composta por dois diretores, permitindo seu funcionamento, a diretoria executiva nega provimento à solicitação. ASSESSORIA JURÍDICA - 6.

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1 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA NÚMERO CENTO E OITENTA E SEIS DA DIRETORIA EXECUTIVA DA MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA, REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME A LEI DE Local: SCLN 409, Bloco E - Asa Norte Brasília (DF). A Diretoria Executiva da Mútua, reunida nos dias 13 e 14 de Novembro de 2008, com início às 14h do dia 13, com a presença do Diretor Presidente, Eng. Civ. e de Seg. do Trab. ANJELO DA COSTA NETO; Diretor para Assuntos de Benefícios, Eng. Civ. PAULO ROBERTO DE QUEIROZ GUIMARÃES; Diretor para Assuntos Financeiros, Eng. Civ. JEAN SALIBA; Diretor para Assuntos Administrativos, Eng. Mec. MARCO ANTONIO AMIGO; Diretor para Assuntos Técnicos, Tec. Agric. MARCOS DE SOUSA. Também presentes à reunião, o Superintendente, os Gerentes e os Assessores da Mútua, deliberou sobre os seguintes assuntos: 01 - Apreciação e Aprovação da Ata da 185ª Reunião Direx: Aprovada Comunicados da Diretoria: Os Diretores Executivos presentes apresentaram breve relato das atividades desenvolvidas no período Correspondências Recebidas e Expedidas: Distribuído relatório Indicadores de Gestão: Repautar Itens Pendentes: Sem pendências DIRETOR PRESIDENTE Seminário de Formulação Estratégica do Sistema nos dias 15 e 16 de dezembro de 2008, organizado pelo Confea: O Seminário organizado pelo Confea contará também com a representação da Mútua (Diretor Presidente e quatro Diretores Regionais, sendo um por região), Colégio de Entidades Nacionais - CDEN, Colégio de Presidentes - CP, Coordenação Nacional das Câmaras Especializadas - CNCE e cinco convidados especiais do Confea Encontro de Lideranças do Sistema 2009: Aprovada a participação de todos os diretores regionais com mandatos a partir de 1º de janeiro de 2009 no encontro de lideranças promovido pelo Confea, cuja realização está prevista para os dias 9, 10 e 11 de fevereiro de Seminário para os Novos Diretores das Caixas de Assistência, com mandatos a partir de 1º de janeiro de 2009: Aprovada a realização do evento nos dias 12 e 13 de fevereiro de 2009, aproveitando a presença dos Diretores Regionais em Brasília tendo em vista participação no encontro de lideranças Transição e posse dos novos Diretores Regionais: 1) Termo de posse 2) Termo de patrimônio e, 3). Certificado aos ex-diretores pelos serviços prestados à Mútua: 1) Designada a seguinte equipe: Alexandre, Helder e Piffer sob a coordenação do primeiro e supervisão do Diretor Técnico Marcos de Sousa; 2) A comissão deverá apresentar cronograma até o dia 14 de novembro de 2008 e, 3) A diretoria executiva, na medida do possível, estará presente nas posses administrativas dos diretores regionais, as quais ocorrerão nas plenárias dos Creas no mês de dezembro de 2008, de acordo com o calendário de cada conselho regional Projeto SIC - Convênio Mútua/Confea: Designar o Diretor de Benefícios e o Diretor de Tecnologia da Informação para instruir o processo e apresentar proposta para apreciação e encaminhamento ao Confea. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO Protocolo SD /2008 Caixa PR Solicita autorização para participação no Encontro Regional Esportivo e Cultural de agrônomos, arquitetos, engenheiros, técnicos e funcionários do Crea-PR Enarq, a realizar-se no período de 8 e 9 de novembro de 2008: Negado, tendo em vista que a natureza do evento não contemplados objetivos da Mútua. COORDENAÇÃO DAS CAIXAS Ofício nº. 213/2008 Caixa RS - Encaminha lista tríplice para escolha do Diretor Administrativo da Caixa RS: Considerando a posse dos novos diretores em 1º de janeiro de 2009, e ainda, a Caixa RS estar 1

2 composta por dois diretores, permitindo seu funcionamento, a diretoria executiva nega provimento à solicitação. ASSESSORIA JURÍDICA Memorando nº 165/08 Solicita contratação de empresa para leitura de diário oficial e diário de justiça na Circunscrição Judiciária de Brasília (DF): Aprovado. 6.9 Memorando nº 145/08 - Renovação do contrato de fornecimento de periódicos de licitações da JML Consultoria Administrativa: Aprovado DIRETOR BENEFÍCIOS Processo nº /08 - RB8 - Ronaldo Cordeiro - Caixa SC - Aquisição de Material de Construção: Aprovado Processo nº /08 - RB2 - Roberto Antônio Santos Castro - Caixa BA - Assistência Médica Hospitalar, Odontológica e Aquisição de Medicamentos: Aprovado Processo nº /08 -RB7 - Rita Beatriz Trinchão de Farias - Caixa BA - Auxílio Pecuniário Reembolsável de Apoio: Aprovado Processo nº /08 - RB5 - Júlio César Correia da Luz - Caixa GO - Nota Fiscal fora do prazo: Aprovado Processo nº /08 -RB5 - Marisa Cobbe Maass - Caixa DF - Nota Fiscal fora do prazo: Aprovado Processo nº /08 - RB2 - Análise - Kelly Cristina da Rocha Matos - Caixa SC - Assistência Odontológica: Aprovado Processo nº /07 - RB1 - Fábio Juliano Vanzin - Caixa RS - Auxílio Pecuniário por Falta Eventual de Trabalho: Aprovado proceder o aditamento do contrato, de forma permitir o reembolso a partir do mês de março de 2009, aplicando a devida correção monetária. 7.8 Consulta do associado Emanuel Veloza Fernandes sobre comprovação de renda - Caixa CE: Informar ao interessado as formas de comprovação de rendimento e demais exigências para concessão de benefício Protocolo nº 0172/08 - Caixa PB - A diretoria regional informa a concessão de benefício para Aquisição de Equipamentos ao associado João Gomes da Fonseca, funcionário do Crea-PB, por meio de boleto bancário: 1) A diretoria executiva tomou conhecimento da decisão da Caixa PB; 2) Recomendar a Caixa PB não liberar recursos de benefícios sem parecer jurídico e, 3) Que a Mútua Sede envie cópia do convênio de desconto em folha assinado entre o Crea-PB e a Caixa PB, se houver Aprovação dos Critérios dos novos benefícios - Auxílio para Aquisição de Veículo, Auxílio para Aquisição de Material e Equipamentos Agrícolas, Auxílio Cooperativas, Auxílio Imobiliário e Auxílio Empreendedor: Aprovar o mérito e enviar ao Confea após diligências apresentadas pela Assessoria Jurídica DIRETOR FINANCEIRO Disponibilidade financeira em 31 de outubro de Analisada a disponibilidade financeira e as aplicações. A Diretoria Executiva decidiu: 1) Determinar as Caixas que ainda possuem aplicação financeira em caderneta de poupança que procedam a aplicação em fundos de renda fixa; 2) Esclarecer que a determinação tem por objetivo acatar relatório de auditoria, buscando melhores rendimentos Renovação do Contrato do Assessor Financeiro Abdo Calil Neto: 1) Aprovada a renovação do contrato do Consultor até 31 de dezembro de 2008; 2) Autorizada abertura de processo seletivo para contratação de funcionário especialista na área financeira Revisão da Portaria nº 20/08 Diárias: Repautar Encontro de contas com o Creas-SC e Crea-SP: Repautar, tendo em vista aguardar relatório de auditoria externa relativa ao segundo semestre Crédito da Folha de Pagamento dos funcionários. Opção pelo Banco Brasil ou Caixa Econômica Federal: 1) Facultar aos funcionários da Mútua a opção de recebimento dos salários no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal ou Cooperativas de Créditos das Áreas Tecnológicas; 2) A GAD colherá de cada empregado a opção pelo banco e, 3) Que a nova sistemática seja implantada a partir de novembro de Relatório da Gestão de Contratos GESCON, referente ao mês de outubro de 2008: Prestado os informes Revisão da Resolução nº 371, de 2007: Repautar DIRETOR ADMINISTRATIVO. Sem assuntos na pauta DIRETOR TÉCNICO Processo nº 0588/2008 Licitação para contratação de empresa para prestação de 2

3 serviços de digitalização e microfilmagem: Retirado de pauta Informes e encaminhamentos referente ao processo de implantação da partição na origem: Retirado de pauta Processo nº 662/2008 Caixa RO - Proposta de convênio de cooperação técnica - Retirado de pauta Informações sobre o acompanhamento da comissão referente ao convênio da ABNT: Retirado de pauta Posicionamento estratégico da Gerencia de Tecnologia da Informação. Apresentação de cenários, objetivos e metas, recursos, etc: Retirado de pauta Procedimentos, encaminhamentos e definições em virtude da aquisição da ferramenta de gerenciamento eletrônico de documentos: Retirado de pauta EXTRA PAUTA DIRETOR PRESIDENTE Protocolo nº SD / Eng. Civ. Ronaldo Patriota Cota - Solicita patrocínio para o lançamento do livro "Construindo seu destino financeiro": Tendo em vista a Mútua não possuir regulamentação sobre a matéria, qual seja, patrocínio a edição de livros, nega-se o pleito e confirma a liberação de espaço no estande da Mútua para lançamento do livro por ocasião da WEC Protocolo SD / UPADI - Solicita apoio financeiro para realização da "Convenção UPADI ", a realizar-se no período de 29 de novembro a 2 de dezembro de 2008, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães: Negado por falta de amparo legal. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 11.3 Protocolo SD /2008 Caixa SP Informa participação em evento da Federação das Associações de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo FAESP: Referendado Apresentação da primeira proposta de jungle da Mútua: Aprovado. DIRETOR DE BENEFÍCIOS Processo nº /08 - RB7 - Vivian Cristine Cunha Ribeiro - Caixa MA - Auxílio Pecuniário Reembolsável de Apoio: Aprovado Processo nº /08 - RB7 - Sílvia Martinha Pegoraro Brisolara - Caixa SC - Auxílio Pecuniário Reembolsável de Apoio: Aprovado Processo nº /08 - RB7 - Claudenira Coelho de Almeida - Caixa AP - Auxílio Pecuniário Reembolsável de Apoio: Aprovado Processo nº RB7 - Leide Valença de Alvarenga Mafra - Caixa RJ - Auxílio Pecuniário Reembolsável de Apoio: Aprovado Processo nº /08 - RB5 - Romário Eller - Caixa ES - Nota Fiscal fora do prazo: Aprovado Protocolo SD / Caixa SC Solicita a participação da Gerência de Benefícios - GBE, com palestra sobre o TecnoPrev, na reunião com os representantes da Caixa SC, nos dias 11 e 12 de dezembro de 2008, ocasião da inauguração da nova sede daquela Regional e solicita ainda aprovação de recursos financeiros para o evento: Quanto a solicitação da palestra, será proferida pelo diretor que estiver presente no evento Projeto Memória - Apresentação do estágio atual: 1) Revogar Tomada de Preço nº 003/2008; 2) Por ocasião da WEC 2008 será feita exposição do projeto Mútua Memória e, 3) Aprovado relatório apresentado pela Comissão Protocolo SD / C.A. nº 0262/ Caixa BA - Associado Mário Laert Burgos de Paula - Auxílio Pecuniário (SL1): Baixar em diligência para emissão de parecer jurídico. DIRETOR FINANCEIRO Ofício Caixa PE 98/ Benefício concedido em novembro de 2007 ao Associado Newton Martins de Melo e só registrado no CIAP em Setembro 2008: Encaminhar a auditoria interna para adotar as providências cabíveis Elaboração de Convênios para participação da WEC º SOEAA com os Creas AC - AP e RR, no valor de R$ ,00 para cada regional: 1) Aprovada a celebração de convênio com os Creas AC, AP e RR, condicionado as seguintes providências: Crea-AC Mediante pagamento da última parcela de repasse de ART até 15 de dezembro de Crea-RR - Mediante assinatura de repactuação de débito nos 12 meses do ano de Crea-AP - Mediante assinatura de repactuação de débitos de acordo com proposta do regional que será encaminha para apreciação do Confea Renegociação de Beneficio pelo valor principal ao Associado Sr. Pedro Idelano de Alencar Felício - Beneficio 3

4 concedido em outubro de 2007 e Renegociado em Setembro 2008 pelo valor principal: Aprovado Caixa MT Processo nº 119/03 - José Gamballi Neto - Associado quitou o Beneficio através de cheques pré datados para janeiro e fevereiro de Não houve o deposito dos cheques e o processo foi para cobrança Judicial: Aprovado o encaminhamento à Auditoria interna para as providências cabíveis. DIRETORIA ADMINISTRATIVA Processo nº 101GA Solicita autorização para abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada na terceirização de serviços de limpeza e portaria: Autorizada a abertura de processo licitatório Processo nº 101GA Gerência Administrativa - Solicita autorização para abertura de processo licitatório para realização de convênio visando contratação de Menor Aprendiz: Aprovado Solicita autorização para contratação de funcionário Assistente Administrativo, nível "A", para as Caixas de Assistência do Acre, do Piauí e do Amapá: Aprovado Processo nº 101RH Solicita autorização para realização do treinamento Mutuação no período de 11 a 13 de dezembro de 2008: Aprovado projeto e os custos apresentados pela GAD/Gestão de Pessoas Processo nº 101GA Caixa RS - Homologação da contratação de Helga Mariza Guterres através de processo seletivo: Aprovado Processo nº 101GA Caixa CE - Homologação da contratação de Diego Felipe Santos Cavalcante através de processo seletivo: Aprovado Processo nº 101GA Caixa AM - Homologação da contratação de Elizabeth Maciel de Sousa através de processo seletivo: Aprovado Processo nº 101RE Caixa MT - Solicita referendar doação de equipamentos para a Fundação Abrigo do Bom Jesus: Aprovado Relatório da comissão designada pela Diretoria Executiva da Mútua para análise da auditoria pela Receita Federal do Brasil: 1) Apresentado relatório preliminar; 2) Repautar Proposta de alteração do período de recesso de Natal e de Ano Novo para a Mútua-Sede e para as Caixas de Assistência: Negado Protocolo SD / Solicita alteração da faixa salarial para contratação do cargo de Desenvolvedor para a GTI: Aprovado Processo nº 101GA Reestruturação SAA/Gerência de Benefícios: Aprovado Processo nº 457/ Homologação do nome de Vilma Ferreira Andrade para a vaga de Técnico Administrativo da Gestão de Pessoas: Aprovado Processo nº 529/ Homologação do nome de Emily Lima e Silva para ocupar a vaga de Advogado: Aprovado Protocolo nº 4510/ Caixa MG - Solicita reenquadramento salarial dos funcionários: 1) Permanecer o entendimento da Diretoria Executiva que os cargos das Caixas de Assistência, no momento, são de nível médio; 2) Solicitar a área de Gestão de Pessoas o estudo sobre quais atividades desenvolvidas por funcionários das caixas que demandam nível superior Protocolo nº 7823/ Caixa MG - Solicita autorização para realização de evento de avaliação para funcionários e convidados: 1) Aprovado; 2) Solicitar a Caixa MG encaminhar projeto do evento e, 3) Sugerir as demais Caixas de Assistência que promovam eventos da mesma natureza Processo nº SD.101GA Solicitação de treinamento - Gestão de documentos eletrônicos e segurança da informação arquivística na administração pública: Aprovado Processo nº 0737/ Caixa RS - Solicita autorização para abertura de processo de licitação para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia e internet coorporativa: Aprovado. DIRETORIA TÉCNICA Memorando nº 001/2008- ASPLAN - Proposta de aquisição de ferramenta de gestão de projetos: Retirado de pauta Processo nº 628/2008 Caixa PR - Proposta de aquisição de ferramenta para gerenciar pregão: Retirado de pauta. O Diretor para Assuntos de Benefícios, Eng. Civ. Paulo Roberto de Queiroz Guimarães, solicita constar em ata que, por motivos particulares, só pôde estar presente na reunião em apreço durante a apresentação dos itens de pauta referentes 4

5 a Gerência de Benefícios. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 20h do dia 14 de Novembro de 2008, e eu, LUCIANO KEDE FLOR, Assessor da Presidência, que secretariei a presente reunião, lavrei esta ata que, vai por mim assinada e, depois de lida e aprovada, será assinada pelos Diretores. Anjelo da Costa Neto Diretor Presidente Paulo Roberto de Q. Guimarães Marcos de Sousa Diretor de Benefício Diretor Técnico Jean Saliba Marco Antonio Amigo Diretor Financeiro Diretor Administrativo 5