Excerto da Acta n.º 19 da Assembleia Geral

Transcrição

1 Excerto da Acta n.º 19 da Assembleia Geral No dia vinte e sete de Março de dois mil e seis, pelas dezanove horas e trinta minutos, reuniu no Edifício Galp, 15.º andar, na Rua Tomás da Fonseca, em Lisboa, a Assembleia Geral Anual da Lisboagás GDL Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A., com sede na Rua Miguel Serrano, n.º 9, Miraflores, Algés, com capital social integralmente realizado de de Euros, registada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais, sob o número 16111/Oeiras e titular do número de identificação de pessoa colectiva número Não se encontrando presente o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, a reunião foi presidida pelo Dr. José Saldanha Bento, representante do accionista único GDP Distribuição, Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., nos termos previstos no Artigo 374.º do Código das Sociedades Comerciais, coadjuvado pela Dra. Rita Picão Fernandes, Secretária da Mesa da Assembleia Geral. O Presidente da Mesa em exercício constatou através da Lista de Presenças e carta de representação, elaboradas nos termos legais e que foram entregues para serem arquivadas com o restante expediente da mesa, que estava devidamente representada a totalidade do capital social. Encontravam-se ainda presentes os membros do Conselho de Administração da Sociedade, Eng. Guido Manuel Negrelli e Albuquerque, Presidente, Eng. Giovanni Pavan, Eng. João António Cunha Damasceno Fiadeiro, Vogais, bem como o Dr. Jorge Carlos Batalha Duarte Catulo, Fiscal Único Suplente. O Presidente da Mesa em exercício informou os presentes que, dado que esta reunião se realizava sem que tivessem sido cumpridos os procedimentos legal e estatutariamente previstos para a convocação da Assembleia, para que a mesma pudesse validamente prosseguir os seus trabalhos, nos termos do Artigo quinquagésimo quarto do Código das Sociedades Comerciais, seria

2 necessário que o accionista declarasse ser sua intenção que a Assembleia se constituísse e deliberasse sobre os seguintes pontos constantes da Ordem do Dia: UM - Deliberar sobre o Relatório de Gestão e as Contas do exercício de 2005, bem como os demais documentos de prestação e certificação de contas; DOIS - Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2005; TRÊS - Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade; QUATRO Eleição dos Órgãos Sociais para o mandato de 2006; CINCO - Nomeação do Secretário da Sociedade Efectivo e Suplente; SEIS Eleição da Comissão de Vencimentos. Tendo o representante do accionista único declarado o seu acordo à realização da Assembleia Geral, nos termos do Artigo quinquagésimo quarto do Código das Sociedades Comerciais, o Presidente da Mesa em exercício referiu que se encontravam reunidos os requisitos legais para que os trabalhos pudessem validamente prosseguir e declarou aberta a sessão e após expressar algumas palavras de saudação, pôs à discussão o primeiro ponto da Ordem do Dia - Deliberar sobre o Relatório de Gestão e as Contas do exercício de 2005, bem como os demais documentos de prestação e certificação de contas, documentos que tinham sido previamente distribuídos ao accionista único pelo que a sua leitura foi dispensada. O Presidente da Mesa em exercício deu a palavra ao Presidente do Conselho de Administração, Eng. Guido Manuel Negrelli e Albuquerque, o qual fez uma breve exposição sobre o Relatório de Gestão e os resultados atingidos no exercício de 2005, tendo ainda referido o parecer favorável do Fiscal Único à aprovação das contas. Após as intervenções, o Presidente da Mesa pôs à votação a aprovação do Relatório de Gestão e as Contas do exercício de 2005, bem como os demais documentos de prestação e certificação de contas, tendo

3 os mesmos sido aprovados pelo representante do accionista único GDP Distribuição, Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.. Entrando no segundo ponto da Ordem do Dia, ou seja, deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2005, a qual consta do Relatório de Gestão, o Presidente da Mesa em exercício deu novamente a palavra ao Presidente do Conselho de Administração, o qual apresentou a proposta de aplicação dos resultados líquidos do exercício de 2005, constante do Relatório e Contas: A Lisboagás apurou, no exercício de 2005, um resultado líquido positivo de ,79 (quinze milhões quinhentos e dez mil setecentos e oitenta e um euros e setenta e nove cêntimos). O Conselho de Administração propõe que o resultado apurado seja aplicado da seguinte forma: Reservas Legais: ,09 Euros; Resultados Transitados: ,70 Euros. Submetida a votação foi a proposta aprovada com o voto favorável do representante do accionista único. Passou-se, de seguida, ao terceiro ponto da Ordem do Dia, ou seja, proceder à apreciação geral da Administração e Fiscalização da sociedade, tendo o Dr. José Saldanha Bento, na qualidade de representante do accionista único, tomado a palavra para manifestar um voto de confiança e louvor pelo trabalho desenvolvido por estes órgãos e respectivos membros durante o exercício de Passou-se, de seguida, ao quarto ponto da Ordem do Dia - eleição dos Órgãos Sociais para o mandato de , tendo sido dada a palavra ao representante do accionista único, o qual apresentou e aprovou a seguinte proposta para eleição dos Órgãos Sociais, para o mandato de 2006: MESA DA ASSEMBLEIA GERAL Presidente: Dra. Maria Helena Claro Goldschmidt; Secretário: Dra. Rita Picão Fernandes;

4 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Presidente: Eng. Guido Manuel Negrelli e Albuquerque; Vogal: Eng. Giovanni Pavan; Vogal: Dr. José Manuel Machado Saldanha Bento. FISCAL ÚNICO Efectivo: Deloitte & Associados, SROC, S.A., inscrita na OROC com o n.º 43, com sede na Praça Duque de Saldanha, n.º 1, 6.º piso, Lisboa, representada pelo Dr. António Marques Dias, inscrito na OROC com o n.º 562. Suplente: Dr. Jorge Carlos Batalha Duarte Catulo, com domicílio profissional na Praça Duque de Saldanha, n.º 1 6º piso, Lisboa, inscrito na OROC n.º 992. O representante do accionista único deliberou, ainda, dispensar de caução os membros da Administração ora eleitos, tendo a Assembleia Geral considerado que os novos membros dos órgão sociais ficam desde já empossados e em funções. Passou-se, seguidamente, ao quinto ponto da Ordem do Dia, ou seja, eleição do Secretário da Sociedade Efectivo e Suplente, tendo o representante do accionista único apresentado e aprovado a seguinte proposta para nomeação do Secretário da Sociedade Efectivo e Suplente, para o mandato de 2006: _ - Secretário da Sociedade Efectivo: Dra. Rita Picão Fernandes; - Secretário da Sociedade Suplente: Dra. Maria Helena Claro Goldschmidt. Entrou-se, por fim, no sexto ponto da Ordem do Dia - eleição da Comissão de Vencimentos - tendo o representante do accionista único apresentado e aprovado a seguinte proposta de composição da Comissão de Vencimento: Eng. José António Marques Gonçalves; Dr. Rui Manuel Janes Cartaxo. E, nada mais havendo a deliberar, a Presidente agradeceu aos presentes a colaboração que haviam dado à condução dos trabalhos da Assembleia e declarou encerrada a sessão, tendo sido elaborada a presente Acta a qual

5 vai ser assinada pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral em exercício e pela Secretária da Mesa. Confirmo a exactidão do excerto da Acta número dezanove da Assembleia Geral de Lisboagás GDL Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A., de 27 de Março de Lisboa, 10 de Abril de 2006 A Secretária de Sociedade