sala no andar térreo do regional, tendo em vista o espaço no segundo andar não ser adequado; 1.7 Congressos Estaduais CEP s Tratada em conjunto com o item 1.11; 1.8 Cooperativa de Crédito Enviar ao Dr. Artêmio, questionando de que forma ocorrerão os parâmetros do convênio, que benefícios a Mútua terá com a criação das cooperativas, como será o funcionamento da cooperativa frente as atividades da Mútua, quais vantagens existiriam para Mútua e onde começa a cooperativa e onde termina a Mútua; Participação da Mútua nas Plenárias do Confea e Reuniões do Colégio de Presidentes - Diretoria financeira e administrativa apresentarão relatórios das atividades desenvolvidas. Diretoria de Benefício apresentará proposta de novos benefícios aprovados pela Mútua; Reformulação da Resolução que dispõe sobre critérios para participação da Mútua em eventos - Foi alterada a tabela e balanceada de forma abarcar as alterações. Alterada planilha do anexo I de forma atender as limitações. Alterada planilha de pontuações. Outros critérios a serem contemplados. 1) Em função do volume orçamentário disponível na caixa; ª SOEAA e IV CNP - Aprovada: 1) Comprar uma quota ouro no valor de R$ ,00; 2) Conceder

2 apoio aos Creas para realização dos CEPs e participação na 64 SOEAA e no IV CNP no valor de R$ ,00, por Crea; 1.12 Planejamento Estratégico - O Planejamento foi dividido em cinco grupos, conforme relatório do planejamento estratégico distribuídos aos Diretores; 1.13 RC Profissional - Convidar representante da Assessoria e Consultoria Quadros & Gesswein para expor sobre convênio firmando entre a Mútua e a empresa relativo ao convênio firmado, para próxima reunião 10 e 11 de abril de 2007; Prestação de Contas exercício Prestado informe pela Diretoria; 1.15 Acordo coletivo Retirada do horário móvel. Revogação da Resolução 354; Solicita liberação dos recursos relativos a patrocínios acordados por ocasião da 60ª e 61ª SOEAA, no valor de R$ ,00 + R$ ,00 = R$ ,00 Diligência Dr. Marco Amigo; Solicitação da Sulamérica para reajuste do plano odontológico dos funcionários da Mútua - Aprovado abrir processo licitatório para contratação de plano saúde e odontológico. Aprovado que a superintendência e a Gerência Administrativa negociarão os índices de correção junto à Sul América. Aprovado verificar junto ao Confea e Crea-DF o interesse em contratar plano empresarial que contemple os três órgãos visando minimizar custos; 1.19 Crea-AL Solicita liberação de R$ 3.000,00 referente a inserção de dois anúncios veiculados na revista do regional. Aprovado; Participação da Caixa MG (stand) no 3º Fórum das Águas do Rio Doce com o montante de R$ ,00 Aprovado; 1.21 Contratação do Consultor Financeiro Aprovada a contratação do Consultor Financeiro Abdo Calil; Item 02 Superintendência: 2.1- Pendências das Caixas Prestado informe à Diretoria; 2.2 Autorizações de viagens a Coordenadores Prestado informe à Diretoria; 2.3 Proposta de controle da portaria: visitantes e funcionários Aprovada; 2.4 Proposta de lotação dos motoristas na Gerência Administrativa Aprovada, visando a racionalização do serviço; 2.5 Proposta para implantação de requisição de serviços para transporte e xerox Aprovado; 2.6 Crea/PR - Convênio da Caixa-PR com o Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina, com o Instituto de Engenharia do Paraná e com Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cascavel, visando a indicação de novos sócios. Concessão de 50% do valor da Taxa de inscrição do associado as instituições signatárias do convênio Aprovado; Convênio 039/06, no valor de R$ 6.000,00, assinado com o Crea-DF, objetivando o lançamento do catálogo Crea- DF Foram repassados R$ 4.200,00 (70%). O Crea-DF por problemas internos só elaborou o Catálogo em 2005 e apresentou prestação de contas. Em foi elaborada proposta de Termo aditivo, mas a Direx na reunião nº 137 indeferiu e solicitou devolução do recurso. Conclusão do convênio com repasse dos R$ 1.800,00 restantes, aceitando a prestação de contas apresentada Vista Dr. Jean Saliba; 2.8 Caixa/TO - Convênio 177/01, no valor de R$ 4.600,00, assinado com a Caixa-TO por ocasião de sua inauguração em A Caixa não prestou contas dos recursos repassados de ordem de R$ 3.220,00 apesar de ter recebido 08 correspondências cobrando. Solicitar devolução dos recursos no prazo de 30 dias. Não havendo pronunciamento da Caixa, sugestão de enviar para o Escritório de Advocacia - Vista Dr. Jean Saliba; 2.9 ASMEA - Convênio 087/04, no valor de R$ 1.500,00 com a ASMEA - Associação Sul Matogrossense dos Engenheiros Agrimensores. Não houve prestação de contas apesar de cobrada seis vezes. Solicitar devolução dos recursos no prazo de 30 dias. Não sendo devolvidos, enviar para o Escritório de Advocacia - Vista Dr. Jean Saliba; 2.10 Eng. Quím. Heliomar Abreu Rosa solicita autorização para participar do 15º Seminário Internacional em Busca de Excelência e VII Convenção do Prêmio Ibero Americano, a ocorrer no período de 11 a 13 de abril, em

3 São Paulo/SP, inscrição no valor de R$ 2.625,00 - Negado. Tendo em vista a grande quantidade de programação do seminário para coordenadores e planejamento estratégico, a Diretoria Executiva não autorizará participação de funcionário em eventos desta natureza até agosto de 2007; 2.11 Caixa/TO - Solicita autorização para participar do SIMPAS Sistema Integrado de Manejo de Ciências Agrárias, a ocorrer no período de 23 a Participação R$ 4.500,00 para cobrir refeições dos participantes, em contapartida oferece espaço para uso da Mútua e divulgação nas peças gráficas do Seminário Negado; 2.12 Caixa/MG - Solicita autorização para aquisição de stand, no valor de R$ 8.000,00, para participação no II Fórum Estadual de Minas Gerais e I Encontro Nacional dos Técnicos em Minas Gerais, a ocorrer nos dias e , em Mariana/MG Aprovado o valor de R$ 5.000,00; 2.13 A funcionária Juliana Mª Mandarino de Albuquerque, Solicita ajuda para custear Curso de Pós-Graduação em Direito Público, a ocorrer no Centro Universitário Unieuro, com duração de 15 meses, no período noturno, ao valor mensal de R$ 540,00 - Negado a solicitação de custeio do Curso de Pós-Graduação. Aprovada a concessão de auxílio educação; 2.14 Sinduscon/DF - Solicita apoio no valor de R$ 5.000,00 para realização da 5ª Edição da Copa Sinduscon-DF de Futebol, a ocorrer no período de 31 de março a 26 de maio do corrente ano - Negado; 2.15 Caixa/SP - O Coordenador da Caixa/SP, Carlos Eduardo José, solicita que seja viabilizada pela Mútua, através de diárias, passagens e inscrição no curso Barcelona e a Sustentabilidade, a ser realizado na cidade de Barcelona, Espanha, no período de 27 de junho a 20 de julho de 2007 Negado; 2.16 Caixa/MG - Parecer da Advocacia Gomes Coelho, referente ao pagamento da Adm. Renata Damasceno, da Caixa-MG, por meio de RPA - Aprovado o pagamento do atrasado; Item 03 Diretoria de Benefícios: 3.1 Participação da Mútua na FEICON - Foi apresentada relatório, contendo inclusive os gastos com a Feira; Processo para análise da Diretoria: Homologação de Prestações e Benefícios Reembolsáveis: Processo: /07 Associado: Cid de Quadros Junqueira Aprovado; Processo: /07 Associado: Francisco José Martins Holanda Aprovado; Processo: /07 Associado: Jonas Cardoso de Brito Aprovado; Processo: /07 Associado: Jonas Cardoso de Brito Aprovado; Processo: /07 Associado: Marcello Antonio Raupp Aprovado; Processo: /06 Associado: Sátyro Pohl M. de Castilho Aprovado; Processo: /07 Associado: Adolpho E. Bezerra Kesselring - O associado Adolpho E. B. Kesselring, solicitou em maio de 2006, um benefício RB5 para Aquisição de Equipamento e já pagou 50% restando doze prestações para quitação. Neste momento solicita um outro benefício para assistência médica, hospitalar, odontológica e aquisição de medicamentos RB2 com base no Art. 1º da resolução 333, onde é estabelecido que a liberação de mais um benefício para o mesmo associado fica condicionado a disponibilidade da carteira e a aprovação desta Diretoria Aprovado; Processo: /06 Associado: Francisco D. Rodrigues e Silva - processo de Auxílio Mensal Financeiro SL1, cujo o valor é de até 3 salários mínimos vigentes, que pode ser concedido durante um período de 4 meses podendo, a critério da Diretoria, ser prorrogado por igual período até o máximo de 12 meses. O associado já recebeu 8 meses de auxílio (último depósito em 28/02/2007), e solicita a renovação do mesmo por mais 4 meses, tendo em vista que o associado sofreu seqüelas por ter tido um AVC há quase dois anos atrás, tendo ficado incapacitado para o trabalho e continua em tratamento clínico conforme demonstra atestado médico anexado Aprovado; Processo: /07 Associado: José Leonardo de Paula - O associado Jose Leonardo de Paula, solicitou em março de 2006, um benefício RB5

4 para Aquisição de Equipamento e já pagou 50% restando doze prestações para quitação. Neste momento solicita um outro benefício para aquisição de equipamentos RB5 com base no Art. 1º da resolução 333, onde é estabelecido que a liberação de mais um benefício para o mesmo associado fica condicionado a disponibilidade da carteira e a aprovação desta Diretoria - Aprovado; Processo: /07 Associado: Marcello Antonio Raupp - Trata o presente processo de solicitação de Pecúlio por Morte, requerido pela Srª Maria Alice Pinto Raupp. A requerente solicita a dispensa da apresentação da certidão de casamento pós-óbito, pelo motivo do casamento com o falecido ter ocorrido no Rio de Janeiro, atualmente ela reside em Guarapari ES e não tem condições de ir ao Rio para obter a certidão - Negado. Informar da necessidade da documentação correta; Processo: /07 Associado: Luiz Roberto Neves - Trata o presente processo de Auxílio Mensal Financeiro SL1, cujo valor é de até 3 salários mínimos vigentes, que pode ser concedido durante um período de 4 meses podendo, a critério da Diretoria, ser prorrogado por igual período até o máximo de 12 meses. O Sr. Luiz Roberto é associado desde 18/12/2000. Através de carta enviada à Gerência de Benefícios (fls 09 e 38), o associado relata que está sem trabalho na área de engenharia a 8 meses. Atualmente ele trabalha como professor de Física do 2º grau na Secretaria de Educação do Estado do Paraná, tendo como renda mensal R$ 930,00 e tendo como despesas mensais R$ 2650,00, sendo que, R$ 1.300,00 são gastos com pagamento de pensão alimentícia. Em carta à fl. 38 o associado menciona que no ano de 2006, recebeu como doação de sua mãe o valor de R$ 600,00 mensal - Negado; Processo: /07 Associado: Sandro Waltrich - Trata o presente processo de Auxílio Mensal Financeiro SL1, cujo o valor é de até 3 salários mínimos vigentes, que pode ser concedido durante um período de 4 meses podendo, a critério da Diretoria, ser prorrogado por igual período até o máximo de 12 meses. O Sr. Sandro é associado desde 05/07/2004. Através de carta enviada à Gerência de Benefícios (fls 09 e 10), o associado relata que está com sérias dificuldades financeiras provenientes de muitas dívidas com juros altíssimos e sem carência para pagamentos e da necessidade de dar suporte a família (esposa e filhos) para educação, saúde, moradia etc. Segundo o associado ele possui um total de custo/dívida mensal de R$ 6.194,57, enquanto que seus rendimentos mensais são de R$ 3.523,00 (salário como empregado da Eletrosul e aulas dadas no Senai ), ressaltamos que, do custo/dívida mensal informado pelo associado, R$ 4.043,57 são referentes a dívidas com instituições financeiras - Negado; Relação de Novos Benefícios para o Estabelecimento de Prioridade - 1) Aprovado as seguintes prioridades para novos benefícios: a) Educação Continuada/Capacitação Profissional ; b) Auxílio Pecuniário de apoio aos Profissionais; c) Benefício para Compra de Material de Construção; d) Carteira de Seguros; e) Auxílio Maternidade; 2) A Diretoria de Benefícios deve apresentar projeto para desenvolvimento dos novos benefícios; Item 04 Diretoria Técnica Encaminhamento quanto à legalização dos softwares - Conforme informado na última reunião da Diretoria Executiva existe alguns softwares que não estão licenciados. A gerência está fazendo um estudo para a legalização de todas utilizadas na organização. Foi feito levantamento dos softwares, e está sendo avaliada a possibilidade de utilização de alternativas que demandem menor custo e paralelamente procedendo levantando junto a empresas alternativas de licenciamentos que sejam mais vantajosas para a Mútua; Informação sobre os projetos - Apresentada a evolução do levantamento contábil com os requisitos e cronograma com previsão de execução ; Definição da metodologia de execução - Diante do

5 levantamento deverá ser avaliado as alternativas para execução do projeto; Convênio de Hospedagem - Informação sobre procedimentos - Redirecionado as entidades que não encaminharam solicitação de retirada do site de nossos servidores. Para as entidades nacionais que não assinaram o convênio ainda não foi efetivado a retirada, atendendo a solicitação da diretoria; Programa de contabilidade (Prosoft) - Apresentação da situação de correção das rotinas do Software de contabilidade (Prosoft). Apresentado relatório da empresa sobre as rotinas e procedimentos adotados para a correção do problema onde deverá ser analisado; A Gerência Administrativa manterá os contatos necessários; Item 05 Diretoria Administrativa Autorização para contratação de empresa especializada em serviços de chaveiro. Contrato atual vencerá em 03/05/2007 com valor anual estimado em R$ 2.000,00 Aprovado; Autorização para contratação de empresa especializada em serviços de limpeza de cadeiras, carpetes e sofás. Contrato atual vencerá em 10/05/2007 com valor anual estimado em R$ 3.670,00 Aprovado; Reforma do edifício sede da Mútua apresentação das prioridades levantadas - Aprovado a contratação de arquiteto para elaborar projeto de reforma; Autorização para renovação do contrato com a empresa Sateltour Empreendimentos Imobiliários para administração dos aparts do Kubitschek Plaza, para o exercício de Taxa administrativa atual 10,67% - Aprovado. Aprovado também a contratação de arquiteto para elaborar projeto de reformas dos apartamentos. Verificar existência de processo de reforma já existente; Proposta para alteração dos valores das diárias do Kubitschek Plaza: Dia de semana: Single: R$ 80,00, Double: 100,00; Final de semana: Single: R$ 60,00, Double: 70,00 - Aprovado a partir de 1 de maio de Superintendência informar aos usuários (Confea, Setor de passagens do Confea, inserir no site da Mútua, etc); Apresentação de sugestão de nova arte gráfica do certificado da Mútua Aprovado; Autorização para contratação de empresa especializada em fornecimento/entrega de vale transporte. Valor estimado em 2,8% do valor da aquisição/mensal (R$ ,00). Taxa administrativa estimada/mês: R$ 392,00 Aprovado; Encaminha para análise justificativa dos gastos excedentes no valor de R$ 529,41 da cota de R$ 531,00 estabelecida pela Decisão Direx 0013/2006, na conta de celular do funcionário Paulo Sérgio Roquette Camargos - Aprovado a devolução pelo Sr. Paulo Sérgio Roquette Camargos do valor excedente ao limite estabelecido pela Diretoria Executiva; Solicita autorização para efetuar revisão geral do Marea no valor estimado de R$ 6.000,00 Aprovado; Informe da situação da unificação do almoxarifado de material gráfico ao de material de expediente e informática e definição sobre o descarte dos materiais antigos Prestado informe; Solicita autorização para abertura de processo licitatório para confecção de materiais gráficos (envelopes, folhas de encaminhamento, pastas processos, etiquetas para processos e fichas de inscrição) Aprovado; 5.12 Caixa/PA - Solicita autorização para contratação de 02 (dois) estagiários, tendo em vista que o Srs. Joaquim Lucas, funcionário do Crea-PA que prestava serviços à Caixa e Marcos André, estagiário da regional da Mútua, se desligaram do Crea-PA e da Caixa-PA respectivamente Aprovado; 5.13 Caixa/PA - Solicita autorização para contratação de funcionário em substituição a Sra. Maiara Mota Nunes, assistente administrativo, desligado em 09/03/2007, com salário de R$ 700,00 Aprovado; 5.14 Caixa/MA - Solicita autorização para aumento da bolsa estágio dos estagiários da Caixa, onde atualmente é de R$ 260,00, para R$ 350,00 conforme Decisão do Crea- MA Aprovado; 5.15 Caixa/AL - Solicita autorização para contratação de funcionário em substituição a sra. Julyana Santos Souza, como assistente

6 administrativo com salário de R$ 700,00 Aprovado; 5.16 Caixa/GO - Solicita autorização para contratação de funcionário em substituição a sra. Janaina Simone Góes, cujo salário era de R$ 3.025,09, na função de supervisora administrativa - Aprovado a contratação de profissional de nível técnico. O RH juntamente com a Superintendência procederá ao enquadramento salarial adequado. Sugere-se que a contratação seja por meio de empresa especializada em colocação profissional; Solicita autorização para concessão de auxílio educação ao funcionário Aslei Andrade da Silva, para o curso de pós-graduação em MBA Gestão de Projetos, conforme disposto no Acordo Coletivo vigente - Aprovada a concessão de auxílio educação; Autorização para contratação temporária de 04 profissionais na área de programação para a Gerência Técnica, no cargo de Nível Superior NS I, função não gratificada, nível 01 com salário de R$ 3.107,57, com objetivo de atender demandas urgentes de projetos no setor - Aprovado. Contrato temporário de 1 (um) ano; Análise do Acordo Coletivo - Aprovado. Superintendência irá verificar com o RH (Célia) a proposta final; Aprovado. Superintendência irá verificar com o RH (Célia) a proposta final Aprovado; Autorização para abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada para ministrar curso de treinamento em procedimentos licitatórios e contratos na administração pública com ênfase nas alterações da Lei 8666/93, ocasionadas pela Lei Complementar 123/06 Aprovado; Análise das solicitações das Caixas ES, RS e SE, onde informam que os respectivos CREAS concederam abono salarial, tendo em vista que os mesmos tiveram resultados econômico-financeiro acima da meta e que atendendo a Resolução 335/2002 da Mútua de Assistência, tais abonos deverão ser concedidos aos funcionários das respectivas regionais - Aprovado encaminhamento ao advogado Heitor Gomes Coelho para revisão da resolução 335 com relação ao art. 3, unificando os benefícios dos funcionários, mantendo a parte que trata sobre salários; Substituição de funcionários das Caixas de Assistência - Aprovado que as substituições de funcionários e estagiários das Caixas não sejam mais pautadas para reunião da Diretoria Executiva, apenas para conhecimento, ficando a cargo da Superintendência as providências administrativas; Item 06 Coordenação das Caixas 6.1 Crea/RR - Encaminha para homologação, conforme Decisão Plenária nº 012/2007, o nome do Engenheiro Agrônomo Roberto Suetônio da Silva Gomes, para a função de Coordenador Adjunto, representando o Plenário do CREA RR, em substituição ao Engenheiro Agrônomo Ricardo Tostes de Lima Seixas - Aprovado o mérito da indicação, porém, a Coordenação das Caixas deve verificar a existência de débitos junto a Mútua e Crea. A partir de agora proceder instrução de processo detalhada; 6.2 Crea/PB - Encaminha sugestão para homologação o nome do Engenheiro Agrônomo Manoel Antônio de Almeida Dure, para a função de Coordenador Regional, em substituição ao Engenheiro Civil Antônio Carlos de Aragão - Aprovado o mérito da indicação, porém, a Coordenação das Caixas deve verificar a existência de débitos junto a Mútua e Crea. A partir de agora proceder instrução de processo detalhada; 6.3 Crea/PB - Encaminha sugestão para recondução do Engenheiro Eletricista Martinho Nobre Tomaz de Sousa, para permanecer na função de Coordenador Adjunto, representando a Diretoria Executiva da Mútua - Aprovado o mérito da indicação, porém, a Coordenação das Caixas deve verificar a existência de débitos junto a Mútua e Crea. A partir de agora proceder instrução de processo detalhada; 6.4 Caixa/MA - Solicita autorização para divulgação dos benefícios e convênios da Caixa MA, junto às Inspetorias do CREA MA, com o custo estimado em R$ ,00 -

7 Baixar em diligência para enviar projeto com os objetivos do evento. Explicitar como será feita a divulgação; 6.5 Caixa/AM - Solicita referendar o valor de R$ 3.362,00 pago ao CREA AM, referente à utilização da linha telefônica , do período de setembro de 2005 a setembro de 2006 Aprovado; 6.6 Caixas-Sul - OF. Caixas/Sul nº 002/2007 Considerando a importância das Cooperativas de Crédito para o desenvolvimento dos profissionais do Sistema Confea/ Creas/ Mútua, os Coordenadores das Caixas/Sul, sugerem: - Que disponibilize para os grupos de profissionais interessados na formação de Cooperativas de Crédito Regionais um profissional para orientar a sua formação; - Que disponibilize, mediante convênio de cooperação, meios físicos para a instalação inicial das Cooperativas; - Que aplique recursos financeiros nas Cooperativas de Crédito que possam ser disponibilizados à taxas especiais aos cooperados associados à Mútua - O assunto já está sendo estudado com a contratação consultor Artêmio Ivo Sulzbacher. A Superintendência deve repassar os documento para Diretor Jean Saliba explicar e prestar os informes por ocasião da Reunião das Caixas Sul em Campo Grande - MS; 6.7 Caixa/SP - Solicita autorização para reembolso no valor de R$ 3.000,00, à Associação Pinhalense de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos, que pagou à empresa Celso Moura Eventos a locação de stand para participação da Caixa-SP no WorkShop Regional, sob o tema A Engenharia Social, realizado nos dias 12 e 13 de janeiro de 2007 Aprovado; 6.8 Creas Congressos Estaduais - Tratado no item 1.11; 6.9 Crea/PA - Solicita parceria Mútua/Crea-PA, com patrocínio no valor de R$ ,00, para realização do VI Congresso Estadual dos Profissionais do Crea-PA VI CEP, no dia 30 de março de 2007 na cidade de Santarém, e nos dias 22 a 24 de maio de 2007 em Belém - Tratado no item 1.11; 6.10 Crea/SE - Solicita parceria Mútua/Crea-SE, para realização do IV Congresso Estadual dos Profissionais de Sergipe, programado para os dias 17 e 18 de maio de 2007, em Aracaju-SE - Tratado no item 1.11; 6.11 Crea/SC - Solicita parceria Mútua/Crea-SC, com patrocínio no valor de R$ ,00, para realização do 9º Congresso Estadual dos Profissionais do Crea-SC CEP, nos dias 25 e 26 de maio de 2007, em Florianópolis - Tratado no item 1.11; Item 07 - Extra-Pauta Participação do Dr. Abdo Calil, consultor financeiro - Após apresentação do consultor financeiro, Aprovado a constituição e instrução de processo administrativo para contratação do consultor a partir de 02 de abril de 2007; Participação do Assessor Jurídico do Confea, Adv. Luis Gustavo Sousa Moura Contrato de Gestão - Patrick e Heliomar ficam responsáveis por elaborar minuta de contrato de gestão para após, encaminhar às gerências para manifestação. Deverá ser apresentado na Reunião da Diretoria Executiva prevista para os dias 10 e 11 de abril de 2007; Participação do Jornalista Osni Damásio Assessoria de Comunicação Social - Apresentou seu diagnóstico verbal e se propôs a apresentar projeto e resposta aos quesitos elaborados pelos diretores; Manual de Auditoria do Confea - 1) Secretaria do Gabinete para providenciar cópia do Manual de Auditoria encaminhado pelo Confea para os Diretores; 2) Superintendência para enviar convite ao Gerente do Confea, William Paes Kuhlmann para ministrar palestra aos Diretores, Gerentes e Assessores da Mútua sobre o tema por ocasião da próxima reunião da Diretoria Executiva; 6.5 Processo /07 Associado: Paulo Augusto Goyana Júnior Aprovado; 6.6 Processo /06 Gilberto Emilio Cassel SL1 - Aprovado; Processo /07 José Heriberto Gomes Silveira - RB2 Aprovado; Processo /07 Frederico Tavares de Sá RB5 Aprovado; 6.9 Dossiê protocolo 412/2007 Anistia de débito Aprovado; 6.10 Proposta de definição de prazos do benefício RB6 - Aprovado prazo de

8 validade do comprovante de modalidade benefício: 06 meses antes. 01 mês depois. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 20h do dia 31 de Março de 2007, e eu, Luciano Kéde Flor, Assessor da Presidência, que secretariei a presente reunião, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos Diretores. Anjelo da Costa Neto Diretor Presidente Paulo Roberto de Q. Guimarães Jean Saliba Diretor de Benefícios Diretor Financeiro Marco Antonio Amigo Marcos de Sousa Diretor Administrativo Diretor Técnico