titulares dos órgãos sociais da Sociedade elaborada pela comissão de acionistas.

Transcrição

1 Informação respeitante à Assembleia Geral da Sporting Clube de Portugal Futebol, SAD, realizada no dia 28 de Setembro de 2012, para efeitos do cumprimento do disposto no art. 23º-D do Código dos Valores Mobiliários Aos vinte e oito dias do mês de Setembro de dois mil e doze, pelas dezoito horas, reuniu no Auditório Artur Agostinho, no Estádio José Alvalade, sito na Rua Professor Fernando da Fonseca, em Lisboa, a assembleia-geral da SPORTING CLUBE DE PORTUGAL Futebol, SAD, Sociedade Aberta com o capital social integralmente realizado de ,00 (trinta e nove milhões de euros) e o capital próprio de ( ,00), pessoa coletiva inscrita no Registo Comercial de Lisboa sob o nº Encontravam-se presentes a Vice Presidente da mesa da Assembleia Geral, e o Secretário da mesma, respetivamente Dra. Mª Fátima Abrantes Mendes e Dr. Rui Jorge do Rosário Rego, assim como o Presidente do Conselho de Administração, Eng.º Luís Godinho Lopes acompanhado dos restantes administradores, Eng.º José Filipe Nobre Guedes e Dr. Luís Duque. O Conselho Fiscal estava representado pelo seu presidente, Eng.º Mello Franco, e pelo Dr. Paulo André. Antes de dar início aos trabalhos, a Sra. Vice Presidente da mesa da Assembleia Geral supra identificada, procedeu à leitura de uma carta a ela dirigida pelo Eng.º Ângelo Correia, justificando a sua ausência dos presentes trabalhos, a qual ficará anexa à presente ata como anexo número 1. Assim, e em face da ausência do Sr. Presidente, Eng.º Ângelo Correia, presidiu aos trabalhos a Vice Presidente em exercício, a qual será, doravante designada por Presidente, sendo secretariada pelo secretário da mesa da Assembleia supra identificado. A Senhora Presidente declarou que a Assembleia fora devidamente convocada, no respeito pelos preceitos legais, nomeadamente dos Artigos 289.º / 1.º e 377.º do Código das Sociedades Comerciais, e dos Artigos 21.º - A e 21.º - B do Código dos Valores Mobiliários, o que se demonstra pelos documentos devidamente arquivados, Relatório de Gestão, Contas do exercício e demais documentos de prestação de contas, incluindo a certificação legal de contas e o Parecer do Conselho Fiscal.

2 Estavam assim presentes ou representados 15 acionistas constantes da respetiva lista de presenças, mandada elaborar nos termos da lei, titulares de ações, o que, num universo de ações, corresponde a votos e 89,33% do capital social, sendo que estavam representadas a totalidade das ações da categoria A, pelo que declarou a assembleia regularmente constituída e em condições de validamente deliberar sobre a matéria constante da seguinte ordem de trabalhos, e sobre as propostas que se transcrevem infra: 1. Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas relativas a exercício 2011/ Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados. 3. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade. 4. Apreciar e aprovar a declaração sobre a política de remunerações dos titulares dos órgãos sociais da Sociedade elaborada pela comissão de acionistas. 5. Deliberar sobre a recomposição da comissão de acionistas, prevista no Artigo 19.º dos Estatutos. 1. Proposta do Acionista Sporting Clube de Portugal Sobre o Ponto 1 da ordem de trabalhos O Sporting Clube de Portugal, titular da totalidade das acções de Categoria A representativas do capital social da Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD, propõe à Assembleia Geral da Sociedade, reunida aos 28 de Setembro de 2012, que sejam aprovados o Relatório de Gestão e as Contas relativos ao exercício findo em 30 de Junho de 2012, conforme submetidos a apreciação e deliberação da Assembleia. A proposta foi aprovada com votos a favor, 126 votos contra e 2 abstenções, correspondente a 99,963%. 2. Proposta do Conselho de Administração Sobre o Ponto 2 da ordem de trabalhos O Conselho de Administração da Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD, vem propor à Assembleia Geral da Sociedade, reunida aos 28 de Setembro de

3 2012, que seja aprovada a proposta de aplicação de resultados constante do seu Relatório de Gestão, a saber, que o resultado líquido negativo de Euros ,00 (quarenta e cinco milhões novecentos e quarenta e sete milhares euros) seja transferido para resultados transitados A proposta foi aprovada com votos a favor, 4 votos contra e 2 abstenções, correspondente a 99,998% dos votos. 3. Proposta do Acionista Sporting Clube de Portugal Sobre o Ponto 3 da ordem de trabalhos. O Sporting Clube de Portugal, titular da totalidade das acções de Categoria A representativas do capital social da Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD, propõe à Assembleia Geral da Sociedade, reunida a 28 de Setembro de 2012, que seja aprovado um voto de confiança à Administração da Sociedade e a cada um dos seus membros, ao Conselho Fiscal e à Sociedade de Revisores de Oficiais de Contas. A proposta foi aprovada com votos a favor, 126 votos contra e nenhuma abstenção, correspondente a 99,964% dos votos. 4. Proposta da Comissão de Acionistas sobre o ponto 4 da ordem de de trabalhos. Propõe à Assembleia Geral da Sociedade, reunida aos 28 de Setembro de 2012, que seja aprovada a declaração sobre a política de remunerações dos titulares de Órgãos Sociais da Sociedade, nos mesmos termos e condições da aprovada na Assembleia Geral realizada no dia 30 de Setembro de 2011 Declaração sobre a política adoptada acerca da fixação das remunerações dos órgãos Sociais da Sporting Clube de Portugal, SAD para o exercício 2012/ Os membros da Mesa da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal não são remunerados. 2. A Sociedade de Revisores Oficiais de Contas deve ser remunerada de acordo com os níveis de honorários normais para serviços similares, por referência à informação do mercado, sob proposta do Conselho de Administração.

4 3. Apenas os membros executivos do Conselho de Administração, com excepção do Presidente do referido Conselho, auferem uma remuneração fixa, paga mensalmente, e tem em conta o benchmark salarial do sector, o qual reflecte, por um lado, a especificidade, complexidade e aleatoriedade da própria actividade e, por outro, o mediatismo e exposição inerente às funções. 4. Tendo em atenção a situação económico / financeira da Sociedade e face ao enquadramento fiscal no que respeita a tributação de remunerações variáveis, não atribuir qualquer remuneração a este título no referido exercício. A situação poderá ser revista, no presente exercício ou nos futuros exercícios, em função dos resultados que vierem a ser obtidos. A proposta foi aprovada com votos a favor,127 votos contra e nenhuma abstenção, pelo que a proposta foi aprovada com 99,964% dos votos. 5. Proposta do Acionista Sporting Clube de Portugal sobre o ponto 5 da ordem de trabalhos. SPORTING CLUBE DE PORTUGAL, na sua qualidade de accionista da Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD, face à renúncia apresentada pelo Dr. Filipe Soares Franco, vem propor à Assembleia Geral da Sociedade, reunida a 28 de Setembro de 2012, a apreciação, discussão e votação de NOVA PROPOSTA para a recomposição da Comissão de Accionistas, prevista no art. 19º dos Estatutos, a qual substituirá a apresentada no passado dia 13 de Setembro, a qual será composta pelos seguintes accionistas: - José Ângelo Ferreira Correia - João Manuel de Mello Franco - Artur Raul Baptista da Silva A proposta foi aprovada com votos a favor, 6 votos contra e 3 abstenções, correspondente a 99,997% dos votos. Mais se informa os senhores accionistas que da assembleia supra referida foi lavrada a respetiva ata que consta do Livro de Actas das assembleias gerais da sociedade. Lisboa, 15 de Outubro de 2012

5 Mª de Fátima Abrantes Mendes Rui Jorge do Rosário Rego